Предотвращение отмывания денег посредством кредитов: комплексное руководство
Отмывание денег предполагает сокрытие незаконных средств или придание им видимости законности посредством сложных финансовых транзакций. Это позволяет преступникам получать прибыль от своих преступлений, уклоняясь при этом от правоохранительных органов. К сожалению, кредиты представляют собой возможность отмывания грязных денег. Кредиторы должны внедрить надежные программы по борьбе с отмыванием денег (AML) для обнаружения подозрительной деятельности и предотвращения злоупотреблений своими услугами. […]
Предотвращение отмывания денег посредством кредитов: комплексное руководство Подробнее »