په متحده اماراتو کې د پیسو مینځلو قضیو کې ماهر وکیل

په متحده اماراتو کې ، د پیسو مینځل یو داسې پروسه ده چې په دریو مختلف مرحلو کې پیښیږي. 

• د پروسې لومړي مرحله د ملکیتونو او شتمنیو پاکول دي او همدارنګه سرچینه د دوی د سپړلو په هدف سره. 
• او ادغام ، چیرې چې د لانډر ملکیت بیرته قانوني بازار ته معرفي کیږي.
• په متحده اماراتو ، ابو ظهبي ، دوبۍ او شارجه کې د پیسو مینځلو لړۍ له اسانه تر پیچلې ستراتیژیو پورې اړه لري. پدې کې شامل دي:
• جوړښت: پدې کې د سپارلو لپاره کوچنۍ نغدي پیسې اخیستل شامل دي ، بیا د لیږدونکي وسیلې اخلي ، چې پیسې پکې شاملې دي.
• قاچاق: پدې کې عموما بهرنۍ واک ته د نغدو قاچاق کول او د افشور بانک کې زیرمه کول شامل دي ، کوم چې ډیر محرمیت لري یا یوازې د پیسو مینځلو پلي کول پلي کوي.
• نغدي شرکتونه: هغه شرکتونه چې نغدي محرک دي کولی شي په ګډه جرمي سرچینه او مشروع نغدي ترلاسه کړي ، پدې ساتلو سره چې دا ټول معتبر دي. د دې کولو په کولو کې ، له شرکت سره هیڅ بدلیدونکي لګښتونه شتون نلري ، او د پلور-قیمت توپیرونو موندل خورا ستونزمن دي.
• د سوداګرۍ پر بنسټ مینځلو: چلوونکي د غیرقانوني نغدي حرکتونو د شکل ورکولو لپاره تر پوښښ لاندې نیول کیږي.
• د شیل سوداګري او امانتونه: د شیل سوداګري او امانتونه د نغدو مالکینو ریښتینی شناخت نه څرګندوي.
• د بانک نیول: د پیسو مینځلو سرغړونکي د پیسو مینځلو ضعیف کنټرولونو سره مالي ادارو کې د کنټرول برخه اخلي او پرته له آزموینې څخه پیسې لیږدوي.
• کیسینو: د پیسو مینځل کونکی کولی شي په کیسینو کې لوبې وکړي ، په چپسونو کې نغدي پیسې ، او تادیې ته اړتیا لري. هغه بیا دا د لوبو ګټلو په توګه ساتلو لپاره د چک په توګه زیرمه کوي.
• املاک: غیرقانوني فنډونه د املاکو پیرود لپاره کارول کیدی شي ، بیا پلورل کیږي ترڅو د پلور څخه ګټه ممکن بهرنیانو ته د اعتبار وړ وګ .ي. د ملکیت قیمت جعلی دی او پلورونکی ستاسو تړون سره موافقې لپاره د جرمي ګټو یوه برخه ترلاسه کوي.