Advokatfirmaer Dubai

Ekspertadvokat i saker om hvitvasking av penger i UAE

kriminell virksomhet

hawala

Det vanlige uttrykket som brukes for å beskrive metoden som lovbrytere av finansielle tjenester har for å skjule kilden til pengene, er hvitvasking av penger eller Hawala. Inntektene fra kriminelle handlinger er skjult for at overskuddet ser ut til å komme fra en gyldig kilde.

Skatteunndragelse, skitne penger og rettshåndhevelse

hvitvasking av penger ulovlig

økonomisk handling gjennom finansinstitusjoner

Arten av produkter og tjenester levert av finanssektoren utsetter sektoren for misbruk av hvitvasking av penger. Over hele verden har lovbrudd på hvitvasking lignende funksjoner.

Det er to komponenter til lovbruddet. De er:

  • Selve hvitvaskingsaksjonen.
  • Og et nivå av kunnskap eller intuisjon om fondstilførsel eller økonomiske handlinger fra en klient.

Hva sikrer hvitvasking / Hawala?

Hvitvasking av penger gir en mulighet for lovbryteren å få penger eller penger lett uten å jobbe for det. I stedet for å tjene penger på en lovlig måte, unngår lovbryteren etablering og gjør det lett å flyte uten å betale skatt.

Hva sikrer hvitvasking / Hawala?

Hvitvasking av penger gir en mulighet for lovbryteren å få penger eller penger lett uten å jobbe for det. I stedet for å tjene penger på en lovlig måte, unngår lovbryteren etablering og gjør det lett å flyte uten å betale skatt.

Hvordan skjer hvitvasking i UAE?

I UAE er hvitvasking av prosesser en prosess som skjer i tre forskjellige faser. 

  • Den første fasen av prosessen er "vasking" av eiendommen og eiendelene, samt kilden med det formål å skjule dem. 
  • Og integrasjon, der den hvitvaskede eiendommen introduseres tilbake til det legitime markedet.
  • I UAE, Abu Dhabi, Dubai og Sharjah varierer hvitvasking av penger fra enkle til komplekse strategier. De inkluderer:
  • strukturering: Dette innebærer å ta små summer av penger å sette inn, og deretter kjøpe bærereinstrumenter, som inkluderer postanvisning.
  • smugling: Dette innebærer generelt å smugle kontanter til en utenlandsk myndighet og deponere i en offshore bank, som har større hemmelighold eller kun håndhever hvitvasking av penger.
  • Kontantselskaper: Selskaper som er kontantkrevende kan motta kriminelt innhentede og legitime kontanter sammen, og opprettholde at de alle er gyldige. Ved å gjøre dette er det ingen variable kostnader med selskapet, og det er veldig vanskelig å finne forskjeller i salgsprisen.
  • Handelsbasert hvitvasking: Fakturaer er under eller overvurdert for å skjule ulovlige kontantbevegelser.
  • Shell virksomheter og tillit: Shellbedrifter og stoler avslører ikke den sanne identiteten til kontanteiere.
  • Bankfangst: Overtredere av hvitvasking av penger kjøper en kontrollerende eierandel i finansinstitusjoner med dårlig kontroll av hvitvasking og overfører penger uten undersøkelse.
  • kasinoer: En hvitvasker kan spille i kasinoet, innbetale chips, og kreve betaling. Deretter setter han den inn som en sjekk som opprettholder den som gevinst på spill.
  • Eiendom: Ulovlige midler kan brukes til å kjøpe eiendommer, og deretter selge slik at overskuddet fra salget kan se gyldig ut for utenforstående. Kostnaden for eiendommen er forfalsket, og selgeren mottar en del av kriminell fortjeneste for å godta kontrakten din. 

Straff Ulovlige penger og skatteparadiser

Skitne penger, økonomisk kriminalitet, skatteunndragelser, utbytte av kriminalitet, bankhemmeligholdsakt, Penger for finansiering av kriminell virksomhet. Straffe for hvitvasking av penger i Dubai eller i UAE stammer fra lovens internasjonale betydning. Hvitvasking av penger er et ekstremt alvorlig lovbrudd, og i tilfelle at du eller noen du kjenner hadde blitt anklaget for hvitvasking, er det avgjørende å kontakte en ekspert advokat for hvitvasking av penger umiddelbart. Ved å ansette en velprøvd advokat for hvitvasking av penger, vil du være i stand til å minimere eventuelle resulterende straffesanksjoner eller bekjempe disse anklagene.

Hvordan ansette din hvitvaskingsadvokat i dag

Hvitvaskingssaker kan være kompliserte og slitsomme. Hvis du står overfor alvorlige beskyldninger om hvitvasking av penger, bør du kontakte et dyktig UAE-rettsforsvar så snart som mulig.

Federal Law 9/2014 (som endrer Federal Law 4/2002 som gjelder bekjempelse av hvitvasking av penger) (AKA den nye AML-loven) ble vedtatt av UAEs føderale nasjonale råd i april 2013 og trådte i kraft i oktober 2014.

Straffene for hvitvasking av penger er strengere etter den nye AML-loven

Generelt er straffene for hvitvasking av penger strengere etter den nye AML-loven sammenlignet med den tidligere AML-loven. I henhold til den nye AML-loven kan unnlatelse av å rapportere en mistenkelig transaksjon få en bot på mellom 50,000 300,000 AED og XNUMX XNUMX AED eller fengsling. 

Å tippe en person som spør om en mistenkelig transaksjon tiltrekker seg opp til ett års fengsel eller en bot på mellom 10,000 100,000 AED og XNUMX XNUMX AED. 

Den nye AML-loven bygger på den tidligere AML-loven. Den nye AML-loven regulerer finansieringen av ulovlige eller uregistrerte organisasjoner, finansiering av terrorisme eller inndragning av utbytte fra hvitvaskingshandlinger

hvitvaskingslover er veldig strenge

Kriminelle utnytter svake punkter i det finansielle nettverket.

Rull til toppen