Didėjantis įmonių sukčiavimo iššūkis
Įmonių sukčiavimas kelia didelę grėsmę įmonėms ir organizacijoms dinamiškoje JAE ekonomikos aplinkoje. Kaip finansiniai nusikaltimai tobulėti kartu su technologine pažanga, suprantant sudėtingumą įmonių sukčiavimo atvejų tampa itin svarbus tiek prevencijai, tiek teisinei gynybai.
Kas gali turėti įtakos įmonių sukčiavimui?
Įmonių sukčiavimas gali paveikti įvairius subjektus visoje JAE verslo ekosistemoje. Čia yra žinomi pavyzdžiai:
- Viešai parduodamos bendrovės: Dubajaus finansų rinka patyrė didelį vertybinių popierių sukčiavimas 2023 m., kai buvo manipuliuojama finansinėmis ataskaitomis
- Šeimos įmonės: iškilus JAE šeimos verslas grobstymas mokesčiai, kai vyresnioji vadovybė pasisavino įmonės lėšas
- Finansų institucijos: JAE bankas aptiko vidaus apskaitos sukčiavimas suklastotais paskolos dokumentais
- Su vyriausybe susijusios įmonės: rastas pusiau vyriausybinis subjektas pirkimų sukčiavimas savo sutarčių sudarymo procesuose
- Mažos ir vidutinės įmonės: kelios MVĮ pranešė apie atvejus sąskaitų faktūrų sukčiavimas ir mokėjimų nukreipimo schemos
Dabartinė statistika ir tendencijos
Remiantis JAE finansinės žvalgybos padalinio 2023 m. ataskaita, įmonių sukčiavimo atvejų, palyginti su praėjusiais metais, padaugėjo 32 proc. Tai pranešė Dubajaus finansinių paslaugų tarnyba (DFSA). finansinis sukčiavimas sudaro maždaug 25 % visų įmonių nusikaltimų JAE finansų sektoriuje.
„JAE įgyvendino tvirtas priemones, skirtas kovoti su įmonių sukčiavimu pasitelkdami pažangias aptikimo sistemas ir griežtesnes taisykles. Mūsų baudžiamojo persekiojimo sėkmės rodiklis įmonių sukčiavimo bylose per pastaruosius dvejus metus išaugo 40 proc. – Dubajaus prokuratūros pareiškimas, 2024 m. sausio mėn
Atitinkama JAE teisinė sistema
Pagrindiniai JAE baudžiamojo įstatymo straipsniai apie įmonių sukčiavimą:
- 424 straipsnis: Adresai nesąžininga verslo praktika ir netinkamas įmonės elgesys
- 434 straipsnis finansinis klaidingas pateikimas ir melaginga apskaita
- 445 straipsnis. Išsamios nuobaudos už komercinis sukčiavimas ir apgaulingos praktikos
- 447 straipsnis: Apibrėžiamos pasekmės įmonių grobstymas
- 452 straipsnis: Adresai vertybinių popierių sukčiavimas ir manipuliacija rinka
Baudos ir teisinės pasekmės už įmonių sukčiavimo nusikaltimus
JAE baudžiamojo teisingumo sistema taiko griežtas bausmes už įmonių sukčiavimą, įskaitant:
- Už sunkią bausmę gresia laisvės atėmimas nuo 2 iki 15 metų finansinis nusižengimas
- Baudos iki 5 mln. AED įmonių nusikalstama veikla
- Turto įšaldymas ir verslo veiklos apribojimai
- Privaloma restitucija nukentėjusioms šalims
- Galimas emigrantų nusikaltėlių deportavimas
Gynybos strategijos įmonių sukčiavimo bylose
Mūsų patyręs kriminalinės gynybos advokatai naudoti įvairias strategijas:
- Diriguoja kruopščiai teismo ekspertizės
- Apkaltinimo įrodymų ginčijimas atliekant ekspertinę analizę
- Prireikus deramasi dėl atsiskaitymų
- Parodantis nusikalstamų kėslų nebuvimą
- Procedūrinių pažeidimų nustatymas
Naujausi įvykiai ir naujienos
- JAE ministrų kabinetas patvirtino naujus sugriežtintus reglamentus įmonių valdymas reikalavimus 2024 m. kovo mėn
- Dubajaus teismai įsteigė specializuotą tvarkymo komplekso skyrių finansinių nusikaltimų bylos
Atvejo analizė: sėkminga gynyba įtariant įmonių sukčiavimą
Vardai pakeisti dėl privatumo
Prekybos įmonės generalinis direktorius Ahmedas Rahmanas (vardas pakeistas) buvo apkaltintas finansinis klaidingas pateikimas ir apskaitos sukčiavimas. Prokuratūra kaltino suklastojusias finansines ataskaitas, siekdama užtikrinti banko paskolas, kurių vertė 50 mln. AED. Mūsų teisininkų komanda:
- Vykdoma visapusiškai teismo ekspertizė
- Parodytos dokumentacijos klaidos buvo netyčinės
- Pateikė teisėtos verslo praktikos įrodymus
- Sėkmingai įrodinėjo nusikalstamo ketinimo nebuvimą
Byla buvo visiškai išteisinta, išsaugant mūsų kliento reputaciją ir verslo operacijas.
Naujausi teisiniai atnaujinimai
JAE vyriausybė neseniai pristatė:
- Glaudesnis skaitmeninė teismo ekspertizė sukčiavimo nustatymo galimybes
- Griežtesnis atitikties reikalavimus verslo subjektams
- Naujos informatorių apsaugos priemonės
- Tarptautinio bendradarbiavimo tarpvalstybinio sukčiavimo atvejais sistemos
Geografinis pasiekiamumas
Mūsų kriminaliniai teisininkai Dubajuje teikė ekspertų teisines konsultacijas Emirates Hills, Dubajaus prieplaukoje, Business Bay, Dubajaus centre, Sheikh Zayed Road, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Palm Jumeirah, Dubajaus silicio oazėje, Deiroje, Bur Dubajuje, Dubajaus kalvose, Mirdif. , Dubajaus įlankos uostas, Al Barsha, Džumeira, City Walk ir Džumeiros paplūdimio rezidencija (JBR).
Apsaugoti kaltinamuosius ir aukas dėl įmonių sukčiavimo Dubajuje ir Abu Dabyje
Suprasti JAE teisinės sistemos sudėtingumą yra labai svarbu, kai susiduriama su įmonių kaltinimais dėl sukčiavimo. Mūsų komanda gerai išmano tiek federalinius, tiek emyratų įstatymus, todėl užtikrina visapusišką teisinę aprėptį tarp Dubajaus ir Abu Dabio.
Mes panaudojame savo išsamias žinias apie JAE komercinę teisę, finansinius reglamentus ir tarptautinę verslo praktiką, kad sukurtume tvirtus argumentus savo klientams.
Susisiekite su mumis +971506531334 arba +971558018669 ir aptarsime, kaip galėtume jums padėti baudžiamojoje byloje.
Ekspertų teisinė pagalba, kai jos labiausiai reikia
Prieš įmonių sukčiavimo mokesčiai Dubajuje? Laikas yra labai svarbus kuriant stiprią gynybą. Mūsų specializuotų baudžiamųjų teisininkų komanda sujungia gilias JAE teisės žinias su įrodyta patirtimi Dubajaus baudžiamojo teismo sistemoje. Jei reikia skubios pagalbos sprendžiant bylą, susisiekite su mūsų teisės ekspertais telefonu +971506531334 arba +971558018669.
