Advogado especialista em casos de lavagem de dinheiro nos Emirados Árabes Unidos

Nos Emirados Árabes Unidos, a lavagem de dinheiro é um processo que ocorre em três fases distintas. 

• A primeira fase do processo é a 'lavagem' dos bens e posses, bem como da origem, com o objetivo de disfarçá-los. 
• E integração, onde a propriedade lavada é introduzida de volta ao mercado legítimo.
• Nos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubai e Sharjah, a lavagem de dinheiro varia de estratégias fáceis a complexas. Eles incluem:
• Estruturação: Isso envolve pegar pequenas quantias em dinheiro para depositar e comprar instrumentos ao portador, que incluem ordem de pagamento.
• Contrabando: Isso geralmente envolve contrabandear dinheiro para uma autoridade estrangeira e depositar em um banco offshore, que tem maior sigilo ou aplica apenas um pouco a lavagem de dinheiro.
• Empresas de caixa: As empresas que consomem muito dinheiro podem receber dinheiro de origem criminosa e legítima juntas, mantendo que todas são válidas. Ao fazer isso, não há custos variáveis ​​com a empresa, e é muito difícil encontrar disparidades no preço de venda.
• Lavagem baseada no comércio: As faturas estão sub ou supervalorizadas para disfarçar movimentos ilegais de dinheiro.
• Empresas e trusts da Shell: Os negócios e fundos da Shell não revelam a verdadeira identidade dos proprietários de dinheiro.
• Captura de banco: Infratores de lavagem de dinheiro compram uma participação controladora em instituições financeiras com pouco controle de lavagem de dinheiro e transferem dinheiro sem exame.
• casinos: Um lavador de dinheiro pode jogar no cassino, ganhar dinheiro com fichas e exigir pagamento. Ele então o deposita como um cheque, mantendo-o como ganhos no jogo.
• Imobiliária: Fundos ilegais podem ser usados ​​para comprar imóveis, depois vendidos para que os lucros da venda pareçam válidos para quem está de fora. O custo da propriedade é falsificado e o vendedor recebe uma parte dos lucros criminais por concordar com o seu contrato.