Tudo o que você precisa saber sobre fraude

Criminal

A fraude não é apenas uma questão criminal, mas também uma questão civil. A fraude criminal é processada e o resultado final pode ser o tempo de prisão. O objetivo típico da fraude é fraudar indivíduos ou grupos de dinheiro ou objetos de valor, mas às vezes a fraude criminal também envolve o recebimento de benefícios com dinheiro ou objetos de valor roubados.

O que é fraude? Definição Legal

intenção de enganar ou fraudar uma vítima

Fraude significa uma representação falsa do fato através do uso de palavras ou de conduta. Também são consideradas fraudes as acusações enganosas e a ocultação de fatos que devem ser divulgados. A fraude é deliberadamente enganosa com a intenção de garantir um ganho ou benefício injusto ou ilegal.

A fraude ocorre em diferentes variedades, algumas como roubo por pretexto falso são comuns e outras são para vítimas-alvo, como fraude bancária, fraude de seguro ou falsificação. Embora os ingredientes da fraude variem, os elementos para condenar alguém por fraude incluem:

A intenção de enganar ou fraudar uma vítima através de falsas representações, ou
A intenção de persuadir uma vítima a liberar propriedades, enquanto confia nas representações do agressor.

Noções básicas sobre roubo de identidade e fraude

O que é fraude de identidade

O roubo de identidade não é algo novo. É tão antigo quanto o próprio tempo. De fato, existem histórias nos dias do Oeste Selvagem de bandidos assassinando pessoas e tomando as identidades de suas vítimas, ajudando-as a evitar a lei.

Hoje, a tecnologia tornou mais fácil para os criminosos o roubo de identidade cometer em larga escala. Invadir organizações privadas e governamentais e roubar informações pessoais de milhões de pessoas. Eles então cometem crimes com as informações roubadas. Os criminosos podem roubar informações pessoais de várias maneiras, incluindo:

Phishing: As vítimas pretendidas são enviadas por fraudadores por e-mail com o objetivo de induzir o destinatário a tomar medidas que possam dar aos criminosos acesso a informações pessoais.
malware: Os fraudadores induzem as vítimas a fazer o download de software gratuito da Internet. No entanto, as vítimas não percebem que o software livre pode incluir malware malicioso que concede aos criminosos acesso a computadores ou redes inteiras.
Outras táticas: Duas maneiras simples pelas quais os criminosos podem cometer roubo de identidade é através do roubo de correspondência e do despejo de lixo. Isso permite o acesso a documentos que podem ser usados para roubar identidades de outras pessoas.

O que é fraude de identidade?

O roubo e a fraude de identidade referem-se basicamente ao mesmo crime. No entanto, pode-se argumentar que a fraude é o uso real das informações roubadas para obter ganhos criminais. A longa lista de crimes de fraude de identidade inclui:

Fraude de cartão de crédito: Isso envolve o uso do número do cartão de crédito de uma pessoa para fazer compras fraudulentas.
Emprego ou fraude relacionada a impostos: Isso envolve o uso do número de previdência social de outras pessoas e outras informações pessoais para obter emprego de declaração de imposto de renda e arquivo.
Fraude bancária: Usar as informações pessoais de uma pessoa para assumir a conta financeira de uma pessoa ou organização ou abrir uma nova conta em nome de outra pessoa.
Telefone ou utilitários. Abra um telefone celular ou conta de utilitário com informações pessoais de outra pessoa.
Empréstimo ou arrendamento Fraude: Oobter um empréstimo ou arrendamento usando as informações pessoais de outra pessoa.
Documentos do governo ou benefícios fraudulentos: Usando as informações pessoais de outra pessoa para obter benefícios governamentais.

Comportamento Criminoso

As leis de roubo de identidade nos Emirados Árabes Unidos cobrem uma ampla gama de comportamentos. No entanto, o principal é o crime de usar as informações de identificação pessoal de uma pessoa sem qualquer consentimento ou permissão e com o objetivo de obter ganhos. Há muitas maneiras de ocorrer o roubo de identidade:

Alguém rouba a carteira ou bolsa de outra pessoa para obter informações pessoais e cartões de crédito
Um estranho vê uma pessoa soltando seu cartão, o pega e decide usá-lo para comprar algo.
Alguém rouba a carteira de motorista de uma pessoa e a entrega a um policial no caso de ser detido por excesso de velocidade ou preso.
Alguém envia um e-mail se apresentando como um membro do IRS e instrui você a enviar informações pessoais para serem auditadas.
Alguém obtém acesso à sua conta de e-mail e encontra informações de identificação pessoal.
Alguém rouba seu e-mail e vasculha o lixo procurando contas ou extratos que possam conter informações pessoais e números de contas.

Fraude nos Negócios

"A fraude vicia todas as transações"

Esse velho ditado legal refere-se ao fato de que onde quer que ocorra fraude, a ação legal não está muito longe. Quando a fraude eleva sua cabeça feia, existe uma opção legal, independentemente de uma lei específica não constar nos livros ou no caso da lei comum. Não é legalmente possível concordar com uma fraude ou comportamento criminoso; é impossível impor totalmente uma transação fraudulenta. Além disso, a evidência de fraude é sempre admitida em tribunal, mesmo que esse tipo de evidência não seja aceito em algumas situações.

Advogados de fraude comercial

A lei não discrimina quando se trata de pessoas, e você não deve. Se você sofreu uma fraude de qualquer forma, entre em contato com um advogado para entender como a fraude afetou seus direitos e obrigações.

Em um sentido amplo, a fraude é o número um nos mercados livres. Nos Emirados Árabes Unidos, a fraude acarreta sanções civis e criminais. Se outra pessoa cometer fraude contra você, ela poderá não ser responsável apenas por você, mas criminalmente responsável perante o estado.

Se você estiver enfrentando uma situação fraudulenta, sempre poderá tomar medidas legais, mesmo que não haja uma lei específica que necessariamente aborde a situação específica. A fraude comercial é de três tipos: fraude no factum, fraude na execução. e fraude por uma questão de lei.

intenção de enganar

A fraude no factum, que também é conhecida como indução, ocorre quando os termos reais do negócio são enganosos e são filhos por causa de uma intenção de enganar. Se o réu interpretou mal um fato ou fatos importantes, com a intenção de enganá-lo e, como resultado, você agiu razoavelmente com base nessa deturpação. Isso é referido como uma fraude no factum. Para colocar claramente, deve ter havido mentiras sobre algo importante do réu, mas você foi rápido em evitar acreditar em tal mentira.

Fraude na execução é quando a interação das partes em um acordo é desonesta e induz algo que você normalmente não faria. Por exemplo, se alguém solicitar um autógrafo, mas depois desenhar uma nota promissória em torno do seu autógrafo, isso será chamado de fraude na execução.

Fraude e crimes financeiros

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