Pinigų plovimo prevencija paskolomis: išsamus vadovas
Pinigų plovimas apima neteisėtų lėšų slėpimą arba jų atsiradimą teisėtomis sudėtingomis finansinėmis operacijomis. Tai leidžia nusikaltėliams mėgautis savo nusikaltimų pelnu, vengiant teisėsaugos. Deja, paskolos yra būdas išplauti nešvarius pinigus. Skolintojai turi įgyvendinti patikimas kovos su pinigų plovimu (AML) programas, kad nustatytų įtartiną veiklą ir užkirstų kelią piktnaudžiavimui jų paslaugomis. […]
Pinigų plovimo prevencija paskolomis: išsamus vadovas Skaityti daugiau "