Ole fua ole tupe fa'asala i le lalolagi e matua tele lava. I nisi fa'atatau, e tusa ma le $800 piliona i le $2 trillion o lo'o fa'amama fa'ava-o-malo i tausaga ta'itasi, e aofia ai le 2% i le 5% o le GDP o le lalolagi.
E mafai e faletupe, fesuia'iga tupe, kasino, ofisa o fefa'ataua'iga fanua, fesuia'iga o cryptocurrency, ma e o'o lava i loia ona fa'atagaina fa'afuase'i le fa'asāina o tupe po'o le hawala e ala i le le faia o su'esu'ega talafeagai i fefa'ataua'iga ma tagata fa'atau e masalomia, fa'apea fo'i ma le le iloa o ituaiga eseese o taufaasese i le tausiga o tusi e fa'afaigofie ai le faagasologa.
O auala masani e faʻaaogaina mo tupe faʻatulafonoina poʻo le hawala e aofia ai faiga faʻavae fefaʻatauaʻiga, faʻaogaina o kasino ma faʻatau fanua, fatuina o atigi ma kamupani pito i luma, smurfing, ma le faʻaogaina o auala fou e totogi e pei o cryptocurrencies.
Ua fa'ateleina le faigata o le fa'asāina o tupe , ma ua mana'omia ai se loia tomai fa'apitoa e su'esu'e le upega tafa'ilagi lavelave o tulafono fa'atonutonu a le UAE e tete'e atu ai i le fa'asāina o tupe i Dubai. I le AK Advocates, o matou loia fa'apitoa i solitulafono tau tupe e tele tausaga o latou poto masani i le taulimaina o mataupu faigata o le fa'asāina o tupe i le UAE atoa.
Fua'iga masani o polokalame tau fa'asolitulafono
O tupe faʻasala e aʻafia ai vaega eseese ma tagata taʻitoʻatasi i UAE:
- Faalapotopotoga tau tupe ma faletupe e ala i tupe teu ma uaea
- Fa'ato'aga fanua e ala i le faatauina o meatotino e faaaoga ai tupe faasolitulafono
- Faʻafeiloaʻiga o le telefoni ma fa'avae aseta numera
- Laʻititi pisinisi ana e ala i galuega tau tupe
- Tagata e maualuga le tau e ala i faiga fa'afaigaluega lavelave
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Fuainumera ma Fa'asologa o lo'o iai nei
E tusa ai ma le Vaega o Fa'amatalaga Tau Tupe a le UAE (FIU), sa i ai se fa'aopoopoga e 51% i lipoti o fefa'ataua'iga masalomia i le 2023, fa'atasi ai ma le silia ma le 9,000 lipoti na failaina. O taumafaiga a le UAE e tete'e atu i le fa'asolitulafono o tupe na i'u ai i le faoa faamalosi o le AED 2.35 piliona o tupe fa'asolitulafono i le vaitaimi lava lea e tasi.
Tulaga Aloaia
Na saunoa le Afioga Khaled Mohammed Balama, le Kovana o le Faletupe Tutotonu a le UAE: “Ua faaalia e le UAE le tautinoga e le maluelue i le tau faasaga i solitulafono tau tupe e ala i ni faavae faatonutonu malolosi ma le galulue faatasi faavaomalo. O a matou fuafuaga faaleleia atili o le faia o faaiuga ua faamalosia ai le faamaoni o la matou faiga tau tupe.”
Ta'iala Fa'aletulafono a le UAE
O le tulaga o le UAE i tupe e faaofi mai faasolitulafono o loo pulea e le tele o aiaiga faaletulafono:
- Tulafono Fa'atonu a le Feterale Numera 20 o le 2018: Fa'amatala solitulafono tau faaofi mai tupe ma fa'atūina faiga puipuia
- Mataupu 2 (Tulafono Nu. 20): Fa'asolitulafono le liua po'o le fa'aliliuina o tupe maua fa'asolitulafono
- Mataupu 14: Fa'atonu le lipotiina o fefa'atauaiga masalomia
- Mataupu 22: Fa'atuina faasalaga mo soli tulafono tau tupe
- Tulafono Feterale Nu. 26 o le 2021: Fa'aleleia faiga fa'asagatau fa'atupeina e tagata faatupu faalavelave
Tulafono AML a Dubai ma latou faʻatinoga:
O tulafono a Dubai mo le Anti-Money Laundering o loʻo pulea e le UAE Federal Law Nu. (FATF). O le Dubai Financial Services Authority (DFSA) ma le Faletupe Tutotonu o UAE (CBUAE) o loʻo avea ma faʻatonuga autu, faʻamautinoaina le tausisia atoatoa i faʻalapotopotoga uma tau tupe, pisinisi e le o ni tupe, ma matata o loʻo galue i totonu o Dubai ma ona sone saoloto.
O le Dubai AML system o loʻo faʻaogaina e ala i le tele-layered auala i le faʻamaonia o tagata faʻatau ma le mataʻituina o fefaʻatauaiga. E tatau i pisinisi ona fa'atino faiga fa'aigoaina Iloa Lau Tagata Fa'atau (KYC), lea e aofia ai le aoina o fa'amatalaga ID Emirates po'o fa'amatalaga tusifolau, fa'amaoniga o tuatusi, ma pepa a le kamupani mo kamupani fa'apisinisi.
O fa'alapotopotoga tau tupe e mana'omia le fa'aogaina o faiga mata'ituina e fa'atautaia fefa'atauaiga i le taimi moni, fa'atasi ai ma le fa'atonuina o lipoti o so'o se tinoitupe e sili atu i le AED 55,000 po'o lona tutusa i isi tupe. O le faiga e tu'u fa'apitoa le fa'ailoaina o tagata e ana fa'amanuiaga ma le malamalama i le puna o tupe mo fefa'ataua'iga maualuga.
E tulaga ese i Dubai's AML framework o lona taulaʻi atu i sone saoloto ma fanua faʻatau fanua, lea e manatu o nofoaga e sili atu le lamatia mo tupe faʻatulafonoina. O le Dubai Land Department ua faʻatinoina tulafono faʻapitoa e manaʻomia ai tagata faʻatau fale ma atinaʻe e faʻatautaia le faʻaleleia atili o le maelega i fefaʻatauaiga o meatotino.
E le gata i lea, o le tulaga fa'ata'atia a Dubai e avea ma fa'alapotopotoga tau fefa'ataua'iga i le lalolagi atoa ua mafua ai mana'oga mo'omia mo le puipuia o tupe fa'aofi mai fefa'ataua'iga, e aofia ai fa'amaumauga auiliili mo fefa'ataua'iga fa'aulufale i fafo ma le mata'ituina lelei o gaioiga a kamupani fefa'ataua'iga. O le le usita'ia o nei tulafono faatonutonu e mafai ona i'u ai i ni sala tupe tetele, e amata mai i le AED 50,000 i le AED 5 miliona, ma e ono molia ai solitulafono.
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Le Fa'amasinoga Solitulafono a le UAE
Ua faʻaaogaina e le UAE se auala e leai se faʻapalepale i le faʻasolitulafono o tupe, ma faʻatinoina se faʻavae atoatoa e faʻavae i luga o tulaga lamatia . O le faiga faʻatonutonu tau tupe a le atunuʻu e faʻamamafa ai le puipuiga e ala i manaʻoga faʻapitoa a tagata faʻatau ma le galulue faʻatasi faʻavaomalo i le siakiina o tupe faʻasolitulafono.
Faasalaga ma Taunuuga i Tupe faʻaofi mai tupe
O tagata solitulafono e feagai ma faasalaga mamafa:
- Fa'afalepuipui mai le 5 i le 15 tausaga
- Fa'asalaga e o'o ile AED 5 miliona
- Aveesea o tupe maua ma meafaigaluega
- Malosiaga tapunia pisinisi ma le soloia o laisene
- Fa'aisa aseta i taimi o su'esu'ega
Fuafuaga Puipuiga Auala mo Tupe faʻaofi mai tupe Solitulafono
E fa'aaogaina e la matou 'au o le puipuiga tau solitulafono ni ta'iala eseese e puipuia ai a matou tagata fa'atau:
- Luiina molimau a le itu a leoleo o fa'amoemoe solitulafono
- Fa'atuina alagatupe tatau
- Fa'aalia le usitaia manaʻoga faʻatonutonu
- Feutana'i ma pulega mo le fa'aitiitia o moliaga
- Faatinoga faiga toe faaleleia e puipuia ai soliga i le lumana'i
Fa'afeso'ota'i matou i le +971506531334 po'o le +971558018669 e talanoa pe fa'apefea ona matou fesoasoani atu ia te oe i lou tulaga.
Tala Moni Success Story: Le Al Najm Trading Case
Suia le igoa mo le le faalauaiteleina
Na manuia le matou kamupani i le puipuia o le Al Najm Trading Company mai tuuaiga o le faaseseina o tupe e aofia ai le AED 15 miliona i fefaʻatauaʻiga. Na fai mai le itu a leoleo e masalomia ni mamanu i fesiitaiga faavaomalo, ae o le matou 'au loia:
- Fa'aali atoatoa pepa o fefa'atauaiga
- Faamaonia le usitaia AML tulafono faatonutonu
- Fa'atuina sootaga fa'apisinisi fa'aletulafono
- Fa'amaonia puna'oa e ala i su'esu'ega fa'apitoa
Na fa'aleaogaina le mataupu ina ua matou fa'amaonia uma fefa'ataua'iga o pisinisi fa'aletulafono fa'atasi ma fa'amaumauga talafeagai.
Lagolago Fa'aletulafono i Dubai atoa
E auauna atu a matou loia puipuia o tupe fa'asolitulafono i tagata o lo'o fa'aaogaina auaunaga i nu'u eseese o Dubai. Mai le itumalo tau tupe pisi o Business Bay e o'o atu i le Emirates Hills ta'uta'ua, ua fesoasoani la matou 'au i tagata o lo'o fa'aaogaina auaunaga i Dubai Marina, Palm Jumeirah, Downtown Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, Mirdif, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, ma JBR.
Fa'ata'ita'i Fa'atonu Fa'aletulafono Pe a Sili Ona E Mana'omia
E Maua le Lagolago Fa'aletulafono e Ma'ale'ale Taimi
A feagai ma ni moliaga o solitulafono tau tupe, e taua tele le faia o se gaioiga vave. O la matou ' au tomai faapitoa i puipuiga tau solitulafono ua sauni e puipui ou aia tatau ma ou manaoga. Faatasi ai ma le malamalama loloto i tulafono tau tupe a le UAE ma le manuia ua faamaonia i mataupu faigata, matou te tuuina atu le lagolago taua e te manaomia.
Fa'afeso'ota'i matou i le +971506531334 po'o le +971558018669 e talanoa pe fa'apefea ona matou fesoasoani atu ia te oe i lou tulaga.
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