د پیسو مینځل

د پیسو مینځلو کچه په نړیواله کچه پراخه ده. د ځینو اټکلونو له مخې، هر کال شاوخوا 800 ملیارد ډالرو څخه تر 2 ټریلیون ډالرو پورې په نړیواله کچه وینځل کیږي، چې د نړیوال GDP 2٪ څخه تر 5٪ تشکیلوي.

بانکونه، د پیسو تبادله، کیسینو، د املاکو ادارې، د کریپټو اسعارو تبادله، او حتی وکیلان کولی شي په ناڅاپي ډول د پیسو مینځلو یا حوالې د شکمنو معاملو او پیرودونکو په اړه د مناسب احتیاط په ترسره کولو کې پاتې راتلل، او همدارنګه د مختلفو ډولونو څخه ناخبره وي. درغلۍ په محاسبه کې چې پروسه اسانه کوي.

عام تخنیکونه چې د پیسو مینځلو یا حوالې لپاره کارول کیږي د سوداګرۍ پراساس سکیمونه، د کاسینو کارول او د املاکو لیږدونه، د شیل او فرنټ شرکتونه رامینځته کول، سپکول، او د کریپټو اسعارو په څیر د تادیاتو نوي میتودونو څخه ناوړه ګټه پورته کول شامل دي.

Mیو وینځل په زیاتیدونکي توګه پیچلي شوي، په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د پیسو مینځلو ضد مقرراتو پیچلي ویب ته د تګ لپاره د ماهر حقوقي مشورې ته اړتیا لري. په AK مدافعینو کې، زموږ متخصص د مالي جرمونو وکیلان د پیچلو اداره کولو کې د لسیزو تجربه راوړي د پیسو مینځلو قضیې په متحده اماراتو کې

د پیسو مینځلو سکیمونو عام هدفونه

د پیسو مینځلو په متحده اماراتو کې مختلف سکتورونه او اشخاص اغیزه کوي:

  1. مالي بنسټونه او بانکونه د جوړښتي زیرمو او د تار لیږد له لارې
  2. د املاکو پراختیا کونکي د غیرقانوني پیسو په کارولو سره د ملکیت پیرودلو له لارې
  3. د کریپټو کارنسي تبادله او ډیجیټل شتمنۍ پلیټ فارمونه
  4. د کوچني سوداګرۍ مالکین د نغدو عملیاتو له لارې
  5. لوړ خالص ارزښت لرونکي اشخاص د پیچلو پانګوونې سکیمونو له لارې

اوسنۍ احصایې او رجحانات

د متحده عربي اماراتو د مالي استخباراتو واحد (FIU) په وینا، د 51٪ زیاتوالی راغلی. د مشکوکو معاملو راپورونه په 2023 کې، د 9,000 څخه ډیر راپورونه ثبت شوي. د متحده عربي اماراتو د پیسو مینځلو ضد هڅې د همدې مودې په جریان کې د غیرقانوني پیسو 2.35 ملیارد AED ضبط شوي.

رسمي دریځ

جلالتمآب خالد محمد بالاما، د متحده عربي اماراتو د مرکزي بانک والي، وویل: "متحده عربي اماراتو سره د مبارزې لپاره ثابته ژمنه ښودلې ده. مالي جرمونه د قوي له لارې تنظیمي چوکاټونه او نړیواله همکاري. زموږ د پام وړ احتیاطي تدبیرونو زموږ د مالي سیسټم بشپړتیا پیاوړې کړې ده.

د متحده عربي اماراتو اړوند حقوقي چوکاټ

د پیسو مینځلو په اړه د متحده عربي اماراتو دریځ د څو کلیدي مقننه احکامو لخوا اداره کیږي:

  • د 20 فدرالي فرمان- قانون شمیره 2018: تعریفوي د پیسو مینځلو جرمونه او مخنیوي تدابیر رامینځته کوي
  • دوهمه ماده (د قانون شمیره 2): د ​​غیرقانوني پیسو تبادله یا لیږد جرم کوي
  • څوارلسمه ماده: د راپور ورکولو دنده مشکوکې معاملې
  • 22مه ماده: د جزا ټاکنه د مالي جرمونو سرغړونه
  • د 26 فدرالي قانون نمبر 2021: په وړاندې اقدامات زیاتوي د ترهګرو تمویل
د پیسو مینځلو جرمونه

د دوبۍ د AML مقررات او د دوی پلي کول:

د دوبۍ د پیسو مینځلو ضد مقررات د متحده عربي اماراتو د 20 فدرالي قانون نمبر 2018 او د هغې وروسته تعدیلاتو لخوا اداره کیږي، په ځانګړې توګه د 26 فدرالي فرمان قانون نمبر 2021. دا قوانین یو هراړخیز چوکاټ رامینځته کوي چې د نړیوالو معیارونو سره سمون لري چې د مالي چارو لپاره ټاکل شوي (FATF). د دوبۍ د مالي خدماتو اداره (DFSA) او د متحده عربي اماراتو مرکزي بانک (CBUAE) د لومړني تنظیم کونکو په توګه کار کوي، په ټولو مالي موسسو کې د سخت اطاعت ډاډ ورکوي، غیر مالي سوداګرۍ، او مسلکونه چې په دوبۍ او د هغې وړیا زونونو کې فعالیت کوي.

د دوبۍ AML سیسټم د پیرودونکي تصدیق او د لیږد نظارت لپاره د څو پرتونو طریقې له لارې کار کوي. سوداګرۍ باید د خپل پیرودونکي پیژني (KYC) پروسیجرونه پلي کړي، چې پکې د اماراتو ID یا پاسپورټ معلوماتو راټولول، د پتې ثبوت، او د شرکت پیرودونکو لپاره د شرکت اسناد شامل دي.

مالي بنسټونه اړ دي چې د څارنې پرمختللي سیسټمونه وکاروي چې په ریښتیني وخت کې معاملې تعقیبوي، د هر ډول نغدو معاملو د اجباري راپور ورکولو سره چې له AED 55,000 څخه ډیر وي یا په نورو اسعارو کې ورته مساوي وي. سیسټم د ګټه اخیستونکو مالکینو په پیژندلو او د لوړ ارزښت لیږد لپاره د فنډ سرچینې په پوهیدو باندې ځانګړي ټینګار کوي.

د دوبۍ د AML چوکاټ کې ځانګړی د وړیا زونونو او املاکو سکتورونو تمرکز دی، کوم چې د پیسو مینځلو لپاره د لوړ خطر ساحې ګڼل کیږي. د دوبۍ د ځمکې ډیپارټمنټ ځانګړي مقررات پلي کړي چې د املاکو اجنټانو او پراختیا کونکو ته اړتیا لري ترڅو د ملکیت لیږد کې د پام وړ احتیاط ترسره کړي.

برسیره پردې، د نړیوال سوداګریز مرکز په توګه د دوبۍ ستراتیژیک موقعیت د سوداګرۍ پر بنسټ د پیسو مینځلو مخنیوي لپاره د سختو اړتیاو لامل شوی، په شمول د وارداتو صادراتو لیږد لپاره تفصيلي اسناد او د سوداګریز شرکت فعالیتونو نږدې څارنه. د دې مقرراتو نه مراعات کول د پام وړ جریمې پایله کیدی شي ، له 50,000 AED څخه تر 5 ملیون AED پورې ، او احتمالي جرمي تعقیب.

د متحده عربي اماراتو د جنایي عدالت چلند

متحده عربي امارات د پیسو مینځلو په وړاندې د صفر زغم چلند غوره کوي، یو جامع پلي کوي د خطر پر بنسټ چوکاټ. د هیواد مالي تنظیمي سیسټم د سختۍ له لارې په مخنیوي ټینګار کوي د پیرودونکي مناسب احتیاط په تعقیب کې اړتیاوې او نړیوالې همکارۍ غیرقانوني فنډونه.

جزا او پایلې په اړه د پیسو مینځل

محکوم شوي مجرمین له سختو مجازاتو سره مخ دي:

  • د 5 څخه تر 15 کلونو پورې بند
  • تر 5 ملیون AED پورې جریمه
  • د پیسو او وسایلو ضبط کول
  • احتمال د سوداګرۍ تړل او د جواز لغوه کول
  • د شتمنیو کنګل کول د پلټنو پر مهال

لپاره ستراتیژیک دفاعي تګلارې د پیسو مینځل جرمونه

زموږ د جرمي دفاع ټیم زموږ د پیرودونکو ساتلو لپاره مختلف ستراتیژیانې کاروي:

  • د څارنوالۍ د شواهدو ننګول جرمي اراده
  • د بودیجې د مشروع سرچینو رامینځته کول
  • سره موافقت ښودل تنظیمي اړتیاوې
  • د کمو لګښتونو لپاره د چارواکو سره خبرې اترې
  • پلي کول اصالحي تدابیر د راتلونکو سرغړونو د مخنیوي لپاره

موږ ته په +971506531334 یا +971558018669 اړیکه ونیسئ ترڅو بحث وکړئ چې موږ څنګه ستاسو په قضیه کې ستاسو سره مرسته کولی شو.

د اصلي قضیې بریالیتوب کیسه: د ال نجم سوداګرۍ قضیه

نوم د محرمیت لپاره بدل شوی

زموږ شرکت په بریالیتوب سره د نجم سوداګریز شرکت په وړاندې دفاع وکړه د پیسو مینځلو تورونه په معاملو کې 15 ملیون AED شامل دي. څارنوالۍ د نړیوالو تارونو په لیږد کې د شکمنو نمونو ادعا کړې، مګر زموږ قانوني ټیم:

  1. په بشپړه توګه ښودل شوي د راکړې ورکړې اسناد
  2. سره موافقت ثابت کړ د AML مقررات
  3. مشروع سوداګریزې اړیکې جوړې کړي
  4. د متخصص تحلیل له لارې د فنډونو تایید شوې سرچینه

قضیه وروسته له هغه رد شوه چې موږ ثابته کړه چې ټولې معاملې د مناسبو اسنادو سره مشروع سوداګریز عملیات وو.

په دوبۍ کې هراړخیز قانوني ملاتړ

زموږ د پیسو مینځلو مدافع وکیلان د دوبۍ په مختلفو ټولنو کې پیرودونکو ته خدمت وکړئ. د سوداګرۍ خلیج له ګړندۍ مالي ولسوالۍ څخه تر معتبر اماراتو هیلز پورې ، زموږ ټیم د دوبۍ مرینا ، پام جمیره ، ډاونټاون دوبۍ ، JLT ، شیخ زاید روډ ، دیرا ، دوبۍ هیلز ، بر دوبۍ ، میردیف ، دوبۍ کریک هاربر ، ال کې پیرودونکو سره مرسته کړې. بارشا، جمیره، دوبۍ سیلیکون اوسیس، د ښار واک، او JBR.

د متخصص حقوقي استازیتوب کله چې تاسو ورته اړتیا لرئ

د وخت حساس حقوقي ملاتړ شتون لري

کله چې د مالي جرمونو تورونو سره مخ کیږي، سمدستي اقدام خورا مهم دی. زموږ تجربه لرونکي ټیم د جنایي دفاع متخصصین ستاسو د حقونو او ګټو ساتنې ته چمتو دی. د متحده عربي اماراتو د مالي مقرراتو ژورې پوهې او په پیچلو قضیو کې د ثابت بریالیتوب سره، موږ هغه ستراتیژیک مدافع وکیل چمتو کوو چې تاسو ورته اړتیا لرئ.

موږ ته په +971506531334 یا +971558018669 اړیکه ونیسئ ترڅو بحث وکړئ چې موږ څنګه ستاسو په قضیه کې ستاسو سره مرسته کولی شو.

له موږ څخه یوه پوښتنه وکړئ!

تاسو به یو بریښنالیک ترلاسه کړئ کله چې ستاسو پوښتنې ځواب شي.

+ = انسان یا سپمبوټ تایید کړئ؟