Crime de încălcare a încrederii în Dubai

În Emiratele Arabe Unite, abaterea încrederii este o infracțiune gravă care pot avea consecințe de amploare atât pentru persoane fizice, cât și pentru întreprinderi. Ca una dintre cele mai multe firme de avocatura cu experienta în Emiratele Arabe Unite, AK Advocates a fost în fruntea gestionării acestor cazuri complexe de peste două decenii. 

Echipa noastră de avocați experimentați în apărare penală și experți juridici este bine versată în complexitatea legislației din Emiratele Arabe Unite, în special atunci când vine vorba de acuzațiile de încălcare a încrederii.

Ce este o încălcare a încrederii?

Frauda și încălcarea încrederii sunt infracțiuni penale în Emiratele Arabe Unite în conformitate cu Legea federală nr. 3 din 1987 și modificările acesteia (Codul penal). Potrivit articolului 404 din Codul penal al Emiratelor Arabe Unite, încălcarea legii încrederii implică infracțiuni de delapidare de bunuri mobile, inclusiv bani.

În general, o încălcare penală a încrederii implică o situație în care o persoană pusă într-o poziție de încredere și responsabilitate profită de poziția sa pentru a deturna proprietatea principalului său. Într-un mediu de afaceri, făptuitorul este de obicei un angajat, un partener de afaceri sau un furnizor/vânzător. În același timp, victima (principalul) este de obicei un proprietar de afaceri, un angajator sau un partener de afaceri.

Legile federale ale Emiratelor Arabe Unite permit oricui, inclusiv angajatorii și partenerii în asociere în participație care sunt victime ale delapidarii de către angajații sau partenerii lor de afaceri, să dea în judecată infractorii într-un dosar penal. În plus, legea le permite să recupereze despăgubiri de la partea vinovată prin introducerea unei acțiuni în instanța civilă.

Cine poate fi afectat de încălcarea încrederii?

Încălcarea încrederii poate apărea în diverse contexte, afectând o gamă largă de indivizi și entități. Iată câteva exemple din lumea reală:

1. Un consilier financiar care deturnează fondurile clienților pentru câștig personal
2. Un angajat care deturnează resursele companiei
3. Un partener de afaceri care deturnează profiturile fără știrea altor părți interesate
4. Un mandatar care gestionează greșit activele încredințate în grija lor
5. Un agent imobiliar care gestionează greșit depozitele clienților

Date recente despre încălcarea încrederii în Emiratele Arabe Unite

În timp ce statisticile specifice privind cazurile de încălcare a încrederii în Emiratele Arabe Unite sunt limitate, datele recente pun în lumină peisajul mai larg al infracțiunilor financiare:

1. Potrivit raportului din 2022 al Băncii Centrale din Emiratele Arabe Unite, a existat o creștere cu 35% a rapoartelor de tranzacții suspecte legate de infracțiuni financiare, inclusiv cazuri de încălcare a încrederii.
2. Autoritatea pentru Servicii Financiare din Dubai (DFSA) a raportat o creștere cu 12% a investigațiilor privind abaterile financiare în 2023, acuzațiile de încălcare a încrederii reprezentând o parte semnificativă din aceste cazuri.

Poziția oficială privind încălcarea încrederii

ES Abdullah Sultan Bin Awad Al Nuaimi, ministrul Justiției, a subliniat angajamentul Emiratelor Arabe Unite de a combate crimele financiare în 2024: „EAU au toleranță zero pentru încălcarea încrederii și alte infracțiuni financiare. Ne consolidăm continuu cadrul legal pentru a ne asigura că astfel de cazuri sunt tratate rapid și corect.”

Cerințe pentru o încălcare a încrederii într-un caz penal

Chiar dacă legea permite oamenilor să dea în judecată pe alții pentru infracțiuni de încălcare a încrederii, un caz de încălcare a încrederii trebuie să îndeplinească anumite cerințe sau condiții, elemente ale infracțiunii de încălcare a încrederii: inclusiv:

1. O încălcare a încrederii poate avea loc numai dacă delapidarea implică o proprietate mobilă, inclusiv bani, documente și instrumente financiare precum acțiuni sau obligațiuni.
2. O încălcare a încrederii are loc atunci când acuzatul nu are niciun drept legal asupra proprietății pe care este acuzat de deturnare sau deturnare. În esență, infractorul nu avea autoritatea legală de a acționa așa cum a procedat.
3. Spre deosebire de furt și fraudă, o încălcare a încrederii impune victimei să suporte daune.
4. Pentru a avea loc o încălcare a încrederii, acuzatul trebuie să dețină proprietatea într-unul dintre următoarele moduri: închiriere, trust, ipotecă sau procură.
5. Într-o relație de acționar, un acționar care interzice altor acționari să își exercite drepturile legale asupra acțiunilor lor și preia acele acțiuni în beneficiul lor poate fi urmărit penal pentru încălcarea încrederii.

Secțiuni cheie și articole despre încălcarea încrederii din dreptul penal din Emiratele Arabe Unite

Legea penală din Emiratele Arabe Unite conține mai multe articole care abordează încălcarea încrederii. Iată câteva secțiuni cheie:

1. Articolul 404: Definește infracțiunea de încălcare a încrederii și subliniază potențialele sancțiuni
2. Articolul 405: abordează circumstanțe agravante în cazurile de încălcare a încrederii
3. Articolul 406: Acoperă încălcarea încrederii în contexte profesionale
4. Articolul 407: Se ocupă de încălcarea încrederii care implică fonduri publice
5. Articolul 408: Abordează încălcarea încrederii în instituțiile bancare și financiare
6. Articolul 409: Acoperă încălcarea încrederii în contextul testamentelor și moștenirilor
7. Articolul 410: Prezintă sancțiuni suplimentare pentru infracțiunile de încălcare a încrederii

Încălcarea legii încrederii EAU: schimbări tehnologice

Similar altor domenii, noua tehnologie a schimbat modul în care Emiratele Arabe Unite urmăresc unele cazuri de încălcare a încrederii. De exemplu, în situațiile în care infractorul a folosit un computer sau un dispozitiv electronic pentru a comite infracțiunea, instanța îl poate urmări în conformitate cu Legea privind criminalitatea cibernetică din Emiratele Arabe Unite (Legea federală nr. 5 din 2012).

Infracțiunile de încălcare a încrederii conform Legii criminalității cibernetice implică o pedeapsă mai aspră decât cele urmărite penal numai în temeiul prevederilor Codului Penal. Infracțiunile supuse Legea criminalității informatice includ pe cele care implică:

• Falsificarea unui document folosind mijloace electronice/tehnologice, inclusiv cele comune tipuri de falsuri precum falsificarea digitală (manipularea fișierelor sau înregistrărilor digitale). 
• Utilizarea intenționată a unui document electronic falsificat
• Utilizarea mijloacelor electronice/tehnologice pentru a obține proprietăți în mod ilegal
• Acces ilegal la conturile bancare prin mijloace electronice/tehnologice
• Acces neautorizat la un sistem electronic/tehnologic, în special la locul de muncă

Un scenariu comun de încălcare a încrederii prin tehnologie în Emiratele Arabe Unite include accesul neautorizat la detaliile contabile sau bancare ale unei persoane sau ale unei organizații pentru a transfera bani în mod fraudulos sau a fura de la aceștia.

Sancțiuni și pedepse pentru infracțiunile de încălcare a încrederii în Dubai și Abu Dhabi

Emiratele Arabe Unite impun sancțiuni severe pentru cei găsiți vinovați de încălcarea încrederii:

1. Închisoare: Infractorii pot risca o pedeapsă cu închisoare de la șase luni la trei ani.
2. Amenzi: sancțiunile bănești pot fi substanțiale, ajungând adesea până la 30,000 AED.
3. Deportare: cetățenii din afara Emiratelor Arabe Unite condamnați pentru încălcarea încrederii se pot confrunta cu deportarea după ispășirea pedepsei.
4. Restituire: instanțele pot ordona infractorului să ramburseze fondurile deturnate sau să returneze proprietatea în cauză.

În cazurile care implică fonduri publice sau proprietăți aparținând entităților guvernamentale, pedepsele sunt și mai severe, pedepsele de închisoare putându-se extinde la cinci ani și amenzi ajungând la 500,000 AED atât în ​​Abu Dhabi, cât și în Dubai.

Strategii de apărare privind infracțiunile de încălcare a încrederii în Emiratele Abu Dhabi și Dubai

Atunci când se confruntă cu acuzații de încălcare a încrederii în Emiratele Arabe Unite, avocații penali cu experiență pot folosi diverse strategii:

1. Lipsa de intenție: demonstrarea faptului că acuzatul nu a avut intenția de a deturna fonduri sau proprietăți.
2. Absența relației fiduciare: argumentarea că nu a existat nicio obligație legală între părțile implicate.
3. Consimțământ: dovedirea faptului că presupusa victimă a dat permisiunea de a folosi fonduri sau bunuri.
4. Identitate greșită: arătând că acuzatul nu a fost persoana care a comis presupusa încălcare.
5. Probe insuficiente: Contestarea dovezilor acuzării ca fiind inadecvate pentru a dovedi vinovăția dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Contactați-ne la +971506531334 sau +971558018669 pentru a discuta cum vă putem ajuta în cazul dumneavoastră penal.

Încălcarea încrederii în afaceri în Emiratele Arabe Unite poate avea loc într-o multitudine de moduri, inclusiv:

Deturnarea de fonduri: Acest lucru se întâmplă atunci când o persoană folosește banii companiei pentru uzul său personal fără aprobările sau justificările legale necesare.

Utilizarea greșită a informațiilor confidențiale: Acest lucru poate apărea atunci când o persoană partajează informații comerciale deținute sau sensibile cu persoane sau concurenți neautorizați.

Nerespectarea obligațiilor fiduciare: Acest lucru se întâmplă atunci când o persoană nu reușește să acționeze în cel mai bun interes al afacerii sau al părților interesate, deseori pentru câștig sau beneficiu personal.

Fraudă: O persoană poate comite fraude furnizând informații false sau înșelând în mod intenționat compania, adesea pentru a beneficia financiar.

Nedezvăluirea conflictelor de interese: Dacă o persoană se află într-o situație în care interesele sale personale sunt în conflict cu interesele afacerii, este de așteptat să dezvăluie acest lucru. Nerespectarea acestui lucru reprezintă o încălcare a încrederii.

Delegarea necorespunzătoare a responsabilităților: Încredințarea cuiva cu responsabilități și sarcini pe care nu este capabil să le gestioneze poate fi, de asemenea, considerată o încălcare a încrederii, mai ales dacă are ca rezultat pierderi financiare sau daune afacerii.

Eșecul menținerii înregistrărilor exacte: Dacă cineva permite cu bună știință companiei să păstreze înregistrări inexacte, este o încălcare a încrederii, deoarece ar putea duce la probleme legale, pierderi financiare și reputație deteriorată.

Neglijenţă: Acest lucru poate apărea atunci când o persoană nu își îndeplinește îndatoririle cu grija pe care o persoană rezonabilă ar folosi-o în circumstanțe similare. Acest lucru poate duce la deteriorarea operațiunilor, finanțelor sau reputației companiei.

Decizii neautorizate: Luarea deciziilor fără aprobarea sau autoritatea necesară poate fi, de asemenea, considerată o încălcare a încrederii, mai ales dacă acele decizii duc la consecințe negative pentru afacere.

Exploatarea oportunităților de afaceri pentru câștig personal: Aceasta implică profitarea oportunităților de afaceri pentru beneficii personale, mai degrabă decât transmiterea acelor oportunități companiei.

Acestea sunt doar câteva exemple, dar orice acțiuni care încalcă încrederea acordată unei persoane de către o afacere ar putea fi considerată o încălcare a încrederii.

Servicii de avocați pentru încălcarea încrederii în Dubai și Abu Dhabi

Cu peste 20 de ani de experiență în dreptul penal din Emiratele Arabe Unite, avocații noștri calificați au gestionat cu succes numeroase cazuri de încălcare a încrederii. Ne mândrim cu:

• Cunoaștere aprofundată a statutelor juridice din Emiratele Arabe Unite
• Abordare strategică a construirii de cazuri
• Relații strânse cu autoritățile locale
• Istoric dovedit de rezultate favorabile

Cel mai bun avocat criminalist din apropierea mea pentru cazuri de încălcare a încrederii

Avocații noștri penali din Dubai au oferit consiliere juridică și servicii juridice tuturor rezidenților din Dubai, inclusiv în Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah și Downtown Dubai. Această prezență pe scară largă ne permite să servim eficient clienții din Emiratele Arabe Unite.

De ce să alegeți avocații AK pentru infracțiunile dvs. de încălcare a încrederii?

Când vă confruntați cu acuzații penale în Dubai sau Abu Dhabi, timpul este esențial. La AK Advocates, înțelegem natura critică a intervenției legale prompte în cazurile de încălcare a încrederii. Echipa noastră de avocați experimentați în domeniul apărării penale, profund versați în legislația din Emiratele Arabe Unite, este pregătită să vă susțină cauza.

Nu lăsa întârzierea să-ți pericliteze viitorul. Fiecare moment contează pentru a construi o apărare solidă și pentru a vă păstra opțiunile legale. Experiența noastră dovedită în accelerarea cazurilor și asigurarea rezultatelor favorabile vorbește despre angajamentul și expertiza noastră în regiunile Dubai și Abu Dhabi.

Fă primul pas către protejarea drepturilor și reputației tale. Contactați AK Advocates astăzi la +971506531334 sau +971558018669 pentru a programa o consultare imediată. Lasă experiența noastră să fie scutul tău în aceste vremuri dificile.