Solitulafono tau tupe e faasino i gaioiga faasolitulafono e aofia ai fefaʻatauaiga tau tupe taufaasese poʻo amioga le faʻamaoni mo le manuia tau tupe a le tagata lava ia. O se tulaga ogaoga ma le leaga faʻalelalolagi mataupu e mafai ai solitulafono pei o tupe e faaofi mai faasolitulafono, faatupeina e tagata faatupu faalavelave, ma isi. O lenei ta'iala atoatoa e su'esu'eina le ogaoga taufaamatau, mamao aafiaga, lata mai faiga, ma sili ona aoga fofo mo le tetee atu i solitulafono tau tupe i le lalolagi atoa.

O le a le Solitulafono tau Tupe?

Solitulafono tau tupe e aofia ai soo se soli tulafono aofia ai le Mauaina tupe po o meatotino e ala i le taufaasese po o le taufaasese. O vaega tetele e aofia ai:

Tupe faʻaofi mai tupe: Fa'alilolilo le amataga ma le fegasoloa'i o tupe faasolitulafono mai gaioiga solitulafono.
Tese: Fa'aseseina pisinisi, tagata ta'ito'atasi, po'o malo mo tupe maua fa'aletulafono po'o aseta.
Cybercrime: Gaoi fa'atekonolosi, fa'asese, po'o isi solitulafono mo tupe mama.
Fa'atauga totonu: Fa'aaoga sese fa'amatalaga a kamupani tumaoti mo tupe mama i maketi.
Togafale/pi'opi'o: Tuuina atu o faʻamalosi e pei o tupe e faʻaosofia ai amioga poʻo filifiliga.
Lafoga lafoga: Le faailoaina o tupe maua e aloese ai mai le totogiina o lafoga.
Fa'atupe fa'atupu fa'alavelave: Tuuina atu o tupe e lagolago ai talitonuga po o gaoioiga faatupu faalavelave.

mātalasi auala faasolitulafono fesoasoani e nana le pule moni poo le tupuaga o tupe ma isi aseta. O solitulafono tau tupe e mafai ai foi ona solitulafono matuia e pei o le faatauina atu o fualaau faasaina, felauaiga tagata, faanana, ma isi mea. Ituaiga o le abetement e pei o le fesoasoani, fa'afaigofie po'o le taupulepule e faia nei solitulafono tau tupe e le tusa ai ma le tulafono.

O tekonolosi fa'apitoa ma feso'ota'iga i le lalolagi e mafai ai ona fa'aolaola solitulafono tau tupe. Ae ui i lea, tuuto i le lalolagi atoa faalapotopotoga o lo'o aga'i i luma fa'atasi fofo ia fa'ato'a fa'atupuina lenei faiga fa'amata'u solitulafono sili atu ona lelei nai lo se isi lava taimi muamua.

Ituaiga Tele o Solitulafono Tau Tupe i UAE

Se'i o tatou iloiloina nisi o ituaiga o solitulafono tau tupe o loo faaosofia ai le tamaoaiga o le lalolagi.

Tupe faʻaofi mai tupe

le faiga masani of tupe faʻaofi mai tupe e aofia ai vaega taua e tolu:

Tulaga – Fa'ailoa tupe faasolitulafono i totonu o le faiga masani tau tupe e ala i tupe teu, tupe maua pisinisi, ma isi.
Layering - Natia le ala tupe e ala i fefaʻatauaiga faigata tau tupe.
Tu'ufa'atasi - Tu'ufa'atasia tupe "fa'amamaina" toe fo'i i totonu o le tamaoaiga fa'atulafonoina e ala i tupe fa'afaigaluega, fa'atauga taugata, ma isi.

O tupe fa'asala e le gata e natia ai tupe maua mai solitulafono ae mafai ai ona fa'ateleina gaioiga solitulafono. E mafai e pisinisi ona faʻaogaina ma le le iloa e aunoa ma le iloaina. O le mea la lea, o tulafono faatonutonu a le lalolagi e tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono (AML) e faamalosia ai noataga o lipoti ma aiaiga mo le tausisia o faletupe ma isi faalapotopotoga ina ia tetee malosi i tupe e faaofi mai faasolitulafono. I se laasaga lelei, na aveesea ai le UAE mai le Financial Action Task Force (FATF) "lisi efuefu" ia Fepuari 2024, e faʻaalia ai le alualu i luma o le atunuʻu i le faʻamalosia o ana tulafono faatonutonu AML.

O le mea lea, lalolagi e tetee atu i tupe faaofisa (AML) o tulafono faatonutonu e fa'atonuina ai le fa'amalosia o le lipotia o noataga ma le usita'ia o faiga mo faletupe ma isi fa'alapotopotoga e fa'ato'a fa'asagatau i le fa'atulafonoina o tupe. O le isi-gen AI ma masini aʻoaʻoga fofo e mafai ona fesoasoani e faʻatometi le suʻesuʻeina o faʻamatalaga masalosalo poʻo faʻasologa o fefaʻatauaiga.

Tese

Fa'alelalolagi gau i totogi pepelo na o ia na sili atu $ 35 piliona i le 2021. O faiga taufaasesē eseese e fa'aogaina ai tekinolosi, gaoi e iloagofie ai, ma fa'ainisinia fa'aagafesootai e fa'afaigofie ai le fa'aliliuina atu o tupe fa'asolitulafono po'o le fa'asoaina o tupe. Ituaiga e aofia ai:

Fa'asese pepa aitalafu/tupe aitalafu
Fa'akomepiuta phishing
Fetu'aiga imeli pisinisi
Invoice pepelo
Fa'ailoga taufeusuaiga
Ponzi/pyramid schemes
Fa'asese fa'asinomaga fa'akomepiuta
Fa'a'ole'ole tau fa'atupe

O le fa'a'ole'ole ua solia ai le fa'atuatuaga tau tupe, fa'atupu fa'alavelave mo e ua afaina, ma fa'ateleina ai tau mo tagata fa'atau ma tagata e tu'uina atu tupe. O au'ili'iliga tau fa'asese ma faiga fa'asu'esu'e su'esu'e e fesoasoani i le fa'ailoaina o gaioiga masalomia mo su'esu'ega atili a fa'alapotopotoga tau tupe ma lala sooupu e faamalosia tulafono.

“Ua olaola solitulafono tau tupe i le paolo. O le susuluina o se moli i ona tulimanu pogisa o le laasaga muamua lea i le talepeina." - Loretta Lynch, sa avea muamua ma Loia Sili a le US

Cybercrime

Cyberattacks faasaga i faalapotopotoga tau tupe na siitia i le 238% i le lalolagi atoa mai le 2020 i le 2021. solitulafono tau initaneti pei:

Crypto atotupe/fetufaaiga hacks
ATM jackpot
Fa'ata'ita'i pepa aitalafu
Gaoi o fa'amaumauga a le faletupe
Ransomware osofaʻiga
Osofaiga i luga o teugatupe feavea'i/pepa numera
Au'aunaga tau fa'asesega fa'atau-ia-totogi-mulimuli

E mafai ona sili atu tupe gau i solitulafono tau initaneti $ 10.5 trillion i le isi lima tausaga. A'o fa'aauau pea le fa'aleleia atili o puipuiga i luga ole laiga, o lo'o fa'atupuina e le au ta'avale poto mea faigaluega ma auala e sili atu ona fa'apitoa mo avanoa e le'i fa'atagaina, soliga o fa'amaumauga, osofa'iga leaga, ma le gaoi o tupe.

Lafoga lafoga

O le aloese mai lafoga a le lalolagi ma le aloese mai fa'alapotopotoga ma tagata ta'ito'atasi maualuga-taua ua lipotia mai e sili atu $500-600 piliona i le tausaga. Ole lavelave fa'ava-o-malo ma nofoaga tau lafoga e faafaigofieina ai le faafitauli.

Lafoga lafoga fa'aleagaina tupe maua a le malo, fa'ateteleina le le tutusa, ma fa'ateleina le fa'alagolago i aitalafu. E fa'agata ai le fa'atupega o lo'o avanoa mo auaunaga fa'ale-malo taua e pei o le soifua maloloina, a'oa'oga, atina'e, ma isi mea. Fa'aleleia atili le galulue fa'atasi o le lalolagi i tagata fai faiga fa'avae, fa'atonu, pisinisi, ma fa'alapotopotoga tau tupe e mafai ona fesoasoani i le fa'amaninoina o faiga lafoga ma sili atu ona manino.

Solitulafono Faaopoopo Tau Tupe

O isi ituaiga o solitulafono tau tupe e aofia ai:

Fa'atauga totonu – Fa'aaoga sese fa'amatalaga e le fa'alaua'itele mo tupe mama i maketi
Togafale/pi'opi'o – Fa'aaafiaina o fa'ai'uga po'o gaioiga e ala i fa'aosofiaga tau tupe
Fa'asalaga ole alo – Fa'alilolilo fa'asalaga fa'ava-o-malo mo tupe mama
Faitogafiti pepelo - Faia o tupe pepelo, pepa, oloa, ma isi.
Faʻatau – Felauaiga o oloa/tupe faasolitulafono i tua atu

O solitulafono tau tupe e feso'ota'i ma toetoe lava o ituaiga uma o gaioiga fa'asolitulafono - mai vaila'au fa'asolitulafono ma fefa'ataua'iga tagata i faiga fa'atupu fa'alavelave ma fete'ena'iga. Ole 'ese'ese ma le fua ole fa'afitauli e mana'omia ai se tali fa'amaopoopo fa'alelalolagi.

Fa'asalaga mo Solitulafono tau Tupe eseese i UAE

Solitulafono i mea tau tupe	Tulafono (s) talafeagai	Tulaga Fa'asalaga
Tupe faʻaofi mai tupe	Tulafono Feterale Numera 4/2002 (e pei ona teuteuina)	3 i le 10 tausaga i le falepuipui ma/po'o le sala tupe a le AED 50 miliona
Tese	Tulafono Feterale Numera 3/1987 (e pei ona teuteuina)	E eseese, ae masani lava e o'o atu ile 3 tausaga ile falepuipui ma/po'o sala tupe
Cybercrime	Tulafono Feterale Numera 5/2012 (e pei ona teuteuina)	Sala tupe mai le AED 50,000 i le AED 3 miliona, ma/poʻo le oʻo atu ile 10 tausaga ile falepuipui
Lafoga lafoga	Tulafono Fa'atonu a le Feterale Nu. 6/2017	Sala tupe mai le AED 100,000 i le AED 500,000 ma le ono falepuipui
Faitogafiti pepelo	Feterale Tulafono Nu 6/1976	E oo atu ile 10 tausaga ile falepuipui ma/poo sala tupe
Togafale/Pi'opi'o	Tulafono Feterale Numera 11/2006 (e pei ona teuteuina)	E oʻo atu i le 7 tausaga i le falepuipui ma / poʻo le AED 1 miliona sala tupe mo tagata foaʻi ma tagata e ave
Faʻatauga i totonu	Tulafono Feterale Numera 8/2002 (e pei ona teuteuina)	E o'o atu ile 5 tausaga ile falepuipui ma/po'o le sala ole AED 10 miliona

Su'esu'ega ma Moliaga o Solitulafono Tau Tupe i Dubai

Su'esu'ega o Solitulafono Tau Tupe i Dubai:

lipotia: O le lipotia o mataupu tau solitulafono tau tupe e faafaigofieina e ala i auala ua filifilia, a le o le faafesootaia o le Dubai Police poo le pulega faatonutonu tau tupe talafeagai, e faalagolago i le natura o le Solitulafono. Mo se fa'ata'ita'iga, o lo'o masalomia ni gaioiga fa'asolitulafono o le a lipotia i le Financial Intelligence Unit (FIU).
Su'esu'ega Muamua: O lenei vaega e amata i le aoina atoatoa o faʻamaoniga, e aofia ai se suʻesuʻega loloto o faʻamaumauga tau tupe, faʻatalanoaga ma molimau talafeagai, ma le galulue faʻatasi i le va o Dubai Police, Public Prosecution, ma vaega faʻapitoa e pei o le Dubai Economic Security Department.
Fa'aleleia le galulue fa'atasi: O se Fa'amaumauga o le Malamalama na fa'amauina talu ai nei i le va o le Ofisa Fa'atonu a le AML/CFT a le UAE ma le Ofisa o Leoleo a Dubai ua fa'amalosia ai le galulue fa'atasi, ma fa'ateleina ai le agava'a su'esu'e i le fa'ato'ilaloina o solitulafono tau tupe.

Moliaga o Soligatulafono tau Tupe i Dubai:

Moliaga Lautele: I le fa'aputuina o mau fa'amaonia e ala i le fa'agasologa o su'esu'ega, e tu'uina atu le mataupu i le Moliaga Lautele, lea e iloilo toto'a ai e loia a le malo ia mau ma fa'ai'uga pe fa'amataina ni moliaga aloa'ia e faasaga ia i latou na tu'uaia.
Faiga Fa'amasinoga: O mataupu e tuliloaina ai moliaga e mulimuli ane faia le faamasinoga i le Faamasinoga i Dubai, lea e pulefaamalumalu ai faamasino le faaituau i taualumaga. O nei pulega faʻafaamasinoga ua tuʻuina atu i ai le matafaioi o le iloiloina o le taʻusalaina poʻo le mama e faʻavae i luga o se iloiloga atoatoa o faʻamaoniga na tuʻuina atu, faʻatasi ma le tausisia o tulafono talafeagai a le UAE.
Malosi o Fa'asalaga: I tulaga ua faamaonia ai le nofosala, o faamasino pulefaamalumalu e fuafua le faasalaga talafeagai, e fetaui ma le natura patino ma le matuia o le solitulafono tau tupe ua faia. O fa'asalaga e mafai ona afua mai i fa'asalaga tau tupe tetele e o'o atu i fa'asalaga fa'a falepuipui, fa'atasi ai ma le umi o le nofosala i le falepuipui e fa'atatau i le mamafa o le solitulafono, e pei ona fa'ata'atia mai i tulafono a le UAE.

Matafaioi a Faalapotopotoga Autu

O fa'alapotopotoga eseese o le lalolagi e ta'ita'ia taumafaiga i le lalolagi atoa e tetee atu i solitulafono tau tupe:

Galuega Tau Tupe Task Force (FATF) fa'atūina tu'utu'uga fa'asaga i tupe fa'aofi mai fa'aofiofi (AML) ma fa'atautaiga fa'atupe fa'atupu fa'atupu fa'alavelave fa'atulafonoina ua fa'aaogaina i le lalolagi atoa.
UN Office on Drugs & Crimes (UNODC) tu'uina atu su'esu'ega, ta'iala, ma fesoasoani fa'apitoa i sui o le setete.
IMF & Faletupe ole Lalolagi iloilo ta'iala AML/CFT a le atunu'u ma tu'uina atu le lagolago mo le fa'aleleia o agava'a.
InterPOL fa'afaigofie le felagolagoma'i o leoleo e tetee atu i solitulafono fa'alotoifale e ala i su'esu'ega fa'amatalaga ma fa'amaumauga.
Europol fa'amaopoopo galuega fa'atasi i le va o sui o le EU e fa'asaga i feso'ota'iga tau solitulafono.
Le Egmont Group fa'afeso'ota'i le 166 National Financial Intelligence Units mo le fa'asoaina o fa'amatalaga.
Komiti a Basel i le Vaavaaiga Tau Faletupe (BCBS) e maua ai le ta'iala ma le lagolago mo tulafono faatonutonu ma le tausisia o le lalolagi.

Faʻatasi ai ma faʻalapotopotoga faʻale-malo, tulafono faatonutonu a le atunuʻu ma ofisa faʻamalosia tulafono e pei o le US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC), UK National Crime Agency (NCA), ma le German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), UAE central banks, ma isi e ave taavale i le lotoifale. gaioiga e fetaui ma tulaga fa'alelalolagi.

"O le taua faasaga i solitulafono tau tupe e le manumalo i toa, ae o tagata masani e faia a latou galuega ma le faamaoni ma le tuuto." – Gretchen Rubin, tusitala

Tulafono Fa'atonu Tau Solitulafono Tau Tupe i UAE

O tulafono faatonutonu malosi e lagolagoina e ala i le tausisia o tulafono i totonu o faalapotopotoga tau tupe o loʻo faʻatusalia ai meafaigaluega taua mo le faʻaitiitia o solitulafono tau tupe i le lalolagi atoa.

Tulafono Fa'asaga i Tupe Fa'asolitulafono (AML).

Major tulafono e tetee atu ai i tupe e faaofi mai faasolitulafono e aofia ai:

US Faletupe Faalilolilo Tulafono ma le Tulafono PATRIOT
EU AML Directives
UK ma UAE Tulafono Faatonutonu o Tupe Faaofi mai Faasolitulafono

O nei tulafono faatonutonu e manaʻomia ai kamupani e iloilo totoʻa tulaga lamatia, lipoti o fefaʻatauaiga masalomia, faʻatautaia le filiga faʻatau, ma faʻataunuʻu isi. tausisia noataga

Faʻamalosia e le tele o faʻasalaga mo le le usitaʻia, o tulafono a le AML e faʻamoemoe e siitia ai le vaʻaiga ma le saogalemu i le lalolagi atoa.

Iloa Lau Tagata Fa'atau (KYC) Tulafono

Iloa lau tagata fa'atau (KYC) fa'atulafonoina e fa'atulafonoina kamupani e tu'uina atu auaunaga tau tupe e fa'amaonia fa'amatalaga o tagata o tausia ma fa'apogai o tupe. O lo'o tumau pea le taua o le KYC mo le su'esu'eina o tala fa'a'ole'ole po'o auala tupe e feso'ota'i ma solitulafono tau tupe.

O tekonolosi fou e pei o le biometric ID fa'amaonia, vitiō KYC, ma siaki fa'aautometi e fesoasoani i le fa'afaigofieina o gaioiga ma le saogalemu.

Lipoti o Gaoioiga Masalo

Lipoti o gaioiga masalomia (SARs) o lo'o fa'atusalia ai meafaigaluega taua mo le fa'asalaina ma le fa'asalaina o tupe. E tatau i fa'alapotopotoga tau tupe ona faila SAR i fefa'atauaiga fa'afeagai ma fa'amatalaga fa'amatalaga i vaega tau tupe mo su'esu'ega atili.

E mafai ona fesoasoani auala au'ili'ili fa'apitoa e iloa ai le 99% o gaioiga fa'amaonia SAR e le fa'ailoaina i tausaga ta'itasi.

Aotelega, o faiga fa'avae o le lalolagi, fa'agasologa o le usita'ia, ma le fa'amaopoopo fa'atasi a le malo ma le tuma'oti e fa'amalosia ai le manino ma le fa'amaoni o tupe i tua atu.

Fa'aaogaina Tekonolosi Fa'asaga i Solitulafono Tau Tupe

Fa'atekonolosi fa'afuase'i ua tu'uina atu avanoa e suia ai ta'aloga e fa'aleleia atili ai le puipuiga, fa'ailoa, ma le tali atu e uiga i solitulafono tau tupe eseese.

AI ma le Aʻoaʻoina o Masini

Fa'amatalaga fa'apitoa (AI) ma masini suʻesuʻe algorithms tatala le su'esu'eina o mamanu i totonu o fa'amaumauga tau tupe tetele e sili atu nai lo le malosi o tagata. O talosaga autu e aofia ai:

Iloiloga taufaasese o totogi
Su'esu'ega e tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono
Cybersecurity faʻaleleia
Faailoaina faailoga
Otometi lipoti masalomia
Fa'ata'ita'iga ma fa'ata'ita'iga o tulaga lamatia

AI fa'ateleina tagata su'esu'e AML ma 'au tausisia mo le mata'ituina lelei, puipuiga, ma fuafuaga fa'ata'atia e faasaga i feso'ota'iga tau solitulafono tau tupe. O lo'o fa'atusalia ai se vaega taua ole augatupulaga e soso'o mai e Tete'e i Soligatulafono tau Tupe (AFC).

“Tekinolosi o se pelu mata-lua i le tau faasaga i solitulafono tau tupe. E ui ina maua ai avanoa fou mo tagata solitulafono, ae e faʻamalosia ai foʻi i tatou i meafaigaluega mamana e siaki ai ma taofi i latou." - Europol Faatonu Sili Catherine De Bolle

Blockchain Iloiloga

Fa'asalalauga fa'asalalau fa'alaua'itele pei o Bitcoin ma Ethereum poloka poloka fa'ataga le su'esu'eina o fa'aputuga tupe e fa'ailoa mai ai le fa'atulafonoina o tupe, fa'asese, totogi o ransomware, fa'atupega fa'atupu fa'alavelave, ma fefa'ataua'iga fa'atulafonoina.

O kamupani faʻapitoa e tuʻuina atu meafaigaluega e siaki ai poloka poloka i faʻalapotopotoga tau tupe, pisinisi crypto, ma lala sooupu a le malo mo le vaʻaia malosi e oʻo lava i tupe faʻapitoa e taulaʻi i ai e pei o Monero ma Zcash.

Biometrics ma Digital ID Faiga

saogalemu biometric tekinolosi pei o tamatamai lima, retina, ma le fa'ailoga mata e sui ai fa'ailoga mo le fa'amaoniaina o fa'amaoniga fa'atuatuaina. O auivi fa'akomepiuta fa'afuainumera fa'akomepiuta e ofoina atu puipuiga malosi mai fa'asesega fa'asinomaga e feso'ota'i ma fa'alavelave fa'asolitulafono tupe.

API Fa'atasi

Tatala feso'ota'iga polokalame o talosaga tau faletupe (API) fa'atagaina fa'asoa fa'amaumauga otometi i le va o fa'alapotopotoga tau tupe mo le mata'ituina o fa'alāpotopotoga fa'atasi o fa'amatalaga ma fefa'ataua'iga. E fa'aitiitia ai tau o le tausisia a'o fa'aleleia le puipuiga o le AML.

Faʻasoaina Faʻamatalaga

O fa'amaumauga tu'ufa'atasi tau solitulafono tau tupe e fa'afaigofie ai fefa'asoaa'i fa'amatalaga agatapuia i le va o fa'alapotopotoga tau tupe e fa'amalosia ai le su'esu'eina o faiga fa'asese a'o usita'ia tulafono fa'alilolilo fa'amaumauga.

Fa'atasi ai ma le fa'atupula'ia fa'atuputeleina o fa'amaumauga, o le tu'ufa'atasia o fa'amatalaga i luga o fa'amaumauga tu'ufa'atasi e fai ma sui o le agava'a autu mo le au'ili'iliga o le atamai lautele ma le puipuia o solitulafono.

O le galulue faatasi a UAE ma le Interpol e tetee atu i Solitulafono tau Tupe

O loʻo faʻamaonia e le UAE le mataʻutia o solitulafono tau tupe ma o loʻo faia se gaioiga faʻamaoni e ala i le galulue faʻatasi ma Interpol e faʻafefe ai:

Fetufaaiga o le Atamai

O le UAE fefaʻasoaaʻi atamai ma Interpol i faiga tau solitulafono tau tupe, faʻamatalaga, ma fesoʻotaʻiga solitulafono.
Secure Interpol channels e mafai ai ona fefa'asoa'i fa'amatalaga fa'alava i tua'oi e uiga i tagata solitulafono ma gaioiga fa'asolitulafono.

Fa'aaogaina o Punaoa a Interpol

O lo'o fa'aogaina e le UAE le Interpol's Financial Crime and Anti-Corruption Center database i tagata solitulafono tau tupe.
Meafaigaluega e pei ole Global Stop Payment Mechanism e fa'atagaina ai le fa'aisaina o fefa'atauaiga masalomia.
E fesoasoani fa'amaumauga mo le puipuiga o le gataifale i le fa'ailoaina o solitulafono e feso'ota'i ma solitulafono tau tupe.

Galuega Soofaatasi

O ofisa fa'amalosia tulafono a UAE e auai malosi i galuega fa'amaopoopo a le Interpol.
O nei mea e fa'atatau i le tele o mea tau tupe, toe fa'aleleia o aseta, ma le fa'ate'aina o feso'ota'iga solitulafono.
Fa'ata'ita'iga lata mai: Fa'agaoioiga Lionfish e fa'asaga i le fa'atauina atu o fualaau fa'asaina i le lalolagi.

Taʻitaʻiga i le Lalolagi Atoa

O le UAE e siamupini le mataupu e tetee atu i solitulafono tau tupe i UN ma FATF forums faatasi ma Interpol.
O lenei ta'avale e fa'amalosia ai le felagolagoma'i fa'ava-o-malo ma fa'ata'atiaga o faiga fa'asagatau.

E ala i lenei faigapa'aga fa'apitoa e fa'afefiloi ai le atamai, punaoa, fa'agaioiga, ma le ta'ita'iga, e fa'amalosia e le UAE ana puipuiga ma fa'alauiloa ai se fa'alapotopotoga tau tupe fa'alelalolagi saogalemu.

Aafiaga o Solitulafono Tau Tupe i le Tamaoaiga a le UAE

O solitulafono tau tupe o lo'o avea ma fa'amata'u tele i le mautu ma le fa'atupulaia o le tamaoaiga o le UAE. O a'afiaga leaga e a'afia i le tele o vaega ma fa'aleagaina ai taumafaiga a le atunu'u ina ia fa'atumauina le malosi ma manino faiga tau tupe. O solitulafono tau tupe ua matua'i mauaa i totonu o le tamaoaiga o le lalolagi, faatasi ai ma le United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) o loʻo faʻatatauina lo latou aofaʻi atoa i le 3-5% mataʻutia o le GDP o le lalolagi, e fai ma sui o le US $ 800 piliona i le $ 2 trillion o loʻo tafe atu i auala solitulafono i tausaga taʻitasi. .

Muamua, o solitulafono tau tupe e pei o tupe e faaofi mai faasolitulafono, aloese mai lafoga, ma faiga tau faasese e mafai ona faaseseina le malosi o maketi ma fausia ai se malae taalo le tutusa mo pisinisi faaletulafono. Ua lipotia mai e le Financial Action Task Force (FATF) o tupe e faaofi mai faasolitulafono e na o le $1.6 miliona i le tausaga, e tutusa ma le 2.7% o le GDP o le lalolagi. O lenei mea e mafai ona faʻavaivaia ai tupe teufaafaigaluega mai fafo, faʻalavelaveina taumafaiga faʻalauteleina o le tamaoaiga, ma faʻalavelaveina pisinisi ma mea fou i totonu ole UAE.

E le gata i lea, o solitulafono tau tupe e mafai ona faʻaumatia ai le faʻalagolago o tagata lautele i faʻalapotopotoga tau tupe ma lala sooupu a le malo, faʻalavelaveina lo latou gafatia e galulue lelei. O lenei mea e mafai ona taʻitaʻia ai tupe tetele, faʻaitiitia tupe maua lafoga, ma le leiloa o le talitonuga i le faiga tau tupe a le UAE, ma iu ai ina faʻalavelaveina le atinaʻeina o le tamaoaiga ma le faʻatupulaia o faʻamoemoega. O atunu'u tau atia'e e mafai ona leiloa fa'atasi le silia ma le $1 trillion i le tausaga ona o le 'alofia ma le 'alo'ese mai lafoga a kamupani, e fa'ailoa mai ai le ogaoga o a'afiaga tau tamaoaiga.

Ma le mea mulimuli, o tau e fesoʻotaʻi ma suʻesuʻega, molia, ma le toe faʻaleleia o aseta na leiloa i solitulafono tau tupe e mafai ona faʻalavelaveina le tulafono faʻamalosia ma punaoa faʻafaamasinoga a le UAE, faʻateʻaina tupe mai isi vaega taua o le atinaʻeina o le tamaoaiga ma polokalame o le soifua manuia lautele.

Fuafuaga a le Malo o UAE e Fa'asagatau Solitulafono Tau Tupe

Muamua, ua fa'amalosia e le UAE lana fa'avae fa'atulafono ma fa'atulafonoina e ala i le fa'atulafonoina o tulafono malosi e fa'asaga i tupe fa'aofi mai fa'aofiofi (AML) ma le fa'atupeina o tagata fa'atupu fa'alavelave (CFT). O nei tulafono o lo'o fa'atulafonoina ai faiga fa'apitoa mo le filiga, fa'atonuga o lipoti, ma fa'asalaga mo le le usita'ia.

Lona lua, ua fa'atuina e le malo ni lala sooupu fa'apitoa ma ni vaega fa'apitoa e fa'atatau i le su'esu'eina, su'esu'e, ma le fa'asalaina o solitulafono tau tupe. O i latou ia e aofia ai le Vaega mo le Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU) ma le Ofisa o Pulega mo le Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing.

Lona tolu, ua faʻateleina e le UAE lana galulue faʻatasi ma faʻalapotopotoga faʻavaomalo ma tagata mai fafo. E aofia ai le auai malosi i fuafuaga e taʻitaʻia e le Financial Action Task Force (FATF), le Egmont Group of Financial Intelligence Units, ma le Interpol, e pei ona talanoaina muamua.

Ma le mea mulimuli, ua tele tupe a le malo i le fausiaina o gafatia ma le faʻalauiloaina o tagata lautele. E aofia ai polokalame aʻoaʻoga mo le faʻamalosia o tulafono, faʻalapotopotoga tau tupe, ma pisinisi e faʻaleleia ai lo latou mafai ona iloa ma lipotia gaioiga masalomia. O fa'asalalauga fa'alaua'itele o lo'o fa'amoemoe fo'i e a'oa'oina tagatanu'u ma tagata nofomau i a'afiaga ma a'afiaga o solitulafono tau tupe.

Solitulafono tau tupe i le UAE ma o latou taunuuga