ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီဒူဘိုင်း

မှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးရန် case@lawyersuae.com | အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုများ 971506531334 + 971558018669 +

ယူအေအီးရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူရှေ့နေ

ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု

ဟဝလာ

ငွေကြေးအရင်းအမြစ်ကိုဖုံးကွယ်ရန်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကနည်းလမ်းကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းမှာပိုက်ဆံခဝါချခြင်း (Hawala) ဖြစ်သည်။ အမြတ်အစွန်းကိုခိုင်လုံသောအရင်းအမြစ်မှရရှိသည်ဟုထင်မြင်စေရန်အတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအရေးယူမှုများမှရရှိသောအကျိုးအမြတ်များကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။

အခွန်ရှောင်ခြင်း၊ ညစ်ပတ်သောငွေနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေး

တရားမဝင်ငွေကြေးခဝါချမှု

ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့်ဘဏ္actionာရေးအရေးယူ

ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုကဏ္byမှရရှိသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏သဘောသဘာဝအရကဏ္posesသည်ငွေကြေးခဝါချမှုကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ငွေခဝါချခြင်းနှင့်ဆင်တူသောလက္ခဏာများရှိသည်။

ပြစ်မှုအတွက်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုရှိသည်။ သူတို့က:

  • ငွေကြေးခဝါချမှု
  • နှင့်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏ဘဏ္actionsာရေးလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်။ အသိပညာသို့မဟုတ်ပင်ကိုယ်အဆင့်တစ်ခု။

ငွေခဝါချခြင်း၊

ငွေခဝါချခြင်းသည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်ငွေကြေးမလုပ်ဘဲငွေအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တရားဝင်နည်းလမ်းဖြင့်ငွေရှာမည့်အစားပြစ်မှုကျူးလွန်သူသည်တည်ထောင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီးအခွန်မဆောင်ဘဲငွေသားစီးဆင်းမှုကိုပြုလုပ်သည်။

ငွေခဝါချခြင်း၊

ငွေခဝါချခြင်းသည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်ငွေကြေးမလုပ်ဘဲငွေအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တရားဝင်နည်းလမ်းဖြင့်ငွေရှာမည့်အစားပြစ်မှုကျူးလွန်သူသည်တည်ထောင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီးအခွန်မဆောင်ဘဲငွေသားစီးဆင်းမှုကိုပြုလုပ်သည်။

ယူအေအီးတွင်ငွေခဝါချမှုသည်မည်သို့ဖြစ်သွားသနည်း။

ယူအေအီးတွင်ငွေကြေးခဝါချမှုသည်အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ဖြစ်ပွားသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

  • လုပ်ငန်းစဉ်၏ပထမအဆင့်သည်ပစ္စည်းများကို ၀ တ်ဆင်ရန်အတွက်ပစ္စည်းနှင့်ပစ္စည်းများကို 'ဆေးကြောခြင်း' ဖြစ်သည်။
  • ပြီးတော့အ ၀ တ်လျှော်ခတ်အိမ်ခြံမြေကိုတရားဝင်စျေးကွက်ထဲပြန်ရောက်လာတဲ့ပေါင်းစည်းမှု။
  • ယူအေအီး၊ အဘူဒါဘီ၊ ဒူဘိုင်းနှင့်ရှီးရားတို့တွင်ငွေကြေးခဝါချခြင်းသည်လွယ်ကူသောရှုပ်ထွေးသောမဟာဗျူဟာများအထိဖြစ်သည်။ သူတို့ပါဝင်သည်:
  • ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ၎င်းတွင်ငွေပမာဏအနည်းငယ်ကိုထည့်သွင်းရန်၊ ငွေပေးချေခြင်းအပါအ ၀ င် bearer တူရိယာများကိုဝယ်ယူခြင်းပါဝင်သည်။
  • မှောင်ခိုလုပ်ငန်း ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်လျှို့ဝှက်ထားသည့်သို့မဟုတ်ငွေကြေးခဝါချမှုအနည်းငယ်ကိုသာဖြစ်စေသောနိုင်ငံခြားအာဏာပိုင်တစ် ဦး အားငွေခိုးသွင်းခြင်းနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်သို့ငွေသွင်းခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
  • ငွေသားကုမ္ပဏီများ - ငွေသားများများစားစားအသုံးပြုသောကုမ္ပဏီများသည်ရာဇ ၀ တ်မှုရင်းမြစ်နှင့်တရားဝင်ငွေများကိုအတူတကွလက်ခံရရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဤသို့ပြုရာတွင်ကုမ္ပဏီတွင်ကုန်ကျစရိတ်အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်ပါ။ အရောင်းနှင့်စျေးနှုန်းမညီမျှမှုကိုရှာဖွေရန်မှာအလွန်ခက်ခဲသည်။
  • ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအခြေပြုအဝတ်လျှော်မှု - တရားမ ၀ င်ငွေသားလှုပ်ရှားမှုများကိုဖုံးကွယ်ရန်အတွက်ငွေတောင်းခံလွှာများသည်အလွန်နည်းပါးနေသည်။
  • Shell စီးပွားရေးနှင့်ယုံကြည်မှု: Shell လုပ်ငန်းနှင့်ယုံကြည်မှုသည်ငွေသားပိုင်ရှင်များကိုမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမဖော်ပြပါ။
  • ဘဏ်ဖမ်းယူမှု ငွေကြေးခဝါချသူများသည်ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင်ငွေကြေးခဝါချမှုထိန်းချုပ်မှုညံ့ဖျင်းသောထိန်းချုပ်မှုအစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ယူပြီးစစ်ဆေးမှုများမပြုလုပ်ဘဲငွေလွှဲခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
  • ကာစီနို: ငွေကြေးခဝါချသူတစ် ဦး သည်လောင်းကစားရုံတွင်ကစားနိုင်ပြီး၊ ထို့နောက်သူသည်၎င်းကိုဂိမ်းအနိုင်ရရှိမှုအဖြစ်ထိန်းသိမ်းရန်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုအဖြစ်အပ်နှံလိုက်သည်။
  • အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်: တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကိုအိမ်ခြံမြေ ၀ ယ်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ရောင်းရငွေမှအမြတ်အစွန်းများသည်အပြင်လူများကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေ၏ကုန်ကျစရိတ်အတုနှင့်ရောင်းသူသည်သင်၏စာချုပ်ကိုသဘောတူခြင်းအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမြတ်ငွေအချို့ရရှိသည်။

ပြစ်ဒဏ်များတရားမဝင်သောငွေကြေးနှင့်အခွန်အကောက်များ

ညစ်ပတ်ပေရေ၊ ဘဏ္crimeာရေးရာဇ ၀ တ်မှု၊ အခွန်ရှောင်မှု၊ ရာဇ ၀ တ်မှုရငွေ၊ ဘဏ်လျှို့ဝှက်မှု၊ ဒူဘိုင်းတွင်သို့မဟုတ်ယူအေအီးရှိငွေကြေးခဝါချမှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်များသည်နိုင်ငံတကာ၏အရေးပါမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငွေခဝါချခြင်းသည်အလွန်ကြီးလေးသောပြစ်မှုဖြစ်ပြီးသင်သို့မဟုတ်သင်သိသူတစ် ဦး ဦး သည်ငွေကြေးခဝါချမှုရှိသည်ဟုစွပ်စွဲခံရပါကကျွမ်းကျင်သောငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာရှေ့နေနှင့်ချက်ချင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ တရား ၀ င်ငွေကြေးခ ၀ ါချမှုကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုများအတွက်ရှေ့နေတစ်ယောက်အားငှားရမ်းခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်မည်သည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအရေးယူဒဏ်ခတ်မှုကိုမဆိုလျှော့ချနိုင်သည်သို့မဟုတ်ထိုစွဲချက်များကိုတွန်းလှန်နိုင်လိမ့်မည်။

သင်၏ငွေခဝါချခြင်းအတွက်ရှေ့နေကိုယနေ့ငှားရမ်းရန်

ငွေခဝါချခြင်းများသည်ရှုပ်ထွေးပြီးခက်ခဲနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ငွေကြေးခဝါချမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါကကျွမ်းကျင်သောယူအေအီးမှတရားဝင်ကာကွယ်ရေးကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်သင့်သည်။

ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ ၉/၂၀၁၄ (ငွေခဝါချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဖက်ဒရယ်ဥပဒေ ၄/၂၀၀၂ ကိုပြင်ဆင်သည့်) (AKA the New AML Law) ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ Eပြီလတွင်ယူအေအီးဖက်ဒရယ်အမျိုးသားကောင်စီမှပြand္ဌာန်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်အာဏာတည်ခဲ့သည်။

ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်များသည် AML ဥပဒေအသစ်အရပိုမိုတင်းကြပ်သည်

ယေဘုယျအားဖြင့်ငွေခဝါချခြင်းအတွက်ပြစ်ဒဏ်များသည် AML ဥပဒေဟောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုတင်းကြပ်သည်။ AML ဥပဒေအသစ်အရသံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေပေးငွေယူကိုအစီရင်ခံရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် AED ၅၀,၀၀၀ နှင့် ၃၀၀,၀၀၀ အကြားသို့မဟုတ်ထောင်ချခံရနိုင်သည်။

သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေပေးငွေယူမှုများအကြောင်းမေးမြန်းခြင်းခံရသူအားတိုင်ကြားခြင်းသည်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်သို့မဟုတ် AED ၁၀,၀၀၀ နှင့် ၁၀၀,၀၀၀ ကြားအထိဆွဲဆောင်နိုင်သည်။

AML ဥပဒေအသစ်သည် AML ဥပဒေကိုအခြေခံသည်။ AML ဥပဒေအသစ်သည်တရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောအဖွဲ့အစည်းများ၏ရန်ပုံငွေများ၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ငွေကြေးခဝါချမှုမှရရှိသောဘဏ္ofာငွေများကိုသိမ်းဆည်းသည်။

ငွေခဝါချခြင်းဥပဒေသည်အလွန်တင်းကျပ်သည်

ရာဇ ၀ တ်သားများသည်ဘဏ္networkာရေးကွန်ယက်တွင်အားနည်းချက်များရှိနေသည်။

ထိပ်တန်းမှလှိမ့်