Jungtiniuose Arabų Emyratuose, pasitikėjimo pažeidimas yra sunkus nusikaltimas kurios gali turėti didelių pasekmių tiek asmenims, tiek įmonėms. Kaip vienas iš labiausiai patyrusios advokatų kontoros JAE „AK Advocates“ jau daugiau nei du dešimtmečius pirmauja nagrinėjant šias sudėtingas bylas.
Mūsų patyrusių baudžiamosios gynybos advokatų ir teisės ekspertų komanda gerai išmano JAE teisės subtilybes, ypač kai kalbama apie kaltinimus dėl pasitikėjimo pažeidimo.
Kas yra pasitikėjimo pažeidimas?
Pagal 3 m. federalinį įstatymą Nr. 1987 ir jo pakeitimus (Baudžiamąjį kodeksą) sukčiavimas ir pasitikėjimo pažeidimas yra kriminaliniai nusikaltimai JAE. Pagal JAE baudžiamojo kodekso 404 straipsnį patikėjimo teisės pažeidimas apima nusikaltimus, susijusius su kilnojamojo turto, įskaitant pinigus, grobstymu.
Paprastai nusikalstamu pasitikėjimo pažeidimu laikoma situacija, kai asmuo, paskirtas patikimas ir atsakingas pareigas, pasinaudoja savo padėtimi, kad pasisavintų savo atstovaujamojo turtą. Verslo aplinkoje kaltininkas paprastai yra darbuotojas, verslo partneris arba tiekėjas / pardavėjas. Tuo pačiu metu auka (įgaliotojas) dažniausiai yra įmonės savininkas, darbdavys arba verslo partneris.
JAE federaliniai įstatymai leidžia bet kam, įskaitant darbdavius ir bendrų įmonių partnerius, kurie nukentėjo nuo jų darbuotojų ar verslo partnerių pasisavinimo, pareikšti ieškinį nusikaltėliams baudžiamojoje byloje. Be to, įstatymai leidžia jiems susigrąžinti kompensaciją iš kaltosios šalies, iškeliant ieškinį civiliniame teisme.
Kam gali turėti įtakos pasitikėjimo pažeidimas?
Pasitikėjimo pažeidimas gali įvykti įvairiuose kontekstuose, paveikti daugybę asmenų ir subjektų. Štai keletas realaus pasaulio pavyzdžių:
- Finansų patarėjas, pasisavinantis kliento lėšas siekdamas asmeninės naudos
- Darbuotojas, grobstantis įmonės išteklius
- Verslo partneris, nukreipiantis pelną be kitų suinteresuotųjų šalių žinios
- Patikėtinis netinkamai valdo jiems patikėtą turtą
- Nekilnojamojo turto agentas, netinkamai tvarkantis klientų indėlius
Naujausi duomenys apie pasitikėjimo pažeidimą JAE
Nors konkrečių statistinių duomenų apie pasitikėjimo pažeidimo atvejus JAE yra nedaug, naujausi duomenys atskleidžia platesnę finansinių nusikaltimų aplinką:
- Remiantis JAE centrinio banko 2022 m. ataskaita, pranešimų apie įtartinus sandorius, susijusius su finansiniais nusikaltimais, įskaitant pasitikėjimo pažeidimus, padaugėjo 35 proc.
- Dubajaus finansinių paslaugų institucija (DFSA) pranešė, kad 12 m. finansinių nusižengimų tyrimų skaičius išaugo 2023 proc., o didžioji dalis šių atvejų buvo įtarimai dėl pasitikėjimo pažeidimo.
Oficiali pozicija dėl pasitikėjimo pažeidimo
JE Abdullah Sultan Bin Awad Al Nuaimi, teisingumo ministras, pabrėžė JAE įsipareigojimą kovoti su finansiniais nusikaltimais 2024 metais: „JAE visiškai netoleruoja pasitikėjimo pažeidimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Mes nuolat stipriname savo teisinę bazę, siekdami užtikrinti, kad tokie atvejai būtų išnagrinėti greitai ir teisingai.
Pasitikėjimo pažeidimo baudžiamojoje byloje reikalavimai
Nors įstatymas leidžia žmonėms pareikšti ieškinį kitiems dėl pasitikėjimo pažeidimo, pasitikėjimo pažeidimo byla turi atitikti tam tikrus reikalavimus ar sąlygas, pasitikėjimo pažeidimo nusikaltimo elementus: įskaitant:
- Pasitikėjimas gali būti pažeistas tik tuo atveju, jei grobstymas susijęs su kilnojamuoju turtu, įskaitant pinigus, dokumentus ir finansines priemones, tokias kaip akcijos ar obligacijos.
- Pasitikėjimo pažeidimas įvyksta tada, kai kaltinamasis neturi jokios teisinės teisės į turtą, kuris yra kaltinamas pasisavinimu ar pasisavinimu. Iš esmės nusikaltėlis neturėjo teisinių įgaliojimų elgtis taip, kaip darė.
- Skirtingai nuo vagystės ir sukčiavimo, pasitikėjimo pažeidimas reikalauja, kad auka būtų atlyginta.
- Kad pasitikėjimas būtų pažeistas, kaltinamasis turi turėti turtą vienu iš šių būdų: kaip nuomos, patikėjimo, hipotekos ar įgaliotinio.
- Akcijų santykiuose akcininkas, kuris uždraudžia kitiems akcininkams naudotis savo teisėmis į savo akcijas ir paima tas akcijas savo naudai, gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pažeidžiant pasitikėjimą.
Pagrindiniai JAE baudžiamosios teisės skyriai ir straipsniai apie pasitikėjimo pažeidimą
JAE baudžiamajame įstatyme yra keletas straipsnių, kuriuose kalbama apie pasitikėjimo pažeidimą. Štai keletas pagrindinių skyrių:
- Straipsnis 404: apibrėžia pasitikėjimo pažeidimo nusikaltimą ir nurodo galimas bausmes
- Straipsnis 405: sprendžia atsakomybę sunkinančias aplinkybes pažeidžiant pasitikėjimą atvejais
- Straipsnis 406: apima pasitikėjimo pažeidimus profesinėse situacijose
- Straipsnis 407: Su viešosiomis lėšomis susijęs pasitikėjimo pažeidimas
- Straipsnis 408: pašalina pasitikėjimo bankininkyste ir finansų institucijomis pažeidimus
- Straipsnis 409: apima pasitikėjimo pažeidimą testamentų ir paveldėjimo kontekste
- Straipsnis 410: Nurodomos papildomos nuobaudos už pasitikėjimo pažeidimus
JAE patikėjimo įstatymo pažeidimas: technologiniai pokyčiai
Kaip ir kitose srityse, naujos technologijos pakeitė JAE baudžiamąjį persekiojimą už kai kuriuos pasitikėjimo pažeidimus. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai nusikaltėlis nusikaltimui daryti panaudojo kompiuterį ar elektroninį įrenginį, teismas gali patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn pagal JAE kibernetinių nusikaltimų įstatymą (5 m. federalinis įstatymas Nr. 2012).
Už pasitikėjimo pažeidimus pagal Elektroninių nusikaltimų įstatymą gresia griežtesnė bausmė nei už tuos, kurie patraukti baudžiamojon atsakomybėn tik pagal Baudžiamojo kodekso nuostatas. Nusikaltimai, kuriems taikoma Kibernetinių nusikaltimų įstatymas apima tuos, kurie apima:
- Dokumento klastojimas naudojant elektronines/technologines priemones, įskaitant bendrąsias klastojimo rūšys pavyzdžiui, skaitmeninis klastojimas (manipuliavimas skaitmeniniais failais ar įrašais).
- Tyčinis suklastoto elektroninio dokumento panaudojimas
- Naudojant elektronines/technologines priemones nelegaliai įgyti nuosavybę
- Neteisėta prieiga prie banko sąskaitų elektroninėmis/technologinėmis priemonėmis
- Neteisėta prieiga prie elektroninės/technologinės sistemos, ypač darbe
Įprastas pasitikėjimo pažeidimo dėl technologijų JAE scenarijus apima neteisėtą prieigą prie asmens ar organizacijos apskaitos ar banko duomenų, kad būtų galima apgaulingai pervesti pinigus arba pavogti iš jų.
Nuobaudos ir bausmės už pasitikėjimo pažeidimus Dubajuje ir Abu Dabyje
JAE skiria griežtas bausmes asmenims, pripažintiems kaltais dėl pasitikėjimo pažeidimo:
- Įkalinimas: nusikaltėliams gali grėsti laisvės atėmimas nuo šešių mėnesių iki trejų metų.
- Baudos: piniginės baudos gali būti didelės, dažnai siekiančios iki 30,000 XNUMX AED.
- Deportacija: ne JAE piliečiai, nuteisti už pasitikėjimo pažeidimą, atlikę bausmę gali būti deportuoti.
- Restitucija: teismai gali įpareigoti pažeidėją grąžinti pasisavintas lėšas arba grąžinti atitinkamą turtą.
Bylose, susijusiose su viešosiomis lėšomis ar vyriausybinėms įstaigoms priklausančiu turtu, bausmės yra dar griežtesnės – laisvės atėmimo terminai gali būti pailginti iki penkerių metų, o baudos – iki 500,000 XNUMX AED Abu Dabyje ir Dubajuje.
Gynybos strategijos dėl nusikaltimų, susijusių su pasitikėjimo pažeidimu Abu Dabio ir Dubajaus emyratuose
Patyrę baudžiamosios gynybos teisininkai, susidūrę su kaltinimais dėl pasitikėjimo pažeidimo JAE, gali taikyti įvairias strategijas:
- Ketinimo nebuvimas: įrodyta, kad kaltinamasis neketino pasisavinti lėšų ar turto.
- Fiduciarinių santykių nebuvimas: argumentas, kad tarp dalyvaujančių šalių nebuvo jokios teisinės prievolės.
- Sutikimas: įrodo, kad tariama auka davė leidimą naudoti lėšas ar turtą.
- Klaidinga tapatybė: parodyta, kad kaltinamasis nebuvo tas asmuo, kuris padarė tariamą pažeidimą.
- Nepakankami įrodymai: kaltinimo įrodymų ginčijimas kaip netinkamas kaltei įrodyti be pagrįstų abejonių.
Susisiekite su mumis +971506531334 arba +971558018669 ir aptarsime, kaip galėtume jums padėti baudžiamojoje byloje.
Pasitikėjimo verslu JAE pažeidimas gali įvykti įvairiais būdais, įskaitant:
Lėšų pasisavinimas: Taip atsitinka, kai asmuo naudoja įmonės pinigus savo asmeniniam naudojimui, neturėdamas reikiamų patvirtinimų ar teisinio pagrindimo.
Piktnaudžiavimas konfidencialia informacija: taip gali nutikti, kai asmuo dalijasi nuosavybės teise priklausančia arba neskelbtina verslo informacija su leidimo neturinčiais asmenimis ar konkurentais.
Fiduciarinių pareigų nesilaikymas: Taip atsitinka, kai asmuo nesilaiko verslo ar suinteresuotųjų šalių interesų, dažnai siekdamas asmeninės naudos.
Sukčiavimas: asmuo gali sukčiauti pateikdamas melagingą informaciją arba tyčia apgaudinėdamas įmonę, dažnai siekdamas finansinės naudos sau.
Interesų konflikto neatskleidimas: Jei asmuo yra tokioje situacijoje, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja verslo interesams, jis turėtų tai atskleisti. To nepadarius yra pasitikėjimo pažeidimas.
Netinkamas pareigų delegavimas: Atsakomybių ir užduočių, kurių jie negali atlikti, patikėjimas kam nors taip pat gali būti laikomas pasitikėjimo pažeidimu, ypač jei dėl to patiriami finansiniai nuostoliai ar žala verslui.
Nesugebėjimas išlaikyti tikslių įrašų: Jei kas nors sąmoningai leidžia įmonei tvarkyti netikslius įrašus, tai yra pasitikėjimo pažeidimas, nes gali kilti teisinių problemų, patirti finansinių nuostolių ir sugadinti reputaciją.
Neatsargumas: Taip gali nutikti, kai asmuo neatlieka savo pareigų taip atsargiai, kaip elgtųsi protingas asmuo panašiomis aplinkybėmis. Tai gali pakenkti verslo veiklai, finansams ar reputacijai.
Neleistini sprendimai: Sprendimų priėmimas be reikiamo patvirtinimo ar įgaliojimų taip pat gali būti laikomas pasitikėjimo pažeidimu, ypač jei tie sprendimai sukelia neigiamų pasekmių verslui.
Verslo galimybių naudojimas siekiant asmeninės naudos: Tai reiškia, kad reikia pasinaudoti verslo galimybėmis asmeninei naudai, o ne perduoti šias galimybes verslui.
Tai tik keli pavyzdžiai, tačiau bet kokie veiksmai, pažeidžiantys įmonės suteiktą pasitikėjimą asmeniu, gali būti laikomi pasitikėjimo pažeidimu.
Dubajaus ir Abu Dabio pasitikėjimo teisininkų paslaugų pažeidimas
Turėdami daugiau nei 20 metų patirtį JAE baudžiamosios teisės srityje, mūsų kvalifikuoti advokatai sėkmingai išnagrinėjo daugybę pasitikėjimo pažeidimo bylų. Mes didžiuojamės savo:
- Išsamios JAE teisės aktų žinios
- Strateginis požiūris į bylos formavimą
- Stiprūs santykiai su vietos valdžia
- Įrodytas palankių rezultatų pasiekimas
Geriausias baudžiamasis teisininkas, atsakingas už pasitikėjimo pažeidimo bylas
Mūsų kriminaliniai teisininkai Dubajuje teikė teisines konsultacijas ir teisines paslaugas visiems Dubajaus gyventojams, įskaitant Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Uostas, Al Barsha, Džumeira, Dubajaus silicio oazė, City Walk, Džumeiros paplūdimio rezidencija (JBR), Džumeiros palmė ir Dubajaus centras. Šis plačiai paplitęs buvimas leidžia efektyviai aptarnauti klientus JAE.
Kodėl verta rinktis AK advokatus už pasitikėjimo pažeidimus?
Kai Dubajuje ar Abu Dabyje pateikiami baudžiamieji kaltinimai, laikas yra labai svarbus. AK Advocates suprantame kritinį greito teisinio įsikišimo pažeidžiant pasitikėjimą pobūdį. Mūsų patyrusių baudžiamosios gynybos teisininkų komanda, gerai išmananti JAE teisę, yra pasirengusi ginti jūsų reikalą.
Neleisk, kad delsimas sukeltų pavojų tavo ateičiai. Kiekviena akimirka svarbi kuriant tvirtą gynybą ir išsaugant savo teisines galimybes. Mūsų įrodyta patirtis pagreitinant bylas ir užtikrinant palankius rezultatus byloja apie mūsų įsipareigojimą ir patirtį Dubajaus ir Abu Dabio regionuose.
Ženkite pirmąjį žingsnį savo teisių ir reputacijos apsaugos link. Susisiekite su AK Advocates šiandien telefonu +971506531334 arba +971558018669, kad suplanuotų neatidėliotiną konsultaciją. Tegul mūsų patirtis yra jūsų skydas šiais sudėtingais laikais.
