قانوني ڪمپنيون دبئي

اسان ڏانهن لکو case@lawyersuae.com | ارجنٽ ڪالز 971506531334 + 971558018669 +

UAE ۾ مني لانڊرنگ ڪيسن ۾ ماهر وڪيل

ڏوهاري سرگرمي

هالا

عام اصطلاح مالي خدمتن جي مجرمن پاران پئسو حاصل ڪرڻ جو ذريعو لڪائڻ جي لاءِ بيان ڪندو هو پئسا مني لانڊرنگ يا هوالا. ڏوهن وارين ڪمن مان حاصل ٿيل آمدني لڪيل هجڻ لاءِ منافعو صحيح معنيٰ مان اچڻ لڳي ٿي.

ٽيڪس چوري ، گندي پئسو ۽ قانون تي عمل درآمد

مني لانڊرنگ غير قانوني

مالياتي ادارن ذريعي مالي ڪاروائي

مالي خدمتن جي شعبي طرفان فراهم ڪيل پروڊڪٽس ۽ خدمتن جي نوعيت مني لانڊرنگ جي غلط استعمال جي شعبي کي بي نقاب ڪري ٿي. پوري دنيا ۾ ، مني لانڊرنگ وارو ڏوهه ساڳيون خاصيتون آهن.

جرم جا ٻه حصا آهن. اهي آهن:

  • مني لانڊرنگ ڪارروائي پاڻ آهي.
  • ۽ گراهڪ جي فنڊ جي فراهمي يا مالي ڪارناما بابت علم جي سطح يا شعور.

مني لانڊرنگ / حوالو ڇا حاصل ڪرڻ جو مقصد آهي؟

مني لانڊرنگ ڏوهه يا پئسا آساني سان حاصل ڪرڻ جي لاءِ رستو فراهم ڪري ٿي ان کي ڪم ڪرڻ کان سواءِ. قانوني طريقي سان پئسا ڪمائڻ جي بدران ، مجرم قيام کان پاسو ڪري ٿو ۽ ٽيڪس ادا ڪرڻ کان سواءِ آسان نقدي رواني ڪري ٿو.

مني لانڊرنگ / حوالو ڇا حاصل ڪرڻ جو مقصد آهي؟

مني لانڊرنگ ڏوهه يا پئسا آساني سان حاصل ڪرڻ جي لاءِ رستو فراهم ڪري ٿي ان کي ڪم ڪرڻ کان سواءِ. قانوني طريقي سان پئسا ڪمائڻ جي بدران ، مجرم قيام کان پاسو ڪري ٿو ۽ ٽيڪس ادا ڪرڻ کان سواءِ آسان نقدي رواني ڪري ٿو.

يو اين اي ۾ مني لانڊرنگ ڪيئن ٿئي ٿي؟

متحده عرب امارات ۾ ، مني لانڊرنگ هڪ عمل آهي جيڪو ٽن مختلف مرحلن ۾ ٿئي ٿو. 

  • عمل جو پهريون مرحلو ملڪيت ۽ ملڪيت جي ’ڌوئت‘ سان گڏوگڏ ذريعو آهي ۽ ان کي لڪائڻ جي مقصد سان. 
  • ۽ انضمام ، جتي مني لانڊرنگ واري ملڪيت واپس جائز مارڪيٽ ۾ متعارف ڪرائي وڃي ٿي.
  • متحده عرب امارات ، ابوظهبي ، دبئي ۽ شارجا ۾ ، آسان کان پيچيده حڪمت عملي تائين مني لانڊرنگ جو سلسلو. انهن ۾ شامل آهي:
  • جوڙجڪ: ان ۾ نقد رقم جمع ڪرڻ لاءِ نن smallي رقم وٺڻ شامل آهن ، پوءِ باڊي وارا اوزار خريد ڪندا آهن ، جيڪي پئسن جا آرڊر هوندا آهن.
  • اسمگلنگ: عام طور تي اهو پئسو غيرملڪي اختيارين ڏانهن سمگل ڪرڻ ۽ آف شور بينڪ ۾ جمع ڪرائڻ شامل آهي ، جنهن ۾ وڏو راز آهي يا صرف ٿورو ئي پئسو لانڊرنگ کي لاڳو ڪيو وڃي ٿو.
  • ڪيش ڪمپنيون: ڪمپنيون جيڪي نقد ڀرتي آهن انهن سان مجرمانه طور تي حاصل ڪيل ۽ جائز نقد وصول ڪري سگهن ٿيون ، برقرار رکڻ سان اهي سڀ جائز آهن. ائين ڪرڻ ۾ ، ڪمپني سان ڪا متغير قيمت ناهي ، ۽ وڪڻندڙ قيمتن جا فرق ڳولڻ تمام گهڻو مشڪل آهي.
  • ڪامرس جي بنياد تي مني لانڊرنگ: نقد رقم جي غيرقانوني حرڪت کي لڪائڻ لاءِ انوائس گهٽ يا گهڻي قيمتون آهن.
  • شيل جو ڪاروبار ۽ اعتماد: شيل جو ڪاروبار ۽ ڀروسو ـ نقد مالڪن جي حقيقي سڃاڻپ ظاهر نه ڪندا آهن.
  • بينڪ جي قبضي: مني لانڊرنگ جو ڏوهه ڪندڙ ناقص مني لانڊرنگ ڪنٽرولن سان مالي ادارن ۾ ڪنٽرول اسٽيڪ خريد ڪندا آهن ۽ جاچ کانسواءِ پئسن جي منتقلي ڪندا آهن.
  • ڪيسينو هڪ پئسو لارين جوسينو ۾ کيڏي سگهي ٿو ، چپس ۾ نقد رقم ، ۽ ادائيگي جي ضرورت آهي. هن وري هن کي چڪاس جي طور تي جمع ڪري چڪاس ڪري ڇڏيو آهي اها راند جي جيتري آهي.
  • جائيداد جي خريد ۽ وڪرو: غير قانوني فنڊ رئيل اسٽيٽ کي خريد ڪرڻ لاءِ استعمال ڪري سگهبو ، پوءِ وڪرو ڪيو ويو ته جيئن وڪرو کان منافعو ٻاهرين ماڻهن کي صحيح ڏسڻ لڳي. ملڪيت جي قيمت جعلي ڪئي وئي آهي ۽ وڪرو ڪندڙ توهان جي معاهدي تي راضي ٿيڻ لاءِ ڏوهن جي منافعي جو حصو وصول ڪري ٿو. 

سزا ۽ ناجائز پئسو ۽ ٽيڪس جون موڪلون

ڳريل پئسو ، مالي ڏوهه ، ٽيڪس چوري ، ڏوهن جي آمدني ، بينڪ جي رازداري ايڪٽ ، فوجداري سرگرمين جي فنڊ ڪرڻ لاءِ پيسا. دبئي ۾ مني لانڊرنگ لاءِ سزائون يا يو اي اي اي ۾ بين الاقوامي اهميت کي ايجاد ڪيو ويو آهي. مني لانڊرنگ هڪ انتهائي سنگين ڏوهه آهي ۽ ان صورت ۾ جيڪڏهن توهان يا توهان جي واقفيت هڪٻئي تي مني لانڊرنگ جو الزام لڳايو ويو هجي ، ان کي فوري طور تي هڪ ماهرن کي مني لانڊرنگ جي وڪيل سان رابطو ڪرڻ ضروري آهي. مني لانڊرنگ ڏوهن ۾ ثابت وڪيل کي نوڪري ڏيڻ سان ، توهان ڪنهن به نتيجي ۾ ٿيندڙ مجرمانه پابندين کي گهٽائڻ جي جرئت ڪندا يا هنن الزامن سان وڙهندا.

ا Yourڪلهه پنهنجي پئسا ڪمائڻ واري وڪيل کي ڪئين موڪليندس

مني لانڊرنگ جا معاملا پيچيده ۽ تنگ ڪندڙ ٿي سگھن ٿا. جيڪڏهن توهان سخت مني لانڊرنگ جي الزامن کي منهن ڏئي رهيا آهيو ، توهان کي جلد کان جلد هڪ ماهر يو اي اي قانوني دفاع سان رابطو ڪرڻ گهرجي.

وفاقي قانون 9/2014 (جيڪو وفاقي قانون 4/2002 ۾ ترميم ڪري ٿو جيڪو مني لانڊرنگ جرائم کي منهن ڏيڻ جي متعلق آهي)

نيو اي ايم ايل قانون تحت مني لانڊرنگ جي سزا سخت آهن

عام طور تي ، نيو اي ايم ايل قانون جي تحت اڳوڻي اي ايم ايل قانون جي نسبت مني لانڊرنگ جي سزا سخت آهن. نيو اي ايم ايل قانون تحت ، مشڪوڪ ٽرانزيڪشن جي رپورٽ ڪرڻ ۾ ناڪامي 50,000،300,000 AED ۽ XNUMX،XNUMX AED يا قيد جي وچ ۾ جرمانو ٿي سگهي ٿو. 

ڪنهن شخص کي ٽائيپ ڪرڻ جيڪو ڪنهن مشڪوڪ ٽرانزيڪشن بابت پڇي رهيو آهي هڪ سال قيد ۽ 10,000،100,000 AED ۽ XNUMX،XNUMX AED جي وچ ۾ جزا وصول ڪري ٿو. 

نئون اي ايم ايل قانون اڳوڻي اي ايم ايل قانون تي ٺاهيل آهي. نئون اي ايم ايل قانون غير قانوني يا غير رجسٽرڊ تنظيمن جي فنڊنگ ، دهشتگردي جي فنڊنگ ڪرڻ يا مني لانڊرنگ جي عملن کان آمدني ضبط ڪرڻ کي منظم ڪري ٿو.

مني لانڊرنگ جو قانون تمام سخت آهي

ڏوهارين مالي نيٽ ورڪ ۾ ڪمزور پوائنٽس جو استحصال ڪيو.

جي ويڙھيء وانگي امروٽي