Pasitikėjimo pažeidimas ir sukčiavimas

Be puikių verslo paskatų, įskaitant neapmokestinamas pajamas, Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) centrinė vieta ir artumas nuo pagrindinių pasaulinių rinkų daro jį patrauklia pasaulio prekybos vieta. Šalyje šilti orai ir besiplečianti ekonomika daro ją patrauklią imigrantams, ypač išeivijos darbuotojams. Iš esmės JAE yra galimybių šalis.

Tačiau JAE, kaip puikių verslo galimybių ir puikių gyvenimo standartų, unikalumas pritraukė ne tik sunkiai dirbančius žmones iš viso pasaulio, bet ir nusikaltėliai taip pat. Nuo nesąžiningų darbuotojų iki nesąžiningų verslo partnerių, tiekėjų ir partnerių pasitikėjimo pažeidimas JAE tapo įprasta nusikalstama veika.

profesionalūs teisininkai Dubajuje
verslo sukčiavimas
pažeidimo sukčiavimo advokatas

Kas yra pasitikėjimo pažeidimas?

Pagal 3 m. federalinį įstatymą Nr. 1987 ir jo pakeitimus (Baudžiamąjį kodeksą) JAE sukčiavimas ir pasitikėjimo pažeidimas yra baudžiamieji nusikaltimai. Pagal JAE baudžiamojo kodekso 404 straipsnį patikėjimo teisės pažeidimas apima nusikaltimus, susijusius su kilnojamojo turto, įskaitant pinigus, grobstymu.

Paprastai nusikalstamu pasitikėjimo pažeidimu laikoma situacija, kai asmuo, paskirtas patikimas ir atsakingas pareigas, pasinaudoja savo padėtimi, kad pasisavintų savo atstovaujamojo turtą. Verslo aplinkoje kaltininkas paprastai yra darbuotojas, verslo partneris arba tiekėjas / pardavėjas. Tuo pačiu metu auka (įgaliotojas) dažniausiai yra įmonės savininkas, darbdavys arba verslo partneris.

JAE federaliniai įstatymai leidžia bet kam, įskaitant darbdavius ​​ir bendrų įmonių partnerius, kurie nukentėjo nuo jų darbuotojų ar verslo partnerių pasisavinimo, pareikšti ieškinį nusikaltėliams baudžiamojoje byloje. Be to, įstatymai leidžia jiems susigrąžinti kompensaciją iš kaltosios šalies, iškeliant ieškinį civiliniame teisme.

Pasitikėjimo pažeidimo baudžiamojoje byloje reikalavimai

Nors įstatymas leidžia žmonėms pareikšti ieškinį kitiems dėl pasitikėjimo pažeidimo, pasitikėjimo pažeidimo byla turi atitikti tam tikrus reikalavimus ar sąlygas, pasitikėjimo pažeidimo nusikaltimo elementus: įskaitant:

  1. Pasitikėjimas gali būti pažeistas tik tuo atveju, jei grobstymas susijęs su kilnojamuoju turtu, įskaitant pinigus, dokumentus ir finansines priemones, tokias kaip akcijos ar obligacijos.
  2. Pasitikėjimo pažeidimas įvyksta tada, kai kaltinamasis neturi jokios teisinės teisės į turtą, kuris yra kaltinamas pasisavinimu ar pasisavinimu. Iš esmės nusikaltėlis neturėjo teisinių įgaliojimų elgtis taip, kaip darė.
  3. Skirtingai nuo vagystės ir sukčiavimo, pasitikėjimo pažeidimas reikalauja, kad auka būtų atlyginta.
  4. Kad pasitikėjimas būtų pažeistas, kaltinamasis turi turėti turtą vienu iš šių būdų: kaip nuomos, patikėjimo, hipotekos ar įgaliotinio.
  5. Akcijų santykiuose akcininkas, kuris uždraudžia kitiems akcininkams naudotis savo teisėmis į savo akcijas ir paima tas akcijas savo naudai, gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pažeidžiant pasitikėjimą.

Bausmė už pasitikėjimo pažeidimą JAE

Siekiant atgrasyti žmones nuo nusikaltimų dėl pasitikėjimo, JAE federalinis įstatymas numato pasitikėjimo pažeidimą pagal Baudžiamojo kodekso 404 straipsnį. Atitinkamai, pasitikėjimo pažeidimas yra baudžiamasis nusižengimas ir kiekvienas, pripažintas kaltu, gali būti baudžiamas:

  • Laisvės atėmimo bausme (įkalinimas) arba
  • Bauda

Tačiau teismas turi teisę savo nuožiūra nustatyti suėmimo trukmę ar baudos dydį, tačiau vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso nuostatomis. Nors teismai gali skirti bet kokią bausmę, atsižvelgdami į nusikaltimo sunkumą, 71 m. Federalinio baudžiamojo kodekso Nr. 3 1987 straipsnis numato maksimalią 30,000 XNUMX JAE dirhamų baudą ir ne ilgesnę kaip trejų metų laisvės atėmimo bausmę.

Kai kuriais atvejais asmenys gali būti Klaidingai apkaltintas JAE dėl pasitikėjimo pažeidimo ar turto iššvaistymo nusikaltimų. Patyręs baudžiamosios gynybos advokatas yra būtinas norint apsaugoti savo teises, jei susiduriate su galimai melagingais įtarimais.

pažeidus sukčiavimo padarytą žalą
pasitikėjimo pažeidimas
JAE advokatų teismas

JAE patikėjimo įstatymo pažeidimas: technologiniai pokyčiai

Kaip ir kitose srityse, naujos technologijos pakeitė JAE baudžiamąjį persekiojimą už kai kuriuos pasitikėjimo pažeidimus. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai nusikaltėlis nusikaltimui daryti panaudojo kompiuterį ar elektroninį įrenginį, teismas gali patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn pagal JAE kibernetinių nusikaltimų įstatymą (5 m. federalinis įstatymas Nr. 2012).

Už pasitikėjimo pažeidimus pagal Elektroninių nusikaltimų įstatymą gresia griežtesnė bausmė nei už tuos, kurie patraukti baudžiamojon atsakomybėn tik pagal Baudžiamojo kodekso nuostatas. Nusikaltimai, kuriems taikomas elektroninių nusikaltimų įstatymas apima tuos, kurie apima:

  • Kalimo dokumentas naudojant elektronines/technologines priemones, įskaitant bendrąsias klastojimo rūšys pavyzdžiui, skaitmeninis klastojimas (manipuliavimas skaitmeniniais failais ar įrašais). 
  • Tyčinis naudojimas suklastotą elektroninį dokumentą
  • Naudojant elektronines/technologines priemones gauti turtą neteisėtai
  • Neteisėta naudotis į banko sąskaitas elektroninėmis/technologinėmis priemonėmis
  • Neteisėtas prieiga prie elektroninės/technologinės sistemos, ypač darbe

Įprastas pasitikėjimo pažeidimo dėl technologijų JAE scenarijus apima neteisėtą prieigą prie asmens ar organizacijos apskaitos ar banko duomenų, kad būtų galima apgaulingai pervesti pinigus arba pavogti iš jų.

Pasitikėjimo verslu JAE pažeidimas gali įvykti įvairiais būdais, įskaitant:

Lėšų pasisavinimas: Taip atsitinka, kai asmuo naudoja įmonės pinigus savo asmeniniam naudojimui, neturėdamas reikiamų patvirtinimų ar teisinio pagrindimo.

Piktnaudžiavimas konfidencialia informacija: taip gali nutikti, kai asmuo dalijasi nuosavybės teise priklausančia arba neskelbtina verslo informacija su leidimo neturinčiais asmenimis ar konkurentais.

Fiduciarinių pareigų nesilaikymas: Taip atsitinka, kai asmuo nesilaiko verslo ar suinteresuotųjų šalių interesų, dažnai siekdamas asmeninės naudos.

Sukčiavimas: asmuo gali sukčiauti pateikdamas melagingą informaciją arba tyčia apgaudinėdamas įmonę, dažnai siekdamas finansinės naudos sau.

Interesų konflikto neatskleidimas: Jei asmuo yra tokioje situacijoje, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja verslo interesams, jis turėtų tai atskleisti. To nepadarius yra pasitikėjimo pažeidimas.

Netinkamas pareigų delegavimas: Atsakomybių ir užduočių, kurių jie negali atlikti, patikėjimas kam nors taip pat gali būti laikomas pasitikėjimo pažeidimu, ypač jei dėl to patiriami finansiniai nuostoliai ar žala verslui.

Nesugebėjimas išlaikyti tikslių įrašų: Jei kas nors sąmoningai leidžia įmonei tvarkyti netikslius įrašus, tai yra pasitikėjimo pažeidimas, nes gali kilti teisinių problemų, patirti finansinių nuostolių ir sugadinti reputaciją.

Neatsargumas: Taip gali nutikti, kai asmuo neatlieka savo pareigų taip atsargiai, kaip elgtųsi protingas asmuo panašiomis aplinkybėmis. Tai gali pakenkti verslo veiklai, finansams ar reputacijai.

Neleistini sprendimai: Sprendimų priėmimas be reikiamo patvirtinimo ar įgaliojimų taip pat gali būti laikomas pasitikėjimo pažeidimu, ypač jei tie sprendimai sukelia neigiamų pasekmių verslui.

Verslo galimybių naudojimas siekiant asmeninės naudos: Tai reiškia, kad reikia pasinaudoti verslo galimybėmis asmeninei naudai, o ne perduoti šias galimybes verslui.

Tai tik keli pavyzdžiai, tačiau bet kokie veiksmai, pažeidžiantys įmonės suteiktą pasitikėjimą asmeniu, gali būti laikomi pasitikėjimo pažeidimu.

JAE paplitę pasitikėjimo pažeidimai

JAE yra galimybių šalis daugeliui žmonių, įskaitant nusikaltėlius. Nors dėl unikalios šalies padėties pasitikėjimo pažeidimai yra dažni, JAE baudžiamasis kodeksas ir keletas kitų federalinių įstatymų nuostatų buvo veiksmingi kovojant su šiais nusikaltimais. Tačiau kaip auka ar net įtariamas nusikaltėlis pasitikėjimo pažeidimo byloje, jums reikia kvalifikuoto baudžiamosios gynybos advokato, kuris padėtų jums pereiti dažnai sudėtingą teisinį procesą.

Pasamdykite patyrusį ir profesionalų teisės konsultantą Dubajuje

Jei įtariate, kad buvo pažeistas pasitikėjimas, geriausia kreiptis į JAE baudžiamosios teisės advokatą. Esame viena iš pirmaujančių JAE baudžiamosios teisės firmų, užsiimančių nusikalstamu pasitikėjimo įstatymo pažeidimu.

Kai samdote mūsų advokatų kontorą atstovauti jums pasitikėjimo pažeidimo byloje, mes pasirūpinsime, kad jūsų bylą išnagrinėtų teismas ir būtų apsaugotos jūsų teisės. Mūsų pasitikėjimo pažeidimo teisininkas Dubajuje, JAE suteiks jums visą reikalingą pagalbą. Suprantame, kokia svarbi jums yra jūsų byla, ir darome viską, kad apgintume jūsų teises ir interesus.

Siūlome teisines konsultacijas mūsų advokatų kontoroje JAE, skubiems skambučiams +971506531334 +971558018669

Pereikite į viršų