I følge fersk statistikk fra Dubai Public Prosecution, saker om økonomisk kriminalitet, Herunder underslag, så en økning på 23 % i påtalefrekvensen mellom 2022-2023, noe som fremhever emiratets intensiverte fokus på å bekjempe økonomisk kriminalitet.
«UAE har nulltoleranse for økonomisk kriminalitet som kompromitterer vår økonomiske sikkerhet. Vårt juridiske rammeverk sikrer rask rettsforfølgelse og strenge straffer for de som bryter den offentlige tilliten gjennom underslag, sier Dr. Hamad Al Shamsi, riksadvokat i De forente arabiske emirater, og understreker nasjonens holdning til økonomisk kriminalitet.
Offentlig tiltale
UAEs juridiske og regulatoriske apparat er forpliktet til å bevare allmennhetens ressurser.
Forstå underslag under UAE-loven
UAE føderale dekret-lov nr. 31/2021 (UAE straffelov) behandler underslag som en alvorlig økonomisk forbrytelse, spesielt når det involverer offentlige midler. Artikkel 224 i UAEs straffelov omhandler spesifikt underslag av offentlige midler, ilegge straffer som inkluderer:
Potensiell frysing og inndragning av eiendeler
Fengsel fra 5 til 25 år
Betydelige bøter på opptil 50 millioner AED
Obligatorisk tilbakeføring av underslagte beløp
Strafferettsoppdateringer for underslagssaker
Nylig landemerkesak fremhever Dubais sterke holdning
En betydelig sak behandlet av Dubai strafferett nylig demonstrert emiratets resolutte tilnærming til å bekjempe underslag. Retten dømte en høytstående tjenestemann til 25 års fengsel og ilagt en bot på 50 millioner AED for urettmessig tilegnelse av offentlige midler. Denne saken, behandlet gjennom Al Rashidiya politistasjon og deretter den offentlige påtalemyndigheten Dubai, fungerer som en kraftig avskrekking.
I en forbløffende undergang som har rystet Dubais forretningselite, befinner milliardæren Balvinder Singh Sahni – kjent som «Abu Sabah» og en gang feiret for sitt ekstravagante kjøp av en 33 millioner AED-forfengelighetsskilt – seg nå bak lås og slå. Den indiskfødte tycoonen, som bygde RSG Group of Companies til et forretningsimperium verdt anslagsvis 2 milliarder dollar, ble arrestert i februar 2024 på grunn av svindelanklager, noe som markerte en dramatisk formuevending for en mann som var et symbol på Dubais kultur med flamboyant rikdom og rask forretningssuksess.
Vanlige former for underslag i Dubai
Etterforskere av økonomisk kriminalitet ved Dubai-politiets Al Muraqqabat politistasjon møter regelmessig ulike typer underslag:
- Urettmessig tilegnelse av bedriftsfond
- Uredelig regnskapspraksis
- Uautoriserte pengeoverføringer
- Dokumentforfalskning
- Banksvindelordninger
Hvordan skjer underslag?
Underslag oppstår vanligvis på grunn av en kombinasjon av faktorer og omstendigheter:
- Opportunity: Underslageren har tilgang til og kontroll over midler eller eiendeler de er betrodd å forvalte. Mangel på tilsyn og utilstrekkelig internkontroll skaper muligheter for tyveri.
- Økonomisk press: Underslageren kan ha personlige økonomiske vanskeligheter eller ha dyre livsstilsvaner å opprettholde.
- Rasjonalisering: Underslagere rettferdiggjør ofte handlingene sine, og tror de "fortjener" pengene eller vil betale dem tilbake senere.
- Tillitsverv: Underslagere er ofte i pålitelige stillinger som regnskapsførere, ledere eller ledere med tilgang til økonomi.
- Manglende arbeidsdeling: Når én person har for mye kontroll over økonomi uten checks and balances.
- Grådighet og ønske om personlig vinning.
- Rusproblemer som gambling som skaper behov for penger.
- Mangelfull revisjon og overvåking av finansielle aktiviteter.
- Komplekse eller ugjennomsiktige regnskapssystemer som gjør det lettere å skjule tyveri.
- Økonomiske nedgangstider som legger økonomisk press på enkeltpersoner.
Vanlige metoder inkluderer:
- Skimming av kontanter før det registreres
- Opprette falske leverandører/fakturaer
- Lønnssvindel (falske ansatte, høye timer)
- Utgiftsrapportsvindel
- Misbruk av bedriftens kredittkort
- Sjekk manipulering
- Overføring av midler til personlige kontoer
Underslag kan variere fra små beløp tatt over tid til massive ordninger på flere millioner dollar. Det forblir ofte uoppdaget i lange perioder på grunn av tilliten til underslageren og deres forsøk på å skjule tyveriet gjennom manipulering av poster.
Beskyttelse mot underslag
For virksomheter som opererer over hele Dubai, fra Emirates Hills til Dubai Marina og Business Bay, er det avgjørende å implementere sterk finansiell kontroll. Viktige beskyttelsestiltak inkluderer:
- Regelmessige interne revisjoner
- Doble autorisasjonssystemer
- Bakgrunnssjekk av ansatte
- Retningslinjer for beskyttelse av varslere
- Digital transaksjonsovervåking
Saksstudie for underslagslovbrudd
Rettigheter og juridisk beskyttelse
Dubais juridiske system sikrer beskyttelse for både organisasjoner og anklagede individer. Saker håndteres gjennom ulike jurisdiksjoner, inkludert:
- Domstoler i Dubai
- Strafferett i Dubai
- Spesialiserte enheter for økonomisk kriminalitet
Ekspert kriminell forsvar for underslagsforbrytelser
Geografisk dekning og tilgjengelighet
Våre kriminelle advokater tilbyr omfattende juridiske tjenester på tvers av Dubais sentrale forretnings- og boligområder, inkludert:
- Downtown Dubai
- Dubai Hills
- Jumeirah Lakes Towers (JLT)
- Palm Jumeirah
- Sheikh Zayed Road
- Dubai Silicon Oasis
Juridisk støtte og representasjon
AK-advokater tilbyr sakkyndig juridisk rådgivning i underslagssaker, og tilbyr:
- Umiddelbar rettslig inngripen
- Sakkyndig representasjon ved politistasjoner og domstoler
- Omfattende forsvarsstrategier
- Flerspråklig juridisk støtte (engelsk, arabisk, russisk, persisk, urdu, fransk, kinesisk)
- 24/7 juridisk konsultasjon
For umiddelbar juridisk bistand med underslagssaker i Dubai, kontakt vårt team av erfarne kriminelle advokater på +971527313952 eller +971558018669. Advokatene våre jobber effektivt med politi, påtalemyndighet og domstoler for å beskytte rettighetene dine samtidig som de sikrer gjennomsiktig, profesjonell representasjon gjennom hele den juridiske prosessen.
