دبئي پبلڪ پراسيڪيوشن جي تازي انگن اکرن موجب، مالي جرم ڪيس، سميت غبن، 23-2022 جي وچ ۾ پراسيڪيوشن جي شرحن ۾ 2023 سيڪڙو اضافو ڏٺو ، مالي ڏوهن کي منهن ڏيڻ تي امارات جي تيز توجه کي اجاگر ڪيو.
"UAE مالي ڏوهن لاءِ صفر رواداري رکي ٿو جيڪي اسان جي اقتصادي سلامتي کي سمجهوتو ڪن ٿا. اسان جو قانوني فريم ورڪ تيز پراسيڪيوشن کي يقيني بڻائي ٿو ۽ سخت سزائون انهن لاءِ جيڪي غبن ذريعي عوام جي اعتماد کي ٽوڙيندا آهن، ”ڊاڪٽر حماد ال شمسي، يو اي اي جو اٽارني جنرل، مالي ڏوهن تي قوم جي موقف تي زور ڏيندي چيو.
عوامي پراسيڪيوشن
UAE جو قانوني ۽ ريگيوليٽري اپريٽس عوام جي وسيلن جي حفاظت لاءِ پرعزم آهي.
UAE قانون تحت غبن کي سمجھڻ
UAE وفاقي فرمان-قانون نمبر 31/2021 (UAE Penal Code) غبن کي هڪ سنگين مالي جرم سمجهي ٿو، خاص طور تي جڏهن ان ۾ عوامي فنڊ شامل هجي. UAE پينل ڪوڊ جو آرٽيڪل 224 خاص طور تي پتو پوي ٿو عوامي پئسن جي غلط استعمال, ڏنڊ لاڳو ڪرڻ جنهن ۾ شامل آهن:
ممڪن اثاثو منجمد ۽ ضبط
5 کان 25 سالن تائين قيد جي سزا
AED 50 ملين تائين پهچندي انتهائي ڏنڊ
غبن ڪيل رقم جي لازمي واپسي
غبن جي ڪيسن لاءِ فوجداري قانون جون تازه ڪاريون
تازو لينڊ مارڪ ڪيس دبئي جي مضبوط موقف کي نمايان ڪري ٿو
هڪ اهم ڪيس پاران سنڀاليو ويو آهي دبئي فوجداري عدالت تازو ئي غبن کي منهن ڏيڻ لاءِ امارات جي پختي انداز جو مظاهرو ڪيو. عدالت هڪ اعليٰ آفيسر کي 25 سال قيد ۽ 50 ملين درهم ڏنڊ جي سزا ٻڌائي ڇڏي. عوامي فنڊ جي غلط استعمال. اهو ڪيس، الرشيديه پوليس اسٽيشن ۽ بعد ۾ پبلڪ پراسيڪيوشن دبئي ذريعي عمل ڪيو ويو، هڪ طاقتور رڪاوٽ جي طور تي ڪم ڪري ٿو.
هڪ شاندار زوال ۾ جيڪو دبئي جي ڪاروباري اشرافيه کي ڌڪي ڇڏيو آهي، ارب پتي بلويندر سنگهه ساهني - جيڪو مشهور طور تي "ابو صباح" جي نالي سان مشهور آهي ۽ هڪ دفعي هڪ اي ڊي 33 ملين وينٽي لائسنس پليٽ جي غير معمولي خريداري لاء جشن ڪيو ويو آهي - هاڻي پاڻ کي سلاخن جي پويان ڳولي ٿو. هندستاني ڄاول ٽائيڪون ، جنهن آر ايس جي گروپ آف ڪمپنيز کي هڪ ڪاروباري سلطنت ۾ ٺاهيو جيڪو اندازي مطابق 2 بلين ڊالر جي ماليت سان ، فيبروري 2024 ۾ فراڊ جي الزام ۾ گرفتار ڪيو ويو ، هڪ شخص لاءِ قسمت جي ڊرامائي ڦيرڦار جو نشانو بڻايو جيڪو دبئي جي شاندار دولت ۽ تيزيءَ جي ثقافت جي علامت آهي. ڪاروباري ڪاميابي.
دبئي ۾ غبن جا عام فارم
دبئي پوليس جي المرقابات پوليس اسٽيشن تي مالي ڏوهن جي جاچ ڪندڙ باقاعدي طور تي مختلف قسم جي غبن جو مقابلو ڪندا آهن:
- ڪارپوريٽ فنڊ جي غلط استعمال
- جعلي اڪائونٽنگ عمل
- غير مجاز فنڊ جي منتقلي
- جعلي دستاويز
- بئنڪ فراڊ اسڪيمون
غبن ڪيئن ٿيندو آهي؟
غبن عام طور تي عوامل ۽ حالتن جي ميلاپ جي ڪري ٿئي ٿو:
- موقعو: غبن ڪندڙ کي فنڊن يا اثاثن تائين رسائي ۽ ان تي ڪنٽرول هوندو آهي، جن کي سنڀالڻ جي ذميواري ڏني وئي آهي. نگراني جي کوٽ ۽ غير مناسب اندروني ڪنٽرول چوري جا موقعا پيدا ڪن ٿا.
- مالي دٻاءُ: غبن ڪندڙ شايد ذاتي مالي مشڪلاتن کي منهن ڏئي رهيو آهي يا برقرار رکڻ لاءِ قيمتي طرز زندگي جون عادتون رکي ٿو.
- منطقي ڏيڻ: غبن ڪندڙ اڪثر ڪري پنھنجن عملن کي صحيح ثابت ڪن ٿا، اھو مڃيندا آھن ته اھي پئسا ”مستحق“ آھن يا ان کي بعد ۾ واپس ڪندا.
- اعتماد جو مقام: غبن ڪندڙ اڪثر ڀروسي واري عهدن تي هوندا آهن جهڙوڪ اڪائونٽنٽ، ايگزيڪيوٽو، يا مئنيجر جيڪي ماليات تائين پهچ رکندا آهن.
- فرضن جي علحدگيءَ جو فقدان: جڏهن هڪ شخص چيڪ ۽ بيلنس کان سواء ماليات تي تمام گهڻو ڪنٽرول آهي.
- لالچ ۽ ذاتي فائدي جي خواهش.
- لت جا مسئلا جهڙوڪ جوا جيڪي پئسن جي ضرورت پيدا ڪن ٿا.
- مالي سرگرمين جي ناقص آڊيٽنگ ۽ نگراني.
- پيچيده يا مبهم اڪائونٽنگ سسٽم جيڪي چوري کي لڪائڻ آسان بڻائيندا آهن.
- معاشي بدحالي جيڪي ماڻهن تي مالي دٻاءُ وجهي ٿي.
عام طريقن ۾ شامل آهن:
- ان کي رڪارڊ ڪرڻ کان اڳ نقد رقم اسڪيمنگ
- جعلي وينڊرز / انوائس ٺاهڻ
- پگهار فراڊ (جعلي ملازم، فليٽ ڪلاڪ)
- خرچ جي رپورٽ فراڊ
- ڪمپني جي ڪريڊٽ ڪارڊ جو غلط استعمال
- ڇڪتاڻ چيڪ ڪريو
- ذاتي اڪائونٽن ۾ پئسن جي منتقلي
غبن جي حد ٿي سگھي ٿي ننڍي مقدار کان وٺي وقت سان گڏ وڏي ملٽي ملين ڊالرن جي اسڪيمن تائين. چوريءَ تي رکيل اعتماد ۽ رڪارڊ جي هيراڦيري ذريعي چوري کي لڪائڻ جي ڪوششن جي ڪري اهو اڪثر ڊگهي عرصي تائين اڻڄاڻ رهي ٿو.
غبن جي خلاف تحفظ
دبئي ۾ هلندڙ ڪاروبار لاءِ، امارات هيلز کان وٺي دبئي مرينا ۽ بزنس بي تائين، مضبوط مالي ڪنٽرول لاڳو ڪرڻ انتهائي اهم آهي. اهم حفاظتي قدمن ۾ شامل آهن:
- باقاعده اندروني آڊٽ
- دوئي اختيار ڏيڻ وارو نظام
- ملازم پس منظر چيڪ
- Whistleblower تحفظ پاليسيون
- ڊجيٽل ٽرانزيڪشن مانيٽرنگ
غبن جي ڏوهن لاءِ ڪيس جو مطالعو
حق ۽ قانوني تحفظ
دبئي جو قانوني نظام ٻنهي تنظيمن ۽ جوابدارن جي تحفظ کي يقيني بڻائي ٿو. ڪيس مختلف دائري اختيار ذريعي سنڀاليا ويندا آهن، جن ۾ شامل آهن:
- دبئي عدالتون
- دبئي ۾ فوجداري انصاف
- خاص مالي جرم يونٽ
غبن جي ڏوهن لاءِ ماهر فوجداري دفاع
جيوگرافڪ ڪوريج ۽ رسائي
اسان جا مجرم وڪيل دبئي جي اهم ڪاروبار ۽ رهائشي علائقن ۾ جامع قانوني خدمتون مهيا ڪن ٿا، بشمول:
- دبئي شهر جو شهر
- دبئي هلز
- جميرا ڍنڍ ٽاورز (JLT)
- پال جوومير
- شيخ زيد روڊ
- دبئي Silicon Oasis
قانوني حمايت ۽ نمائندگي
AK وڪيل غبن جي ڪيسن ۾ ماهر قانوني صلاح فراهم ڪري ٿي، پيش ڪندي:
- فوري قانوني مداخلت
- پوليس اسٽيشنن ۽ عدالتن ۾ ماهر نمائندگي
- جامع دفاعي حڪمت عمليون
- گهڻ لساني قانوني مدد (انگريزي، عربي، روسي، فارسي، اردو، فرينچ، چيني)
- 24/7 قانوني مشاورت
دبئي ۾ غبن جي ڪيسن ۾ فوري قانوني مدد لاءِ، اسان جي تجربيڪار فوجداري وڪيلن جي ٽيم سان رابطو ڪريو +971527313952 يا +971558018669 تي. اسان جا وڪيل توهان جي حقن جي حفاظت لاءِ پوليس، پراسيڪيوشن ۽ عدالتن سان موثر طريقي سان ڪم ڪن ٿا جڏهن ته سڄي قانوني عمل ۾ شفاف، پيشه ور نمائندگي کي يقيني بڻائين ٿا.
