Korporatīvā krāpšana AAE: ekspertu juridiskās vadlīnijas

Korporatīvās krāpšanas pieaugošais izaicinājums

Korporatīvā krāpšana rada ievērojamus draudus uzņēmumiem un organizācijām AAE dinamiskajā ekonomiskajā vidē. Kā finanšu noziegumi attīstīties līdz ar tehnoloģiju attīstību, izprotot to sarežģītību uzņēmumu krāpšanas gadījumi kļūst izšķiroša gan profilaksei, gan tiesiskajai aizsardzībai.

Ko var ietekmēt korporatīvā krāpšana?

Korporatīvā krāpšana var ietekmēt dažādas vienības visā AAE uzņēmējdarbības ekosistēmā. Šeit ir vērā ņemami piemēri:

  1. Publiski tirgoti uzņēmumi: Dubaijas finanšu tirgus piedzīvoja lielus rezultātus vērtspapīru krāpšana lieta 2023. gadā, kas saistīta ar manipulētiem finanšu pārskatiem
  2. Ģimenes uzņēmumi: ar ievērojamu AAE ģimenes uzņēmumu piesavināšanās maksas, ja augstākā vadība nelikumīgi piesavinājusies uzņēmuma līdzekļus
  3. Finanšu iestādes: AAE banka atklāja iekšēju grāmatvedības krāpšana kas saistīti ar viltotiem aizdevuma dokumentiem
  4. Ar valdību saistīti uzņēmumi: atklāta daļēji valsts struktūra iepirkumu krāpšana līgumslēgšanas procesos
  5. Mazie un vidējie uzņēmumi: vairāki MVU ziņoja par gadījumiem rēķinu krāpšana un maksājumu novirzīšanas shēmas
Korporatīvās krāpšanas tīkla atšķetināšana

Pašreizējā statistika un tendences

Saskaņā ar AAE Finanšu izlūkošanas vienības 2023. gada ziņojumu korporatīvo krāpšanas gadījumu skaits ir palielinājies par 32%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Par to ziņoja Dubaijas Finanšu pakalpojumu pārvalde (DFSA). finanšu krāpšana veido aptuveni 25% no visiem korporatīvajiem noziegumiem AAE finanšu sektorā.

"AAE ir ieviesuši stingrus pasākumus, lai apkarotu korporatīvo krāpšanu, izmantojot uzlabotas atklāšanas sistēmas un stingrākus noteikumus. Mūsu kriminālvajāšanas panākumu līmenis uzņēmumu krāpšanas lietās pēdējo divu gadu laikā ir palielinājies par 40%. – Dubaijas prokuratūras paziņojums, 2024. gada janvāris

Attiecīgais AAE tiesiskais regulējums

Galvenie AAE Krimināllikuma panti par korporatīvo krāpšanu:

  • 424. pants: Adreses krāpnieciska uzņēmējdarbības prakse un korporatīvie pārkāpumi
  • 434. pants: Vāki finanšu sagrozīšana un nepatiesa grāmatvedība
  • 445. pants: Sīkāka informācija par sodiem par komerciāla krāpšana un maldinoša prakse
  • 447. pants: ieskicētas sekas korporatīvā piesavināšanās
  • 452. pants: Adreses vērtspapīru krāpšana un tirgus manipulācijas

Sodi un juridiskās sekas korporatīvās krāpšanas noziegumos

AAE Krimināltiesību sistēma nosaka bargus sodus par korporatīvo krāpšanu, tostarp:

  • Par smagu cietumsodu no 2 līdz 15 gadiem finanšu pārkāpums
  • Naudas sodi līdz 5 miljoniem AED par korporatīvās noziedzīgās darbības
  • Aktīvu iesaldēšana un saimnieciskās darbības ierobežojumi
  • Obligāta restitūcija ietekmētajām pusēm
  • Iespējama izraidīšanas likumpārkāpējiem
krāpšanas sekas

Aizsardzības stratēģijas uzņēmumu krāpšanas gadījumos

Mūsu pieredzējušie kriminālās aizstāvības advokāti izmantot dažādas stratēģijas:

  • Diriģēšana pamatīga tiesu ekspertīzes
  • Apsūdzības pierādījumu apstrīdēšana, izmantojot ekspertu analīzi
  • Ja nepieciešams, sarunas par izlīgumu
  • Pierāda noziedzīga nodoma trūkumu
  • Procedūru pārkāpumu identificēšana
aizsardzības stratēģijas pret korporatīvās krāpšanas apsūdzībām

Jaunākie notikumi un ziņas

  1. AAE Ministru kabinets apstiprināja jaunus noteikumus, kas pastiprinās korporatīvā pārvaldība prasībām 2024. gada martā
  2. Dubaijas tiesas izveidoja specializētu nodaļu apstrādes kompleksam finanšu noziegumu lietas

Gadījuma izpēte: Veiksmīga aizsardzība apsūdzībās par uzņēmumu krāpšanu

Vārdi mainīti privātuma labad

Tirdzniecības uzņēmuma izpilddirektors Ahmeds Rahmans (vārds mainīts) tika apsūdzēts finanšu sagrozīšana un grāmatvedības krāpšana. Apsūdzība apsūdzēja viltotus finanšu pārskatus, lai nodrošinātu bankas aizdevumus 50 miljonu AED vērtībā. Mūsu juridiskā komanda:

  1. Veica visaptverošu tiesu medicīnas analīze
  2. Parādītās dokumentācijas kļūdas bija netīšas
  3. Sniedza pierādījumus par likumīgu uzņēmējdarbības praksi
  4. Veiksmīgi argumentēts par noziedzīga nodoma trūkumu

Lieta tika pilnībā attaisnota, saglabājot mūsu klienta reputāciju un saimniecisko darbību.

Jaunākie juridiskie atjauninājumi

AAE valdība nesen ieviesa:

  • Uzlabota digitālā kriminālistika krāpšanas atklāšanas iespējas
  • Stingrāki atbilstības prasībām korporatīvajām personām
  • Jauni trauksmes cēlēju aizsardzības pasākumi
  • Starptautiskās sadarbības sistēmas pārrobežu krāpšanas gadījumos

Ģeogrāfiskā sasniedzamība

Mūsu krimināljuristi Dubaijā ir snieguši ekspertu juridiskas konsultācijas Emirates Hills, Dubai Marina, Business Bay, Dubai Downtown, Sheikh Zayed Road, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Palm Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, Deira, Bur Dubai, Dubai Hills, Mirdif , Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, City Walk un Jumeirah Beach Residence (JBR).

ekspertu pārstāvība korporatīvās krāpšanas nodarījumos

Korporatīvā krāpšanā apsūdzēto un upuru aizsardzība Dubaijā un Abū Dabī

Izpratne par AAE juridiskās sistēmas sarežģītību ir ļoti svarīga, saskaroties ar apsūdzībām par uzņēmumu krāpšanu. Mūsu komanda labi pārzina gan federālos, gan ar emirātiem saistītos likumus, nodrošinot visaptverošu juridisko segumu starp Dubaiju un Abū Dabī. 

Mēs izmantojam savas plašās zināšanas par AAE komerclikumiem, finanšu noteikumiem un starptautiskās uzņēmējdarbības praksi, lai saviem klientiem izveidotu pārliecinošus argumentus.

Sazinieties ar mums pa tālruni +971506531334 vai +971558018669, lai apspriestu, kā mēs varam jums palīdzēt jūsu krimināllietā.

Ekspertu juridiskais atbalsts, kad tas visvairāk nepieciešams

Saskaroties korporatīvās krāpšanas maksas Dubaijā? Laiks ir izšķirošs spēcīgas aizsardzības veidošanā. Mūsu specializēto krimināljuristu komanda apvieno dziļas zināšanas par AAE tiesībām ar pierādītu pieredzi Dubaijas krimināltiesu sistēmā. Lai saņemtu tūlītēju palīdzību jūsu lietā, sazinieties ar mūsu juristiem pa tālruni +971506531334 vai +971558018669.

Uzdodiet mums jautājumu!

Jūs saņemsiet e-pastu, kad tiks sniegta atbilde uz jūsu jautājumu.

+ = Vai pārbaudīt cilvēku vai surogātpastu?