Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus Permezz ta' Self: Gwida Komprensiva
Il-ħasil tal-flus jinvolvi l-ħabi ta’ fondi illeċiti jew li dawn jidhru leġittimi permezz ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji kumplessi. Jippermetti lill-kriminali li jgawdu l-profitti tar-reati tagħhom filwaqt li jevadu l-infurzar tal-liġi. Sfortunatament, is-self jippreżenta triq għall-ħasil tal-flus maħmuġin. Is-selliefa għandhom jimplimentaw programmi robusti kontra l-ħasil tal-flus (AML) biex jiskopru attività suspettuża u jipprevjenu l-abbuż tas-servizzi tagħhom. […]
Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus Permezz ta' Self: Gwida Komprensiva Aqra Aktar »