लॉ फर्म दुबई

येथे आम्हाला लिहा case@lawyersuae.com | तातडीचे कॉल + 971506531334 + 971558018669

युएईमध्ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांमध्ये तज्ञ वकील

गुन्हेगारी क्रिया

हवाला

आर्थिक स्रोताच्या गुन्हेगारांनी पैशाचा स्रोत शोधण्यासाठी या पद्धतीचे वर्णन करण्यासाठी वापरली जाणारी सामान्य संज्ञा म्हणजे मनी लाँडरिंग किंवा हवाला. गुन्हेगारी कृतींमधून मिळालेले पैसे नफा मिळविण्यासाठी लपविलेल्या असतात जेणेकरून एखाद्या वैध स्त्रोताकडून असे दिसते.

कर चुकवणे, घाणेरडे पैसे आणि कायद्याची अंमलबजावणी

मनी लॉन्ड्रिंग बेकायदेशीर

वित्तीय संस्था माध्यमातून आर्थिक कारवाई

आर्थिक सेवा क्षेत्राद्वारे प्रदान केलेल्या उत्पादनांचे आणि सेवांचे स्वरूप या क्षेत्राचा उदोउदो करते आणि पैशाचा गैरवापर केला जातो. जगभरातील, मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यांमध्ये समान वैशिष्ट्ये आहेत.

गुन्हा करण्यासाठी दोन घटक आहेत. ते आहेत:

  • मनी लॉन्ड्रिंगची कारवाईच.
  • आणि निधी पुरवठा किंवा ग्राहकांच्या आर्थिक क्रियांविषयी ज्ञान किंवा अंतर्ज्ञान.

मनी लाँड्रिंग / हवाला काय मिळवायचे आहे?

मनी लाँड्रिंग गुन्हेगारासाठी काम न करता सहज पैसे किंवा पैसे मिळवून देण्याचा एक मार्ग प्रदान करते. कायदेशीर मार्गाने पैसे मिळवण्याऐवजी, गुन्हेगार स्थापना टाळतो आणि कर न भरता सहज रोख प्रवाह करतो.

मनी लाँड्रिंग / हवाला काय मिळवायचे आहे?

मनी लाँड्रिंग गुन्हेगारासाठी काम न करता सहज पैसे किंवा पैसे मिळवून देण्याचा एक मार्ग प्रदान करते. कायदेशीर मार्गाने पैसे मिळवण्याऐवजी, गुन्हेगार स्थापना टाळतो आणि कर न भरता सहज रोख प्रवाह करतो.

युएईमध्ये मनी लॉन्ड्रिंग कसे होते?

युएईमध्ये, मनी लॉन्ड्रिंग ही एक प्रक्रिया आहे जी तीन वेगवेगळ्या टप्प्यात होते.

  • प्रक्रियेचा पहिला टप्पा म्हणजे मालमत्ता आणि वस्तूंचे 'वॉशिंग' करणे तसेच स्त्रियांचा छळ करण्याच्या उद्देशाने स्त्रोत.
  • आणि एकत्रिकरण, जेथे लॉन्डर्ड प्रॉपर्टी वैध बाजारात परत आणली जाईल.
  • युएई, अबू धाबी, दुबई आणि शारजाहमध्ये मनी लाँड्रिंगची व्याप्ती सुलभ ते गुंतागुंतीची रणनीती आहे. त्यात समाविष्ट आहे:
  • रचना: यामध्ये ठेवण्यासाठी लहान रकमेची रक्कम घेणे, त्यानंतर वाहकांची साधने खरेदी करणे ज्यात मनी ऑर्डरचा समावेश आहे.
  • तस्करी: यामध्ये सामान्यत: परदेशी प्राधिकरणाकडे रोकड तस्करी करणे आणि ऑफशोर बँकेत जमा करणे समाविष्ट असते ज्यात जास्त गोपनीयता असते किंवा मनी लॉन्ड्रिंगला थोडीशी अंमलबजावणी होते.
  • रोख कंपन्या: ज्या कंपन्या रोख रकमेच्या असतात त्यांना गुन्हेगारीस आंबट व कायदेशीर रोख मिळू शकते व ते सर्व वैध आहेत. असे केल्याने, कंपनीकडे कोणतेही बदल मूल्य नसते आणि विक्री-किंमतीतील असमानता शोधणे फार कठीण आहे.
  • वाणिज्य आधारित लॉन्ड्रिंगः बेकायदेशीर रोख हालचाली वेश करण्यासाठी चालकांच्या अंतर्गत किंवा जास्त मूल्यमापन केले जाते.
  • शेल व्यवसाय आणि विश्वस्तता: शेल व्यवसाय आणि विश्वस्त रोख मालकांची खरी ओळख प्रकट करत नाहीत.
  • बँक कॅप्चर: मनी लॉन्ड्रिंगचे गुन्हेगार गरीब पैशाच्या सावकार नियंत्रणासह वित्तीय संस्थांमध्ये नियंत्रित भाग घेतात आणि परीक्षेशिवाय पैसे हस्तांतरित करतात.
  • कॅसिनो: मनी लॉन्डरर कॅसिनोमध्ये खेळू शकतो, चिप्समध्ये पैसे रोखू शकतो आणि त्यासाठी देय रक्कम आवश्यक असते. त्यानंतर तो गेम जिंकणे म्हणून धनादेशाच्या रूपात जमा करतो.
  • स्थावर मालमत्ता: रिअल इस्टेट खरेदी करण्यासाठी बेकायदेशीर फंडांचा वापर केला जाऊ शकतो, त्यानंतर विक्री केली जाईल जेणेकरून विक्रीतून मिळालेला नफा बाहेरील लोकांसाठी वैध वाटेल. मालमत्तेची किंमत खोटी ठरविली जाते आणि आपल्या कराराशी सहमत झाल्यास विक्रेत्याला गुन्हेगारी नफ्यांचा एक भाग प्राप्त होतो.

शिक्षा बेकायदेशीर पैसे आणि कर आश्रयस्थान

घाणेरडे पैसे, आर्थिक गुन्हेगारी, कर चुकवणे, गुन्हेगारीचे उत्पन्न, बँक सिक्युरिटी actक्ट, गुन्हेगारी कार्यांसाठी निधी म्हणून पैसे. दुबईमध्ये किंवा युएईमध्ये पैशांच्या शोधात असलेल्या शिक्षेस या कायद्याचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व आहे. मनी लॉन्ड्रिंग हा एक अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे आणि जर आपण किंवा आपल्या ओळखीच्या एखाद्यावर सावकारीचा आरोप केला गेला असेल तर त्वरित तज्ञ मनी लॉन्ड्रिंगच्या वकिलाशी संपर्क साधणे अत्यंत आवश्यक आहे. मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यामध्ये सिद्ध वकीलाची नेमणूक करून, आपण उद्भवलेल्या कोणत्याही फौजदारी मंजुरी कमी करण्यास किंवा या शुल्काविरूद्ध लढण्यात सक्षम व्हाल.

आज आपला मनी लॉन्ड्रिंग वकिला कसा घ्यावा

मनी लॉन्ड्रिंगची प्रकरणे गुंतागुंत आणि कंटाळवाणे असू शकतात. आपल्याकडे पैशाच्या गंभीर पैशावर गंभीर आरोप होत असल्यास आपण शक्य तितक्या लवकर यूएईच्या कुशल कायदेशीर संरक्षणाशी संपर्क साधावा.

फेडरल कायदा 9/2014 (जे फेडरल लॉ 4/2002 मध्ये सुधारित मनी लाँडरिंगच्या गुन्ह्यांशी संबंधित गोष्टींशी संबंधित आहे) (एकेए द न्यू एएमएल लॉ) एप्रिल २०१ in मध्ये युएई फेडरल नॅशनल कौन्सिलने पास केला होता आणि ऑक्टोबर २०१ in मध्ये तो अस्तित्वात आला.

मनी लॉन्ड्रिंगची शिक्षा नवीन एएमएल कायद्यांतर्गत कठोर आहे

माजी एएमएल कायद्याच्या तुलनेत सामान्यपणे, मनी लॉन्ड्रिंगची शिक्षा नवीन एएमएल कायद्यांतर्गत कठोर असते. नवीन एएमएल कायद्यानुसार, संशयास्पद व्यवहाराचा अहवाल न दिल्यास ,50,000०,००० एईडी आणि ,300,000००,००० एईडी किंवा तुरुंगवास दंड होऊ शकतो.

संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी करणार्‍या एखाद्या व्यक्तीस टीप करणे एक वर्षाची तुरूंगवास किंवा 10,000 एईडी आणि 100,000 एईडी दरम्यान दंड आकर्षित करते.

नवीन एएमएल कायदा माजी एएमएल कायदा तयार करतो. नवीन एएमएल कायदा बेकायदेशीर किंवा नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थांच्या निधी, दहशतवादाला वित्तपुरवठा किंवा मनी लाँड्रिंगच्या कृतींमधून मिळणारी रक्कम जप्त करण्याचे नियमन करते.

मनी लॉन्ड्रिंगचे कायदे खूप कठोर आहेत

आर्थिक नेटवर्कमधील गुन्हेगार कमकुवत बिंदूंचे शोषण करतात.

Top स्क्रोल करा