Crimes de quebra de confiança em Dubai

Nos Emirados Árabes Unidos, quebra de confiança é uma ofensa grave que podem ter consequências de longo alcance para indivíduos e empresas. Como um dos mais escritórios de advocacia experientes Nos Emirados Árabes Unidos, a AK Advocates está na vanguarda do tratamento desses casos complexos há mais de duas décadas. 

Nossa equipe de experientes advogados de defesa criminal e especialistas jurídicos é bem versada nas complexidades da lei dos Emirados Árabes Unidos, especialmente quando se trata de alegações de quebra de confiança.

O que é uma Quebra de Confiança?

Fraude e quebra de confiança são crimes nos Emirados Árabes Unidos sob a Lei Federal nº 3 de 1987 e suas emendas (o Código Penal). De acordo com o artigo 404 do Código Penal dos Emirados Árabes Unidos, a quebra de lei de confiança envolve crimes de apropriação indébita de propriedade móvel, incluindo dinheiro.

Geralmente, uma violação criminosa de confiança envolve uma situação em que uma pessoa colocada em uma posição de confiança e responsabilidade se aproveita de sua posição para desviar a propriedade de seu principal. Em um ambiente de negócios, o perpetrador geralmente é um funcionário, um parceiro de negócios ou um fornecedor/fornecedor. Ao mesmo tempo, a vítima (o principal) geralmente é um empresário, um empregador ou um parceiro de negócios.

As leis federais dos Emirados Árabes Unidos permitem que qualquer pessoa, incluindo empregadores e parceiros de joint venture que sejam vítimas de peculato por seus funcionários ou parceiros de negócios, processe os infratores em um caso criminal. Além disso, a lei permite-lhes recuperar a indemnização do culpado através da instauração de um processo num tribunal civil.

Quem pode ser afetado pela quebra de confiança?

Quebra de confiança pode ocorrer em vários contextos, afetando uma ampla gama de indivíduos e entidades. Aqui estão alguns exemplos do mundo real:

  1. Um consultor financeiro que se apropria indevidamente de fundos de clientes para ganho pessoal
  2. Um funcionário desviando recursos da empresa
  3. Um parceiro de negócios desviando lucros sem o conhecimento de outras partes interessadas
  4. Um administrador que administra mal os bens confiados aos seus cuidados
  5. Um agente imobiliário que administra mal os depósitos dos clientes

Dados recentes sobre quebra de confiança nos Emirados Árabes Unidos

Embora estatísticas específicas sobre casos de quebra de confiança nos Emirados Árabes Unidos sejam limitadas, dados recentes esclarecem o panorama mais amplo de crimes financeiros:

  1. De acordo com o relatório de 2022 do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, houve um aumento de 35% nos relatórios de transações suspeitas relacionadas a crimes financeiros, incluindo casos de quebra de confiança.
  2. A Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA) relatou um aumento de 12% nas investigações sobre má conduta financeira em 2023, com alegações de quebra de confiança respondendo por uma parcela significativa desses casos.

Posição oficial sobre quebra de confiança

Sua Excelência Abdullah Sultan Bin Awad Al Nuaimi, Ministro da Justiça, enfatizou o comprometimento dos Emirados Árabes Unidos em combater crimes financeiros em 2024: “Os Emirados Árabes Unidos têm tolerância zero para quebra de confiança e outras infrações financeiras. Estamos continuamente fortalecendo nossa estrutura legal para garantir que tais casos sejam tratados de forma rápida e justa.”

Requisitos para uma quebra de confiança em um processo criminal

Embora a lei permita que as pessoas processem outras por crimes de quebra de confiança, um caso de quebra de confiança deve atender a alguns requisitos ou condições, elementos do crime de quebra de confiança: incluindo:

  1. Uma quebra de confiança só pode ocorrer se o desfalque envolver uma propriedade móvel, incluindo dinheiro, documentos e instrumentos financeiros, como ações ou títulos.
  2. Uma quebra de confiança ocorre quando o acusado não tem direito legal sobre a propriedade que é acusado de desviar ou apropriar-se indevidamente. Essencialmente, o ofensor não tinha autoridade legal para agir da maneira que agiu.
  3. Ao contrário de roubo e fraude, uma quebra de confiança exige que a vítima incorra em danos.
  4. Para que ocorra a quebra de confiança, o acusado deve ter a posse do imóvel em uma das seguintes formas: como arrendamento, fideicomisso, hipoteca ou procuração.
  5. Em uma relação de acionistas, um acionista que proíbe outros acionistas de exercerem seus direitos legais sobre suas ações e toma essas ações em seu benefício pode ser processado por quebra de confiança.
quebra de confiança

Principais seções e artigos sobre quebra de confiança da Lei Criminal dos Emirados Árabes Unidos

A Lei Criminal dos Emirados Árabes Unidos contém vários artigos abordando quebra de confiança. Aqui estão algumas seções principais:

  1. Artigo 404: Define o crime de quebra de confiança e descreve as possíveis penalidades
  2. Artigo 405: Aborda circunstâncias agravantes em casos de violação de confiança
  3. Artigo 406: Abrange a quebra de confiança em contextos profissionais
  4. Artigo 407:Lida com quebra de confiança envolvendo fundos públicos
  5. Artigo 408: Aborda a violação de confiança em instituições bancárias e financeiras
  6. Artigo 409: Abrange a quebra de confiança no contexto de testamentos e heranças
  7. Artigo 410: Descreve penalidades adicionais para infrações de quebra de confiança

Lei de violação da confiança dos Emirados Árabes Unidos: mudanças tecnológicas

Semelhante a outras áreas, a nova tecnologia mudou a forma como os Emirados Árabes Unidos processam alguns casos de quebra de confiança. Por exemplo, em situações em que o infrator usou um computador ou dispositivo eletrônico para cometer o crime, o tribunal pode processá-lo de acordo com a Lei de Crimes Cibernéticos dos Emirados Árabes Unidos (Lei Federal nº 5 de 2012).

Os delitos de quebra de confiança sob a Lei de Crimes Cibernéticos acarretam uma pena mais severa do que aqueles processados ​​somente sob as disposições do Código Penal. Os crimes sujeitos à Lei de Crimes Cibernéticos incluem aqueles que envolvem:

  • Falsificação de documento por meios eletrônicos/tecnológicos, incluindo meios comuns tipos de falsificação como falsificação digital (manipulação de arquivos ou registros digitais). 
  • Uso intencional de um documento eletrônico falsificado
  • Utilizar meios eletrônicos/tecnológicos para obter propriedade ilegalmente
  • Acesso ilegal a contas bancárias por meios eletrônicos/tecnológicos
  • Acesso não autorizado a um sistema eletrônico/tecnológico, especialmente no trabalho

Um cenário comum de quebra de confiança por meio de tecnologia nos Emirados Árabes Unidos inclui o acesso não autorizado a dados contábeis ou bancários de uma pessoa ou organização para transferir dinheiro de forma fraudulenta ou roubá-los.

Penalidades e punições por infrações de quebra de confiança em Dubai e Abu Dhabi

Os Emirados Árabes Unidos impõem penalidades severas para aqueles considerados culpados de quebra de confiança:

  1. Prisão: Os infratores podem pegar uma pena de prisão que varia de seis meses a três anos.
  2. Multas: As penalidades monetárias podem ser substanciais, muitas vezes chegando a AED 30,000.
  3. Deportação: Cidadãos não originários dos Emirados Árabes Unidos condenados por quebra de confiança podem ser deportados após cumprirem a pena.
  4. Restituição: Os tribunais podem ordenar que o infrator devolva os fundos desviados ou devolva a propriedade em questão.

enfrentam deportação após cumprirem a pena

Em casos envolvendo fundos públicos ou propriedades pertencentes a entidades governamentais, as penalidades são ainda mais severas, com penas de prisão que podem chegar a cinco anos e multas que chegam a AED 500,000 em Abu Dhabi e Dubai.

Estratégias de defesa em crimes de quebra de confiança nos Emirados de Abu Dhabi e Dubai

Ao enfrentar acusações de quebra de confiança nos Emirados Árabes Unidos, advogados experientes em defesa criminal podem empregar várias estratégias:

  1. Falta de intenção: Demonstração de que o acusado não tinha intenção de apropriação indevida de fundos ou propriedade.
  2. Ausência de Relação Fiduciária: Argumentar que não existia obrigação legal entre as partes envolvidas.
  3. Consentimento: Prova de que a suposta vítima deu permissão para o uso de fundos ou propriedade.
  4. Identidade equivocada: Demonstração de que o acusado não era a pessoa que cometeu a suposta violação.
  5. Provas insuficientes: contestar as provas da acusação como inadequadas para provar culpa além de qualquer dúvida razoável.

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A quebra de confiança nos negócios nos Emirados Árabes Unidos pode ocorrer de várias maneiras, incluindo:

Apropriação indevida de fundos: Isso ocorre quando um indivíduo usa o dinheiro da empresa para uso pessoal sem as aprovações necessárias ou justificativas legais.

Uso Indevido de Informações Confidenciais: isso pode ocorrer quando uma pessoa compartilha informações comerciais proprietárias ou confidenciais com indivíduos ou concorrentes não autorizados.

Descumprimento de Deveres Fiduciários: isso acontece quando um indivíduo deixa de agir no melhor interesse da empresa ou das partes interessadas, muitas vezes para ganho ou benefício pessoal.

Fraude: uma pessoa pode cometer fraude fornecendo informações falsas ou enganando intencionalmente a empresa, muitas vezes para se beneficiar financeiramente.

Não Divulgação de Conflitos de Interesse: Se um indivíduo estiver em uma situação em que seus interesses pessoais entrem em conflito com os interesses da empresa, espera-se que ele divulgue isso. Não fazer isso é uma quebra de confiança.

Delegação Inadequada de Responsabilidades: Confiar a alguém responsabilidades e tarefas que ele não é capaz de administrar também pode ser considerado uma quebra de confiança, principalmente se resultar em perda financeira ou prejuízo ao negócio.

Falha em manter registros precisos: se alguém permite conscientemente que a empresa mantenha registros imprecisos, isso é uma quebra de confiança, pois pode levar a questões legais, perdas financeiras e danos à reputação.

Negligência: Isso pode ocorrer quando um indivíduo deixa de desempenhar suas funções com o cuidado que uma pessoa razoável usaria em circunstâncias semelhantes. Isso pode causar danos às operações, finanças ou reputação da empresa.

Decisões não autorizadas: Tomar decisões sem a aprovação ou autoridade necessárias também pode ser considerado uma quebra de confiança, especialmente se essas decisões levarem a consequências negativas para o negócio.

Aproveitar oportunidades de negócios para ganho pessoal: isso envolve aproveitar as oportunidades de negócios para benefício pessoal, em vez de repassar essas oportunidades para a empresa.

Esses são apenas alguns exemplos, mas qualquer ação que viole a confiança depositada em um indivíduo por uma empresa pode ser considerada uma quebra de confiança.

Serviços de advogados de quebra de confiança em Dubai e Abu Dhabi

Com mais de 20 anos de experiência em direito penal dos Emirados Árabes Unidos, nossos advogados qualificados lidaram com sucesso com vários casos de quebra de confiança. Temos orgulho de:

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Por que escolher a AK Advocates para seus delitos de quebra de confiança?

Ao enfrentar acusações criminais em Dubai ou Abu Dhabi, o tempo é essencial. Na AK Advocates, entendemos a natureza crítica da intervenção legal rápida em casos de quebra de confiança. Nossa equipe de advogados de defesa criminal experientes, profundamente versados ​​na lei dos Emirados Árabes Unidos, está pronta para defender sua causa.

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