Эксперт-юрист по делам об отмывании денег в ОАЭ

В ОАЭ отмывание денег - это процесс, который происходит в три этапа. 

• Первым этапом процесса является «мытье» собственности и имущества, а также источника с целью их сокрытия. 
• И интеграция, где отмытая собственность возвращается на законный рынок.
• В ОАЭ, Абу-Даби, Дубае и Шардже отмывание денег варьируется от простых до сложных стратегий. Они включают:
• Структурирование: Это включает в себя внесение небольших сумм наличных денег для внесения на депозит, а затем покупки инструментов на предъявителя, которые включают денежный перевод.
• Контрабанда: Как правило, это включает в себя контрабанду наличных денег в иностранный орган и хранение в оффшорном банке, который обладает большей секретностью или лишь слегка усиливает отмывание денег.
• Кассовые компании: Компании, которые интенсивно используют наличные, могут получать преступные источники и законные денежные средства вместе, утверждая, что все они действительны. При этом у компании нет переменных затрат, и найти разницу в продажных ценах очень сложно.
• Отмывание в коммерческих целях: Счета-фактуры недооценены или переоценены, чтобы скрыть незаконные движения денежных средств.
• Shell и доверие: Компании-оболочки и трасты не раскрывают истинных владельцев денежных средств.
• Захват банка: Преступники, занимающиеся отмыванием денег, приобретают контрольный пакет в финансовых учреждениях с плохим контролем за отмыванием денег и переводят деньги без проверки.
• Казино: Отмыватель денег может играть в казино, зарабатывать на фишках и требовать оплату. Затем он вносит его как чек, сохраняя его как выигрыш в игре.
• Недвижимость: Нелегальные средства могут быть использованы для покупки недвижимости, а затем проданы, так что прибыль от продажи может показаться действительной для посторонних. Стоимость имущества сфальсифицирована, и продавец получает часть криминальной прибыли за согласие с вашим контрактом.