Încălcarea încrederii și fraudă

Pe lângă stimulentele mari de afaceri, inclusiv veniturile fără impozite, locația centrală a Emiratelor Arabe Unite (UAE) și proximitatea de piețele globale majore o fac o destinație atractivă pentru comerțul global. Vremea caldă a țării și economia în expansiune o fac atractivă pentru imigranți, în special pentru lucrătorii expatriați. În esență, Emiratele Arabe Unite sunt un tărâm al oportunităților.

Cu toate acestea, unicitatea Emiratelor Arabe Unite ca loc cu oportunități mari de afaceri și standarde de viață excelente a atras nu numai oameni muncitori din întreaga lume, ci și criminali de asemenea. De la angajați necinstiți la parteneri de afaceri, furnizori și asociați necinstiți, încălcarea încrederii a devenit o infracțiune comună în Emiratele Arabe Unite.

Ce este o încălcare a încrederii?

Frauda și infracțiunea de încălcare a încrederii sunt infracțiuni penale în Emiratele Arabe Unite în conformitate cu Legea federală nr. 3 din 1987 și modificările acesteia (Codul penal). Potrivit articolului 404 din Codul Penal din Emiratele Arabe Unite, încălcarea legii încrederii implică infracțiuni de delapidare de bunuri mobile, inclusiv bani.

În general, o încălcare penală a încrederii implică o situație în care o persoană pusă într-o poziție de încredere și responsabilitate profită de poziția sa pentru a deturna proprietatea principalului său. Într-un mediu de afaceri, făptuitorul este de obicei un angajat, un partener de afaceri sau un furnizor/vânzător. În același timp, victima (principalul) este de obicei un proprietar de afaceri, un angajator sau un partener de afaceri.

Legile federale ale Emiratelor Arabe Unite permit oricui, inclusiv angajatorii și partenerii în asociere în participație care sunt victime ale delapidarii de către angajații sau partenerii lor de afaceri, să dea în judecată infractorii într-un dosar penal. În plus, legea le permite să recupereze despăgubiri de la partea vinovată prin introducerea unei acțiuni în instanța civilă.

Cerințe pentru o încălcare a încrederii într-un caz penal

Chiar dacă legea permite oamenilor să dea în judecată pe alții pentru infracțiuni de încălcare a încrederii, un caz de încălcare a încrederii trebuie să îndeplinească anumite cerințe sau condiții, elemente ale infracțiunii de încălcare a încrederii: inclusiv:

  1. O încălcare a încrederii poate avea loc numai dacă delapidarea implică o proprietate mobilă, inclusiv bani, documente și instrumente financiare precum acțiuni sau obligațiuni.
  2. O încălcare a încrederii are loc atunci când acuzatul nu are niciun drept legal asupra proprietății pe care este acuzat de deturnare sau deturnare. În esență, infractorul nu avea autoritatea legală de a acționa așa cum a procedat.
  3. Spre deosebire de furt și fraudă, o încălcare a încrederii impune victimei să suporte daune.
  4. Pentru a avea loc o încălcare a încrederii, acuzatul trebuie să dețină proprietatea într-unul dintre următoarele moduri: închiriere, trust, ipotecă sau procură.
  5. Într-o relație de acționar, un acționar care interzice altor acționari să își exercite drepturile legale asupra acțiunilor lor și preia acele acțiuni în beneficiul lor poate fi urmărit penal pentru încălcarea încrederii.

Pedeapsa pentru încălcarea încrederii în Emiratele Arabe Unite

Pentru a descuraja oamenii să comită infracțiuni de încălcare a încrederii, legea federală din Emiratele Arabe Unite incriminează încălcarea încrederii în conformitate cu articolul 404 din Codul penal. În consecință, încălcarea încrederii este o infracțiune contravențională și orice persoană găsită vinovat este supusă:

  • O pedeapsă cu închisoarea (închisoare) sau
  • O amendă

Instanța are însă puterea de apreciere de a stabili durata detenției sau cuantumul amenzii dar conform prevederilor Codului penal. În timp ce instanțele au libertatea de a emite orice pedeapsă în funcție de gravitatea infracțiunii, articolul 71 din Codul penal federal nr. 3 din 1987 prevede o amendă maximă de 30,000 AED și o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel mult trei ani.

În unele cazuri, indivizii pot fi Acuzat în mod fals în Emiratele Arabe Unite de încălcare a încrederii sau infracțiuni de delapidare. A avea un avocat cu experiență în apărare penală este esențial pentru a vă proteja drepturile dacă vă confruntați cu acuzații potențial false.

Încălcarea legii încrederii EAU: schimbări tehnologice

Similar altor domenii, noua tehnologie a schimbat modul în care Emiratele Arabe Unite urmăresc unele cazuri de încălcare a încrederii. De exemplu, în situațiile în care infractorul a folosit un computer sau un dispozitiv electronic pentru a comite infracțiunea, instanța îl poate urmări în conformitate cu Legea privind criminalitatea cibernetică din Emiratele Arabe Unite (Legea federală nr. 5 din 2012).

Infracțiunile de încălcare a încrederii conform Legii criminalității cibernetice implică o pedeapsă mai aspră decât cele urmărite penal numai în temeiul prevederilor Codului Penal. Infracțiunile care fac obiectul Legii criminalității informatice includ pe cele care implică:

  • Forjare un document care utilizează mijloace electronice/tehnologice, inclusiv cele comune tipuri de falsuri precum falsificarea digitală (manipularea fișierelor sau înregistrărilor digitale). 
  • Intenționat utilizare a unui document electronic falsificat
  • Folosind mijloace electronice/tehnologice pentru obține proprietate în mod ilegal
  • Ilegal acces la conturile bancare prin mijloace electronice/tehnologice
  • Neautorizat accesul unui sistem electronic/tehnologic, în special la locul de muncă

Un scenariu comun de încălcare a încrederii prin tehnologie în Emiratele Arabe Unite include accesul neautorizat la detaliile contabile sau bancare ale unei persoane sau ale unei organizații pentru a transfera bani în mod fraudulos sau a fura de la aceștia.

Încălcarea încrederii în afaceri în Emiratele Arabe Unite poate avea loc într-o multitudine de moduri, inclusiv:

Deturnarea de fonduri: Acest lucru se întâmplă atunci când o persoană folosește banii companiei pentru uzul său personal fără aprobările sau justificările legale necesare.

Utilizarea greșită a informațiilor confidențiale: Acest lucru poate apărea atunci când o persoană partajează informații comerciale deținute sau sensibile cu persoane sau concurenți neautorizați.

Nerespectarea obligațiilor fiduciare: Acest lucru se întâmplă atunci când o persoană nu reușește să acționeze în cel mai bun interes al afacerii sau al părților interesate, deseori pentru câștig sau beneficiu personal.

Fraudă: O persoană poate comite fraude furnizând informații false sau înșelând în mod intenționat compania, adesea pentru a beneficia financiar.

Nedezvăluirea conflictelor de interese: Dacă o persoană se află într-o situație în care interesele sale personale sunt în conflict cu interesele afacerii, este de așteptat să dezvăluie acest lucru. Nerespectarea acestui lucru reprezintă o încălcare a încrederii.

Delegarea necorespunzătoare a responsabilităților: Încredințarea cuiva cu responsabilități și sarcini pe care nu este capabil să le gestioneze poate fi, de asemenea, considerată o încălcare a încrederii, mai ales dacă are ca rezultat pierderi financiare sau daune afacerii.

Eșecul menținerii înregistrărilor exacte: Dacă cineva permite cu bună știință companiei să păstreze înregistrări inexacte, este o încălcare a încrederii, deoarece ar putea duce la probleme legale, pierderi financiare și reputație deteriorată.

Neglijenţă: Acest lucru poate apărea atunci când o persoană nu își îndeplinește îndatoririle cu grija pe care o persoană rezonabilă ar folosi-o în circumstanțe similare. Acest lucru poate duce la deteriorarea operațiunilor, finanțelor sau reputației companiei.

Decizii neautorizate: Luarea deciziilor fără aprobarea sau autoritatea necesară poate fi, de asemenea, considerată o încălcare a încrederii, mai ales dacă acele decizii duc la consecințe negative pentru afacere.

Exploatarea oportunităților de afaceri pentru câștig personal: Aceasta implică profitarea oportunităților de afaceri pentru beneficii personale, mai degrabă decât transmiterea acelor oportunități companiei.

Acestea sunt doar câteva exemple, dar orice acțiuni care încalcă încrederea acordată unei persoane de către o afacere ar putea fi considerată o încălcare a încrederii.

Infracțiuni de încălcare a încrederii comune în Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite sunt un tărâm al oportunităților pentru mulți oameni, inclusiv criminali. În timp ce poziția unică a țării face comune infracțiunile de încălcare a încrederii, Codul Penal al Emiratelor Arabe Unite și alte câteva prevederi ale legilor federale au fost eficiente în abordarea acestor crime. Cu toate acestea, în calitate de victimă sau chiar de presupus infractor într-un caz de încălcare a încrederii, aveți nevoie de un avocat calificat în apărare penală care să vă ajute să navigați în procesul juridic adesea complex.

Angajați un consultant juridic cu experiență și profesionist în Dubai

Dacă bănuiți că a avut loc o încălcare a încrederii, cel mai bine este să solicitați sfatul unui avocat penal din Emiratele Arabe Unite. Suntem una dintre cele mai importante firme de avocatură penală din Emiratele Arabe Unite care se ocupă de încălcarea penală a legii încrederii.

Când angajați firma noastră de avocatură pentru a vă reprezenta într-un caz de încălcare a încrederii, ne vom asigura că instanța vă judecă cazul și că drepturile dumneavoastră sunt protejate. Avocatul nostru pentru încălcarea încrederii din Dubai, Emiratele Arabe Unite vă va oferi tot ajutorul de care aveți nevoie. Înțelegem cât de important este cazul dumneavoastră pentru dumneavoastră și facem tot posibilul pentru a vă apăra drepturile și interesele.

Oferim consultații juridice la firma noastră de avocatură din Emiratele Arabe Unite, pentru apeluri urgente +971506531334 +971558018669

Derulaţi în sus