Tupe faʻaofi mai tupe

Ole fua ole tupe fa'asala i le lalolagi e matua tele lava. I nisi fa'atatau, e tusa ma le $800 piliona i le $2 trillion o lo'o fa'amama fa'ava-o-malo i tausaga ta'itasi, e aofia ai le 2% i le 5% o le GDP o le lalolagi.

Faletupe, fefaʻatauaʻiga o tupe, kasino, ofisa faʻatau fale, fefaʻatauaʻiga cryptocurrency, ma e oʻo lava i loia e mafai ona faʻafuaseʻi ona faʻatagaina tupe faʻasala poʻo hawala e ala i le le faia o se suʻesuʻega talafeagai i fefaʻatauaiga ma tagata faʻatau, faʻapea foi ma le le iloa o ituaiga eseese pepelo i le accounting e faafaigofie ai le faagasologa.

O auala masani e faʻaaogaina mo tupe faʻatulafonoina poʻo le hawala e aofia ai faiga faʻavae fefaʻatauaʻiga, faʻaogaina o kasino ma faʻatau fanua, fatuina o atigi ma kamupani pito i luma, smurfing, ma le faʻaogaina o auala fou e totogi e pei o cryptocurrencies.

Me tasi le laundering ua fa'atuputeleina le fa'apitoa, e mana'omia ai se loia poto e fa'atautaia le upega tafa'ilagi lavelave o tulafono a le UAE e tetee atu ai i tupe fa'aofi mai fa'aofiofi i Dubai. I le AK Advocates, matou fa'apitoa loia solitulafono tau tupe aumaia le tele o tausaga o le poto masani i le taulimaina lavelave mataupu tau faaofi mai tupe i luga o le UAE.

Fua'iga masani o polokalame tau fa'asolitulafono

O tupe faʻasala e aʻafia ai vaega eseese ma tagata taʻitoʻatasi i UAE:

  1. Faalapotopotoga tau tupe ma faletupe e ala i tupe teu ma uaea
  2. Fa'ato'aga fanua e ala i le faatauina o meatotino e faaaoga ai tupe faasolitulafono
  3. Faʻafeiloaʻiga o le telefoni ma fa'avae aseta numera
  4. Laʻititi pisinisi ana e ala i galuega tau tupe
  5. Tagata e maualuga le tau e ala i faiga fa'afaigaluega lavelave

Fuainumera ma Fa'asologa o lo'o iai nei

E tusa ai ma le UAE's Financial Intelligence Unit (FIU), e 51% le siitaga i totonu lipoti tau fefa'atauaiga masalomia i le 2023, ma e silia ma le 9,000 lipoti na faila. O le UAE taumafaiga e tetee atu i tupe faasolitulafono na mafua ai le faoa faamalosi o le AED 2.35 piliona i tupe faasolitulafono i le vaitaimi lava e tasi.

Tulaga Aloaia

O lana Afioga Khaled Mohammed Balama, Kovana o le Faletupe Tutotonu a UAE, na ia taʻua: “Ua faaalia e le UAE le tautinoga le maluelue e tetee atu ai. solitulafono tau tupe e ala i le malosi ta'iala fa'atonutonu ma le galulue faatasi faavaomalo. O le fa'aleleia atili o a tatou faiga fa'atatau ua fa'amalosia ai le fa'amaoni o a tatou faiga tau tupe.”

Ta'iala Fa'aletulafono a le UAE

O le tulaga o le UAE i tupe e faaofi mai faasolitulafono o loo pulea e le tele o aiaiga faaletulafono:

  • Tulafono Fa'atonu a le Feterale Numera 20 o le 2018: Fa'amatala solitulafono tau faaofi mai tupe ma fa'atūina faiga puipuia
  • Mataupu 2 (Tulafono Nu. 20): Fa'asolitulafono le liua po'o le fa'aliliuina o tupe maua fa'asolitulafono
  • Mataupu 14: Fa'atonu le lipotiina o fefa'atauaiga masalomia
  • Mataupu 22: Fa'atuina faasalaga mo soli tulafono tau tupe
  • Tulafono Feterale Nu. 26 o le 2021: Fa'aleleia faiga fa'asagatau fa'atupeina e tagata faatupu faalavelave
Solitulafono tau faaofi mai tupe

Tulafono AML a Dubai ma latou faʻatinoga:

O tulafono a Dubai mo le Anti-Money Laundering o loʻo pulea e le UAE Federal Law Nu. (FATF). O le Dubai Financial Services Authority (DFSA) ma le Faletupe Tutotonu o UAE (CBUAE) o loʻo avea ma faʻatonuga autu, faʻamautinoaina le tausisia atoatoa i faʻalapotopotoga uma tau tupe, pisinisi e le o ni tupe, ma matata o loʻo galue i totonu o Dubai ma ona sone saoloto.

O le Dubai AML system o loʻo faʻaogaina e ala i le tele-layered auala i le faʻamaonia o tagata faʻatau ma le mataʻituina o fefaʻatauaiga. E tatau i pisinisi ona fa'atino faiga fa'aigoaina Iloa Lau Tagata Fa'atau (KYC), lea e aofia ai le aoina o fa'amatalaga ID Emirates po'o fa'amatalaga tusifolau, fa'amaoniga o tuatusi, ma pepa a le kamupani mo kamupani fa'apisinisi.

O fa'alapotopotoga tau tupe e mana'omia le fa'aogaina o faiga mata'ituina e fa'atautaia fefa'atauaiga i le taimi moni, fa'atasi ai ma le fa'atonuina o lipoti o so'o se tinoitupe e sili atu i le AED 55,000 po'o lona tutusa i isi tupe. O le faiga e tu'u fa'apitoa le fa'ailoaina o tagata e ana fa'amanuiaga ma le malamalama i le puna o tupe mo fefa'ataua'iga maualuga.

E tulaga ese i Dubai's AML framework o lona taulaʻi atu i sone saoloto ma fanua faʻatau fanua, lea e manatu o nofoaga e sili atu le lamatia mo tupe faʻatulafonoina. O le Dubai Land Department ua faʻatinoina tulafono faʻapitoa e manaʻomia ai tagata faʻatau fale ma atinaʻe e faʻatautaia le faʻaleleia atili o le maelega i fefaʻatauaiga o meatotino.

E le gata i lea, o le tulaga fa'ata'atia a Dubai e avea ma fa'alapotopotoga tau fefa'ataua'iga i le lalolagi atoa ua mafua ai mana'oga mo'omia mo le puipuia o tupe fa'aofi mai fefa'ataua'iga, e aofia ai fa'amaumauga auiliili mo fefa'ataua'iga fa'aulufale i fafo ma le mata'ituina lelei o gaioiga a kamupani fefa'ataua'iga. O le le usita'ia o nei tulafono faatonutonu e mafai ona i'u ai i ni sala tupe tetele, e amata mai i le AED 50,000 i le AED 5 miliona, ma e ono molia ai solitulafono.

Le Fa'amasinoga Solitulafono a le UAE

O le UAE e faʻaaogaina se faiga e leai se faapalepale agai i tupe e faaofi mai faasolitulafono, faʻatinoina se faʻataʻitaʻiga fa'avae tulaga lamatia. O faiga fa'atonutonu tau tupe a le atunu'u o lo'o fa'amamafa ai le puipuia e ala i le fa'amalo fa'atauga fa'atau mana'oga ma le galulue fa'ava-o-malo i le sailiga tupe faasolitulafono.

Faasalaga ma Taunuuga i Tupe faʻaofi mai tupe

O tagata solitulafono e feagai ma faasalaga mamafa:

  • Fa'afalepuipui mai le 5 i le 15 tausaga
  • Fa'asalaga e o'o ile AED 5 miliona
  • Aveesea o tupe maua ma meafaigaluega
  • Malosiaga tapunia pisinisi ma le soloia o laisene
  • Fa'aisa aseta i taimi o su'esu'ega

Fuafuaga Puipuiga Auala mo Tupe faʻaofi mai tupe Solitulafono

E fa'aaogaina e la matou 'au o le puipuiga tau solitulafono ni ta'iala eseese e puipuia ai a matou tagata fa'atau:

  • Luiina molimau a le itu a leoleo o fa'amoemoe solitulafono
  • Fa'atuina alagatupe tatau
  • Fa'aalia le usitaia manaʻoga faʻatonutonu
  • Feutana'i ma pulega mo le fa'aitiitia o moliaga
  • Faatinoga faiga toe faaleleia e puipuia ai soliga i le lumana'i

Fa'afeso'ota'i matou i le +971506531334 po'o le +971558018669 e talanoa pe fa'apefea ona matou fesoasoani atu ia te oe i lou tulaga.

Tala Moni Success Story: Le Al Najm Trading Case

Suia le igoa mo le le faalauaiteleina

O le matou kamupani na puipuia ma le manuia Al Najm Trading Company mai tu’uaiga o tupe fa’aofisa e aofia ai le AED 15 miliona i fefaʻatauaiga. Na taʻua e le itu a leoleo ni faiga masalosalo i le fesiitaiga o uaea faavaomalo, ae o le matou vaega faaletulafono:

  1. Fa'aali atoatoa pepa o fefa'atauaiga
  2. Faamaonia le usitaia AML tulafono faatonutonu
  3. Fa'atuina sootaga fa'apisinisi fa'aletulafono
  4. Fa'amaonia puna'oa e ala i su'esu'ega fa'apitoa

Na fa'aleaogaina le mataupu ina ua matou fa'amaonia uma fefa'ataua'iga o pisinisi fa'aletulafono fa'atasi ma fa'amaumauga talafeagai.

Lagolago Fa'aletulafono i Dubai atoa

O lo tatou loia tetee tau faaofi mai faasolitulafono tupe 'au'auna tagata fa'atau i nu'u 'ese'ese a Dubai. Mai le itu tau tupe pisi o le Business Bay i le lauiloa Emirates Hills, ua fesoasoani la matou 'au i tagata faʻatau i Dubai Marina, Palm Jumeirah, Downtown Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, Mirdif, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, ma JBR.

Fa'ata'ita'i Fa'atonu Fa'aletulafono Pe a Sili Ona E Mana'omia

E Maua le Lagolago Fa'aletulafono e Ma'ale'ale Taimi

Pe a feagai ma tu'ua'iga tau solitulafono tau tupe, e taua tele le fa'agaioiga vave. O la matou 'au fa'apitoa o tagata tomai faapitoa tau puipuiga tau solitulafono e tu sauni e puipui au aia tatau ma mea e fiafia i ai. Faatasi ai ma le loloto o le malamalama i tulafono tau tupe a le UAE ma faʻamaonia le manuia i mataupu faʻalavelave, matou te tuʻuina atu le fautuaga faʻapitoa e te manaʻomia.

Fa'afeso'ota'i matou i le +971506531334 po'o le +971558018669 e talanoa pe fa'apefea ona matou fesoasoani atu ia te oe i lou tulaga.

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