Godalgots advokātu birojs

Rakstiet mums plkst lieta@lawyersuae.com | Steidzami zvani + 971506531334 + 971558018669

Eksperts jurists naudas atmazgāšanas lietās AAE

noziedzīga darbība

Havala

Kopējs termins, ko izmanto, lai aprakstītu finanšu pakalpojumu pārkāpēju metodi naudas maskēšanai, ir naudas atmazgāšana vai Hawala. Ieņēmumi no kriminālām darbībām tiek slēpti, lai gūtu peļņu no derīga avota.

Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, netīra nauda un likumsargi

naudas atmazgāšana nelikumīga

finanšu darbība ar finanšu institūciju starpniecību

Finanšu pakalpojumu nozares sniegto produktu un pakalpojumu raksturs pakļauj nozari nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai. Visā pasaulē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pārkāpumiem ir līdzīgas pazīmes.

Pārkāpumam ir divas sastāvdaļas. Viņi ir:

  • Pati naudas atmazgāšanas darbība.
  • Un zināšanu vai intuīcijas līmenis par līdzekļu piegādi vai klienta finanšu darbībām.

Ko panāk naudas atmazgāšana / Hawala?

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana nodrošina iespēju likumpārkāpējam viegli iegūt naudu vai naudu, nestrādājot pie tā. Tā vietā, lai nopelnītu naudu likumīgā veidā, likumpārkāpējs izvairās no uzņēmuma dibināšanas un veic vieglu naudas plūsmu, nemaksājot nodokļus.

Ko panāk naudas atmazgāšana / Hawala?

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana nodrošina iespēju likumpārkāpējam viegli iegūt naudu vai naudu, nestrādājot pie tā. Tā vietā, lai nopelnītu naudu likumīgā veidā, likumpārkāpējs izvairās no uzņēmuma dibināšanas un veic vieglu naudas plūsmu, nemaksājot nodokļus.

Kā AAE notiek naudas atmazgāšana?

AAE naudas atmazgāšana ir process, kas notiek trīs atšķirīgās fāzēs. 

  • Pirmais procesa posms ir īpašumu un mantu, kā arī avota “mazgāšana” ar mērķi tos slēpt. 
  • Un integrācija, kurā atmazgātos īpašumus ieved atpakaļ likumīgajā tirgū.
  • AAE, Abū Dabī, Dubaijā un Šardžā naudas atmazgāšana svārstās no viegli līdz sarežģītām stratēģijām. Tajos ietilpst:
  • Strukturēšana: Tas nozīmē nelielu naudas summu ņemšanu iemaksai, pēc tam iegādājoties uzrādītāja instrumentus, kas ietver naudas pārvedumu.
  • Kontrabanda: Tas parasti ietver skaidras naudas kontrabandu ārvalstu iestādei un noguldīšanu ārzonas bankā, kurai ir lielāka slepenība vai naudas atmazgāšana tiek īstenota tikai nedaudz.
  • Skaidras naudas kompānijas: Uzņēmumi, kuriem ir daudz naudas, var saņemt noziedzīgi iegūtu un likumīgu skaidru naudu kopā, uzskatot, ka tie visi ir derīgi. To darot, uzņēmumam nav mainīgu izmaksu, un pārdošanas cenu atšķirības ir ļoti grūti atrast.
  • Atmazgāšana uz komercijas pamata: Rēķini ir nepietiekami novērtēti vai pārvērtēti, lai slēptu nelikumīgu skaidras naudas apriti.
  • Shell uzņēmumi un tresti: Shell uzņēmumi un trasti neatklāj skaidras naudas īpašnieku patieso identitāti.
  • Bankas sagrābšana: Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas likumpārkāpēji iegādājas kontrolpaketi finanšu iestādēs ar sliktu naudas atmazgāšanas kontroli un pārsūta naudu bez pārbaudes.
  • Kazino: Naudas atmazgātājs var spēlēt kazino, saņemt skaidru naudu un pieprasīt samaksu. Pēc tam viņš to iemaksā kā čeku, saglabājot to kā spēles laimestu.
  • Nekustamais īpašums: Nelegālus līdzekļus var izmantot nekustamā īpašuma iegādei, pēc tam tos pārdodot, lai peļņa no pārdošanas varētu šķist derīga nepiederošajiem. Īpašuma izmaksas tiek falsificētas, un pārdevējs saņem daļu no noziedzīgās peļņas par piekrišanu jūsu līgumam. 

Sodi Nelegāla nauda un nodokļu oāzes

Netīra nauda, ​​finanšu noziegumi, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, noziedzīgi iegūti līdzekļi, bankas slepenības akts, Nauda noziedzīgu darbību finansēšanai. Sodus par naudas atmazgāšanu Dubajā vai AAE izriet no šī akta starptautiskās nozīmes. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir ārkārtīgi smags nodarījums, un gadījumā, ja jūs vai kādu pazīstamu personu apsūdzēja naudas atmazgāšanā, ir svarīgi nekavējoties sazināties ar ekspertu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Noalgojot pierādītu advokātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nodarījumos, jūs varēsit samazināt iespējamās kriminālās sankcijas vai cīnīties pret šīm apsūdzībām.

Kā šodien noalgot juristu, kurš nodarbojas ar naudas atmazgāšanu

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumi var būt sarežģīti un nogurdinoši. Ja jums ir izvirzītas smagas apsūdzības naudas atmazgāšanā, jums pēc iespējas ātrāk jāsazinās ar kvalificētu AAE tiesisko aizstāvību.

AAE federālā nacionālā padome 9. gada aprīlī pieņēma federālo likumu 2014/4 (ar kuru groza Federālo likumu 2002/2013, kas attiecas uz cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu) (AKA - jaunais AML likums), un tas stājās spēkā 2014. gada oktobrī.

Sodi par naudas atmazgāšanu ir stingrāki saskaņā ar jauno AML likumu

Parasti sodi par naudas atmazgāšanu ir stingrāki saskaņā ar jauno AML likumu, salīdzinot ar bijušo AML likumu. Saskaņā ar jauno AML likumu par nepaziņošanu par aizdomīgu darījumu var uzlikt naudas sodu no 50,000 300,000 AED līdz XNUMX XNUMX AED vai ieslodzījumu. 

Ieteikums personai, kura interesējas par aizdomīgu darījumu, piespriež līdz viena gada cietumsodu vai naudas sodu no 10,000 100,000 līdz XNUMX XNUMX AED. 

Jaunais AML likums balstās uz bijušo AML likumu. Jaunais AML likums regulē nelikumīgu vai nereģistrētu organizāciju finansēšanu, terorisma finansēšanu vai no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas iegūtu līdzekļu konfiskāciju

naudas atmazgāšanas likumi ir ļoti stingri

Noziedznieki izmanto finanšu tīkla vājās vietas.

Ritiniet uz augšu