ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ $800 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2% ਤੋਂ 5% ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ, ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕੈਸੀਨੋ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸ਼ੈੱਲ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮੱਰਫਿੰਗ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵਿਖੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਕੀਲ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਮ ਟੀਚੇ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:

1. ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ
2. ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ
3. ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
4. ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੈਸ਼-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ
5. ਉੱਚ-ਸੰਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ

[njwa_button id="24632″]

ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ

ਯੂਏਈ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ (FIU) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 51% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2.35 ਬਿਲੀਅਨ AED ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼

ਯੂਏਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਲਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਯੂਏਈ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਏਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਯੂਏਈ ਦਾ ਰੁਖ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ:

• 20 ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਫ਼ਰਮਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੰ. 2018: ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਆਰਟੀਕਲ 2 (ਕਾਨੂੰਨ ਨੰ. 20): ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
• ਆਰਟੀਕਲ 14: ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ
• ਆਰਟੀਕਲ 22: ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
• 26 ਦਾ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 2021: ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ

ਦੁਬਈ ਦੇ AML ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ:

ਦੁਬਈ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ 20 ਦੇ UAE ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਨੰ. 2018 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 26 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 2021 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। (FATF)। ਦੁਬਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (DFSA) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ UAE (CBUAE) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਨੋਨੀਤ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਫਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੁਬਈ ਏਐਮਐਲ ਸਿਸਟਮ ਗਾਹਕ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਮੀਰਾਤ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, AED 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਸਟਮ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੁਬਈ ਦੇ AML ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਲੈਂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਪਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, AED 50,000 ਤੋਂ AED 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ, ਕਾਫ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

[njwa_button id="24632″]

ਯੂਏਈ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਯੂਏਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।

'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ

ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:

• 5 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ
• AED 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ
• ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
• ਸੰਪਤੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ

ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ

ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ:

• ਦੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ
• ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ
• ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ
• ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
• ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਅ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ +971506531334 ਜਾਂ +971558018669 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਅਲ ਨਜਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੇਸ

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਨੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ AED ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਲ ਨਜਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ । ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ:

1. ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
2. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ AML ਨਿਯਮ
3. ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ
4. ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤ

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।

ਦੁਬਈ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਾਡੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੇ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਮੀਰਾਤ ਹਿਲਜ਼ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਬਈ ਮਰੀਨਾ, ਪਾਮ ਜੁਮੇਰਾਹ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੁਬਈ, ਜੇਐਲਟੀ, ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਰੋਡ, ਡੇਰਾ, ਦੁਬਈ ਹਿਲਜ਼, ਬੁਰ ਦੁਬਈ, ਮਿਰਦੀਫ, ਦੁਬਈ ਕ੍ਰੀਕ ਹਾਰਬਰ, ਅਲ ਬਰਸ਼ਾ, ਜੁਮੇਰਾਹ, ਦੁਬਈ ਸਿਲੀਕਾਨ ਓਏਸਿਸ, ਸਿਟੀ ਵਾਕ, ਅਤੇ ਜੇਬੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ

ਸਮਾਂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਚਾਅ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ +971506531334 ਜਾਂ +971558018669 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

[njwa_button id="24632″]