Эксперт-юрист по делам об отмывании денег в ОАЭ
преступная деятельность
хавала
Общим термином, используемым правонарушителями финансовых услуг для маскировки источника денег, является отмывание денег или хавала. Доходы от преступных действий скрыты, так что кажется, что прибыль поступает из действительного источника.
Уклонение от уплаты налогов, грязные деньги и правоохранительные органы
незаконное отмывание денег
финансовые действия через финансовые институты
Характер продуктов и услуг, предоставляемых сектором финансовых услуг, подвергает сектор злоупотреблению отмыванием денег. Во всем мире преступления, связанные с отмыванием денег, имеют схожие черты.
Есть два компонента в преступлении. К ним относятся:
- Сама акция по отмыванию денег.
- И уровень знаний или интуиции о предоставлении средств или финансовых действиях клиента.
Чего хочет добиться отмывание денег / хавала?
Отмывание денег дает преступнику возможность легко получить наличные или деньги, не работая на них. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги легальным путем, преступник избегает учреждения и делает легкий денежный поток без уплаты налогов.
Чего хочет добиться отмывание денег / хавала?
Отмывание денег дает преступнику возможность легко получить наличные или деньги, не работая на них. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги легальным путем, преступник избегает учреждения и делает легкий денежный поток без уплаты налогов.
Как происходит отмывание денег в ОАЭ?
В ОАЭ отмывание денег - это процесс, который происходит в три этапа.
- Первым этапом процесса является «мытье» собственности и имущества, а также источника с целью их сокрытия.
- И интеграция, где отмытая собственность возвращается на законный рынок.
- В ОАЭ, Абу-Даби, Дубае и Шардже отмывание денег варьируется от простых до сложных стратегий. Они включают:
- Структурирование: Это включает в себя внесение небольших сумм наличных денег для внесения на депозит, а затем покупки инструментов на предъявителя, которые включают денежный перевод.
- Контрабанда: Как правило, это включает в себя контрабанду наличных денег в иностранный орган и хранение в оффшорном банке, который обладает большей секретностью или лишь слегка усиливает отмывание денег.
- Кассовые компании: Компании, которые интенсивно используют наличные, могут получать преступные источники и законные денежные средства вместе, утверждая, что все они действительны. При этом у компании нет переменных затрат, и найти разницу в продажных ценах очень сложно.
- Отмывание в коммерческих целях: Счета-фактуры недооценены или переоценены, чтобы скрыть незаконные движения денежных средств.
- Shell и доверие: Компании-оболочки и трасты не раскрывают истинных владельцев денежных средств.
- Захват банка: Преступники, занимающиеся отмыванием денег, приобретают контрольный пакет в финансовых учреждениях с плохим контролем за отмыванием денег и переводят деньги без проверки.
- Казино: Отмыватель денег может играть в казино, зарабатывать на фишках и требовать оплату. Затем он вносит его как чек, сохраняя его как выигрыш в игре.
- Недвижимость: Нелегальные средства могут быть использованы для покупки недвижимости, а затем проданы, так что прибыль от продажи может показаться действительной для посторонних. Стоимость имущества сфальсифицирована, и продавец получает часть криминальной прибыли за согласие с вашим контрактом.
Наказания Незаконные деньги и налоговые убежища
Грязные деньги, финансовые преступления, уклонение от уплаты налогов, доходы от преступлений, акт банковской тайны, деньги на финансирование преступной деятельности. Наказания за отмывание денег в Дубае или в ОАЭ вытекают из международного значения закона. Отмывание денег является чрезвычайно серьезным преступлением, и в случае, если вы или кто-то из ваших знакомых был обвинен в отмывании денег, крайне важно немедленно связаться с опытным адвокатом по отмыванию денег. Нанимая проверенного адвоката по делам об отмывании денег, вы сможете минимизировать любые вытекающие из этого уголовные санкции или бороться с этими обвинениями.
Как нанять адвоката по отмыванию денег сегодня
Случаи отмывания денег могут быть сложными и утомительными. Если вы сталкиваетесь с серьезными обвинениями в отмывании денег, вам следует как можно скорее обратиться в квалифицированную юридическую службу ОАЭ.
Федеральный закон 9/2014 (вносящий изменения в Федеральный закон 4/2002, касающийся борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег) (AKA - новый закон о борьбе с отмыванием денег) был принят Федеральным национальным советом ОАЭ в апреле 2013 года и вступил в силу в октябре 2014 года.
В соответствии с новым законом о борьбе с отмыванием денег более строгие наказания за отмывание денег
Как правило, наказания за отмывание денег более строгие в соответствии с новым законом о борьбе с отмыванием денег по сравнению с бывшим законом о борьбе с отмыванием денег. Согласно новому Закону о ПОД, непредставление сообщения о подозрительной транзакции может повлечь за собой штраф в размере от 50,000 300,000 до XNUMX XNUMX дирхамов или лишение свободы.
Чаевые человеку, который запрашивает подозрительную сделку, влечет за собой тюремное заключение сроком на один год или штраф в размере от 10,000 100,000 до XNUMX XNUMX дирхамов.
Новый Закон о ПОД основывается на бывшем Законе о ПОД. Новый Закон о борьбе с отмыванием денег регулирует финансирование незаконных или незарегистрированных организаций, финансирование терроризма или конфискацию доходов от отмывания денег
законы об отмывании денег очень строги
Преступники эксплуатируют слабые места в финансовой сети.
