Viss, kas jums jāzina par krāpšanu

Noziedznieks

Krāpšana ir ne tikai kriminālsods, bet arī civiltiesības. Par noziedzīgu krāpšanu tiek ierosināta krimināllieta, un gala rezultāts var būt cietuma laiks. Parasti krāpšanas mērķis ir krāpšanās ar personām vai naudas grupām vai vērtslietām, taču dažkārt krimināla krāpšana ir saistīta arī ar pabalstu saņemšanu ar nozagtu naudu vai vērtslietām.

Kas ir krāpšana? Juridiskā definīcija

nodoms maldināt vai izkrāpt upuri

Krāpšana nozīmē nepatiesu fakta attēlojumu, izmantojot vārdu lietojumu vai izturēšanos. Par krāpšanu tiek uzskatītas arī maldinošas apsūdzības un faktu slēpšana, kuri būtu jāatklāj. Krāpšana ir apzināta maldināšana ar nolūku nodrošināt negodīgu vai nelikumīgu labumu vai labumu.

Krāpšana notiek dažādās šķirnēs, dažas no tām ir izplatītas zādzības, kas saistītas ar viltus izlikšanos, un citas ir vērstas uz upuriem, piemēram, banku krāpšanu, apdrošināšanas krāpšanu vai viltošanu. Kaut arī krāpšanas sastāvdaļas ir dažādas, personas, kas notiesātas par krāpšanu, ietver:

Nodoms maldināt vai izkrāpt upuri, izmantojot nepatiesu pārstāvību, vai
Nodoms pārliecināt upuri atbrīvot mantu, paļaujoties uz vainīgā pārstāvja norādījumiem.

Izpratne par identitātes zādzībām un krāpšanu

Kas ir identitātes krāpšana

Identitātes zādzība nav kaut kas jauns. Tas ir tikpat vecs kā pats laiks. Patiesībā ir stāsti no savvaļas rietumiem, kad notiek cilvēku iznīdēšanas un upuru identitātes iegūšana, palīdzot viņiem izvairīties no likuma.

Mūsdienās tehnoloģija ir padarījusi noziedzniekiem vieglāku identitātes zādzību plašā mērogā. Datorurķēšana privātajās un valdības organizācijās un miljonu personiskās informācijas nozagšana vienā piegājienā. Pēc tam viņi izdarī noziegumus, izmantojot nozagtu informāciju. Noziedznieki var nozagt personisko informāciju vairākos veidos, tostarp:

Pikšķerēšana: Krāpnieki pa e-pastu nosūta paredzētos upurus, lai viltu saņēmēju rīkoties, kas noziedzniekiem varētu dot piekļuvi personiskajai informācijai.
Ļaunprātīga programmatūra: Krāpnieki krāpj upurus, lejupielādējot bezmaksas programmatūru no interneta. Tomēr upuri neapzinās, ka bezmaksas programmatūra var ietvert ļaunprātīgu ļaunprātīgu programmatūru, kas noziedzniekiem piešķir piekļuvi datoriem vai veseliem tīkliem.
Cita taktika: Divi vienkārši veidi, kā noziedznieki var izdarīt identitātes zādzības, ir pasta zādzības un niršana ar atkritumu konteineru. Tas ļauj piekļūt dokumentiem, kurus var izmantot, lai nozagtu citu personu identitāti.

Kas ir identitātes krāpšana?

Identitātes zādzības un krāpšana būtībā attiecas uz vienu un to pašu noziegumu. Tomēr var secināt, ka krāpšana ir nozagtas informācijas faktiska izmantošana krimināla labuma gūšanai. Identitātes krāpšanas noziegumu garajā sarakstā ietilpst:

Krāpšanās ar kredītkarti: Tas ietver personas kredītkartes numura izmantošanu krāpniecisku pirkumu veikšanai.
Krāpšanās ar nodarbinātību vai nodokļiem: Tas nozīmē, ka izmantojat kāda cita sociālās apdrošināšanas numuru un citu personisko informāciju, lai iegūtu nodarbinātības dokumentus un ienākuma nodokļa deklarāciju.
Krāpšana bankā: Personas personiskās informācijas izmantošana, pārņemot personas vai organizācijas finanšu kontu vai atverot jaunu kontu uz kāda cita vārda.
Tālrunis vai komunālie pakalpojumi. Atveriet mobilā tālruņa vai komunālo pakalpojumu kontu, izmantojot citas personas personisko informāciju.
Aizdevuma vai nomas krāpšana: Oaizdevuma vai nomas saņemšana, izmantojot kāda cita personisko informāciju.
Valdības dokumenti vai pabalsti krāpšanai: Citas personas personiskās informācijas izmantošana, lai iegūtu valdības pabalstus.

Kriminālā izturēšanās

Likumi par identitātes zādzībām visā AAE aptver plašu uzvedības spektru. Tomēr to pamatā ir noziegums par personas personas identifikācijas informācijas izmantošanu bez jebkādas piekrišanas vai atļaujas iegūšanas nolūkā. Identitātes zādzības var notikt dažādos veidos:

Kāds nozog citas personas maku vai maku, lai iegūtu personisko informāciju un kredītkartes
Svešinieks redz, ka cilvēks nomet savu karti, paņem to un nolemj to izmantot kaut kā pirkšanai.
Kāds nozog personas autovadītāja apliecību un nodod to policijas darbiniekam gadījumā, ja viņš tiek pārsniegts ātruma pārsniegšanai vai arestēts.
Kāds nosūta e-pastu, kurā paziņo, ka ir IRS loceklis, un norāda, ka jums jāiesniedz revidējama personiskā informācija.
Kāds iegūst piekļuvi jūsu e-pasta kontam un atrod personu identificējošu informāciju.
Kāds nozog jūsu e-pastu un iet caur atkritumiem, meklējot rēķinus vai izrakstus, kas var saturēt personisko informāciju, kā arī kontu numurus.

Biznesa krāpšana

“Krāpšana ietekmē katru darījumu”

Šī vecā juridiskā sakne attiecas uz faktu, ka visur, kur notiek krāpšana, juridiskas darbības nav tālu. Kad krāpšana izceļ savu neglīto galvu, pastāv juridisks risinājums neatkarīgi no tā, vai īpašs likums nav par grāmatām vai vispārpieņemto likumu. Juridiski nav iespējams vienoties par krāpšanu vai noziedzīgu rīcību, nav iespējams pilnībā izpildīt krāpniecisku darījumu. Turklāt krāpšanas pierādījumus vienmēr pieņem tiesā, pat ja dažās situācijās šāda veida pierādījumi netiks pieņemti.

Biznesa krāpšanas advokāti

Likums nediskriminē, kad runa ir par cilvēkiem, tāpēc jums to nevajadzētu darīt. Ja esat pieredzējis krāpšanu jebkurā formā, jums jāsazinās ar advokātu, lai saprastu, kā krāpšana ir ietekmējusi jūsu tiesības un pienākumus.

Plašā nozīmē krāpšana ir brīvā tirgus pirmais numurs. AAE par krāpšanu paredz gan civiltiesiskus, gan kriminālus sodus. Ja cita persona izdara krāpšanu pret jums, tā var nebūt atbildīga tikai pret jums, bet gan krimināli atbildīga pret valsti.

Ja jūs saskaraties ar krāpniecisku situāciju, jūs vienmēr varat rīkoties tiesā, pat ja nav īpašu likumu, kas noteikti pievērstos konkrētai situācijai. Krāpšanās uzņēmējdarbībā ir trīs veidi, kas ir krāpšana patiesībā, krāpšana izpildē. un krāpšana kā likuma jautājums.

nodoms maldināt

Krāpšana patiesībā, kas tiek dēvēta arī par pamudinājumu, notiek, ja faktiskie darījuma noteikumi ir maldinoši un ir dēls maldināšanas nolūka dēļ. Ja atbildētājs nepareizi interpretēja svarīgu faktu vai faktus ar nolūku jūs maldināt, un tā rezultātā jūs rīkojāties saprātīgi, pamatojoties uz šo maldinošo informāciju. To patiesībā sauc par krāpšanu. Skaidri sakot, atbildētājam ir jābūt meliem par kaut ko svarīgu, bet jūs ātri izvairījāties ticēt šādiem meliem.

Krāpšana izpildē ir tad, kad darījuma pušu mijiedarbība ir negodīga un izraisa kaut ko tādu, ko jūs parasti nedarītu. Piemēram, ja kāds pieprasa autogrāfu, bet pēc tam zīmē ap jūsu autogrāfu parādzīmi, to sauc par krāpšanu izpildes laikā.

Krāpšana un finanšu noziegumi

Sertificēti eksperti un pilnībā pārbaudīta akreditācija