Advocatenkantoren Dubai

Alles wat u moet weten over fraude

Crimineel

Fraude is niet alleen een criminele kwestie, maar ook een civiele kwestie. Criminele fraude wordt vervolgd en het eindresultaat kan gevangenisstraf zijn. Het typische doel van fraude is het bedriegen van individuen of groepen geld of kostbaarheden, maar soms houdt criminele fraude ook in dat u voordelen ontvangt met gestolen geld of kostbaarheden.

Wat is fraude? Juridische definitie

bedoeling om een ​​slachtoffer te misleiden of op te lichten

Fraude betekent een valse voorstelling van feiten door het gebruik van woorden of gedrag. Ook als fraude beschouwd, zijn misleidende beschuldigingen en verzwijging van feiten die openbaar moeten worden gemaakt. Fraude bedriegt opzettelijk met de bedoeling een oneerlijke of onwettige winst of uitkering te verkrijgen.

Fraude is er in verschillende varianten, sommige zoals diefstal door valse pretenties komen vaak voor en andere zijn gericht op slachtoffers zoals bankfraude, verzekeringsfraude of vervalsing. Hoewel de ingrediënten van fraude variëren, zijn de elementen om iemand van fraude te veroordelen onder meer:

  • De intentie om een ​​slachtoffer te misleiden of op te lichten door middel van valse voorstelling, of
  • De bedoeling om een ​​slachtoffer te overtuigen om eigendommen vrij te geven terwijl hij vertrouwt op de representaties van de dader.

Inzicht in identiteitsdiefstal en fraude

Wat is identiteitsfraude

Identiteitsdiefstal is niet iets nieuws. Het is zo oud als de tijd zelf. In feite zijn er verhalen uit de dagen van het Wilde Westen van bandieten die mensen vermoorden en de identiteit van hun slachtoffers aannemen, waardoor ze de wet konden ontwijken.

Tegenwoordig heeft technologie het voor criminelen gemakkelijker gemaakt om identiteitsdiefstal op een grotere schaal te plegen. Particuliere en overheidsorganisaties hacken en persoonlijke gegevens van miljoenen mensen stelen. Vervolgens plegen ze misdaden met de gestolen informatie. Criminelen kunnen op verschillende manieren persoonlijke informatie stelen, waaronder:

  • phishing: Bedoelde slachtoffers worden per e-mail door fraudeurs gestuurd met als doel de ontvanger te misleiden om actie te ondernemen die criminelen toegang tot persoonlijke informatie zou kunnen geven.
  • malware: Fraudeurs misleiden slachtoffers tot het downloaden van gratis software van internet. Slachtoffers realiseren zich echter niet dat de gratis software schadelijke malware kan bevatten die de criminelen toegang geeft tot computers of hele netwerken.
  • Andere tactieken: Twee eenvoudige manieren waarop criminelen identiteitsdiefstal kunnen plegen, is door postdiefstal en dumpster-duiken. Dit geeft toegang tot documenten die kunnen worden gebruikt om de identiteit van anderen te stelen.

Wat is identiteitsfraude?

Identiteitsdiefstal en fraude verwijzen in feite naar dezelfde misdaad. Men kan echter stellen dat fraude het daadwerkelijke gebruik is van de gestolen informatie voor crimineel gewin. De lange lijst met misdaden van identiteitsfraude omvat:

  • Creditcard fraude: Hierbij wordt het creditcardnummer van een persoon gebruikt om frauduleuze aankopen te doen.
  • Werkgelegenheid of belastinggerelateerde fraude: Dit houdt in dat u het burgerservicenummer van iemand anders en andere persoonlijke gegevens gebruikt om een ​​dossier en inkomstenbelasting in dienst te nemen.
  • Bankfraude: De persoonlijke gegevens van een persoon gebruiken bij het overnemen van de financiële rekening van een persoon of organisatie of het openen van een nieuwe account op naam van iemand anders.
  • Telefoon of hulpprogramma's. Open een mobiele telefoon of een utility-account met de persoonlijke gegevens van iemand anders.
  • Lening of lease Fraude: Oeen lening of lease verkrijgen met behulp van de persoonlijke gegevens van iemand anders.
  • Overheidsdocumenten of fraude met uitkeringen: Persoonlijke gegevens van iemand anders gebruiken om overheidsvoordelen te verkrijgen.

Crimineel gedrag

Wetten op identiteitsdiefstal in de VAE bestrijken een breed scala aan gedragingen. De kern is echter de misdaad om de persoonlijke identificatie-informatie van een persoon te gebruiken zonder enige toestemming of toestemming en met het oog op winst. Er zijn veel manieren waarop identiteitsdiefstal kan plaatsvinden:

  • Iemand steelt de portemonnee of portemonnee van een ander om persoonlijke informatie en creditcards te verkrijgen
  • Een vreemdeling ziet een persoon zijn kaart laten vallen, deze oppakken en besluit deze te gebruiken om iets te kopen.
  • Iemand steelt het rijbewijs van een persoon en overhandigt het aan een politieagent in het geval dat ze worden overreden wegens te hard rijden of wanneer ze worden gearresteerd.
  • Iemand stuurt een e-mail die zich voordoet als lid van de IRS en geeft u de opdracht om persoonlijke informatie in te dienen om te worden gecontroleerd.
  • Iemand krijgt toegang tot uw e-mailaccount en vindt persoonlijke identificatiegegevens.
  • Iemand steelt uw e-mail en doorzoekt vuilnis op zoek naar rekeningen of verklaringen die persoonlijke informatie en rekeningnummers kunnen bevatten.

Zakelijke fraude

"Fraude beschadigt elke transactie"

Dit oude juridische gezegde verwijst naar het feit dat overal waar fraude plaatsvindt, gerechtelijke stappen niet ver weg zijn. Wanneer fraude zijn lelijke kop opsteekt, bestaat er een juridische optie, of een specifieke wet nu niet in de boeken staat of het geval is in de common law. Het is wettelijk niet mogelijk om in te stemmen met fraude of crimineel gedrag, het is onmogelijk om een ​​frauduleuze transactie volledig af te dwingen. Bovendien wordt bewijs van fraude altijd voor de rechtbank toegelaten, ook al wordt dat soort bewijs in sommige situaties niet geaccepteerd.

Zakelijke fraude advocaten

De wet discrimineert niet als het om mensen gaat, en dat mag u ook niet. Als u enige vorm van fraude heeft ervaren, moet u contact opnemen met een advocaat om te begrijpen hoe de fraude uw rechten en verplichtingen heeft beïnvloed.

In brede zin is fraude de nummer één op de vrije markten. In de VAE brengt fraude zowel civiele als strafrechtelijke sancties met zich mee. Als een andere persoon fraude tegen u pleegt, is deze persoon mogelijk niet alleen jegens u aansprakelijk, maar strafrechtelijk aansprakelijk jegens de staat.

Als u met een frauduleuze situatie wordt geconfronteerd, kunt u altijd juridische stappen ondernemen, zelfs als er geen specifieke wet is die noodzakelijkerwijs de specifieke situatie regelt. Zakelijke fraude bestaat in drie soorten, namelijk fraude in de feiten, fraude bij de uitvoering. en fraude als een kwestie van wet.

bedoeld om te misleiden

Fraude in de factum, ook wel bekend als aansporing, vindt plaats wanneer de feitelijke voorwaarden van de deal misleidend zijn en zoon zijn vanwege een intentie om te misleiden. Als de beklaagde een belangrijk feit of feiten verkeerd heeft geïnterpreteerd, met de bedoeling u te misleiden, en als gevolg daarvan handelde u redelijk op basis van deze verkeerde voorstelling van zaken. Dit wordt in feite een fraude genoemd. Om het duidelijk te zeggen: er moeten leugens zijn geweest over iets belangrijks van de beklaagde, maar u was er snel van overtuigd dat u een dergelijke leugen niet geloofde.

Fraude bij de uitvoering is wanneer de interactie van de partijen bij een deal oneerlijk is en iets veroorzaakt dat u normaal niet zou doen. Als iemand bijvoorbeeld om een ​​handtekening vraagt, maar vervolgens een promesse rond uw handtekening trekt, wordt dit fraude bij de uitvoering genoemd.

Fraude en financiële misdrijven

Gecertificeerde experts en volledig geverifieerde accreditatie

Scroll naar boven