ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸੁਕ ਹੋ? ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
- ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ
- ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
- ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ;
- ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਖੀ;
- ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੀ-ਸੂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ;
- ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸਪਲਾਇਰ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ "ਸੰਯੁਕਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ" ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ;
- "ਸੁਤੰਤਰ ਓਪਰੇਟਰ" ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਣਦੇਖੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ:
- ਧੋਖਾਧੜੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫ਼ੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ,
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਪਰਾਧ
- ਬਾਊਂਸ ਹੋਏ ਚੈੱਕ
- ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ
- ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ
- ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
- ਧੋਖਾਧੜੀ
- ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ
- ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ,
- ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ,
- ਫਰਜ਼ੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੀਮਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਇਮੀਰਾਤੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 1 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਡਿਕ੍ਰੇਟਲ-ਲਾਅ ਨੰਬਰ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (20) ਦੀ ਧਾਰਾ (2018) ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਜੋਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇੱਕ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ:
- ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।
- ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਅੰਦੋਲਨ, ਮਲਕੀਅਤ, ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ।
- ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ UAE ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ
- ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ AED 100,000 ਤੋਂ 500,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ AED 1,000,000 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਗਬਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਬੀਮਾ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ AED 30,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ।
ਆਓ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ: ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ;
- ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ;
- ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ;
- ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਾਂ ਜਾਂ ਓਪਨ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ;
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ Wi-Fi ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ - ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ;
- ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ;
- ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ;
- ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਆਰਟੀਕਲ (3), 3 ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਨੰ. (1987) ਅਤੇ 7 ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਨੰ. (2014) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ:
- ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ (1) ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (2) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ;
- ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ;
- ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;
- ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਹ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;
- ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ
2018 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ 37 ਸਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 541,000 ਸਾਲਾ ਹਮਵਤਨ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 36 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ. ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਲਿਖਤ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਕੇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ, ਏ ਦੁਬਈ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਮੂਲ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਵਕਾਲਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਵਕੀਲ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਧਿਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
