Юридические Фирмы Дубай

Напишите нам по адресу case@lawyersuae.com | Срочные Звонки +971506531334 +971558018669

Уродливая правда об отмывании денег в Дубае

Отмывание денег в ДубаеПонимание реальности отмывания денег в Дубае важно для тех, кто работает в налоговом секторе. Это деятельность, при которой грязные деньги превращаются в чистые деньги. Источники денег на самом деле криминальные; деньги вкладываются таким образом, чтобы скрыть способ их получения.

При проведении денежных операций и создании отношений с новыми клиентами ответственность лежит на бизнесе. Владелец или организация должны определить свои обязательства и признать такие обстоятельства позже в период торговли. Центральный банк практически любого государства предоставляет ПОД и ФТ полные инструкции по борьбе с такими действиями. Эта политика, если ее придерживаться неукоснительно, обеспечивает банкам достаточную безопасность, чтобы препятствовать подобным сценариям.

Риски отмывания денег в Дубае:

Риск репутации

Значительная опасность практически любого типа отмывания денег заключается в том, что банк сталкивается с риском для своей репутации. Риск может привести к тому, что финансовое учреждение столкнется с гонорарами и проведет различные расследования. Самое большое препятствие, которое должен преодолеть банк, - это недоверие со стороны клиентов, которое будет иметь катастрофические последствия.

Операционный риск

Это опасность, которая заключается в людях, внутренних процессах и системе. Это угроза, которая будет частью деятельности компании. Это нарушает нормальную работу бизнеса.

Юридическая угроза

Правовые угрозы также могут возникать в результате неопределенности в отношении судебных исков, которые возникают и которыми корпорация должна управлять.

Концентрационный риск

К таким угрозам относятся сценарии, в которых банк ссудил деньги определенной группе; они относятся к банковской сфере.

Альтернативные стоимость

Среди основных последствий, с которыми сталкивается банк, является рост альтернативных издержек.

Отмывание денег вызывает так много нежелательных эффектов из-за тех опасностей, которые оно представляет. В конечном итоге это заставляет банк противостоять убыткам и повышает вероятность значительных опасностей, а также альтернативные издержки финансового учреждения.

Криминальные организации преследуют три цели при отмывании доходов от незаконных действий. Это:

  1. связанных с их незаконными действиями.
  2. инвестировать свою прибыль в криминальный цикл и поощрять действия, которые запрещены.
  3. получать удовольствие от незаконных действий

Как бороться с отмыванием денег в Дубае, Абу-Даби, ОАЭ и Шардже:

Борьба с отмыванием денег сложна практически для любого финансового учреждения. В ОАЭ этнические обычаи, контрабанда и терроризм особенно затрудняют обнаружение подозрительных денежных переводов. По этой причине другие финансовые учреждения, наряду с банками, должны быть бдительны в понимании своих клиентов и отслеживании действий клиентов.

В некоторых странах эти обязанности во многих случаях воспринимаются как противоречащие этническим обычаям и отношениям с клиентами.

Власти ОАЭ предпринимают шаги в направлении применения законов, руководящих принципов и положений о финансировании борьбы с терроризмом. Тем не менее, вы можете найти множество недостатков в налоговой и правовой стратегиях, которые необходимо решить:

  • Существенный случайный рынок наличных денег существует, и банковская система не вводится несколькими денежными сделками.
  • Требования о денежном покрытии применяются не всегда, и в некоторых штатах нет требований к отчетности о денежных средствах для людей, покидающих Соединенные Штаты.
  • Единицы финансовой разведки создаются по международным стандартам, но многие из них не имеют автономии, опыта и достаточной организации.
  • Нелегко найти баланс между изоляцией прав человека и необходимостью защитить общество от террористов и преступников.

Отмывание денег в ДубаеЗащита от отмывания денег в Дубае Укрепляет:

Крупное отмывание денег - это простой пример перевода наличных денег, как правило, из страны в страну, чтобы ввести власти в заблуждение и заставить поверить в то, что каждая крупица их незаконно полученных денег поступила из законных источников, а также для сокрытия того, откуда они пришли. Затем сотрудники правоохранительных органов изымают наличные деньги, которые, как выясняется, связаны с незаконными действиями.

Общие нарушители:

Дилеры наркотиков: Наркоторговцы обычно обрабатывают большие суммы денег, что затрудняет властям производство бумажного следа. Красные флаги поднимаются за счет существенных сумм наличных денег.

Гангстеры / Банды: Как и наркодилеры, многие операции с наличными деньгами совершаются этими людьми при сохранении безопасных сетей за рубежом.

Коррумпированные политики: Благодаря большему доступу к лоббистам и наличным сетям, отмывание денег может оказаться одним из наиболее эффективных методов защиты своих активов. Чаще всего этим может воспользоваться любой, кто находится у власти, чьи действия обычно не подвергаются сомнению.

казнокрадов: Случаи показали, что лица, которые брали деньги со своих предприятий или у работодателя, будут участвовать в действиях по сокрытию этих недавно приобретенных активов.

Мошенники: Любой человек, готовый обмануть кого-то из своих активов, готов очистить свои источники.

Террористы: Террористы активно участвуют в отмывании денег. Террористические действия необходимо финансировать; в противном случае оружие и взрывчатые вещества не были бы доступными активами.

Есть три основных меры: интеграция, наслоение и настройка.

Окружение: в основном вкладывает «ужасные» деньги в хорошо известное финансовое учреждение. Залог вносится наличными. Это чрезвычайно рискованный шаг, в зависимости от того, как финансовое учреждение соблюдает законы о банковской тайне или законы о банковской отчетности. Иногда отмыватель делит свой «заработок» между несколькими банками, чтобы уменьшить сумму депозита.

Маскировка: является самым сложным шагом в процедуре отмывания денег. Это требует направления денежных средств с целью скрыть свои источники через финансовые учреждения. Отправляющие могут покупать дорогие вещи, такие как автомобили, яхты или ювелирные изделия. Опять же, скрытие источника имеет важное значение.

Интеграция: является заключительной частью процедуры, когда на рынок выходит заявка, которая выглядит законно введенной посредством законной сделки. Здесь лицо, занимающееся отмыванием денег, может определить, как они используют свои ресурсы, например, частный бизнес, для получения «коммерческой выгоды» или «коммерческих расходов».

Отмывание денег становится все более важной областью для бизнеса и властей, поскольку санкции против стран ужесточились.

Компании сталкиваются с еще более суровыми наказаниями, включая штрафы между Dh300,000 и Dh1.

Нормативно-правовая база дополнительно усилена новейшими законами. Они наказывают сотрудников, руководителей и членов правления предприятий, которые не сообщают о финансировании терроризма или отмывании денег, совершаемых их фирмами, с тюремным заключением на срок до 36 месяцев, штрафом до 100,000 XNUMX дирхамов или и тем и другим.

Впервые закон также защитит информаторов об отмывании денег в Дубае, сообщая о подозрениях в отмывании денег или финансировании терроризма.

Согласно исследованию КПМГ, во всем мире расходы на борьбу с отмыванием денег растут с типичной для банков скоростью 53%.

Вот несколько упреждающих способов предотвращения такого рода мошенничества:

  • Оплатить чеком или кредитной / дебетовой картой, а не наличными при покупке товаров и услуг.
  • Если вы оплачиваете наличные, настаивайте на получении квитанции из кассы, если она есть.
  • В противном случае настаивайте на письменной квитанции.
  • Не платите своим домашним работникам наличными.
  • Не принимайте крупные денежные платежи.

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх