Avocat expert în cazuri de spălare de bani în Emiratele Arabe Unite
activitate criminală
hawala
Termenul comun utilizat pentru a descrie metoda de către infractorii serviciilor financiare pentru a deghiza sursa banilor este spălarea banilor sau Hawala. Veniturile din acțiunile infracționale sunt ascunse pentru a face profitul să pară provenit dintr-o sursă valabilă.
Evaziune fiscală, bani murdari și forțe de ordine
spălarea de bani ilegală
acțiune financiară prin intermediul instituțiilor financiare
Natura produselor și serviciilor furnizate de sectorul serviciilor financiare expune sectorul la abuzul de spălare de bani. În toată lumea, infracțiunile de spălare de bani au caracteristici similare.
Există două componente ale infracțiunii. Acestea sunt:
- Acțiunea de spălare a banilor în sine.
- Și un nivel de cunoștințe sau intuiții despre furnizarea de fonduri sau acțiunile financiare ale unui client.
Ce urmărește să realizeze spălarea de bani / Hawala?
Spălarea de bani oferă o modalitate ca infractorul să obțină bani sau bani cu ușurință, fără să lucreze pentru aceasta. În loc să câștige bani în mod legal, infractorul evită înființarea și face un flux de numerar ușor, fără să plătească impozite.
Ce urmărește să realizeze spălarea de bani / Hawala?
Spălarea de bani oferă o modalitate ca infractorul să obțină bani sau bani cu ușurință, fără să lucreze pentru aceasta. În loc să câștige bani în mod legal, infractorul evită înființarea și face un flux de numerar ușor, fără să plătească impozite.
Cum se întâmplă spălarea de bani în Emiratele Arabe Unite?
În Emiratele Unite, spălarea banilor este un proces care are loc în trei faze distincte.
- Prima fază a procesului este „spălarea” proprietății și a bunurilor, precum și a sursei cu scopul de a le deghiza.
- Și integrarea, în cazul în care proprietatea spălată este introdusă din nou pe piața legitimă.
- În Emiratele Arabe Unite, Abu Dhabi, Dubai și Sharjah, spălarea banilor variază de la strategii ușoare până la complexe. Ei includ:
- structurarea: Aceasta presupune preluarea unor sume mici de numerar pentru a depune, apoi cumpără instrumente pentru purtător, care includ comanda banilor.
- Contrabandă: Aceasta implică, în general, contrabandă cu numerar către o autoritate străină și depunerea la o bancă offshore, care are un secret mai mare sau aplică ușor spălarea banilor.
- Companii de numerar: Companiile care consumă mijloace bănești pot primi împreună bani lichizi din punct de vedere criminal și legitime, menținând că toate sunt valabile. Făcând acest lucru, nu există costuri variabile cu compania, iar găsirea disparităților de vânzare-preț este foarte dificilă.
- Spălare bazată pe comerț: Facturile sunt subvaluate sau supraevaluate pentru a deghiza mișcări ilegale de numerar.
- Afacerile și trusturile companiei Shell: Companiile și trusturile Shell nu dezvăluie adevărata identitate a proprietarilor de numerar.
- Captura bancă: Infractorii de spălare de bani achiziționează un pachet de control în instituții financiare cu controale slabe de spălare de bani și transferă bani fără examinare.
- Cazinouri: Un spălător de bani poate juca în cazinou, să încaseze bani pe jetoane și să solicite plata. El o depune apoi ca un cec menținându-l ca câștig de joc.
- Proprietate imobiliara: Fondurile ilegale pot fi folosite pentru achiziționarea de bunuri imobiliare, apoi vândute astfel încât profiturile obținute din vânzare să pară valide pentru străini. Costul proprietății este falsificat, iar vânzătorul primește o parte din profitul penal pentru a fi de acord cu contractul dvs.
Pedeapsă Bani ilicite și paradisuri fiscale
Bani murdari, infracțiuni financiare, evaziune fiscală, încasări ale infracțiunii, act de secret bancar, Bani pentru finanțarea activităților infracționale. Pedepsele pentru spălarea banilor în Dubai sau în Emiratele Arabe Unite provin din importanța internațională a actului. Spălarea de bani este o infracțiune extrem de gravă și în cazul în care dumneavoastră sau cineva cunoscut ați fost acuzat de spălare de bani, este crucial să contactați imediat un avocat expert în domeniul spălării banilor. Prin angajarea unui avocat dovedit în infracțiuni de spălare de bani, veți putea să minimizați orice sancțiuni penale rezultate sau să luptați cu aceste acuzații.
Cum să vă angajați avocatul de spălare de bani astăzi
Cazurile de spălare de bani pot fi complicate și obositoare. Dacă vă confruntați cu acuzații severe de spălare de bani, ar trebui să contactați o apărare legală calificată din Emiratele Unite ale Americii cât mai curând posibil.
Legea federală 9/2014 (care modifică Legea Federală 4/2002 care se referă la combaterea infracțiunilor de spălare de bani) (AKA, Legea nouă AML) a fost adoptată de Consiliul Național Federal al Emiratelor Unite în aprilie 2013 și a intrat în vigoare în octombrie 2014.
Pedepsele pentru spălarea banilor sunt mai stricte în conformitate cu Noua Lege AML
În general, pedepsele pentru spălarea banilor sunt mai stricte în conformitate cu Noua Lege AML în comparație cu Fosta Lege AML. Conform noii legi AML, nerespectarea unei tranzacții suspecte poate atrage o amendă cuprinsă între 50,000 AED și 300,000 AED sau încarcerare.
Sfatarea unei persoane care întreabă cu privire la o tranzacție suspectă atrage până la un an de încarcerare sau o amendă cuprinsă între 10,000 AED și 100,000 AED.
Noua Lege AML se bazează pe Legea fostă AML. Noua Lege AML reglementează finanțarea organizațiilor ilegale sau neînregistrate, finanțarea terorismului sau confiscarea încasărilor din acte de spălare de bani
Legile privind spălarea banilor sunt foarte stricte
Infractorii exploatează puncte slabe din rețeaua financiară.
