Finanzkriminalitéit bezitt sech op illegal Aktivitéiten, déi betrügeresch Finanztransaktiounen oder onéierlecht Verhalen fir perséinleche finanzielle Gewënn betreffen. Et ass e schwéiert a verschlechtert weltwäit Problem, dat Verbriechen ewéi Geldwäsch, Terrorismusfinanzéierung a méi erméiglecht. Dëse komplette Guide ënnersicht déi eescht Bedrohungen , wäitreechend Auswierkungen , déi lescht Trends an déi effektivst Léisunge fir d'Bekämpfung vu Finanzkriminalitéit weltwäit.

Wat ass Finanzkriminalitéit?

Finanzkriminalitéit ëmfaasst all illegal Verbrieche mat der Erhale vu Sue oder Besëtz duerch Täuschung oder Bedruch. Déi wichtegst Kategorien sinn:

Geldwäsch: Verkleeden d'Origine a Bewegung vun illegal Fongen aus kriminell Aktivitéiten.
Fraud: Bedruch vun Entreprisen, Eenzelpersounen oder Regierunge fir illegal finanziell Gewënn oder Verméigen.
Cyber: Technologie-aktivéiert Déifstall, Bedruch oder aner Kriminalitéit fir finanziell Gewënn.
Insider Handel: Mëssbrauch vu privaten Firmeninformatiounen fir Börsegewënn.
Bestiechung / Korruptioun: Bitt Incentive wéi Cash fir Verhalen oder Entscheedungen ze beaflossen.
Steierhannerzéiung: Net Akommes deklaréieren fir illegal Steieren ze vermeiden.
Terroristesch Finanzéierung: Fongen zur Verfügung stellen fir terroristesch Ideologie oder Aktivitéiten z'ënnerstëtzen.

Verschidde illegal Methoden hëllefen, déi richteg Besëtzerrechter oder d'Originne vu Suen an aner Verméigen ze verstoppen . Finanzkriminalitéit erméiglecht och eescht Verbriechen wéi Drogenhandel, Mënschenhandel, Schmuggel a méi. Aarte vu Begleedung wéi Hëllef, Erliichterung oder Verschwörung fir dës Finanzkriminalitéit ze begehen, sinn illegal.

Sophistikéiert Technologien a global Vernetzung erméiglechen et Finanzkriminalitéit ze floréieren. Engagéiert global Organisatiounen entwéckelen awer integréiert Léisunge fir dës kriminell Bedrohung méi effektiv wéi jee virdrun ze bekämpfen.

Major Aarte vu Finanzverbrieche an UAE

Loosst eis e puer grouss Forme vu Finanzkriminalitéit ënnersichen, déi d'global Schattenwirtschaft fërderen.

Geldwäscherei

De klassesche Prozess vun der Geldwäsch besteet aus dräi Schlësselphasen:

Placement - Aféierung illegal Fongen an de Mainstream Finanzsystem iwwer Depositioune, Geschäftsrecetten, asw.
Layering - Verstoppt de Suen Trail duerch komplex Finanztransaktiounen.
Integratioun - Integratioun "gebotzt" Suen zréck an déi legitim Wirtschaft duerch Investitiounen, Luxus Akeef, etc.

D'Geldwäsch verstoppt net nëmmen d'Erléisse vu Verbriechen, mee erméiglecht weider kriminell Aktivitéiten. D'Geschäfter kënnen et onbedéngt aktivéieren ouni ze realiséieren. Konsequent, global Anti-Geldwäsch (AML) Reglementer verlaangen méi streng Berichterstattungsverpflichtungen a Konformitéitsprozeduren fir Banken an aner Institutiounen fir d'Geldwäsch aktiv ze bekämpfen. An engem positive Schrëtt gouf d'Vereenten Arabesch Emirater am Februar 2024 vun der Financial Action Task Force (FATF) "groer Lëscht" geläscht, wat de Fortschrëtt vum Land bedeit fir seng AML Reglementer ze stäerken.

Dofir verlaangen déi global Reglementer géint Geldwäsch (AML) méi streng Berichterstattungsverpflichtungen a Konformitéitsprozedure fir Banken an aner Institutiounen, fir aktiv géint Geldwäsch virzegoen. KI- a Maschinnléiere-Léisunge vun der nächster Generatioun kënnen hëllefen, verdächteg Konten- oder Transaktiounsmuster z'entdecken.

Fraud

Déi weltwäit Verloschter eleng duerch Bezuelungsbetrug hunn am Joer 2021 méi wéi 35 Milliarden Dollar belaf . Verschidde Bedruchsfäll notzen Technologie, Identitéitsklau a sozial Ingenieurswiesen, fir illegal Geldtransferten oder Zougang zu Finanzéierung ze erliichteren. Zu de folgenden Zorten gehéieren:

Kreditt / Bankkaart Bedruch
Phishing Scams
Geschäftschaîne E-Mail Kompromëss
Fake Rechnungen
Romance Scams
Ponzi / Pyramid Schemaen
Synthetesch Identitéit Bedruch
Kont Iwwerhuelen Bedruch

Bedruch verletzt finanziell Vertrauen, verursaacht Nout fir Affer, a erhéicht d'Käschte fir Konsumenten a Finanzanbieter. Bedruchsanalyse a forensesch Comptabilitéitstechniken hëllefen verdächteg Aktivitéite fir weider Enquête vu Finanzinstituter a Gesetzesagenturen z'entdecken.

"Finanziell Kriminalitéit floréiert an de Schatten. E Liicht op seng däischter Ecker ze blénken ass den éischte Schrëtt fir se ofzebauen. - Loretta Lynch, fréier US Procureur General

Cyber

Cyberattacken géint Finanzinstituter sinn tëscht 2020 an 2021 weltwäit ëm 238% eropgaang. De Wuesstem vun der digitaler Finanzwelt erweidert d'Méiglechkeete fir technologiegestëtzte Finanzcyberkriminalitéit wéi:

Crypto Portemonnaie / Austausch Hacks
Geldautomaten jackpotting
Kreditkaart skimming
Déifstall vun Bankkonto Umeldungsinformatiounen
Ransomware schloen
Attacken op Handy Banking / digital Portemonnaien
Bedruch gezielt kafen-elo-bezuelen-spéider Servicer

D'Verloschter duerch global Cyberkriminalitéit kéinten an de nächste fënnef Joer méi wéi 10.5 Billiounen Dollar ausmaachen . Wärend d'Cyberverteidegung sech weider verbessert, entwéckelen Expert-Hacker ëmmer méi sophistikéiert Tools a Methoden fir onerlaabten Zougang, Datenlecke, Malware-Attacken a finanziellen Déifstall.

Tax Evasion

Déi global Steiervermeidung an -hinterzéiung duerch Firmen a verméigend Eenzelpersoune belafe sech op iwwer 500-600 Milliarden Dollar pro Joer . Komplex international Schlupflöcher a Steieroasen erliichteren d'Problem.

Steierhinterzéiung ënnergräift d'ëffentlech Akommes, verschäerft d'Ongläichheet a vergréissert d'Ofhängegkeet vu Scholden. Doduerch limitéiert et d'Finanzéierung, déi fir wichteg ëffentlech Servicer wéi Gesondheetswiesen, Bildung, Infrastruktur a méi verfügbar ass. Eng verbessert global Zesummenaarbecht tëscht Politiker, Reguléierungsautoritéiten, Geschäfter a Finanzinstituter kann hëllefen, d'Steiersystemer méi fair a méi transparent ze maachen.

Zousätzlech finanziell Verbriechen

Aner grouss Forme vu Finanzkriminalitéit enthalen:

Insider Handel - Mëssbrauch vun net-ëffentlechen Informatioune fir Börsegewënn
Bestiechung / Korruptioun - Entscheedungen oder Aktivitéiten duerch finanziell Ureizer beaflossen
Sanktiounen Evakuatioun - International Sanktiounen ëmgoen fir Gewënn
Fälschung - Fake Währung, Dokumenter, Produkter, asw.
Geschmuggelte - Transport vun illegal Wueren / Fongen iwwer Grenzen

Finanzkriminalitéit interlinks mat quasi all Zorte vu kriminellen Aktivitéiten - vun illegalen Drogen a Mënschenhandel bis Terrorismus a Konflikter. Déi grouss Diversitéit an d'Skala vum Problem erfuerdert eng koordinéiert global Äntwert.

Strofe fir verschidde Finanzverbrieche an UAE

Finanziell Verbriechen	Relevant Gesetz(n)	Strof Range
Geldwäscherei	Bundesgesetz Nr. 4/2002 (wéi amendéiert)	3 bis 10 Joer Prisong an/oder bis zu AED 50 Millioune Geldstrof
Fraud	Bundesgesetz Nr. 3/1987 (wéi amendéiert)	Variéiert, awer allgemeng bis zu 3 Joer Prisong an/oder Geldstrofen
Cyber	Bundesgesetz Nr. 5/2012 (wéi amendéiert)	Geldstrofe vun AED 50,000 bis AED 3 Milliounen, an/oder bis zu 10 Joer Prisong
Tax Evasion	Bundesdekret-Gesetz Nr 6/2017	Geldstrofe vun AED 100,000 bis AED 500,000 a potenziell Prisongsstrof
Fälschung	Bundesgesetz Nr 6/1976	Bis zu 10 Joer Prisong an/oder Geldstrofen
Bestiechung / Korruptioun	Bundesgesetz Nr. 11/2006 (wéi amendéiert)	Bis zu 7 Joer Prisong an / oder bis zu AED 1 Millioun Geldstrof fir Gebidder an Ufänger
Insiderhandel	Bundesgesetz Nr. 8/2002 (wéi amendéiert)	Bis zu 5 Joer Prisong an/oder bis zu AED 10 Millioune Geldstrof

Enquête a Verfollegung vu Finanzverbrieche zu Dubai

Enquête vu Finanzkriminalitéit zu Dubai:

Berichterstattung: Instanzen vu finanzielle Verbrieche berichten gëtt duerch designéierte Kanäl erliichtert, entweder andeems Dir d'Dubai Police oder déi zoustänneg finanziell Reguléierungsautoritéit kontaktéiert, ofhängeg vun der Natur vun der Beleidegung. Zum Beispill wäerte verdächtegt Geldwäschaktivitéite bei der Financial Intelligence Unit (FIU) gemellt ginn.
Éischt Enquête: Dës Phase fänkt mat enger ëmfaassender Sammlung vu Beweiser un, déi eng detailléiert Analyse vu Finanzrecords ëmfaasst, Interviewe mat pertinenten Zeien ausféieren, an eng synergistesch Zesummenaarbecht tëscht der Dubai Police, Ëffentlech Procureur, a spezialiséiert Eenheeten wéi dem Dubai Economic Security Department.
Verbesserte Kooperatioun: E kierzlech etabléierte Memorandum of Understanding tëscht der UAE's AML / CFT Executive Office an der Dubai Police huet d'Kollaborativ Approche verstäerkt, an doduerch d'Ermëttlungsfäegkeeten am Kampf géint finanziell Verbrieche méi effektiv erhéicht.

Verfollegung vu Finanzverbrieche zu Dubai:

Ëffentlech Procureur: Nodeem e wesentleche Beweis duerch den Untersuchungsprozess gesammelt gëtt, gëtt de Fall dem ëffentleche Procureur presentéiert, wou Procureuren d'Beweiser rigoréis evaluéieren a feststellen ob se formell Uklo géint déi angeblech Täter initiéieren.
Geriicht System: Fäll wou Ukloe verfollegt ginn, ginn duerno an den Dubai Geriichter beuerteelt, wou onparteiesch Riichter d'Prozedur presidéieren. Dës geriichtlech Autoritéite si mat der Verantwortung uvertraut fir d'Schold oder d'Onschold ze bewäerten op Basis vun enger ëmfaassender Evaluatioun vun de präsentéierte Beweiser, strikt un déi applicabel UAE Gesetzer hänken.
Gravitéit vun der Strof: An Fäll wou Schold etabléiert ass, bestëmmen d'presidence Riichter déi entspriechend Strof, entspriechend der spezifescher Natur an der Gravitéit vun der finanzieller Kriminalitéit engagéiert. Déi bestrooft Moossname kënne variéiere vu wesentleche finanzielle Strofe bis zu Prisongsstrof, mat der Dauer vum Prisong proportional zu der Schwéierkraaft vun der Beleidegung, wéi virgesinn duerch d'UAE legal Statuten.

Rollen vun Schlëssel Organisatiounen

Verschidde global Kierper féieren weltwäit Efforte géint finanziell Kriminalitéit:

Finanziell Action Task Force (FATF) setzt Anti-Geldwäsch (AML) a Konter-Terrorismus Finanzéierungsnormen, déi weltwäit ugeholl goufen.
UN Office on Drugs & Crime (UNODC) bitt Fuerschung, Leedung an technesch Hëllef fir Memberstaaten.
IWF & Weltbank bewäerten Land AML / CFT Kaderen a bidden Kapazitéit Gebai Ënnerstëtzung.
InterPOL erliichtert d'Police Zesummenaarbecht fir transnational Kriminalitéit duerch Intelligenzanalyse an Datenbanken ze bekämpfen.
Europol koordinéiert gemeinsam Operatiounen tëscht EU-Memberstaaten géint organiséiert Kriminalitéit Netzwierker.
Egmont Group verbënnt 166 national Financial Intelligence Unitéiten fir Informatiounen Deele.
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) gëtt Orientatioun an Ënnerstëtzung fir global Regulatioun a Konformitéit.

Nieft transregierungsorganer, national Reguléierungs- a Gesetzesvollzuchsagenturen wéi den US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC), UK National Crime Agency (NCA), an German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), UAE Zentralbanken, an anerer fueren lokal Aktiounen ausgeriicht mat globale Standarden.

"De Kampf géint d'Finanzkriminalitéit gëtt net vun Helden gewonnen, mee vun normale Leit, déi hir Aarbecht mat Integritéit an Engagement maachen." – Gretchen Rubin, Auteur

Schlëssel Finanzkriminalitéit Konformitéit Reglementer an UAE

Robust Reglementer ënnerstëtzt vu fortgeschratt Konformitéitsprozeduren bannent Finanzinstituter representéieren entscheedend Tools fir d'finanziell Kriminalitéit weltwäit ze reduzéieren.

Anti-Geldwäsch (AML) Reglementer

Déi wichtegst Reglementer géint Geldwäsch sinn:

US Bankgeheimnis Gesetz an PATRIOT Act
EU AML Direktiven
UK an UAE Geldwäsch Reglementer

Dës Reglementer verlaangen, datt d'Entreprisen aktiv Risiken evaluéieren, verdächteg Transaktioune mellen, Client Due Diligence duerchféieren an aner Konformitéitsverpflichtungen erfëllen.

Verstäerkt duerch substantiell Strofe fir Net-Konformitéit, AML Reglementer zielen d'Iwwerwaachung a Sécherheet iwwer de weltwäite Finanzsystem z'erhéijen.

Kennt Äre Client (KYC) Regelen

KYC -Protokoller (Know Your Customer) verflichten Finanzdéngschtleeschter, d'Identitéit vun de Clienten an d'Quellen vun hire Finanzmëttel ze verifizéieren. KYC bleift essentiell fir betrügeresch Konten oder Sue-Spueren am Zesummenhang mat Finanzkriminalitéit z'entdecken.

Entstanen Technologien wéi biometresch ID Verifikatioun, Video KYC, an automatiséiert Hannergrondchecken hëllefen Prozesser sécher ze streamline.

Verdächteg Aktivitéit Rapporten

Rapporte vu verdächtegen Aktivitéiten (SARs) stellen wichteg Instrumenter fir d'Detektioun an d'Ofschreckung am Kampf géint Geldwäsch duer. Finanzinstituter mussen SARs iwwer fragwürdeg Transaktiounen an Kontoaktivitéiten un d'Finanzgeheimdéngschteenheete fir weider Enquête ofginn.

Fortgeschratt Analysetechnike kënnen hëllefen, déi geschätzte 99% vun SAR-garantéierten Aktivitéiten z'entdecken, déi all Joer net gemellt ginn.

Insgesamt verstäerken global Politikausrichtungen, fortgeschratt Konformitéitsprozeduren, an enk ëffentlech-privat Koordinatioun finanziell Transparenz an Integritéit iwwer Grenzen.

Benutzen Technologie Géint finanziell Kriminalitéit

Emergent Technologien presentéieren Spillverännerungsméiglechkeeten fir d'Préventioun, d'Detektioun an d'Äntwert dramatesch ze verbesseren iwwer verschidde finanziell Verbrieche.

AI a Maschinn léieren

Kënschtlech Intelligenz (KI) a maschinellt Léieren -Algorithmen erméiglechen d'Mustererkennung a massive Finanzdatensätz, déi wäit iwwer d'mënschlech Fäegkeeten erausgoen. Schlësselapplikatioune sinn:

Bezuelen Bedruch Analyse
Anti-Geldwäsch Detektioun
Verbesserung vun der Cybersécherheet
Identitéit Verifikatioun
Automatiséiert verdächteg Berichterstattung
Risikomodelléierung a Prognosen

AI vergréissert mënschlech AML Enquêteuren a Konformitéitsteams fir super Iwwerwaachung, Verteidegung a strategesch Planung géint finanziell kriminell Netzwierker. Et stellt en entscheedende Bestanddeel vun der nächster Generatioun Anti-Financial Crime (AFC) Infrastruktur duer.

„Technologie ass e zweeschneidegt Schwäert am Kampf géint Finanzkriminalitéit. Wärend se nei Méiglechkeete fir Krimineller schaaft, gëtt se eis och mächteg Tools fir se ze verfollegen an ze stoppen.“ – Catherine De Bolle, Exekutivdirektesch vun Europol

Blockchain Analytics

Ëffentlech transparent verdeelt Ledger wéi Bitcoin an Ethereum Blockchain erméiglechen d'Verfollegung vu Fondsflëss fir Geldwäsch, Bedruch, Ransomware-Bezuelungen, Terrorfinanzéierung a sanktionéiert Transaktiounen ze lokaliséieren.

Spezialfirmen bidden Blockchain Tracking Tools u Finanzinstituter, Krypto Geschäfter, a Regierungsagenturen fir méi staark Iwwerwaachung och mat Privatsphär fokusséierte Krypto-Währungen wéi Monero an Zcash.

Biometrie an Digital ID Systemer

Sécher biometresch Technologien wéi Fangerofdrock-, Retina- a Gesiichtserkennung ersetzen Passcoden fir vertrauenswierdeg Identitéitsauthentifikatioun. Fortgeschratt digital ID-Frameworks bidden robust Sécherheetsmoossnamen géint Identitéitsbetrug a Geldwäschrisiken.

API Integratioun

Open Banking Application Programming Interfaces ( APIs ) erméiglechen den automateschen Datenaustausch tëscht Finanzinstituter fir d'organisatoresch Iwwerwaachung vu Clientkonten an Transaktiounen. Dëst reduzéiert d'Konformitéitskäschten a verbessert d'AML-Schutzmoossnamen.

Informatiounsaustausch

Engagéiert Finanzkriminalitéitsdatentypen erliichteren de vertraulechen Informatiounsaustausch tëscht Finanzinstituter fir Bedrucherkennung ze stäerken wärend se strikt Dateschutzprotokoller halen.

Mat exponentielle Wuesstum an der Dategeneratioun, synthetiséiert Abléck iwwer grouss Datenbanken eng Schlësselfäegkeet fir ëffentlech-privat Intelligenz Analyse a Kriminalitéit Präventioun.

UAE d'Zesummenaarbecht mat Interpol fir Finanzkriminalitéit ze bekämpfen

D'UAE erkennt déi grave Bedrohung vu finanzielle Verbrieche fest a mécht entscheedend Handlung andeems se mat Interpol kollaboréieren fir se ze bekämpfen:

Intelligenz Deele

D'UAE austauscht Intelligenz mam Interpol iwwer Finanzkriminalitéitstrends, Typologien a kriminellen Netzwierker.
Sécher Interpol Channels erméiglechen grenziwwerschreidend Informatiounsdeele iwwer verdächtegt Krimineller an illegal Aktivitéiten.

Benotzt Interpol Ressourcen

D'UAE benotzt Interpol's Financial Crime and Anti-Corruption Center Datebank iwwer finanziell Krimineller.
Tools wéi de Global Stop Payment Mechanism erlaben d'Gefrierung vu verdächtege Transaktiounen.
Maritim Sécherheetsdatenbanken hëllefen bei der Identifikatioun vu Verbrieche verbonne mat finanzielle Beleidegungen.

Gemeinsam Operatiounen

UAE Gesetzesvollzuchsagenturen bedeelegen aktiv un Interpol-koordinéierten Operatiounen.
Dës zielen grouss finanziell Kingpins, Verméigen Erhuelung, an Ofbau Kriminalitéit Netzwierker.
Rezent Beispill: Operatioun Lionfish géint global Drogenhandel.

Global Leadership

D'Vereenegt Arabesch Emirater kämpft d'Anti-finanziell Kriminalitéit Agenda op UNO an FATF Foren nieft Interpol.
Dëse Fuert stäerkt d'international Kooperatioun an d'Standardiséierung vu Géigemoossnamen.

Duerch dës multidimensional Partnerschaft, déi Intelligenz, Ressourcen, Operatiounen a Leedung vermëschen, verstäerkt d'UAE seng Verteidegung a fördert e séchert globalt finanziellt Ökosystem.

Impakt vu Finanzkriminalitéit op d'Wirtschaft vun der UAE

Finanzverbrieche stellen eng bedeitend Bedrohung fir d'wirtschaftlech Stabilitéit an d'Wuesstem vun den VAE duer. Déi negativ Auswierkunge beaflossen eng Rei vu Secteuren a schueden d'Efforte vum Land, e robust an transparent Finanzsystem z'erhalen. Finanzverbrieche si fest an der Weltwirtschaft verankert , an d'Büro vun de Vereenten Natiounen fir Drogen a Kriminalitéit (UNODC) schätzt hiren Gesamtumfang op erstaunlech 3-5% vum globale PIB, wat 800 Milliarden bis 2 Billiounen US-Dollar entsprécht, déi all Joer iwwer illegal Kanäl fléissen.

Éischtens kënne Finanzkriminalitéit wéi Geldwäsch, Steierhinterzéiung a Bedruch d'Maartdynamik verzerren an en ongläiche Spillfeld fir legitim Geschäfter schafen . D'Financial Action Task Force (FATF) bericht, datt d'Geldwäsch eleng 1.6 Billiounen Dollar pro Joer ausmécht, wat 2.7% vum globale PIB entsprécht. Dëst kann auslännesch Investitiounen decouragéieren, wirtschaftlech Diversifikatiounsbemühungen behënneren an den Entrepreneurship an d'Innovatioun an den VAE hemmen.

Ausserdeem kënne Finanzkriminalitéit d'Vertraue vun der Ëffentlechkeet an d'Finanzinstituter a Regierungsagenturen ënnergruewen, wat hir Fäegkeet behënnert, effektiv ze funktionéieren. Dëst kann zu Kapitalflucht, reduzéierte Steierrecetten an engem Verloscht vum Vertrauen an d'Finanzsystem vun den VAE féieren, wat schlussendlech d'wirtschaftlech Entwécklung a Wuestumsaussichten behënnert. Entwécklungslänner kéinten zesummen iwwer 1 Billioun Dollar pro Joer wéinst Steiervermeidung a Steierhinterzéiung vu Firmen verléieren, wat déi schwéier wirtschaftlech Konsequenze weist.

Schlussendlech kënnen d'Käschte verbonne mat der Enquête, der Verfolgung an der Erhuelung vun Verméigen, déi u finanzielle Verbrieche verluer sinn, d'UAE d'Haftpflicht an d'Justizressourcen belaaschten, Fongen ewech vun anere kritesche Beräicher vun der wirtschaftlecher Entwécklung a sozialer Wuelprogrammer ofgeleent ginn.

Kontaktéiert eis op +971506531334 oder +971558018669 fir ze diskutéieren wéi mir Iech hëllefe kënnen.

Initiativen vun der UAE Regierung fir Finanzkriminalitéit ze bekämpfen

Als éischt huet d'Vereenten Arabesch Emirater säi legale a reglementaresche Kader gestäerkt andeems se robust Anti-Geldwäsch (AML) a Konter-Terrorfinanzéierungsgesetzer (CFT) agefouert hunn. Dës Gesetzer mandat streng Due Diligence Prozeduren, Berichtungsfuerderunge a Strofe fir Net-Anhale.

Zweetens huet d'Regierung spezialiséiert Agenturen an Task Forces gegrënnt, déi sech fir d'Entdeckung, d'Ermëttlung an d'Verfolgung vu Finanzverbrieche gewidmet hunn. Dozou gehéiert d'Anti-Geldwäsch a Verdächteg Fäll Eenheet (AMLSCU) an d'Exekutivbüro fir Anti-Geldwäsch a Konter Terrorist Finanzéierung.

Drëttens huet d'UAE seng Zesummenaarbecht mat internationalen Organisatiounen an auslännesche Kollegen verstäerkt. Dëst beinhalt eng aktiv Participatioun un Initiativen gefouert vun der Financial Action Task Force (FATF), der Egmont Group of Financial Intelligence Units, an Interpol, wéi virdru diskutéiert.

Schlussendlech huet d'Regierung vill an d'Kapazitéitsbau investéiert an d'ëffentlech Sensibiliséierung. Dëst beinhalt Trainingsprogrammer fir Gesetzer, Finanzinstituter a Geschäfter fir hir Fäegkeet ze verbesseren fir verdächteg Aktivitéiten z'identifizéieren an ze berichten. Ëffentlech Sensibiliséierungscampagnen zielen och d'Bierger an d'Awunner iwwer d'Risiken an d'Konsequenze vu finanzielle Verbrieche z'educéieren.

Kontaktéiert eis op +971506531334 oder +971558018669 fir ze diskutéieren wéi mir Iech hëllefe kënnen.