ലോ ഫേംസ് ദുബായ്

ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക case@lawyersuae.com | അടിയന്തര കോളുകൾ + 971506531334 + 971558018669

യുഎഇയിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകളിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ അഭിഭാഷകൻ

ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനം

ഹവാല

പണത്തിന്റെ ഉറവിടം മറച്ചുവെക്കാൻ ധനകാര്യ സേവന കുറ്റവാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുവായ പദം പണമിടപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഹവാല. ക്രിമിനൽ നടപടികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഒരു സാധുവായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടുന്നതിനായി മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

നികുതി വെട്ടിപ്പ്, വൃത്തികെട്ട പണം, നിയമപാലകർ

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ്

ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം

ധനകാര്യ സേവന മേഖല നൽകുന്ന ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം ഈ മേഖലയെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്ന ദുരുപയോഗത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് സമാന സവിശേഷതകളുണ്ട്.

കുറ്റകൃത്യത്തിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അവർ:

  • കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടപടി.
  • ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ ഫണ്ട് വിതരണത്തെക്കുറിച്ചോ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ / ഹവാല എന്താണ് നേടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്?

പണമിടപാട് കുറ്റവാളിക്ക് ജോലി ചെയ്യാതെ പണമോ പണമോ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകുന്നു. നിയമപരമായ രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുപകരം, കുറ്റവാളി സ്ഥാപനം ഒഴിവാക്കുകയും നികുതി അടയ്ക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ പണമൊഴുക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ / ഹവാല എന്താണ് നേടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്?

പണമിടപാട് കുറ്റവാളിക്ക് ജോലി ചെയ്യാതെ പണമോ പണമോ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകുന്നു. നിയമപരമായ രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുപകരം, കുറ്റവാളി സ്ഥാപനം ഒഴിവാക്കുകയും നികുതി അടയ്ക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ പണമൊഴുക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

യുഎഇയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

യുഎഇയിൽ, മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ.

  • പ്രക്രിയയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം വസ്തുവകകളും വസ്തുവകകളും 'കഴുകുക', അതുപോലെ തന്നെ വേഷംമാറുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഉറവിടം എന്നിവയാണ്.
  • ലാൻ‌ഡേർഡ് പ്രോപ്പർ‌ട്ടി നിയമാനുസൃത മാർ‌ക്കറ്റിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന സംയോജനം.
  • യുഎഇ, അബുദാബി, ദുബായ്, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പണമിടപാട് എളുപ്പവും സങ്കീർണ്ണവുമായ തന്ത്രങ്ങൾ വരെയാണ്. അവയിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
  • ഘടനാപരം: നിക്ഷേപത്തിൽ ചെറിയ തുക എടുക്കുന്നതും മണി ഓർഡർ ഉൾപ്പെടുന്ന ചുമക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
  • കവർച്ച: ഇതിൽ സാധാരണയായി ഒരു വിദേശ അതോറിറ്റിക്ക് പണം കടത്തുന്നതും ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് കൂടുതൽ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതോ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടപ്പാക്കുന്നതോ ആണ്.
  • ക്യാഷ് കമ്പനികൾ: പണം ചെലവഴിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ക്രിമിനൽ ഉറവിടവും നിയമാനുസൃതവുമായ പണം ഒരുമിച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും, അവയെല്ലാം സാധുതയുള്ളതാണെന്ന് നിലനിർത്തുന്നു. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ, കമ്പനിയുമായി വേരിയബിൾ ചെലവുകളൊന്നുമില്ല, വിൽപ്പന-വിലയിലെ അസമത്വം കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
  • വാണിജ്യ അധിഷ്ഠിത ലാൻ‌ഡറിംഗ്: നിയമവിരുദ്ധമായ പണമിടപാടുകൾ മറയ്ക്കുന്നതിന് ഇൻവോയ്സുകൾ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
  • ഷെൽ ബിസിനസ്സുകളും ട്രസ്റ്റുകളും: ഷെൽ ബിസിനസ്സുകളും ട്രസ്റ്റുകളും പണ ഉടമകളുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
  • ബാങ്ക് ക്യാപ്‌ചർ: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റവാളികൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മോശം പണമിടപാട് നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള ഒരു നിയന്ത്രിത ഓഹരി വാങ്ങുകയും പരിശോധന കൂടാതെ പണം കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • കാസിനോകൾ: ഒരു പണമിടപാടുകാരന് കാസിനോയിൽ കളിക്കാനും ചിപ്പുകളിൽ പണമടയ്ക്കാനും പേയ്‌മെന്റ് ആവശ്യമാണ്. ഗെയിം വിജയികളായി നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ചെക്കായി അദ്ദേഹം അത് നിക്ഷേപിക്കുന്നു.
  • റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്: റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് നിയമവിരുദ്ധമായ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, തുടർന്ന് വിൽക്കുന്നതിലൂടെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് സാധുതയുള്ളതായി തോന്നാം. പ്രോപ്പർട്ടി വില വ്യാജമാണ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കരാർ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വിൽപ്പനക്കാരന് ക്രിമിനൽ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ലഭിക്കും.

ശിക്ഷകൾ അനധികൃത പണവും നികുതി താവളങ്ങളും

വൃത്തികെട്ട പണം, സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യം, നികുതി വെട്ടിപ്പ്, കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം, ബാങ്ക് രഹസ്യ നിയമം, ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പണം. ദുബായിലോ യുഎഇയിലോ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷകൾ ഈ നിയമത്തിന്റെ അന്തർദ്ദേശീയ പ്രാധാന്യത്തിൽ നിന്നാണ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അങ്ങേയറ്റം ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ്, നിങ്ങളെയോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആരെയോ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വിദഗ്ദ്ധ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അഭിഭാഷകനെ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റങ്ങളിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കുന്നതിലൂടെ, ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ ഉപരോധം കുറയ്‌ക്കാനോ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പണമിടപാട് അഭിഭാഷകനെ എങ്ങനെ നിയമിക്കും

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകൾ സങ്കീർണ്ണവും മടുപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. നിങ്ങൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആരോപണം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എത്രയും വേഗം യുഎഇയിലെ ഒരു വിദഗ്ധ നിയമ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

ഫെഡറൽ ലോ 9/2014 (കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്ന ഫെഡറൽ നിയമം 4/2002 ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു) (എകെഎ ദി ന്യൂ എ‌എം‌എൽ നിയമം) യു‌എഇ ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ 2013 ഏപ്രിലിൽ പാസാക്കി 2014 ഒക്ടോബറിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ പുതിയ എ‌എം‌എൽ നിയമപ്രകാരം കർശനമാണ്

മുൻ എ‌എം‌എൽ നിയമവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പുതിയ എ‌എം‌എൽ നിയമപ്രകാരം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷകൾ കർശനമാണ്. പുതിയ എ‌എം‌എൽ നിയമപ്രകാരം, സംശയാസ്പദമായ ഇടപാട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ 50,000 എഇഡി മുതൽ 300,000 എഇഡി വരെ പിഴയോ തടവിലോ ലഭിക്കും.

സംശയാസ്‌പദമായ ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളെ ടിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷം വരെ തടവോ 10,000 എഇഡി മുതൽ 100,000 എഇഡി വരെ പിഴയോ വരെ ആകർഷിക്കുന്നു.

പുതിയ എ‌എം‌എൽ നിയമം മുൻ എ‌എം‌എൽ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. നിയമവിരുദ്ധമോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതോ ആയ ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടപടികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കണ്ടുകെട്ടൽ എന്നിവ പുതിയ എ‌എം‌എൽ നിയമം നിയന്ത്രിക്കുന്നു

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമങ്ങൾ വളരെ കർശനമാണ്

സാമ്പത്തിക ശൃംഖലയിലെ ദുർബലമായ പോയിന്റുകൾ കുറ്റവാളികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

ടോപ്പ് സ്ക്രോൾ