Remiantis naujausia Dubajaus prokuratūros statistika, finansinių nusikaltimų bylos, Įskaitant grobstymas23–2022 m. baudžiamojo persekiojimo lygis padidėjo 2023 proc., o tai rodo, kad emyratas vis daugiau dėmesio skiria kovai su finansiniais nusikaltimais.
„JAE visiškai netoleruoja finansinių nusikaltimų, kurie kelia pavojų mūsų ekonominiam saugumui. Mūsų teisinė bazė užtikrina greitą baudžiamąjį persekiojimą ir griežtos nuobaudos tiems, kurie grobstydami pažeidžia visuomenės pasitikėjimą“, – teigia JAE generalinis prokuroras daktaras Hamadas Al Shamsi, pabrėždamas šalies poziciją finansinių nusikaltimų atžvilgiu.
[njwa_button id=”24632″]
Valstybinis kaltinimas
JAE teisinis ir reguliavimo aparatas yra įsipareigojęs saugoti visuomenės išteklius.
Supratimas apie grobstymą pagal JAE įstatymus
JAE federalinis dekretas-įstatymas Nr. 31/2021 (JAE baudžiamasis kodeksas) grobstymą traktuoja kaip rimtą finansinį nusikaltimą, ypač kai tai susiję su viešosiomis lėšomis. JAE baudžiamojo kodekso 224 straipsnyje konkrečiai kalbama valstybės lėšų pasisavinimas, skiriant nuobaudas, kurios apima:
Galimas turto įšaldymas ir konfiskavimas
Laisvės atėmimas nuo 5 iki 25 metų
Didelės baudos, siekiančios iki 50 mln. AED
Privalomas pasisavintų sumų grąžinimas
Baudžiamosios teisės atnaujinimai, susiję su turto grobstymu
Naujausias reikšmingas atvejis pabrėžia tvirtą Dubajaus poziciją
Svarbi byla, kurią nagrinėjo Dubajaus baudžiamasis teismas neseniai pademonstravo ryžtingą emyrato požiūrį į kovą su grobstymu. Teismas aukšto rango pareigūnui skyrė 25 metų laisvės atėmimo bausmę ir paskyrė 50 mln. valstybės lėšų pasisavinimas. Ši byla, nagrinėta per Al Rashidiya policijos nuovadą ir vėliau Dubajaus prokuratūrą, yra galinga atgrasymo priemonė.
Stulbinantis nuosmukis, sukrėtęs Dubajaus verslo elitą, milijardierius Balvinderis Singhas Sahni, žinomas kaip „Abu Sabah“, kažkada švęsdamas ekstravagantišką 33 mln. JAE dirhamų prabangaus valstybinio numerio įsigijimą, dabar atsidūrė už grotų. Indijoje gimęs magnatas, sukūręs RSG įmonių grupę į verslo imperiją, kurios vertė yra maždaug 2 mlrd. verslo sėkmės.
Įprastos pasisavinimo formos Dubajuje
Dubajaus policijos Al Muraqqabat policijos nuovados finansinių nusikaltimų tyrėjai nuolat susiduria su įvairių rūšių grobstymu:
- Įmonės fondo pasisavinimas
- Apgaulinga apskaitos praktika
- Neteisėti lėšų pervedimai
- Dokumento klastojimas
- Banko sukčiavimo schemos
Kaip vyksta grobstymas?
Pasisavinimas paprastai įvyksta dėl įvairių veiksnių ir aplinkybių:
- Galimybė: grobstytojas turi prieigą prie lėšų ar turto, kurį jam patikėta valdyti, ir gali juos valdyti. Priežiūros trūkumas ir netinkama vidaus kontrolė sukuria vagysčių galimybes.
- Finansinis spaudimas: grobstytojas gali turėti asmeninių finansinių sunkumų arba turėti brangių gyvenimo būdo įpročių.
- Racionalizavimas: Pasisavintojai dažnai pateisina savo veiksmus, manydami, kad jie „nusipelnė“ pinigų arba vėliau juos grąžins.
- Pasitikėjimo padėtis: grobstytojai dažnai užima patikimas pareigas, pavyzdžiui, buhalteriai, vadovai arba vadovai, turintys prieigą prie finansų.
- Pareigų atskyrimo trūkumas: Kai vienas asmuo per daug kontroliuoja finansus be patikrinimų ir balansų.
- Godumas ir asmeninės naudos troškimas.
- Priklausomybės problemos, tokios kaip azartiniai lošimai, dėl kurių atsiranda pinigų poreikis.
- Neadekvatus finansinės veiklos auditas ir stebėsena.
- Sudėtingos arba neskaidrios apskaitos sistemos, leidžiančios lengviau paslėpti vagystes.
- Ekonominiai nuosmukiai, kurie daro finansinį spaudimą asmenims.
Įprasti metodai apima:
- Grynųjų pinigų nuėmimas prieš įrašant
- Suklastotų pardavėjų/sąskaitų faktūrų kūrimas
- Darbo užmokesčio sukčiavimas (netikri darbuotojai, išpūstos valandos)
- Išlaidų ataskaitos sukčiavimas
- Piktnaudžiavimas įmonės kredito kortelėmis
- Patikrinkite klastojimą
- Lėšų pervedimas į asmenines sąskaitas
Pasisavinimas gali būti nuo mažų per tam tikrą laiką paimtų sumų iki didžiulių kelių milijonų dolerių schemų. Ji dažnai lieka nepastebėta ilgą laiką dėl pasitikėjimo grobstytoju ir jų pastangų nuslėpti vagystę manipuliuojant įrašais.
Apsauga nuo grobstymo
Įmonėms, veikiančioms visame Dubajuje, nuo Emirates Hills iki Dubajaus prieplaukos ir verslo įlankos, labai svarbu įgyvendinti tvirtą finansinę kontrolę. Pagrindinės apsaugos priemonės apima:
- Reguliarus vidaus auditas
- Dvigubos autorizacijos sistemos
- Darbuotojų biografijos patikrinimai
- Pranešėjų apsaugos politika
- Skaitmeninių operacijų stebėjimas
Pasisavinimo nusikaltimų atvejo analizė
Teisės ir teisinė apsauga
Dubajaus teisinė sistema užtikrina apsaugą tiek organizacijoms, tiek kaltinamiems asmenims. Bylos nagrinėjamos įvairiose jurisdikcijose, įskaitant:
- Dubajaus teismai
- Baudžiamoji justicija Dubajuje
- Specializuoti finansinių nusikaltimų padaliniai
Kriminalinės gynybos ekspertas už grobstymo nusikaltimus
Geografinė aprėptis ir prieinamumas
Mūsų baudžiamieji teisininkai teikia visapusiškas teisines paslaugas pagrindinėse Dubajaus verslo ir gyvenamosiose srityse, įskaitant:
- Downtown Dubai
- Dubajaus kalvos
- Džumeiros ežerų bokštai (JLT)
- Palm Jumeirah
- Sheikh Zayed Road
- „Dubai Silicon Oasis“
Teisinė pagalba ir atstovavimas
AK advokatai teikia ekspertinę teisinę konsultaciją turto grobstymo bylose, siūlydama:
- Neatidėliotina teisinė intervencija
- Ekspertų atstovavimas policijos komisariatuose ir teismuose
- Išsamios gynybos strategijos
- Daugiakalbis teisinis palaikymas (anglų, arabų, rusų, persų, urdu, prancūzų, kinų)
- Teisinė konsultacija 24/7
Dėl neatidėliotinos teisinės pagalbos dėl turto grobstymo Dubajuje susisiekite su mūsų patyrusių baudžiamųjų teisininkų komanda +971527313952 arba +971558018669. Mūsų advokatai efektyviai dirba su policija, prokuratūra ir teismais, kad apsaugotų jūsų teises ir užtikrintų skaidrų, profesionalų atstovavimą viso teisinio proceso metu.
[njwa_button id=”24632″]
