Prevenirea spălării banilor prin împrumuturi: un ghid cuprinzător
Spălarea banilor presupune disimularea fondurilor ilicite sau facerea acestora să pară legitime prin tranzacții financiare complexe. Le permite infractorilor să se bucure de profiturile crimelor lor în timp ce eludează aplicarea legii. Din păcate, împrumuturile reprezintă o cale pentru spălarea banilor murdari. Creditorii trebuie să implementeze programe robuste de combatere a spălării banilor (AML) pentru a detecta activitățile suspecte și pentru a preveni abuzul asupra serviciilor lor. […]
Prevenirea spălării banilor prin împrumuturi: un ghid cuprinzător Citește mai mult »