Суровая реальность хищений в Дубае: правовые последствия и защита

Согласно последним статистическим данным прокуратуры Дубая, дела о финансовых преступлениях, включая хищениеВ период с 23 по 2022 год количество судебных преследований увеличилось на 2023%, что свидетельствует об усилении внимания эмирата к борьбе с финансовыми преступлениями.

«ОАЭ нетерпимы к финансовым преступлениям, которые ставят под угрозу нашу экономическую безопасность. Наша правовая база обеспечивает быстрое судебное преследование и суровые штрафы «Для тех, кто подрывает общественное доверие путем хищения», — утверждает д-р Хамад Аль Шамси, генеральный прокурор ОАЭ, подчеркивая позицию страны в отношении финансовых преступлений.

Государственное обвинение

Правовой и регулирующий аппарат ОАЭ стремится сохранить ресурсы общества.

Понимание хищения по законодательству ОАЭ

Федеральный декрет-закон ОАЭ № 31/2021 (Уголовный кодекс ОАЭ) рассматривает хищение как серьезное финансовое преступление, особенно когда оно касается государственных средств. Статья 224 Уголовного кодекса ОАЭ конкретно касается хищение государственных средств, налагая штрафы, которые включают:

Возможная заморозка и конфискация активов

Лишение свободы на срок от 5 до 25 лет

Значительные штрафы, достигающие 50 миллионов дирхамов ОАЭ

Обязательное возмещение присвоенных сумм

Изменения в уголовном законодательстве по делам о хищениях

Недавнее знаковое дело подчеркивает твердую позицию Дубая

Значительное дело, рассмотренное Уголовный суд Дубая недавно продемонстрировали решительный подход эмирата к борьбе с хищениями. Суд приговорил высокопоставленного чиновника к 25 годам лишения свободы и наложил штраф в размере 50 миллионов дирхамов за незаконное присвоение государственных средствЭто дело, рассматриваемое полицейским участком Аль-Рашидия, а затем прокуратурой Дубая, служит мощным сдерживающим фактором.

В ошеломляющем падении, потрясшем деловую элиту Дубая, миллиардер Балвиндер Сингх Сахни, известный как «Абу Сабах» и когда-то прославившийся своей экстравагантной покупкой номерного знака за 33 миллиона дирхамов ОАЭ, теперь оказался за решеткой. Индийский магнат, превративший RSG Group of Companies в бизнес-империю стоимостью около 2 миллиардов долларов, был арестован в феврале 2024 года по обвинению в мошенничестве, что стало резким поворотом судьбы для человека, олицетворявшего культуру Дубая, которая отличалась ярким богатством и быстрым успехом в бизнесе.

Распространенные формы хищений в Дубае

Следователи по финансовым преступлениям в полицейском участке Аль-Мураккабат полиции Дубая регулярно сталкиваются с различными видами хищений:

• Незаконное присвоение корпоративных средств
• Мошеннические методы ведения бухгалтерского учета
• Несанкционированные переводы средств
• Фальсификация документов
• Схемы банковского мошенничества

Как происходит хищение?

Хищение обычно происходит из-за сочетания ряда факторов и обстоятельств:

1. Возможность: Растратчик имеет доступ и контроль над средствами или активами, которыми ему доверено управлять. Отсутствие надзора и неадекватный внутренний контроль создают возможности для кражи.
2. Финансовое давление: Хищник может испытывать личные финансовые трудности или иметь дорогостоящие привычки, которые необходимо поддерживать.
3. рационализация: Растратчики часто оправдывают свои действия, полагая, что они «заслуживают» денег или вернут их позже.
4. Доверительная позиция: Хищники часто занимают доверенные должности, такие как бухгалтеры, руководители или менеджеры, имеющие доступ к финансам.
5. Отсутствие разделения обязанностей: Когда один человек имеет слишком большой контроль над финансами без системы сдержек и противовесов.
6. Жадность и стремление к личной выгоде.
7. Проблемы с зависимостью, например, азартные игры, которые вызывают потребность в деньгах.
8. Неадекватный аудит и мониторинг финансовой деятельности.
9. Сложные или непрозрачные системы бухгалтерского учета, которые облегчают сокрытие краж.
10. Экономические спады, которые оказывают финансовое давление на людей.

Общие методы включают:

• Снятие наличных до того, как они будут учтены
• Создание поддельных поставщиков/счетов-фактур
• Мошенничество с заработной платой (поддельные сотрудники, завышенные часы работы)
• Мошенничество с отчетами о расходах
• Неправомерное использование кредитных карт компании
• Проверка на фальсификацию
• Перевод средств на личные счета

Хищение может варьироваться от небольших сумм, полученных в течение долгого времени, до масштабных многомиллионных схем. Часто это остается незамеченным в течение длительного времени из-за доверия, оказанного растратчику, и его усилий скрыть кражу посредством манипулирования записями.

Защита от хищений

Для предприятий, работающих по всему Дубаю, от Emirates Hills до Dubai Marina и Business Bay, внедрение жесткого финансового контроля имеет решающее значение. Ключевые защитные меры включают:

• Регулярные внутренние аудиты
• Системы двойной авторизации
• Проверка биографических данных сотрудников
• Политика защиты информаторов
• Мониторинг цифровых транзакций

Анализ дела о хищении

Права и правовая защита

Правовая система Дубая обеспечивает защиту как организаций, так и обвиняемых лиц. Дела рассматриваются в различных юрисдикциях, включая:

• Дубайские суды
• Уголовное правосудие в Дубае
• Специализированные подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями

Экспертная уголовная защита от хищений

Географический охват и доступность

Наши адвокаты по уголовным делам предоставляют комплексные юридические услуги в ключевых деловых и жилых районах Дубая, включая:

• Центр Дубая
• Dubai Hills
• Джумейра Лейкс Тауэрс (JLT)
• Пальма Джумейра
• Шейх Заид Роуд
• Dubai Silicon Oasis

Юридическая поддержка и представительство

АК Адвокаты предоставляет экспертные юридические консультации по делам о хищениях, предлагая:

• Немедленное юридическое вмешательство
• Экспертное представительство в полицейских участках и судах
• Комплексные стратегии защиты
• Многоязычная юридическая поддержка (английский, арабский, русский, персидский, урду, французский, китайский)
• Круглосуточная юридическая консультация

Для получения немедленной юридической помощи по делам о хищениях в Дубае свяжитесь с нашей командой опытных адвокатов по уголовным делам по телефону +971527313952 или +971558018669. Наши адвокаты эффективно работают с полицией, прокуратурой и судами, защищая ваши права, обеспечивая при этом прозрачное и профессиональное представительство на протяжении всего юридического процесса.