В Объединенных Арабских Эмиратах, Злоупотребление доверием является серьезным правонарушением что может иметь далеко идущие последствия как для отдельных лиц, так и для предприятий. Как один из самых опытные юридические фирмы В ОАЭ AK Advocates уже более двух десятилетий находится на переднем крае рассмотрения таких сложных дел.

Наша команда опытных адвокатов по уголовным делам и юридических экспертов прекрасно разбирается в тонкостях законодательства ОАЭ, особенно когда речь идет об обвинениях в злоупотреблении доверием.

Что такое нарушение доверия?

Мошенничество и злоупотребление доверием являются уголовными преступлениями в ОАЭ в соответствии с Федеральным законом № 3 от 1987 года и поправками к нему (Уголовный кодекс). Согласно статье 404 Уголовного кодекса ОАЭ, злоупотребление доверием включает в себя преступления, связанные с хищением движимого имущества, включая деньги.

Как правило, преступное злоупотребление доверием включает ситуацию, когда лицо, пользующееся доверием и ответственностью, использует свое положение для присвоения имущества своего принципала. В деловой среде преступник обычно является сотрудником, деловым партнером или поставщиком/продавцом. При этом жертвой (принципалом) обычно является владелец бизнеса, работодатель или деловой партнер.

Федеральные законы ОАЭ позволяют любому лицу, в том числе работодателям и партнерам по совместным предприятиям, которые стали жертвами хищений со стороны своих сотрудников или деловых партнеров, подавать в суд на правонарушителей в рамках уголовного дела. Кроме того, закон позволяет им взыскать компенсацию с виновной стороны путем возбуждения дела в гражданском суде.

Кого может коснуться нарушение доверия?

Нарушение доверия может произойти в различных контекстах, затрагивая широкий круг лиц и организаций. Вот несколько примеров из реального мира:

Финансовый консультант незаконно присваивает средства клиента в личных целях
Сотрудник, растративший ресурсы компании
Деловой партнер изымает прибыль без ведома других заинтересованных сторон
Доверительный управляющий ненадлежащим образом управляет активами, вверенными его попечению
Агент по недвижимости неправильно обращается с депозитами клиентов

Последние данные о нарушении доверия в ОАЭ

Хотя конкретная статистика по случаям злоупотребления доверием в ОАЭ ограничена, последние данные проливают свет на более широкую картину финансовых преступлений:

Согласно отчету Центрального банка ОАЭ за 2022 год, на 35% увеличилось количество сообщений о подозрительных транзакциях, связанных с финансовыми преступлениями, включая случаи злоупотребления доверием.
Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) сообщило о 12%-ном росте числа расследований финансовых мошенничеств в 2023 году, при этом значительная часть этих дел приходится на обвинения в злоупотреблении доверием.

Официальная позиция по вопросу нарушения доверия

Его Превосходительство Абдулла Султан бин Авад Аль Нуайми, министр юстиции, подчеркнул приверженность ОАЭ борьбе с финансовыми преступлениями в 2024 году: «ОАЭ нетерпимы к нарушению доверия и другим финансовым преступлениям. Мы постоянно укрепляем нашу правовую базу, чтобы гарантировать, что такие случаи будут рассматриваться быстро и справедливо».

Требования к злоупотреблению доверием в уголовном деле

Несмотря на то, что закон позволяет людям подавать в суд на других за нарушение доверия, дело о нарушении доверия должно соответствовать некоторым требованиям или условиям, элементам преступления злоупотребления доверием: в том числе:

Злоупотребление доверием может произойти только в том случае, если хищение связано с движимым имуществом, включая деньги, документы и финансовые инструменты, такие как акции или облигации.
Злоупотребление доверием происходит, когда обвиняемый не имеет законных прав на имущество, в котором его обвиняют в хищении или незаконном присвоении. По сути, правонарушитель не имел законных полномочий действовать таким образом.
В отличие от кражи и мошенничества, злоупотребление доверием требует от жертвы возмещения ущерба.
Чтобы произошло нарушение траста, обвиняемый должен владеть имуществом одним из следующих способов: в качестве аренды, траста, залога или доверенности.
В отношениях владения акциями акционер, который запрещает другим акционерам осуществлять свои законные права на свои акции и забирает эти акции в свою пользу, может быть привлечен к ответственности за злоупотребление доверием.

Ключевые разделы и статьи по теме «Злоупотребление доверием» из уголовного права ОАЭ

Уголовный закон ОАЭ содержит несколько статей, касающихся злоупотребления доверием. Вот некоторые ключевые разделы:

Статья 404: определяет правонарушение, связанное с нарушением доверия, и описывает возможные наказания
Статья 405: Рассмотрение отягчающих обстоятельств в делах о злоупотреблении доверием
Статья 406: Охватывает нарушение доверия в профессиональных контекстах
Статья 407: Рассматривает случаи нарушения доверия, связанные с государственными средствами
Статья 408: Борьба с нарушением доверия в банковских и финансовых учреждениях
Статья 409: Охватывает нарушение доверия в контексте завещаний и наследства.
Статья 410: Описывает дополнительные наказания за злоупотребление доверием

Нарушение трастового законодательства ОАЭ: технологические изменения

Как и в других областях, новые технологии изменили то, как ОАЭ преследуют некоторые случаи злоупотребления доверием. Например, в ситуациях, когда правонарушитель использовал компьютер или электронное устройство для совершения преступления, суд может привлечь его к ответственности в соответствии с Законом ОАЭ о киберпреступлениях (Федеральный закон № 5 от 2012 г.).

Преступления, связанные с нарушением доверия, в соответствии с Законом о киберпреступности влекут за собой более суровое наказание, чем те, которые преследуются только в соответствии с положениями Уголовного кодекса. Преступления, подпадающие под действие Закон о киберпреступности включают те, которые включают:

Подделка документа с использованием электронных/технологических средств, в том числе обычных виды подделок например, цифровая подделка (манипулирование цифровыми файлами или записями).
Намеренное использование поддельного электронного документа
Использование электронных/технологических средств для незаконного получения собственности
Незаконный доступ к банковским счетам с использованием электронных/технологических средств
Несанкционированный доступ к электронной/технологической системе, особенно на работе

Распространенный сценарий нарушения доверия с помощью технологий в ОАЭ включает несанкционированный доступ к учетным или банковским реквизитам лица или организации для мошеннического перевода денег или кражи у них.

Штрафы и наказания за преступления, связанные с нарушением доверия, в Дубае и Абу-Даби

ОАЭ вводят суровые наказания для лиц, признанных виновными в злоупотреблении доверием:

Тюремное заключение: правонарушителям может грозить тюремное заключение сроком от шести месяцев до трех лет.
Штрафы: Денежные штрафы могут быть значительными и часто достигают 30,000 XNUMX дирхамов ОАЭ.
Депортация: лица, не являющиеся гражданами ОАЭ и осужденные за злоупотребление доверием, могут быть депортированы после отбытия наказания.
Реституция: суды могут обязать правонарушителя вернуть незаконно присвоенные средства или вернуть спорное имущество.

После отбытия наказания им грозит депортация

В случаях, связанных с государственными средствами или имуществом, принадлежащим государственным организациям, наказания еще более суровы: тюремное заключение может быть продлено до пяти лет, а штрафы могут достигать 500,000 XNUMX дирхамов ОАЭ как в Абу-Даби, так и в Дубае.

Стратегии защиты от преступлений, связанных с нарушением доверия, в эмиратах Абу-Даби и Дубай

При столкновении с обвинениями в злоупотреблении доверием в ОАЭ опытные адвокаты по уголовным делам могут использовать различные стратегии:

Отсутствие умысла: Доказательство того, что обвиняемый не имел намерения незаконно присвоить денежные средства или имущество.
Отсутствие фидуциарных отношений: утверждение о том, что между сторонами не существует никаких юридических обязательств.
Согласие: Доказательство того, что предполагаемая жертва дала разрешение на использование денежных средств или имущества.
Ошибочная идентификация: Доказательство того, что обвиняемый не является тем лицом, которое совершило предполагаемое нарушение.
Недостаточные доказательства: оспаривание доказательств обвинения как недостаточных для доказательства вины вне разумных сомнений.

Свяжитесь с нами по телефону +971506531334 или +971558018669, чтобы обсудить, как мы можем помочь вам в вашем уголовном деле.

Нарушение доверия к бизнесу в ОАЭ может происходить разными способами, в том числе:

Незаконное присвоение средств: это происходит, когда физическое лицо использует деньги бизнеса в личных целях без необходимых разрешений или юридических оснований.

Неправомерное использование конфиденциальной информации: это может произойти, когда человек делится служебной или конфиденциальной деловой информацией с неуполномоченными лицами или конкурентами.

Несоблюдение фидуциарных обязанностей: Это происходит, когда человек не действует в интересах бизнеса или заинтересованных сторон, часто для личной выгоды или выгоды.

мошенничество: человек может совершить мошенничество, предоставив ложную информацию или преднамеренно обманув компанию, часто для получения финансовой выгоды.

Нераскрытие конфликта интересов: Если физическое лицо находится в ситуации, когда его личные интересы противоречат интересам бизнеса, ожидается, что оно раскроет эту информацию. Невыполнение этого требования является нарушением доверия.

Неправильное делегирование обязанностей: возложение на кого-либо обязанностей и задач, с которыми они не в состоянии справиться, также может считаться злоупотреблением доверием, особенно если это приводит к финансовым потерям или ущербу для бизнеса.

Неспособность вести точные записи: Если кто-то сознательно позволяет бизнесу вести неточные записи, это злоупотребление доверием, поскольку это может привести к юридическим проблемам, финансовым потерям и ущербу для репутации.

небрежность: Это может произойти, когда человек не выполняет свои обязанности с осторожностью, которую разумный человек использовал бы при аналогичных обстоятельствах. Это может привести к ущербу для бизнеса, финансов или репутации.

Несанкционированные решения: Принятие решений без необходимого одобрения или полномочий также может считаться злоупотреблением доверием, особенно если эти решения приводят к негативным последствиям для бизнеса.

Использование деловых возможностей для личной выгоды: это предполагает использование деловых возможностей для личной выгоды, а не передачу этих возможностей бизнесу.

Это всего лишь несколько примеров, но любые действия, нарушающие доверие, оказываемое бизнесом частному лицу, могут считаться злоупотреблением доверием.

Юридические услуги по нарушению доверительного управления в Дубае и Абу-Даби

Имея более чем 20-летний опыт работы в уголовном праве ОАЭ, наши опытные адвокаты успешно справились с многочисленными делами о нарушении доверия. Мы гордимся тем, что:

Глубокие знания правовых норм ОАЭ
Стратегический подход к построению дела
Прочные отношения с местными властями
Подтвержденный опыт благоприятных результатов

Лучший адвокат по уголовным делам рядом со мной для дел о злоупотреблении доверием

Наши адвокаты по уголовным делам в Дубае предоставили юридические консультации и юридические услуги всем жителям Дубая, включая Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah и Downtown Dubai. Такое широкое присутствие позволяет нам эффективно обслуживать клиентов по всем ОАЭ.

Почему стоит выбрать AK Advocates для защиты от злоупотреблений доверием?

При столкновении с уголовными обвинениями в Дубае или Абу-Даби время имеет решающее значение. В AK Advocates мы понимаем критическую природу оперативного юридического вмешательства в делах о нарушении доверия. Наша команда опытных адвокатов по уголовным делам, глубоко разбирающихся в законодательстве ОАЭ, готова отстаивать ваше дело.

Не позволяйте задержкам поставить под угрозу ваше будущее. Каждый момент имеет значение в построении надежной защиты и сохранении ваших правовых возможностей. Наш подтвержденный послужной список в ускорении дел и обеспечении благоприятных результатов говорит о нашей приверженности и опыте в регионах Дубая и Абу-Даби.

Сделайте первый шаг к защите своих прав и репутации. Свяжитесь с AK Advocates сегодня по телефону +971506531334 или +971558018669, чтобы запланировать немедленную консультацию. Пусть наш опыт станет вашим щитом в эти непростые времена.

Преступления, связанные с нарушением доверия в Дубае