nitarika fandinihan-tena lalina sy fanadihadiana lalina dia singa manan-danja amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara amin'ny toe-javatra isan-karazany momba ny raharaham-barotra, ny lalàna ary ny fifandraisan'ny samy olona. Ity torolàlana feno ity dia mirakitra famaritana fototra, tanjona, teknika, loharano, fomba famakafakana, fampiharana, tombontsoa, fomba fanao tsara indrindra, fitaovana ary loharano mifandraika amin'ny fizotran'ny fahazotoana.

Inona no atao hoe Fahazotoana?

Fahamalinana mety dia manondro ny fanadihadiana tsara sy ny fanamarinana ny vaovao alohan'ny hanasoniavana fifanarahana ara-dalàna, fanakatonana ny raharaham-barotra, fikatsahana fampiasam-bola na fiaraha-miasa, fandraisana kandidà, ary fanapahan-kevitra manan-danja hafa.
Tafiditra ao anatin'izany ny a karazana fanamarinana fototra, fikarohana, fanamarinana ary fanombanana ny risika mikendry ny hamantatra ireo olana mety hitranga, adidy, na loza mety hitranga, anisan'izany ny fanombanana fomba fanao tsara indrindra amin'ny fanangonana trosa rehefa manombana ny mety ho mpiara-miombon'antoka amin'ny raharaham-barotra na lasibatra azo.
Mihoatra noho ny fandinihan-tena fototra ny fahazotoana mba hampidirana famerenana henjana kokoa momba ny lafiny ara-bola, ara-dalàna, miasa, malaza, manara-dalàna ary sehatra hafa, toy ny mety ho hetsika famotsiam-bola izay mitaky mpisolovava momba ny famotsiam-bola.
Ny dingana dia ahafahan'ny mpandray anjara hanamarina ny zava-misy, hanamarina ny vaovao omena ary hahazo fahatakarana lalindalina kokoa momba ny orinasa na olona iray alohan'ny hametrahana fifandraisana na famaranana ny fifampiraharahana.
Tena zava-dehibe ho an'ny fikarakarana ara-dalàna manalefaka ny risika, misoroka ny fatiantoka, miantoka ny fanarahan-dalàna, ary mandray fanapahan-kevitra stratejika mifototra amin'ny faharanitan-tsaina marina sy feno.

Tanjona amin'ny famotopotorana amim-pahavitrihana

Hamarino ny vaovao omen'ny orinasa sy ny kandidà
Mamaha olana tsy fantatra toy ny fitsarana, fandikan-dalàna, olana ara-bola
Fantaro ireo anton-javatra mety hampidi-doza sy saina mena aloha, anisan'izany ny loza mety hitranga any amin'ny toeram-piasana izay mety hitarika ohatra tambin'ny mpiasa toy ny ratra amin'ny lamosina noho ny fisondrotana tsy mety.
Tombanana ny fahaiza-manao, ny fahamarinan-toerana ary ny fahavelomana ny mpiara-miasa
Hamarino ny fahazoan-dàlana, ny fahaiza-manao ary ny firaketana an-tsoratra ny tsirairay
Miaro ny laza ary misoroka ny adidy ara-dalàna
Fenoy ny fepetra takian'ny lalàna ho an'ny AML, KYC, sns.
Tohano ny fampiasam-bola, ny fandraisana mpiasa ary ny fanapahan-kevitra stratejika

Karazana famotopotorana araka ny tokony ho izy

Fanaraha-maso ara-bola sy ara-bola
Fanamarinana ambadika sy fanamarinana reference
Fanaraha-maso ny fampahalalam-baovao sy ny fanomezan-danja ny laza
Fanaraha-maso ny fanarahan-dalàna sy ny fanaraha-maso ara-dalàna
Fanombanana ny loza ateraky ny antoko fahatelo ataon'ny mpiara-miombon'antoka sy ny mpivarotra
Fanadihadiana forensika momba ny hosoka sy ny fitondran-tena ratsy

Ireo matihanina amin'ny indostria dia manamboatra ny sehatra mifototra amin'ny karazana fifanakalozana manokana sy ny filana fanapahan-kevitra. Ohatra amin'ireo faritra ifantohana dia ahitana:

Fiaraha-mividy/mivarotra-mividy sy fividianana
Fifanakalozan-kevitra tsy miankina sy renivola venture
Fampiasam-bola ara-barotra
Mandeha amin'ny mpanjifa na mpivarotra mety hampidi-doza
Fandinihana ny mpiara-miasa amin'ny fiaraha-miasa
C-suite sy fitarihana
Andraikitry ny mpanolotsaina azo itokisana

Teknika sy loharanon-kevitra momba ny fahazotoana

Ny fahazotoana feno tanteraka dia mampiasa fitaovana famotopotorana an-tserasera sy loharanom-baovao ivelan'ny aterineto, miaraka amin'ny fanadihadiana sy ny fahaiza-manaon'olombelona.

Fikarohana rakitsoratra ho an'ny daholobe

Fametrahana fitsarana, didim-pitsarana ary fitsarana
Fametrahana UCC hamantarana trosa sy fampindramam-bola
Fananan-tany sy fananan-tany
Rakitry ny orinasa - fananganana, fampindramam-bola, marika
Fitsangatsanganana bankirompitra ary fandoavana hetra
Firaketana momba ny fanambadiana / fisaraham-panambadiana

Access Database

Tatitra momba ny trosa avy amin'ny Experian, Equifax, Transunion
Fanamelohana heloka bevava ary ny satan'ny mpanao heloka bevava
Tantaran'ny fitoriana sivily
Ny fahazoan-dàlana matihanina sata sy firaketana fitsipi-pifehezana
Rakitsoratry ny fiara
Firaketana an-tsoratra - tantara momba ny adiresy
Firaketana momba ny fahafatesana/fametrahana fitoriana

Famakafakana fampahalalana ara-bola

Fanambarana ara-bola ara-tantara
Tatitry ny fanaraha-maso tsy miankina
Famakafakana ny vola fototra ratios sy fironana
Famerenana ny tetibola miasa
Tombantombana vinavina ary modely
Tabilao amin'ny capitalization
Tatitra momba ny trosa sy ny fanombanana ny risika
Angon-drakitra momba ny fandoavam-bola

Fanadihadiana an-tserasera

Fanaraha-maso ny media sosialy - fihetseham-po, fitondran-tena, fifandraisana
Fisoratana anarana domain mampifandray ny olona sy ny orinasa
Fanaraha-maso amin'ny tranokala maizimaizina noho ny fisian'ny data
Fanadihadiana momba ny valin'ny motera fikarohana (SERP).
Famerenana ny tranokala e-varotra sy fampiharana finday

Famantarana saina mena

Ny fahafantarana ny saina mena aloha dia ahafahan'ny mpandray anjara manamaivana ny risika amin'ny alàlan'ny fizotry ny fahazotoana mifanaraka amin'izany.

Saina mena ara-bola

Ratsy liquidity, overleveraging, inconsistencies
Tatitra ara-bola tara na tsy misy
Be receivable, ambany margin, very fananana
Hevi-diso na toro-hevitra momba ny mpanadihady

Olana amin'ny fitarihana sy ny fananana

Tale tsy nahafeno fepetra na tompona petra-bola "mena saina".
Tantaran'ny orinasa tsy nahomby na bankirompitra
Manjavozavo, rafitra ara-dalàna sarotra
Tsy fahampian'ny drafitra fifandimbiasana

Antony ara-dalàna sy fanarahan-dalàna

Sazy mialoha, fitoriana na baiko fanekena
Ny tsy fanarahana ny fahazoan-dàlana sy ny protocols fiarovana data
Ny tsy fahampian'ny GDPR, ny fanitsakitsahana ny tontolo iainana
Exposure amin'ny sehatra voafehy mafy

Famantarana ny risika malaza

Niakatra ny tahan'ny churn mpanjifa
Ny tsy fahampian'ny media sosialy sy ny krizy PR
Ratsy fahafaham-po amin'ny mpiasa
Fiovana tampoka eo amin'ny naotin'ny masoivoho manome naoty

Fampiharana ny famotopotorana araka ny tokony ho izy

Ny fahazotoana dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny asa sy dingana maro:

Fambolena sy fividianana

Fampiharana ny risika, ny vidin'ny fifanarahana, ny fananganana sanda
Ny fampifanarahana ny kolontsaina, ny loza mitatao, ny drafitra fampidirana
Fanalefahana ny fitsarana taorian'ny fampiraisana

Tombanan'ny mpivarotra sy ny mpamatsy

Ny faharetana ara-bola, ny kalitaon'ny famokarana ary ny scalability
Cybersecurity, fanarahan-dalàna ary fomba fanao
Fandrindrana ny fitohizan'ny fandraharahana, fandrakofana fiantohana

Screening ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa

Fitakiana miady amin'ny famotsiam-bola (AML) amin'ny fitsipika Know Your Customer (KYC).
Famerenana ny lisitry ny sazy - fifandraisana SDN, PEP
Hetsika fanenjehana sy fampiharan-dalàna

Talent Hiring

Fanamarinana ny mombamomba ny mpiasa, tantara momba ny asa
Fanamarinana fanondroana avy amin'ireo mpanara-maso taloha
Fanamarinana ny mari-pahaizana momba ny fanabeazana

Fampiharana hafa

Fanapahan-kevitra vaovao hidirana amin'ny tsena sy famakafakana ny risika amin'ny firenena
Ny fiarovana ny vokatra sy ny fisorohana ny andraikitra
Fiomanana amin'ny krizy sy fifandraisana
Fiarovana ny fananana ara-tsaina

Fomba fanao tsara indrindra amin'ny fahazotoana

Ny fanarahana ny fenitra fototra dia manampy amin'ny fiantohana ny fahazotoana mirindra sy mahomby:

Miantoka ny mangarahara sy ny fanekena

Famaritana ny dingana, ny sahan'ny fanadihadiana ary ny fomba mialoha
Tazony ny tsiambaratelo sy ny tsiambaratelo amin'ny alàlan'ny fantsona azo antoka
Mahazoa fankatoavana an-tsoratra ilaina mialoha

Mampiasà ekipa multidisciplinary

Manampahaizana ara-bola sy ara-dalàna, comptable forensic
Fotodrafitrasa IT sy mpiasan'ny fanarahan-dalàna
Mpanolo-tsaina momba ny fahazotoana ivelany
Mpiara-miasa sy mpanolotsaina eo an-toerana

Raiso ny rafitra famakafakana mifototra amin'ny risika

Lanjao ny metrika quantitative sy tondro qualitative
Ampidiro ny mety, ny fiantraikany amin'ny orinasa, ny mety hahitana
Fanavaozana tsy tapaka ny fanombanana

Amboary ny haavony sy ny fifantohan'ny famerenana

Mampiasà fomba fanamarihan'ny risika mifandraika amin'ny sandan'ny fifampiraharahana
Kendreo ny fanaraha-maso ambony kokoa ho an'ny fampiasam-bola ambony kokoa na ny jeografia vaovao

Ampiasao ny fomba fiasa Iterative

Atombohy amin'ny screening fototra, mivelatra ho feno araka izay azo atao
Manaova fikarohana amin'ny faritra manokana mila fanazavana

Tombontsoa azo avy amin'ny famotopotorana araka ny tokony ho izy

Na dia mitaky fampiasam-bola be dia be ny fotoana sy ny loharanon-karena aza ny fahazotoana araka ny tokony ho izy, ny karama maharitra dia mihoatra ny lany. Ny tombony lehibe dia ahitana:

Fanalefahana ny risika

Kely kokoa ny mety hisian'ny fisehoan-javatra ratsy
Fotoana famaliana haingana kokoa hamahana olana
Ahena ny adidy ara-dalàna, ara-bola ary laza

Fanapahan-kevitra stratejika vaovao

Hevitra hanatsara ny fifantenana kendrena, ny tombam-bidy ary ny fepetra momba ny fifanarahana
Fiaraha-miasa amin'ny famoronana sanda, fiaraha-miasa
Vina mifanaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka

**Fitokisana sy Fifandraisana**

Ny fahatokisana amin'ny fijoroana ara-bola sy ny fahaiza-manao
Andrasana ny mangarahara iombonana
Fototra ho an'ny fampidirana mahomby

Fanarahan-dalàna

Ny fanarahana ny lalàna sy ny lalàna momba ny indostria
Misoroka ny fandoavana lamandy, fitoriana ary fanafoanana ny fahazoan-dàlana

Fisorohana ny krizy

Miatrika fandrahonana mavitrika
Famolavolana drafitry ny valim-panadinana
Fikojakojana ny fitohizan'ny fandraharahana

Loharano sy vahaolana amin'ny fahazotoana

Ny mpanome tolotra isan-karazany dia manolotra sehatra rindrambaiko, fitaovana fanadihadiana, angon-drakitra ary fanohanana torohevitra momba ny fizotran'ny fahazotoana:

Software

Efitrano angona virtoaly mifototra amin'ny rahona ataon'ny orinasa toa an'i Datasite sy SecureDocs
Rafitra fandrindrana ny tetikasa noho ny fahazotoana - DealCloud DD, Cognevo
Dashboard fanaraha-maso ny risika avy amin'ny MetricStream, RSA Archer

Professional Services Networks

"Big Four" orinasa fanaraha-maso sy mpanolo-tsaina - Deloitte, PwC, KPMG, EY
Fivarotana fahazotoana amin'ny Boutique - CYR3CON, Mintz Group, Nardello & Co.
Ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fanadihadiana tsy miankina nipoitra maneran-tany

Ny angona momba ny fampahalalana sy ny fitsikilovana

Fampandrenesana fampahalalam-baovao ratsy, firaketana ara-dalàna, hetsika fampiharana
Angon-drakitra momba ny olona mibaribary ara-politika, lisitry ny sampana voasazy
Rejistra orinasa eo an-toerana sy iraisam-pirenena

Fikambanan'ny indostria

Global Investigations Network
Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahazotoana
Filan-kevitry ny Fiarovana any ivelany (OSAC)

Fomba lehibe

Ny fahazotoan-komana dia mirakitra ny fisavana ambadika mikendry ny hamantatra ny loza alohan'ny fanapahan-kevitra lehibe
Ny tanjona dia ny fanamafisana ny vaovao, ny famantarana ny olana, ny fahaiza-manamarina
Ny teknika mahazatra dia ahitana fikarohana momba ny firaketana an-tsoratra ho an'ny daholobe, fanamarinana manokana, famakafakana ara-bola
Ny fahafantarana ny saina mena aloha dia ahafahana manalefaka ny risika amin'ny alàlan'ny fahazotoana
Ny fahazotoana araka ny tokony ho izy dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny asa stratejika toy ny M&A, fifantenana mpivarotra, fandraisana mpiasa
Ny tombony dia ny fanapahan-kevitra tsara, ny fampihenana ny risika, ny fananganana fifandraisana ary ny fanarahana ny fitsipika
Ny fanarahana ny fomba fanao tsara indrindra dia miantoka ny fanatanterahana ny fahazotoan-komana mahomby sy avo lenta

Miaraka amin'ny mety hamokatra fisondrotana manovaova manerana ny sehatra fiasa, ara-dalàna ary ara-bola, ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny fahazotoana dia mahatonga ny fandaniana ho mendrika. Ny fampiasana ny fitaovana sy ny teknika farany ary ny fanarahana ny fenitra fototra dia ahafahan'ny fikambanana mampitombo ny sandany.

Fanontaniana momba ny fahazotoana apetraka matetika

Inona avy ireo lafin-javatra manan-danja ifantohana amin'ny fahazotoana ara-bola sy ara-bola?

Ny sehatra manan-danja dia ahitana ny famakafakana fanambarana ara-bola ara-tantara, ny fanombanana ny kalitaon'ny vola miditra, ny fanatsarana ny renivola miasa, ny famerenana ny modely amin'ny vinavina, ny benchmarking, ny fitsidihan'ny tranokala, ny famakafakana ny fananana, ny fanombanana ny fotodrafitrasa IT, ary ny fanamafisana ny fiantohana.

Ahoana no mahatonga ny fahazotoana araka ny tokony ho izy amin'ny fampivondronana sy ny fividianana?

Ny fahazotoana araka ny tokony ho izy dia ahafahan'ny mpividy manamarina ny fitakian'ny mpivarotra, Mamantatra ireo fitaovana famoronana sanda toy ny fanitarana ny vola miditra sy ny fiaraha-miasa amin'ny vidiny, manamafy ny toeran'ny fifampiraharahana, manatsara ny vidiny, manafaingana ny fampidirana aorian'ny fanakatonana, ary manamaivana ny tsy ampoizina na olana ratsy.

Inona avy ireo teknika manampy amin'ny famotopotorana ny loza ateraky ny hosoka amin'ny alàlan'ny fahazotoana?

Ny fitaovana toy ny kaonty forensika, ny fisavana anomaly, ny fanaraha-maso tsy nampoizina, ny fomba fanaovana santionany amin'ny statistika, ny fanadihadiana, ny antso an-tariby tsiambaratelo, ary ny fanadihadiana momba ny fitondran-tena dia manampy amin'ny fanombanana ny mety hisian'ny hosoka. Ny fanamarinana momba ny fitantanana, ny fanombanana ny fandrisihana, ary ny dinidinika amin'ny mpitsikilo dia manome famantarana fanampiny.

Nahoana no zava-dehibe ny fahazotoana rehefa miditra amin'ny mpiara-miasa amin'ny antoko fahatelo?

Ny famerenana ny faharetana ara-bola, ny rafitra fanarahan-dalàna, ny protocole fiarovana, ny drafitry ny fitohizan'ny fandraharahana, ary ny fandrakofana fiantohana dia ahafahan'ny fikambanana manombatombana ny loza mety hitranga amin'ny tambajotra mpivarotra sy mpamatsy mifototra amin'ny fepetra matanjaka.

Inona avy ireo loharano azo alaina amin'ny fisavana fiaviana iraisam-pirenena?

Ny orinasam-panadihadiana manokana dia mitazona angon-drakitra manerantany, fidirana an-tsoratra ao amin'ny firenena, fahaiza-manao fikarohana amin'ny fiteny maro, ary mpiara-miombon'antoka eo an-toerana mba hahazoana ny fanamarinana iraisam-pirenena momba ny fitsaràna, ny fanamarinana ny fahazoan-dàlana, ny fanaraha-maso ny haino aman-jery ary ny fanaraha-maso ny lalàna.

Ho an'ny antso maika sy WhatsApp 971506531334 + 971558018669 +