Ofte stilte spørsmål om hvitvasking av penger eller Hawala i De forente arabiske emirater: Vil jeg møte straffesak?
Hvitvasking av penger eller Hawala i De forente arabiske emirater Hvitvasking eller Hawala i De forente arabiske emirater er det vanlige begrepet som brukes om hvordan lovbrytere skjuler kilden til penger. Inntjeningen av inntektene fra kriminelle handlinger er skjult ved å gjøre at slik fortjeneste ser ut til å stamme fra en god kilde. Prosedyrene som kriminelt avledet eiendom kunne ...