O le fa'asolitulafono o tupe e aofia ai le nanaina o tupe fa'asolitulafono po'o le fa'aalia o tupe e tusa ai ma tulafono e ala i fefa'ataua'iga tau tupe faigata. E mafai ai e tagata solitulafono ona fiafia i tupe mama mai a latou solitulafono a'o 'alo 'ese mai le fa'amalosia o le tulafono. Ae paga lea, o nonogatupe e tu'uina atu ai se auala e fa'asolitulafono ai tupe palapala . E tatau i tagata nono tupe ona fa'atino ni polokalame malolosi e tete'e atu ai i le fa'asolitulafono o tupe (AML) e iloa ai gaioiga masalomia ma puipuia ai le fa'aaogaina sese o a latou tautua. O lenei tusiga o lo'o tu'uina atu ai se aotelega atoatoa o metotia ma faiga sili ona lelei mo le fa'aitiitia o lamatiaga o le fa'asolitulafono o tupe i nonogatupe.
Malamalama i Tulaga Aafiaga o Tupe Fa'asolitulafono i Fa'aitalafu
E fa'aaogā e tagata fa'asolitulafono tupe ni avanoa ma ni auala e fa'amama ai tupe palapala i le lalolagi atoa. E manaia le vaega o nonogatupe ia i latou ona e faigofie ona maua e nonogatupe ni tupe tetele. Atonu e fa'aaogā e tagata solitulafono tupe maua fa'asolitulafono i le totogiina o nonogatupe e foliga mai o ni tupe maua moni. Pe atonu fo'i latou te fa'aaogā nonogatupe e fa'atau ai aseta, ma ufiufi ai le puna fa'asolitulafono o tupe. E mafai fo'i ona fa'aaogā aitalafu fa'apisinisi e fai ma ufiufi mo le fa'asolitulafono o tupe, ma e le totogia e tagata solitulafono nonogatupe moni ma toe totogiina i tupe fa'asolitulafono.
E tusa ai ma le FinCEN, o faiga taufaasese i nonogatupe e fesoʻotaʻi ma faiga faʻasese tupe e mafua ai ona sili atu i le $1 piliona le gau i tausaga taʻitasi i le Iunaite Setete lava ia. O le mea lea, o le tausisia o tulafono e teteʻe atu ai i faʻasesega tupe o se tiutetauave taua mo tagata uma e nono tupe, e aofia ai faletupe, iuni aitalafu, kamupani fintech, ma isi tagata nono tupe.
Fa'atinoina o Taualumaga Iloa Lau Tagata Fa'atau (KYC).
O le puipuiga muamua o le faʻamaonia lea o faʻamatalaga o tagata faʻatau e ala i siaki atoatoa o le Iloa o Lau Tagata Faʻatau (KYC) . O le Tulafono a le FinCEN mo le Faʻaeteeteina o Tagata Faʻatau e manaʻomia ai le au faʻatupe e aoina faʻamatalaga e iloa ai tagata nono tupe e pei o:
- Atoa igoa atoa
- Tuatusi faaletino
- Aso fanau
- Faʻailoaina numera
E tatau ona latou faʻamaonia lenei faʻamatalaga e ala i le suʻeina o pepa ID na tuʻuina atu e le malo, faʻamaoniga o tuatusi, ma isi.
O le mata'ituina pea o fefa'ataua'iga o nonogatupe ma gaioiga a tagata fa'atau e mafai ai ona iloa amioga e le masani ai o lo'o fa'ailoa mai ai le ono fa'aleagaina o tupe . E aofia ai le su'esu'eina o mea e pei o suiga fa'afuase'i i mamanu o le toe totogiina po'o mea e fa'amaonia ai nonogatupe.
Fa'asiliina le Ma'elega Fa'atatau mo Tagata Fa'atau e Tulaga Tulaga Maualuga
O nisi tagata faʻatau, e pei o tagata ua aʻafia i faiga faʻapolokiki (PEPs) , e manaʻomia ni puipuiga faʻaopoopo. O o latou tulaga lauiloa i le lautele e mafua ai ona latou vaivai i faiga piʻopiʻo, faʻasalaga faʻasala, ma isi faiga piʻopiʻo e laga ai ni atugaluga i le faʻasala tupe.
E tatau i ē nonō tupe ona aoina nisi faʻamatalaga e uiga i tagata talosaga e maualuga le lamatiaga, e aofia ai a latou pisinisi, punaoa o tupe maua, ma mafutaga. O lenei suʻesuʻega faʻaleleia atili (EDD) e fesoasoani e iloa ai po o fea e maua mai ai a latou tupe.
Fa'aaogāina Fa'atekonolosi e Fa'ailoa ai Fefa'atauaiga Masalo
O le iloiloina o talosaga ma totogi o nonogatupe i le lima o se auala e le lelei ma e faigofie ona sese. O polokalama faakomepiuta auiliiliga maualuluga ma le AI e mafai ai e le au nonogatupe ona mataʻituina le tele o fefaʻatauaiga mo gaioiga faapitoa i le taimi moni.
O nisi o fu'a mumu masani e fa'ailoa ai tupe palapala e aofia ai:
- Totogi fa'afuase'i mai puna'oa e le iloa i fafo
- O nonogatupe e lagolagoina e faʻamautinoaga mai isi paolo lona tolu
- Fa'ateleina tupe maua ma fa'atatauga o aseta
- Tupe o lo'o tafe mai i le tele o teugatupe i fafo
- Fa'atauga e fa'aaoga ai fausaga fa'atauva'a lavelave
O le taimi lava e faʻailoa ai ni fefaʻatauaiga masalomia, e tatau i le aufaigaluega ona faila Lipoti o Gaoioiga Masalomia (SAR) i le FinCEN mo nisi suʻesuʻega.
Tete'eina o Tupe Fa'asolitulafono e ala i Nogatupe Fa'ato'aga
O lo'o feagai le vaega o fa'atau fanua ma tulaga fa'aletonu maualuga i faiga tau fa'aofi mai tupe. E masani ona fa'aogaina e tagata solitulafono tupe fa'asolitulafono e maua ai meatotino e ala i mokesi po'o fa'atauga uma.
O fa'ailoga lapata'i fa'atasi ai ma nonogatupe fa'atau fanua e aofia ai:
- Fa'ato'aga fa'atau ma fa'atau vave e aunoa ma se fa'amoemoe
- Le fetaui lelei o tau fa'atau ma tau fa'atatau
- E le masani ai vaega lona tolu o loʻo tuʻuina atu faʻamaoniga poʻo totogi
Fuafuaga e pei o le tapunia o tupe totogi, manaʻomia le faʻamaonia o tupe maua, ma le suʻesuʻeina o punaoa o tupe e fesoasoani e faʻaitiitia ai lenei lamatiaga.
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Fa'afefea ona Fa'afaigata e Tekonolosi Fa'atupe Fou le Fa'asalaina o Tupe
O fa'atekonolosi tau tupe fa'afou e ofoina atu i tagata fa'aola tupe ni meafaigaluega fa'apitoa, pei o:
- Liliuina i luga ole laiga e ala i tala mai fafo le manino
- Faʻafeiloaʻiga o le telefoni fa'atasi ai ma le va'aiga fa'atapula'aina
- Fa'alilolilo tala fa'asolopito sopoia tuaoi
E taua tele le fa'atinoina o le mata'ituina ma le fa'amaopoopoina o fa'alāpotopotoga e fo'ia ai fa'amata'u fa'aola tupe fa'amata'u mai le fintech. O lo'o tausinio fo'i le au fa'atonu i le lalolagi atoa e fa'atulafono tulafono ma ta'iala e fa'atatau i nei fa'alavelave fa'atupula'ia.
Fa'atupuina ose Aganu'u Tete'e i Tupe Fa'asolitulafono
O pulega fa'atekonolosi e maua ai na'o le tasi le itu ole puipuiga ole AML. E tutusa le taua o le faʻavaeina o se aganuu faʻalapotopotoga i laʻasaga uma e pulea e tagata faigaluega le suʻesuʻeina ma le lipotia. O a'oa'oga fa'apitoa e fa'amautinoa ai e iloa e le 'aufaigaluega fa'alavelave tau tupe. I le taimi nei, o su'etusi tuto'atasi e maua ai le fa'amautinoaga o lo'o fa'agaioiga lelei faiga su'esu'e.
O le tautua maualuga fa'atasi ai ma le mataala i le fa'alapotopotoga atoa e avea ma talita e mautu ma tele ona itu e fa'asaga i le fa'asolitulafono o tupe.
iʻuga
A tu'u le siakiina, o tupe fa'aofi mai fa'alaua'itele e ala i nogatupe e fa'atupu ai le tele o fa'aletonu tau tamaoaiga. Ia iloa ma le filiga au tagata fa'atau, mata'ituina o fefa'atauaiga, ma lipoti e lagolagoina e tekinolosi aupito lata mai e maua ai e le au fa'ameaalofa le puipuiga malosi. O lo'o fa'aauau pea ona fa'afouina e le au fa'atonu ma le au fa'amalosia tulafono fa'atulafonoina ma fa'amaopoopo tu'utu'uga e fa'afete'ena'i faiga fa'alumaluma fa'asu'esu'e o lo'o alia'e mai mea tau tupe fou.
O le tu'ufa'atasiga fa'atasi i nofoaga tumaoti ma fa'alaua'itele o le a fa'atapulaaina ai le avanoa fa'asolitulafono i auala fa'aletupe fa'aletulafono mo se taimi umi. E puipuia ai le tamaoaiga o le atunu'u, nu'u, pisinisi ma sitiseni mai a'afiaga leaga o solitulafono tau tupe.
Telefoni mai nei mo se taimi atofaina fa'anatinati i le +971506531334 +971558018669
