Potrivit statisticilor recente ale Procuraturii Publice din Dubai, cazuri de infracțiuni financiare, inclusiv delapidare, a înregistrat o creștere cu 23% a ratelor de urmărire penală între 2022-2023, evidențiind concentrarea intensă a emiratului pe combaterea infracțiunilor financiare.
„EAU au toleranță zero față de crimele financiare care ne compromit securitatea economică. Cadrul nostru legal asigură urmărirea penală rapidă și pedepse severe pentru cei care încalcă încrederea publicului prin delapidare”, afirmă dr. Hamad Al Shamsi, procurorul general al Emiratelor Arabe Unite, subliniind poziția națiunii cu privire la crimele financiare.
Persecutie publica
Aparatul juridic și de reglementare al Emiratelor Arabe Unite se angajează să păstreze resursele publicului.
Înțelegerea delapidarii conform legislației din Emiratele Arabe Unite
Decretul-lege federal nr. 31/2021 din Emiratele Arabe Unite (Codul penal al EAU) tratează delapidarea drept o infracțiune financiară gravă, în special atunci când implică fonduri publice. Articolul 224 din Codul penal al Emiratelor Arabe Unite se adresează în mod specific deturnarea fondurilor publice, impunând sancțiuni care includ:
Posibile înghețare și confiscare a activelor
Pedeapsa închisorii de la 5 la 25 de ani
Amenzi substanțiale ajungând până la 50 de milioane AED
Restituire obligatorie a sumelor delapidate
Actualizări de drept penal pentru cazurile de delapidare
Un caz de referință recent evidențiază poziția puternică a Dubaiului
Un caz semnificativ tratat de Curtea Penală din Dubai a demonstrat recent abordarea hotărâtă a emiratului în combaterea delapidarii. Instanța a condamnat un oficial de rang înalt la 25 de ani de închisoare și a aplicat o amendă de 50 de milioane AED pentru deturnarea fondurilor publice. Acest caz, procesat prin Postul de Poliție Al Rashidiya și, ulterior, Procuratura Publică din Dubai, servește ca un puternic efect de descurajare.
Într-o prăbușire uluitoare care a zguduit elita afacerilor din Dubai, miliardarul Balvinder Singh Sahni – cunoscut sub numele de „Abu Sabah” și celebrat cândva pentru achiziționarea extravagantă a unei plăcuțe de înmatriculare de 33 milioane AED – se află acum în spatele gratiilor. Magnatul născut în India, care a transformat grupul de companii RSG într-un imperiu de afaceri în valoare estimată la 2 miliarde de dolari, a fost arestat în februarie 2024 sub acuzația de fraudă, marcând o inversare dramatică a norocului pentru un bărbat care a simbolizat cultura Dubaiului a bogăției extravagante și rapidă. succesul afacerii.
Forme comune de delapidare în Dubai
Anchetatorii criminalităților financiare de la secția de poliție Al Muraqqabat a poliției din Dubai se confruntă în mod regulat cu diverse tipuri de delapidare:
- Deturnare de fonduri corporative
- Practici contabile frauduloase
- Transferuri de fonduri neautorizate
- Falsificarea documentelor
- Scheme de fraudă bancară
Cum se întâmplă delapidarea?
Deturnarea are loc de obicei din cauza unei combinații de factori și circumstanțe:
- Oportunitate: Deturnătorul are acces și control asupra fondurilor sau activelor pe care le este încredințat să le gestioneze. Lipsa supravegherii și controalele interne inadecvate creează oportunități de furt.
- Presiunea financiară: Deturnătorul se poate confrunta cu dificultăți financiare personale sau poate avea obiceiuri costisitoare de stil de viață de menținut.
- Raționalizarea: Deturnatorii își justifică adesea acțiunile, crezând că „merită” banii sau îi vor plăti mai târziu.
- Poziția de încredere: Deturnatorii se află adesea în poziții de încredere, cum ar fi contabili, directori sau manageri cu acces la finanțe.
- Lipsa separarii sarcinilor: Când o persoană are prea mult control asupra finanțelor fără controale și echilibru.
- Lăcomia și dorința de câștig personal.
- Probleme de dependență, cum ar fi jocurile de noroc, care creează nevoie de bani.
- Audit și monitorizare inadecvată a activităților financiare.
- Sisteme de contabilitate complexe sau opace care facilitează ascunderea furtului.
- Crize economice care pun presiune financiară asupra indivizilor.
Metodele comune includ:
- Scurtarea numerarului înainte de a fi înregistrat
- Crearea de furnizori/facturi false
- Frauda de salarizare (angajați falși, ore umflate)
- Frauda din raportul de cheltuieli
- Folosirea greșită a cardurilor de credit ale companiei
- Verificați manipularea
- Transferarea fondurilor în conturi personale
Deturnarea poate varia de la sume mici preluate de-a lungul timpului până la scheme masive de mai multe milioane de dolari. Adesea, acesta rămâne nedetectat pentru perioade lungi din cauza încrederii acordate deturnatorului și a eforturilor acestora de a ascunde furtul prin manipularea înregistrărilor.
Protejarea împotriva delapidarii
Pentru companiile care operează în Dubai, de la Emirates Hills la Dubai Marina și Business Bay, implementarea unor controale financiare puternice este crucială. Măsurile cheie de protecție includ:
- Audituri interne regulate
- Sisteme de autorizare dublă
- Verificarea antecedentelor angajaților
- Politici de protecție a avertizorilor
- Monitorizarea digitală a tranzacțiilor
Studiu de caz pentru infracțiuni de delapidare
Drepturi și protecție juridică
Sistemul juridic din Dubai asigură protecție atât organizațiilor, cât și persoanelor acuzate. Cazurile sunt tratate prin diferite jurisdicții, inclusiv:
- Tribunalele din Dubai
- Justiție penală în Dubai
- Unităţi specializate în criminalitate financiară
Expert în apărare penală pentru infracțiuni de delapidare
Acoperire geografică și accesibilitate
Avocații noștri penali oferă servicii juridice complete în zonele cheie de afaceri și rezidențiale din Dubai, inclusiv:
- Downtown Dubai
- Dubai Hills
- Jumeirah Lakes Towers (JLT)
- Palm Jumeirah
- Șeicul Zayed Road
- Dubai Silicon Oasis
Asistență juridică și reprezentare
Avocații AK oferă consiliere juridică expert în cazuri de delapidare, oferind:
- Intervenție juridică imediată
- Reprezentare expert la sectiile de politie si instante
- Strategii de apărare cuprinzătoare
- Asistență juridică multilingvă (engleză, arabă, rusă, persană, urdu, franceză, chineză)
- Consultanță juridică 24/7
Pentru asistență juridică imediată în cazurile de delapidare în Dubai, contactați echipa noastră de avocați penali cu experiență la +971527313952 sau +971558018669. Avocații noștri lucrează eficient cu poliția, procuratura și instanțele pentru a vă proteja drepturile, asigurând în același timp o reprezentare transparentă și profesională pe tot parcursul procesului juridic.
