ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ $800 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2% ਤੋਂ 5% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ, ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕੈਸੀਨੋ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਲੇਖਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸ਼ੈੱਲ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮੱਰਫਿੰਗ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Mਇੱਕ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵਿਖੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਕੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਿਆਓ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਯੂਏਈ ਭਰ ਵਿੱਚ.
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਮ ਟੀਚੇ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ
- ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ
- ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
- ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੈਸ਼-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ
- ਉੱਚ-ਸੰਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ
ਯੂਏਈ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ (ਐਫਆਈਯੂ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਚ 51% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 2023 ਵਿੱਚ, 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂ.ਏ.ਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ AED 2.35 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼
ਯੂਏਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਲਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਯੂਏਈ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ। ਸਾਡੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਏਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਯੂਏਈ ਦਾ ਰੁਖ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ:
- 20 ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਫ਼ਰਮਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੰ. 2018: ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਆਰਟੀਕਲ 2 (ਕਾਨੂੰਨ ਨੰ. 20): ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਆਰਟੀਕਲ 14: ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ
- ਆਰਟੀਕਲ 22: ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
- 26 ਦਾ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 2021: ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ
ਦੁਬਈ ਦੇ AML ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ:
ਦੁਬਈ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ 20 ਦੇ UAE ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਨੰ. 2018 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 26 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 2021 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। (FATF)। ਦੁਬਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (DFSA) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ UAE (CBUAE) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਨੋਨੀਤ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਫਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੁਬਈ ਏਐਮਐਲ ਸਿਸਟਮ ਗਾਹਕ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਮੀਰਾਤ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, AED 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਸਟਮ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਬਈ ਦੇ AML ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਲੈਂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਪਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, AED 50,000 ਤੋਂ AED 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ, ਕਾਫ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਏਈ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਰੇਮਵਰਕ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਖਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ.
'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:
- 5 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ
- AED 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ
- ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
- ਸੰਪਤੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ
ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ
ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ:
- ਦੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ
- ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ
- ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ
- ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਅ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ +971506531334 ਜਾਂ +971558018669 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਅਲ ਨਜਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੇਸ
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਲ ਨਜਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ AED 15 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ:
- ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ AML ਨਿਯਮ
- ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ
- ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤ
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਦੁਬਈ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਾਡਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੇ ਦੇ ਹਲਚਲ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਮੀਰਾਤ ਹਿਲਸ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਬਈ ਮਰੀਨਾ, ਪਾਮ ਜੁਮੇਰਾਹ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੁਬਈ, ਜੇਐਲਟੀ, ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਰੋਡ, ਡੇਰਾ, ਦੁਬਈ ਹਿਲਸ, ਬੁਰ ਦੁਬਈ, ਮਿਰਡੀਫ, ਦੁਬਈ ਕ੍ਰੀਕ ਹਾਰਬਰ, ਅਲ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਸ਼ਾ, ਜੁਮੇਰਾਹ, ਦੁਬਈ ਸਿਲੀਕਾਨ ਓਏਸਿਸ, ਸਿਟੀ ਵਾਕ, ਅਤੇ ਜੇ.ਬੀ.ਆਰ.
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ
ਸਮਾਂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। UAE ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ +971506531334 ਜਾਂ +971558018669 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।