Tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono poʻo Hawala i le UAE
Tupe faʻaletupe poʻo Hawala i UAE o le masani faʻaaogaina faʻaaoga e faʻasino ai i le au solitulafono e faʻapogisaina le mafuaʻaga o tupe.
tupe faʻaseseina ma tagata faatupu faalavelave faatupeina fa'amata'u le mautu o le tamaoaiga ma tu'uina atu tupe mo gaioiga fa'asolitulafono. O lea la e atoatoa e tetee atu i tupe faaofisa (AML) e taua tele tulafono faatonutonu. O le United Arab Emirates (UAE) o loʻo i ai tulafono a le AML, ma e taua tele pisinisi ma fa'alapotopotoga tau tupe o lo'o galulue i totonu o le atunu'u e malamalama i fa'ailoga o le fu'a mumu e iloa ai fefa'atauaiga masalomia.
O le a le Tupe Faaofi mai Faasolitulafono?
Tupe faʻaofi mai tupe e aofia ai le nanaina o tupe faasolitulafono e ala i faiga faapisinisi lavelave. O le fa'agasologa e mafai ai e tagata solitulafono ona fa'aogaina tupe 'ele'elea' o solitulafono e ala i le fa'amalieina e ala i pisinisi fa'aletulafono. E mafai ona oo atu ai i le ogaoga fa'asalaga tupe fa'asala i uae e aofia ai sala mamafa ma le falepuipui.
O auala masani e faaofi mai ai tupe e aofia ai:
- Fa'atulagaina o tupe teu e aloese ai mai le lipotiina o tapulaa
- Fa'aaogā kamupani atigi po'o luma e fa'alilo ai le pule
- Smurfing – faia ni nai totogi laiti ma le tasi tele
- Fefa'ataua'iga tupe fa'atulafonoina e ala i pili fa'asili ma isi.
A tu'u le siakiina, tupe fa'aofiofi fa'aletonu le tamaoaiga ma mafai ai ona fa'atupu fa'alavelave, fefa'ataua'iga o fualaau fa'asaina, faiga pi'opi'o, aloese mai lafoga ma isi solitulafono.
AML Tulafono Faatonutonu i UAE
le E fa'amuamua e UAE le tau faasaga i solitulafono tau tupe. O tulafono autu e aofia ai:
- Tulafono Feterale Numera 20 o le 2018 ile AML
- Faletupe Tutotonu e tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono ma tetee atu i le faatupeina o faiga faatupu faalavelave ma le tulafono a le faalapotopotoga faasolitulafono.
- I'ugafono a le Kapeneta Nu. 38 o le 2014 e uiga i le Tulafono Faatonutonu o Lisi Fa'alavelave
- O isi fa'ai'uga lagolago ma ta'iala mai fa'alapotopotoga fa'atonutonu e pei o le Vaega o Fa'amatalaga Tau Tupe (FIU) ma matagaluega
O nei tulafono faatonutonu o loʻo tuʻuina atu ai noataga e faʻatatau i le tagata faʻatau, tausia o faʻamaumauga, lipoti o fefaʻatauaiga masalomia, faʻatinoina o polokalame talafeagai ma isi.
O le le usita'ia e a'afia ai fa'asalaga mamafa e aofia ai sala mamafa e oo atu i le AED 5 miliona ma e oo lava i le falepuipui.
O a Fu'a Mumu ile AML?
Fu'a mūmū e fa'asino i fa'ailoga e le masani ai e fa'ailoa mai ai se gaioiga fa'asolitulafono e mana'omia ai nisi su'esu'ega. O fu'a mumu masani a le AML e fa'atatau i:
Amioga Masalo a Tagata Fa'atau
- Faalilo e uiga i le faasinomaga po o le le naunau e tuuina atu faamatalaga
- O le musu e tu'uina atu fa'amatalaga e uiga i le natura ma le fa'amoemoega o pisinisi
- Suiga faifaipea ma le le faamatalaina i le faailoaina o faamatalaga
- O taumafaiga masalomia e aloese mai le lipotia o manaoga
Fefa'ataua'iga Mata'utia Maualuga
- Totogi tele tinoitupe e aunoa ma le manino le amataga o tupe
- Fefa'atauaiga ma fa'alapotopotoga o lo'o i totonu o pulega fa'afa'afa'afa'afa'afa
- Fa'ailoga lavelave o fefa'ataua'iga o lo'o ufiufi ai le pule fa'amanuiaina
- Ole lapopoa e le masani ai po'o taimi ole fa'amatalaga ole tagata fa'atau
Tulaga e le masani ai
- Feuaiga e leai ni fa'amatalaga talafeagai/fa'aletamaoaiga
- Le ogatasi ma gaoioiga masani a tagata faatau
- Le masani i auiliiliga o fefaʻatauaiga na faia mo se tasi
Fu'a Mumu ile Tulaga o UAE
O le UAE o loʻo feagai ma faʻapitoa lamatiaga tau faaofi mai tupe mai le tele o tinoitupe, fefa'ataua'iga auro, Fefa'ataua'iga fanua ma isi. O nisi o fu'a mumu e aofia ai:
Fa'atauga Tupe
- Teuga, fefa'ataua'iga po'o tala'i i luga ole AED 55,000
- Fa'atele fefa'ataua'iga i lalo ole fa'ailoga e 'alofia ai le lipotia
- Fa'atauga o meafaigāluega e pei o siaki femalagaa'i e aunoa ma ni fuafuaga malaga
- Ua masalomia le aafia i fa'afoliga i UAE
Fefaatauaiga Tupe
- Tagata fa'atau e fa'aalia sina popolega e uiga i totogi, komisi, pepa fefa'ataua'iga, ma isi.
- Lipoti sese o fa'amatalaga o oloa ma auala o uta
- Fa'aeseesega iloga ile aofa'i po'o tau fa'atau
O fanua
- Fa'atauga uma i tinoitupe, ae maise e ala i le fa'aliliuina o uaea mai faletupe mai fafo
- Feagai ma faalapotopotoga faaletulafono e le mafai ona faamaonia le latou pule
- Fa'atauga tau e le o gatasi ma lipoti fa'atatau
- Fa'atauga fa'atasi ma fa'atauga i le va o fa'alapotopotoga fa'atasi
Auro/Mauga
- Fa'atauga fa'atupe soo o mea e sili ona taua mo le toe fa'atau
- O le mumusu e tu'uina atu fa'amaoniga o le amataga o tupe
- Fa'atauga/fa'atau atu e aunoa ma ni tupe fa'asili e ui lava i tulaga fa'atau
Kamupani Faʻatonu
- Tagata ta'ito'atasi mai le atunu'u e maualuga le lamatiaga o lo'o va'ava'ai e vave fa'atuina se kamupani fa'apitonu'u
- Le fenumiai po o le musu e talanoaina auiliiliga o gaoioiga fuafuaina
- Talosaga e fesoasoani e nana fausaga o le pule
Gaioiga e Tali atu i Fu'a Mumu
E tatau i pisinisi ona faia ni faiga talafeagai i le mauaina o fuʻa mumu AML:
Fa'asa'olotoina Fa'atonu (EDD)
Aumaia nisi fa'amatalaga e uiga i le tagata fa'atau, puna o tupe, natura o gaioiga ma isi. E mafai ona fa'atulafonoina fa'amaoniga fa'aopoopo o le ID e ui ina talia muamua.
Iloiloga a le Ofisa Tausi
E tatau i le ofisa o le tausisia o le AML a le kamupani ona iloilo le talafeagai o le tulaga ma fuafua ni gaioiga talafeagai.
Lipoti o Fefa'atauaiga Masalo (STRs)
Afai e foliga masalomia le gaioiga e ui i le EDD, faila se STR i le FIU i totonu ole 30 aso. E mana'omia STR e tusa lava po'o le a le tau o fefa'atauaiga pe a fai o lo'o masalomia le fa'asalaina o tupe. Fa'asalaga mo le le lipotia.
Gaioiga Fa'atatau i Tulaga Mata'utia
O faiga e pei o le fa'aleleia atili o le mata'ituina, fa'atapula'aina o gaioioiga, po'o so'otaga fa'ate'a e mafai ona iloiloina e fa'atatau i tulaga fa'apitoa. Peita'i, e fa'asāina e le tulafono le tu'uina atu o mataupu e uiga i le fa'auluina o STR.
Taua ole Mata'ituina Fa'aauau
Fa'atasi ai ma le fa'atupuina o tupe e fa'aofi mai fa'asolitulafono ma faiga fa'atupe fa'atupu fa'alavelave, o le mata'ituina pea ma le mataala e taua tele.
Laasaga e pei o:
- Toe iloilo au'aunaga/oloa fou mo fa'aletonu
- Fa'afouina fa'avasegaga o tulaga lamatia o tagata fa'atau
- Iloiloga fa'avaitaimi o faiga mata'ituina gaioiga masalomia
- Iloiloina o fefaʻatauaiga faʻasaga i faʻamatalaga faʻatau
- Fa'atusatusaga o gaioiga i tupulaga po'o alamanuia fa'avae
- Mata'ituina otometi lisi o fa'asalaga ma PEPs
mafai ai ona fa'ailoa vave o fu'a mumu a'o le'i fa'ateleina mataupu.
iʻuga
E taua tele le malamalama i fa'ailoga o gaioiga fa'asolitulafono AML tausisia i le UAE. Fu'a mūmū e feso'ota'i ma amioga e le masani ai tagata fa'atau, faiga tau fefa'ataua'iga masalosalo, lapopo'a o fefa'ataua'iga e le o gatasi ma le maualuga o tupe maua, ma isi fa'ailoga o lo'o lisiina iinei e tatau ona fa'amanino atili su'esu'ega.
E ui o mataupu patino e fuafua ai gaioiga talafeagai, o le fa'ate'aina o atugaluga mai le lima e mafai ona i ai ni taunuuga matuia. E ese mai a'afiaga tau tupe ma le tauleleia, o tulafono a le AML a le UAE e tu'uina atu ai noataga tau le va o tagata ma solitulafono mo le le usita'ia.
O le mea lea e taua ai mo pisinisi le faʻatinoina o faʻatonuga talafeagai ma faʻamautinoa ua aʻoaʻoina le aufaigaluega ina ia iloa ma tali saʻo ile Red Flag Indicators ile AML.
O lou toalua ua taofi i le malaevaalele a Dubai ma fai mai o ia o tupe na faaofi mai tupe tupe sa na faimalaga faatasi ai ma le tele o tupe na ia aveina mai i le UK bank na ia taumafai e lafo mai ia te aʻu ae o faiga i lalo ole faletupe ae le mafai ona faia lenei mea ma o ana tupe uma sa ia te ia iina.
O lona afafine na faʻatoa maeʻa ona faia le taotoga o le hart ma o le a faʻamalolo loa mai le falemaʻi i Peretania ma o le a leai se mea e alu i ai ua 13 ona tausaga.
O le alii ofisa i le malae vaalele fai mai e tatau ona ia totogi le aofaiga o 5000Dollars ae ua ave e leoleo ana tupe uma.
Faʻamolemole loʻu toʻalua o se tama lelei aiga faʻamaoni e manaʻo e sau i le fale ma aumai lona afafine iinei i Aferika i Saute
Le a le mea tatou te faia nei pe a fai o le fesoasoani o le a fesoasoani
faafetai
E fiafia Colleen
A