Saskaņā ar jaunāko Dubaijas prokuratūras statistiku, finanšu noziegumu lietas, Ieskaitot piesavināšanās, laikā no 23. līdz 2022. gadam apsūdzības līmenis palielinājās par 2023%, uzsverot emirāta pastiprināto uzmanību finanšu noziegumu apkarošanai.
“AAE ir nulles tolerance pret finanšu noziegumiem, kas apdraud mūsu ekonomisko drošību. Mūsu tiesiskais regulējums nodrošina ātru kriminālvajāšanu un bargi sodi tiem, kas pārkāpj sabiedrības uzticību, izmantojot piesavināšanos,” norāda AAE ģenerālprokurors Dr. Hamads Al Šamsi, uzsverot valsts nostāju finanšu noziegumu jautājumā.
Valsts kriminālvajāšana
AAE juridiskais un regulējošais aparāts ir apņēmies saglabāt sabiedrības resursus.
Izpratne par piesavināšanos saskaņā ar AAE tiesību aktiem
AAE federālais dekrēts-likums Nr. 31/2021 (AAE Kriminālkodekss) uzskata, ka piesavināšanās ir nopietns finanšu noziegums, jo īpaši, ja tā ir saistīta ar valsts līdzekļiem. AAE Kriminālkodeksa 224. pants īpaši attiecas uz valsts līdzekļu piesavināšanās, uzliekot sodus, kas ietver:
Iespējamā līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija
Ieslodzījums no 5 līdz 25 gadiem
Ievērojami naudas sodi līdz 50 miljoniem AED
Piesavināto summu obligātā restitūcija
Krimināllikuma atjauninājumi par piesavināšanos
Nesenā ievērojamā lieta izceļ Dubaijas spēcīgo nostāju
Nozīmīga lieta, ko izskata Dubaijas krimināltiesa nesen demonstrēja emirāta apņēmīgo pieeju piesavināšanās apkarošanai. Tiesa augsta ranga amatpersonai piesprieda 25 gadu cietumsodu un iekasēja naudas sodu 50 miljonu AED apmērā par valsts līdzekļu piesavināšanās. Šī lieta, kas tika izskatīta Al Rashidiya policijas iecirknī un pēc tam Dubaijas Valsts prokuratūrā, kalpo kā spēcīgs preventīvs līdzeklis.
Satriecošajā kritumā, kas satricinājis Dubaijas biznesa eliti, miljardieris Balvinders Singhs Sahni, kas pazīstams ar nosaukumu “Abu Sabah” un reiz tika atzīmēts ar savu ekstravaganto 33 miljonu AED iedomības numura zīmes iegādi, tagad atrodas aiz restēm. Indijā dzimušais magnāts, kurš izveidoja RSG uzņēmumu grupu par biznesa impēriju aptuveni 2 miljardu dolāru vērtībā, tika arestēts 2024. gada februārī saistībā ar apsūdzībām krāpšanā, kas iezīmēja dramatisku laimes pagriezienu cilvēkam, kurš iemiesoja Dubaijas krāšņās bagātības un straujās kultūras kultūru. biznesa panākumi.
Izplatītākie piesavināšanās veidi Dubaijā
Finanšu noziegumu izmeklētāji Dubaijas policijas Al Muraqqabat policijas iecirknī regulāri saskaras ar dažāda veida piesavināšanos:
- Korporatīvā fonda piesavināšanās
- Krāpnieciska grāmatvedības prakse
- Nesankcionēti līdzekļu pārskaitījumi
- Dokumentu viltošana
- Banku krāpšanas shēmas
Kā notiek piesavināšanās?
Piesavināšanās parasti notiek vairāku faktoru un apstākļu kombinācijas dēļ:
- Iespēja: piesavinātājam ir piekļuve un kontrole pār tiem līdzekļiem vai aktīviem, kas viņam uzticēti pārvaldīt. Pārraudzības trūkums un neatbilstoša iekšējā kontrole rada zādzību iespējas.
- Finansiālais spiediens: Piesavinātājam var būt personiskas finansiālas grūtības vai viņam ir dārgi dzīvesveida ieradumi, kas jāuztur.
- Racionalizācija: Piesavinātāji bieži attaisno savu rīcību, uzskatot, ka viņi ir “pelnījuši” naudu vai arī vēlāk to atdos.
- Uzticības pozīcija: naudas piesavinātāji bieži ieņem uzticamus amatus, piemēram, grāmatveži, vadītāji vai vadītāji, kuriem ir piekļuve finansēm.
- Pienākumu dalīšanas trūkums: Kad viena persona pārāk daudz kontrolē finanses bez pārbaudēm un līdzsvara.
- Alkatība un vēlme pēc personīga labuma.
- Atkarības problēmas, piemēram, azartspēles, kas rada vajadzību pēc naudas.
- Neatbilstoša finanšu darbību revīzija un uzraudzība.
- Sarežģītas vai necaurspīdīgas uzskaites sistēmas, kas ļauj vieglāk noslēpt zādzību.
- Ekonomiskā lejupslīde, kas rada finansiālu spiedienu uz indivīdiem.
Kopējās metodes ietver:
- Skaidras naudas izņemšana pirms tā ierakstīšanas
- Viltus pārdevēju/rēķinu izveide
- Krāpšana ar algām (viltus darbinieki, palielinātas stundas)
- Izdevumu atskaites krāpšana
- Uzņēmuma kredītkaršu ļaunprātīga izmantošana
- Pārbaudiet manipulācijas
- Naudas līdzekļu pārskaitīšana uz personīgajiem kontiem
Piesavināšanās var būt no nelielām laika gaitā paņemtām summām līdz masīvām vairāku miljonu dolāru shēmām. Bieži vien tas ilgstoši netiek atklāts, jo piesavinātājam ir uzticība un viņa centieni slēpt zādzību, manipulējot ar ierakstiem.
Aizsardzība pret piesavināšanos
Uzņēmumiem, kas darbojas visā Dubaijā, no Emirates Hills līdz Dubaijas jahtu piestātnei un Business Bay, ir ļoti svarīgi īstenot stingru finanšu kontroli. Galvenie aizsardzības pasākumi ietver:
- Regulāri iekšējie auditi
- Dubultās autorizācijas sistēmas
- Darbinieku pagātnes pārbaudes
- Trauksmes cēlēju aizsardzības politika
- Digitālo darījumu uzraudzība
Gadījuma izpēte par piesavināšanos
Tiesības un tiesiskā aizsardzība
Dubaijas tiesību sistēma nodrošina aizsardzību gan organizācijām, gan apsūdzētajām personām. Lietas tiek izskatītas dažādās jurisdikcijās, tostarp:
- Dubaijas tiesas
- Krimināltiesības Dubaijā
- Specializētās finanšu noziegumu nodaļas
Eksperts kriminālās aizsardzības jomā par piesavināšanos
Ģeogrāfiskais pārklājums un pieejamība
Mūsu krimināljuristi sniedz visaptverošus juridiskos pakalpojumus Dubaijas galvenajos biznesa un dzīvojamos rajonos, tostarp:
- Dubaijas centrs
- Dubaijas kalni
- Džumeiras ezeru torņi (JLT)
- Palm Jumeirah
- Sheikh Zayed Road
- Dubai Silicon Oasis
Juridiskais atbalsts un pārstāvniecība
AK advokāti sniedz ekspertu juriskonsultu piesavināšanās lietās, piedāvājot:
- Tūlītēja juridiska iejaukšanās
- Ekspertu pārstāvniecība policijas iecirkņos un tiesās
- Visaptverošas aizsardzības stratēģijas
- Daudzvalodu juridiskais atbalsts (angļu, arābu, krievu, persiešu, urdu, franču, ķīniešu)
- 24/7 juridiskā konsultācija
Lai saņemtu tūlītēju juridisko palīdzību saistībā ar piesavināšanos Dubaijā, sazinieties ar mūsu pieredzējušo krimināljuristu komandu pa tālruni +971527313952 vai +971558018669. Mūsu advokāti efektīvi sadarbojas ar policiju, prokuratūru un tiesām, lai aizsargātu jūsu tiesības, vienlaikus nodrošinot pārredzamu, profesionālu pārstāvību visā juridiskā procesā.
