Naudas atmazgāšanas novēršana, izmantojot aizdevumus: visaptverošs ceļvedis
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ietver nelikumīgu līdzekļu slēpšanu vai padarīšanu par likumīgiem, veicot sarežģītus finanšu darījumus. Tas ļauj noziedzniekiem gūt peļņu no saviem noziegumiem, vienlaikus izvairoties no tiesībaizsardzības. Diemžēl aizdevumi ir veids, kā atmazgāt netīro naudu. Aizdevējiem ir jāievieš spēcīgas naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) programmas, lai atklātu aizdomīgas darbības un novērstu viņu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu. […]
Naudas atmazgāšanas novēršana, izmantojot aizdevumus: visaptverošs ceļvedis Lasīt vairāk »