Награжденная юридическая фирма

Напишите нам по адресу case@lawyersuae.com | Срочные Звонки +971506531334 +971558018669

Мошенничество и злоупотребление доверием являются уголовными преступлениями в ОАЭ

Злоупотребление доверием в ОАЭ

Злоупотребление доверием в ОАЭ: мошенничество и злоупотребление доверием являются уголовными преступлениями в ОАЭ

Помимо отличных бизнес-стимулов, включая необлагаемый налогом доход, центральное расположение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и близость к основным мировым рынкам делают его привлекательным местом для международной торговли. Теплая погода в стране и растущая экономика делают ее привлекательной для иммигрантов, особенно иностранных рабочих. По сути, ОАЭ — это страна возможностей.

Однако уникальность ОАЭ как места с большими возможностями для бизнеса и отличным уровнем жизни привлекает не только трудолюбивых людей со всего мира, но и преступников. От недобросовестных сотрудников до недобросовестных деловых партнеров, поставщиков и других партнеров злоупотребление доверием стало обычным уголовным преступлением в ОАЭ.

Что такое нарушение доверия?

Мошенничество и злоупотребление доверием являются уголовными преступлениями в ОАЭ в соответствии с Федеральный закон № 3 от 1987 г. и поправки к нему (Уголовный кодекс). Согласно статье 404 Уголовного кодекса ОАЭ, нарушение закона о доверительном управлении влечет за собой хищение движимого имущества, в том числе денежных средств.

Как правило, преступное злоупотребление доверием связано с ситуацией, когда лицо, пользующееся доверием и ответственностью, использует свое положение для присвоения имущества своего принципала. В деловой среде преступник обычно является сотрудником, деловым партнером или поставщиком/продавцом, а жертва (принципал) обычно является владельцем бизнеса, работодателем или деловым партнером.

Федеральные законы ОАЭ позволяют любому лицу, в том числе работодателям и партнерам по совместным предприятиям, которые стали жертвами хищений со стороны своих сотрудников или деловых партнеров, подавать в суд на правонарушителей в рамках уголовного дела. Кроме того, закон позволяет им взыскать компенсацию с виновной стороны путем возбуждения дела в гражданском суде.

Требования к уголовному делу о злоупотреблении доверием

Несмотря на то, что закон позволяет людям подавать в суд на других за нарушение доверия, дело о нарушении доверия должно соответствовать некоторым требованиям или условиям, элементам преступления злоупотребления доверием: в том числе:

  1. Злоупотребление доверием может произойти только в том случае, если хищение связано с движимым имуществом, включая деньги, документы и финансовые инструменты, такие как акции или облигации.
  2. Злоупотребление доверием происходит, когда обвиняемый не имеет законных прав на имущество, в котором его обвиняют в хищении или незаконном присвоении. По сути, правонарушитель не имел законных полномочий действовать таким образом.
  3. В отличие от кражи и мошенничества, злоупотребление доверием требует от жертвы возмещения ущерба.
  4. Чтобы произошло нарушение траста, обвиняемый должен владеть имуществом одним из следующих способов: в качестве аренды, траста, залога или доверенности.
  5. В отношениях владения акциями акционер, который запрещает другим акционерам осуществлять свои законные права на свои акции и забирает эти акции в свою пользу, может быть привлечен к ответственности за злоупотребление доверием.

Наказание за нарушение доверия в ОАЭ

Чтобы удержать людей от совершения преступлений, связанных с злоупотреблением доверием, федеральный закон ОАЭ предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление доверием в соответствии со статьей 404 Уголовного кодекса. Соответственно, злоупотребление доверием является мисдиминором, и любое лицо, признанное виновным, подлежит:

  • Тюремное заключение (лишение свободы) или
  • Отлично

Однако суд может по своему усмотрению определить продолжительность заключения или размер штрафа, но в соответствии с положениями Уголовного кодекса. Хотя суды вправе назначать любые наказания в зависимости от тяжести правонарушения, статья 71 Федерального уголовного кодекса № 3 от 1987 года предусматривает максимальный штраф в размере 30,000 XNUMX дирхамов ОАЭ и максимальное тюремное заключение на срок не более трех лет.

Нарушение трастового законодательства ОАЭ: технологические изменения

Как и в других областях, новые технологии изменили то, как ОАЭ преследуют некоторые случаи злоупотребления доверием. Например, в ситуациях, когда правонарушитель использовал компьютер или электронное устройство для совершения преступления, суд может привлечь его к ответственности в соответствии с Законом ОАЭ о киберпреступлениях (Федеральный закон № 5 от 2012 г.).

Нарушение доверия в соответствии с Законом о киберпреступлениях влечет за собой более суровое наказание, чем преступления, преследуемые только в соответствии с положениями Уголовного кодекса. К преступлениям, подпадающим под действие Закона о киберпреступлениях, относятся:

  • Подделка документа с использованием электронных/технологических средств
  • Умышленное использование поддельного электронного документа
  • Использование электронных/технологических средств для незаконного получения собственности
  • Незаконный доступ к банковским счетам с помощью электронных/технологических средств
  • Несанкционированный доступ к электронной/технологической системе, особенно на работе

Распространенный сценарий нарушения доверия с помощью технологий в ОАЭ включает несанкционированный доступ к учетным или банковским реквизитам лица или организации для мошеннического перевода денег или кражи у них.

Нижняя линия

ОАЭ — страна возможностей для многих людей, в том числе преступников. В то время как уникальное положение страны делает злоупотребление доверием обычным делом, Уголовный кодекс ОАЭ и ряд других положений федеральных законов эффективно справляются с этими преступлениями. Однако, будучи жертвой или даже предполагаемым правонарушителем в деле о злоупотреблении доверием, вам нужен опытный адвокат по уголовным делам, который поможет вам ориентироваться в часто сложном судебном процессе.

Наймите опытного и профессионального юридического консультанта в Дубае

Если вы подозреваете, что имело место злоупотребление доверием, лучше всего обратиться за консультацией к адвокат по уголовным делам в ОАЭ.  Мы являемся одной из ведущих уголовных юридических фирм в ОАЭ, занимающихся уголовным нарушением закона о доверительном управлении.

Когда вы нанимаете нашу юридическую фирму для представления ваших интересов в деле о нарушении доверия, мы позаботимся о том, чтобы суд рассмотрел ваше дело и чтобы ваши права были защищены. Наш адвокат по вопросам нарушения доверия в Дубае, ОАЭ, окажет вам всю необходимую помощь. Мы понимаем, насколько для вас важно ваше дело, и делаем все возможное для защиты ваших прав и интересов. Свяжитесь с нами сегодня!

Позвоните нам прямо сейчас, чтобы назначить встречу и консультацию с нашими специализированными юристами по коммерческому/деловому праву и уголовным делам по телефону +971506531334 +971558018669

Наверх