Advokátske kancelárie Dubaj

Expert právnik v prípadoch prania špinavých peňazí v Spojených arabských emirátoch

trestná činnosť

Hawala

Bežným výrazom, ktorý páchatelia finančných služieb používajú na maskovanie zdroja peňazí, je pranie špinavých peňazí alebo Hawala. Výnosy z trestných činov sú skryté, aby sa zdá, že zisky pochádzajú z platného zdroja.

Daňové úniky, špinavé peniaze a vymáhanie práva

pranie špinavých peňazí nezákonné

finančné opatrenia prostredníctvom finančných inštitúcií

Povaha produktov a služieb poskytovaných sektorom finančných služieb vystavuje tento sektor zneužívaniu prania špinavých peňazí. Trestné činy prania špinavých peňazí majú na celom svete podobné črty.

Trestný čin má dve zložky. Oni sú:

  • Samotná akcia na pranie špinavých peňazí.
  • A úroveň vedomostí alebo intuície o poskytovaní finančných prostriedkov alebo finančných akciách klienta.

Čo sa snaží dosiahnuť pranie špinavých peňazí / Hawala?

Pranie špinavých peňazí poskytuje pre páchateľa cestu, ako ľahko získať hotovosť alebo peniaze bez toho, aby na tom pracovala. Namiesto zákonného zarábania peňazí sa páchateľ vyhýba zariadeniu a umožňuje ľahký tok hotovosti bez platenia daní.

Čo sa snaží dosiahnuť pranie špinavých peňazí / Hawala?

Pranie špinavých peňazí poskytuje pre páchateľa cestu, ako ľahko získať hotovosť alebo peniaze bez toho, aby na tom pracovala. Namiesto zákonného zarábania peňazí sa páchateľ vyhýba zariadeniu a umožňuje ľahký tok hotovosti bez platenia daní.

Ako sa deje pranie špinavých peňazí v Spojených arabských emirátoch?

V Spojených arabských emirátoch je pranie špinavých peňazí proces, ktorý sa vyskytuje v troch rôznych fázach. 

  • Prvou fázou procesu je „umytie“ majetku a majetku, ako aj zdroja s cieľom ich maskovania. 
  • A integrácia, kde sa praný majetok vracia späť na legitímny trh.
  • V Spojených arabských emirátoch, Abú Zabí, Dubaji a Sharjah sa pranie špinavých peňazí pohybuje od jednoduchých až po zložité stratégie. Zahŕňajú:
  • štruktúrovanie: Zahŕňa to vkladanie malých súm hotovosti, potom nákup nástrojov na doručiteľa, medzi ktoré patrí peňažný poukaz.
  • pašovanie: Vo všeobecnosti ide o pašovanie hotovosti zahraničnému orgánu a jeho uloženie v zahraničnej banke, ktorá má väčšie tajomstvo alebo si vynúti pranie špinavých peňazí len nepatrne.
  • Hotovostné spoločnosti: Spoločnosti, ktoré sú náročné na hotovosť, môžu prijímať zločinné a legitímne peniaze spoločne, pričom tvrdia, že sú platné. Pritom pri spoločnosti nevznikajú žiadne variabilné náklady a zistenie rozdielov medzi predajom a cenou je veľmi ťažké.
  • Pranie špinavých peňazí v obchode: Faktúry sú podhodnotené alebo nadhodnotené, aby maskovali nelegálny pohyb hotovosti.
  • Podniky a trusty spoločnosti Shell: Podniky a trusty spoločnosti Shell neodhaľujú skutočnú identitu majiteľov hotovosti.
  • Zachytenie banky: Páchatelia prania špinavých peňazí nakupujú kontrolný podiel vo finančných inštitúciách so slabými kontrolami prania špinavých peňazí a bez prevodu prevádzajú peniaze.
  • kasína: Pranie špinavých peňazí môže hrať v kasíne, prijímať peniaze na žetónoch a vyžadovať platbu. Potom ho uloží ako šek, pričom ho zachová ako výhru z hry.
  • Nehnuteľnosť: Nelegálne prostriedky sa môžu použiť na nákup nehnuteľností a potom sa môžu predať, aby zisky z predaja mohli vyzerať pre cudzincov. Náklady na nehnuteľnosť sú falšované a predávajúci dostáva časť trestného zisku za súhlas s vašou zmluvou. 

Tresty Nezákonné peniaze a daňové raje

Špinavé peniaze, finančný zločin, daňové úniky, príjmy z trestného činu, zákon o bankovom tajomstve, peniaze na financovanie trestnej činnosti. Trestné činy za pranie špinavých peňazí v Dubaji alebo v Spojených arabských emirátoch vyplývajú z medzinárodného významu tohto aktu. Pranie špinavých peňazí je mimoriadne závažným trestným činom a v prípade, že ste boli vy alebo niekto, koho poznáte, obvinený z prania špinavých peňazí, je nevyhnutné okamžite kontaktovať odborníka na pranie špinavých peňazí. Najatím osvedčeného právnika v oblasti trestných činov prania špinavých peňazí budete môcť minimalizovať akékoľvek z toho vyplývajúce trestné sankcie alebo bojovať proti týmto obvineniam.

Ako najať svoje peniaze prania špinavých právnik dnes

Prípady prania špinavých peňazí môžu byť komplikované a únavné. Ak čelíte vážnym obvineniam z prania špinavých peňazí, mali by ste sa čo najskôr obrátiť na kvalifikovanú právnu obranu SAE.

Federálny zákon 9/2014 (ktorým sa mení a dopĺňa federálny zákon 4/2002, ktorý sa týka boja proti trestným činom prania špinavých peňazí) (zákon AKA, nový zákon o boji proti praniu špinavých peňazí), schválila Federálna národná rada SAE v apríli 2013 a nadobudla účinnosť v októbri 2014.

Tresty za pranie špinavých peňazí sú podľa nového zákona o boji proti praniu špinavých peňazí prísnejšie

Tresty za pranie špinavých peňazí sú podľa nového zákona o boji proti praniu špinavých peňazí prísnejšie v porovnaní s bývalým zákonom o boji proti praniu špinavých peňazí. Podľa nového zákona o boji proti praniu špinavých peňazí môže neohlásenie podozrivej transakcie získať pokutu od 50,000 300,000 AED do XNUMX XNUMX AED alebo uväznenie. 

Tipovanie osoby, ktorá sa pýta na podozrivú transakciu, priťahuje až jednoročné uväznenie alebo pokutu od 10,000 100,000 do XNUMX XNUMX AED. 

Nový zákon o boji proti praniu špinavých peňazí vychádza z bývalého zákona o praní špinavých peňazí. Nový zákon o boji proti praniu špinavých peňazí upravuje financovanie nezákonných alebo neregistrovaných organizácií, financovanie terorizmu alebo konfiškáciu výnosov z prania špinavých peňazí.

zákony o praní špinavých peňazí sú veľmi prísne

Zločinci využívajú slabé stránky finančnej siete.

Prejdite na začiatok