JAE teismai gali juos įšaldyti dabar ir vėliau priimti. Tai stebina žmones, bet tokią realybę matau sukčiavimo, pinigų plovimo prevencijos, narkotikų ir kibernetinių bylų atvejais.
Kodėl tai svarbu dabar
Valdžia veikia greitai: ji gali konfiskuoti arba įšaldyti turtą tyrimo metu siekiant išsaugoti įrodymus arba įtariamas pajamas, teismas gali konfiskuoti pagal nuosprendį– o kartais net ir tada, kai savininkas nėra kaltinamasis, priklausomai nuo daikto ir įstatymų.
Ką mačiau praktikoje
Tvarkiau bylas, kuriose automobilis, telefonas ar banko sąskaitos likutis tapo nusikaltimo „įrankiu“ arba „pajamomis“. Modelis nuoseklus: ankstyvas konfiskavimas siekiant užrakinti daiktus; galutinis konfiskavimas, jei įrodytas ryšys su nusikaltimu. Sąžiningi savininkai (pavyzdžiui, nuomos įmonės) vis dar gali kovoti dėl grąžinimo, tačiau laikas ir įrodymai yra viskas.
Konfiskavimas ir konfiskavimas (paprasta anglų kalba)
- Konfiskavimas = laikina kontrolė tyrimo ar teismo metu. Ji saugo įrodymus arba įtariamą nusikalstamu būdu įgytą turtą. Nuosavybė nesikeičia, bet jūs negalite jo naudoti ar disponuoti, kol teismas nepriims sprendimo.
- konfiskavimas = galutinė nuobauda teismo sprendimu. Nuosavybė pereina valstybei be atlygio, kai tik priimamas sprendimas dėl atsakomybės.
Laikas: Pirmiausia atliekamas konfiskavimas (dažnai prieš apkaltinamąjį nuosprendį); konfiskavimas paprastai atliekamas po apkaltinamojo nuosprendžio, nors kai kurie režimai leidžia konfiskuoti turtą net ir tuo atveju, jei nusikaltėlis nežinomas, kai nustatomas turto nusikalstamas ryšys.
Trečiųjų šalių teisės: Sąžiningi savininkai gali prašyti grąžinti turtą; įstatymas juos saugo nuo turto praradimo dėl kito asmens nusikaltimo.
Kada teismas gali skirti konfiskavimą?
Teismai privalo arba gali konfiskuoti nuosprendžiu, kai turtas yra:
- Pajamos iš nusikalstamos veikos (pvz., lėšos, gautos iš sukčiavimo, kyšininkavimo, narkotikų, pinigų plovimo).
- Priemonės / instrumentai panaudotus arba skirtus nusikaltimui (transporto priemonės, telefonai, kompiuteriai ir kt.).
- Tiesioginis subjektas nusikaltimo (pvz., neteisėtai gautos prekės, padirbtos prekės).
Jei nešvarūs pinigai buvo sumaišyti su švariu turtu arba konvertuoti (pavyzdžiui, į nekilnojamąjį turtą), teismai vis tiek gali konfiskuoti sugadintą vertę arba skirti atitinkamos vertės baudą.
Teisinis kabliukas: Baudžiamojo kodekso 83 straipsnis suteikia teismui teisę konfiskuoti nusikaltimui panaudotą, skirtą nusikaltimui padaryti, nusikaltimą sudarantį ar jo atsiradusį turtą.ir konfiskavimą daro privalomą už daiktus, kurių laikymas yra nusikalstamas; jei daiktų negalima konfiskuoti, teismas gali skirti jų vertės dydžio baudą.
Ar galima konfiskuoti transporto priemones ir panašų turtą?
Taip. Transporto priemonės, laivai ir kita transporto priemonė gali būti konfiskuoti, jei panaudoti nusikaltimui įvykdyti, skirti naudoti arba įsigyti už nusikalstamu būdu gautas lėšas (narkotikai, kovos su pinigų plovimu, organizuotu nusikalstamumu). Net ir prieš teismo sprendimą jie gali būti konfiskuotas arba užšaldytas ir uždrausta juos šalinti; nekalti savininkai galima ginčytis dėl grąžinimo.
Pavyzdys: Automobilis, įtariamas narkotikams gabenti, gali būti konfiskuotas sulaikymo metu; jei teismas vėliau pripažįsta jį kaltu ir nustato, kad jis buvo nusikaltimo įrankis, jis gali būti konfiskuotas.nebent jis tikrai priklauso sąžiningai trečiajai šaliai, kas gali užtikrinti jo grąžinimą.
Trumpas vadovas: baudžiamasis ir civilinis / ne apkaltinamasis turto konfiskavimas
- Kriminalinis turto konfiskavimas: po apkaltinamojo nuosprendžio; daugiausia dėmesio skiriama nusikaltimo ir turto vaidmens įrodymui; gali apimti lygiavertės vertės bauda jei turtas yra nepasiekiamas.
- Civilinis/neapkaltinamasis nuosprendis dėl turto konfiskavimo: gali būti vykdomas savarankiškai (pvz., įtartinas pinigų plovimo prevencijos turtas), su įšaldymu ir galimu konfiskavimu po atskirų procesų.
Ką turėtumėte daryti (praktiniai žingsniai)
- Nubraižykite nuorodąDokumentuokite, kaip turtas yra (arba nėra) susijęs su nusikaltimu – pajamos, priemonė ar dalykas? Tai formuoja jūsų gynybą ir bet kokį trečiosios šalies ieškinį.
- Imkitės veiksmų anksti, kai sulaikysite konfiskavimąJei esate sąžiningas savininkas, pateikite prašymą grąžinti arba pakeisti disponavimo draudimą; delsimas silpnina jūsų poziciją.
- Pasiruoškite vertybėmis pagrįstam poveikiuiNet jei turtas prarastas, teismai gali įpareigoti lygiavertės baudos; atitinkamai planuoti likvidumo ir atsiskaitymų strategiją.
- Numatykite transporto rizikąJei transporto priemonę galima laikyti „priemone“, pateikite teisėto naudojimo ir nuosavybės atskyrimo įrodymus (nuomos sutartis, registracijos žurnalus, polisus).
- Atskirkite švarų nuo užterštoAtsekti teisėtas lėšas, siekiant paneigti „maišymo“ argumentus, kurie sudaro sąlygas konfiskuoti pagal vertę.
Esmė: Jei jūsų turtas yra susijęs su nusikaltimu, tikėkitės greito arešto ir galimo galutinio konfiskavimo. Tačiau esmė ta, kad nesate bejėgiai. Imkitės veiksmų greitai, dokumentuokite nuosavybę ir pasinaudokite sąžiningų šalių teisine apsauga, kad apsaugotumėte tai, kas jums priklauso.
Atsakomybės apribojimas: šis straipsnis skirtas tik bendrai informacijai ir nėra laikomas teisine konsultacija. Autorius neprisiima jokios atsakomybės už veiksmus, atliktus remiantis jo turiniu. Dėl patarimo, susijusio su jūsų konkrečia situacija, kreipkitės į kvalifikuotą teisininką.
Skambinkite teisininkams numeriais +971506531334 +971558018669
https://www.lawyersuae.com/
