په متحده اماراتو کې د پیسو مینځلو قضیو کې ماهر وکیل

جرمي فعالیت

حواله

د عامه خدماتو سرغړوونکو لخوا د میتود تشریح کولو لپاره عام اصطلاح کارول کیږي ترڅو د پیسو سرچینه بدل کړي د پیسو مینځل یا حواله ده. د جنایی اعمالو څخه لاسته راغلې پیسې د ګټې لپاره پټې دي داسې بریښي چې داسې ښکاري چې له باوري سرچینې څخه راشي.

د مالیې غلا ، ناوړه پیسې او د قانون پلي کول

د پیسو مینځل غیرقانوني دي

د مالي ارګانونو له لارې مالي اقدام

د مالي خدماتو سکټور لخوا چمتو شوي د محصولاتو او خدماتو نوعیت دا سکتور راوباسي چې د پیسو مینځل شوي پیسو څخه ناوړه ګټه اخیستنې ته لاره هواروي. په ټوله نړۍ کې ، د پیسو مینځلو جرمونه ورته ب haveې لري.

د جرم لپاره دوه برخې شتون لري. هغوی دي:

  • د پیسو مینځلو عمل پخپله.
  • او د فنډ رسولو یا د پیرودونکي مالي کړنو په اړه د پوهې کچه یا پوهه.

د پیسو مینځل / حواله څه شی لاسته راوړي؟

د پیسو مینځل د مجرم لپاره یوه لاره چمتو کوي ترڅو د دې لپاره کار کولو پرته په اسانۍ سره نغدي پیسې ترلاسه کړي. په قانوني ډول د پیسو ګټلو پرځای ، مجرم له تاسیس څخه مخنیوی کوي او پرته له مالیه ورکولو څخه د نغدي جریان اسانه کوي.

د پیسو مینځل / حواله څه شی لاسته راوړي؟

د پیسو مینځل د مجرم لپاره یوه لاره چمتو کوي ترڅو د دې لپاره کار کولو پرته په اسانۍ سره نغدي پیسې ترلاسه کړي. په قانوني ډول د پیسو ګټلو پرځای ، مجرم له تاسیس څخه مخنیوی کوي او پرته له مالیه ورکولو څخه د نغدي جریان اسانه کوي.

په اماراتو کې د پیسو مینځلو څرنګوالی څنګه پیښیږي؟

په متحده اماراتو کې ، د پیسو مینځل یو داسې پروسه ده چې په دریو مختلف مرحلو کې پیښیږي. 

  • د پروسې لومړي مرحله د ملکیتونو او شتمنیو پاکول دي او همدارنګه سرچینه د دوی د سپړلو په هدف سره. 
  • او ادغام ، چیرې چې د لانډر ملکیت بیرته قانوني بازار ته معرفي کیږي.
  • په متحده اماراتو ، ابو ظهبي ، دوبۍ او شارجه کې د پیسو مینځلو لړۍ له اسانه تر پیچلې ستراتیژیو پورې اړه لري. پدې کې شامل دي:
  • جوړښت: پدې کې د سپارلو لپاره کوچنۍ نغدي پیسې اخیستل شامل دي ، بیا د لیږدونکي وسیلې اخلي ، چې پیسې پکې شاملې دي.
  • قاچاق: پدې کې عموما بهرنۍ واک ته د نغدو قاچاق کول او د افشور بانک کې زیرمه کول شامل دي ، کوم چې ډیر محرمیت لري یا یوازې د پیسو مینځلو پلي کول پلي کوي.
  • نغدي شرکتونه: هغه شرکتونه چې نغدي محرک دي کولی شي په ګډه جرمي سرچینه او مشروع نغدي ترلاسه کړي ، پدې ساتلو سره چې دا ټول معتبر دي. د دې کولو په کولو کې ، له شرکت سره هیڅ بدلیدونکي لګښتونه شتون نلري ، او د پلور-قیمت توپیرونو موندل خورا ستونزمن دي.
  • د سوداګرۍ پر بنسټ مینځلو: چلوونکي د غیرقانوني نغدي حرکتونو د شکل ورکولو لپاره تر پوښښ لاندې نیول کیږي.
  • د شیل سوداګري او امانتونه: د شیل سوداګري او امانتونه د نغدو مالکینو ریښتینی شناخت نه څرګندوي.
  • د بانک نیول: د پیسو مینځلو سرغړونکي د پیسو مینځلو ضعیف کنټرولونو سره مالي ادارو کې د کنټرول برخه اخلي او پرته له آزموینې څخه پیسې لیږدوي.
  • کیسینو: د پیسو مینځل کونکی کولی شي په کیسینو کې لوبې وکړي ، په چپسونو کې نغدي پیسې ، او تادیې ته اړتیا لري. هغه بیا دا د لوبو ګټلو په توګه ساتلو لپاره د چک په توګه زیرمه کوي.
  • املاک: غیرقانوني فنډونه د املاکو پیرود لپاره کارول کیدی شي ، بیا پلورل کیږي ترڅو د پلور څخه ګټه ممکن بهرنیانو ته د اعتبار وړ وګ .ي. د ملکیت قیمت جعلی دی او پلورونکی ستاسو تړون سره موافقې لپاره د جرمي ګټو یوه برخه ترلاسه کوي. 

جزاګانې ناقانونه پیسې او د مالیې خوندي ځایونه

ناوړه پیسې ، مالي جرم ، د مالیې غلا کول ، د جرمونو پیسي ، د بانک محرمیت قانون ، د جرمي فعالیتونو تمویل لپاره پیسې. په دوبۍ یا متحده اماراتو کې د پیسو مینځلو لپاره مجازات د دې عمل له نړیوال اهمیت څخه برخمن دي. د پیسو مینځل یو ډیر جدي جرم دی او په هغه صورت کې چې تاسو یا یو څوک پیژنئ د پیسو مینځلو تور لګول شوی وي ، نو د دې لپاره مهمه ده چې سمدلاسه د پیسو مینځلو ماهر وکیل سره اړیکه ونیسئ. د پیسو مینځلو جرمونو کې د یو ثابت وکیل په ګمارلو سره ، تاسو به وړتیا ولرئ چې هر ډول پایله شوي جرمي بندیزونه کم کړئ یا له دې تورونو سره مبارزه وکړئ.

نن ورځ ستاسو د پیسو مینځلو وکیل ګمارلو څرنګوالی

د پیسو مینځلو قضیې پیچلې او ستړې کیدونکې دي. که تاسو د پیسو مینځلو جدي تورونو سره مخ یاست ، نو تاسو باید ژر تر ژره د متحده عرب اماراتو یو مسلکي قانوني دفاع سره اړیکه ونیسئ.

فدرالي قانون 9/2014 (کوم چې فدرالي قانون 4/2002 کې تعدیل کوي چې د پیسو مینځلو جرمونو سره مبارزه اندیښنه لري) (AKA د نوي AML قانون) د متحده عربي اماراتو فدرالي ملي شورا لخوا د 2013 په اپریل کې تصویب شو او د 2014 اکتوبر کې نافذ شو.

د پیسو مینځلو لپاره مجازات د نوي AML قانون له مخې سخت دي

عموما ، د پیسو مینځلو لپاره مجازات د نوي AML قانون سره سم د پخواني AML قانون په پرتله خورا سخت دي. د نوي AML قانون پراساس ، د مشکوکې معاملې راپور ورکولو کې پاتې راتلل کولی شي د 50,000،300,000 AED او XNUMX،XNUMX AED یا توقیف جریمې جذب کړي. 

د یو چا ټپی کول چې د شکمن معاملې په اړه پوښتنې کوي تر یو کال پورې بند یا د 10,000،100,000 AED او XNUMX،XNUMX AED ترمینځ جریمې ته متوجه کیږي. 

د AML نوی قانون د پخواني AML قانون جوړوي. د AML نوی قانون د غیرقانوني یا غیر راجسټر شوي سازمانونو تمویل تنظیموي ، د تروریزم تمویل یا د پیسو مینځلو له کړنو څخه د پیسو ضبط کول

د پیسو مینځلو قانون ډیر سخت دی

مجرمین په مالي شبکه کې ضعیف ټکي کاروي.

پاس شئ