Loia Sili Loia i Tupe e Faʻasaina ai Tupe i UAE
gaioiga solitulafono
Havaii
O le faaupuga masani na faʻaaogaina e faʻamatala ai le metotia e le au fai mea tautupe tagata solitulafono e faʻamatalaina ai le mafuaʻaga o le tupe o le faʻaseseina o tupe poo Hawala. O tupe maua mai i gaioiga solitulafono ua nana e fai ai polofiti e foliga mai e sau mai se tusi talafeagai.
Totogi lafoga, leaga tupe ma le faamalosia tulafono
tupe faasolitulafono
gaioiga tautupe e ala i faʻalapotopotoga tupe
O le natura o oloa ma tautua na tuʻuina mai e le vaega o faʻamatalaga tau tupe faʻaalia ai le faʻaletonu o le faʻaaoga sese o tupe na faʻaaoga. I le salafa o le lalolagi, o tupe faʻasolitulafono o soligatulafono ei ai foliga tutusa.
E lua vaega o le solitulafono. O latou na:
- O gaioiga e faia e faʻasolitulafono ai tupe lava ia.
- Ma se tulaga o le iloa poʻo ni manatu e uiga i faʻatupega faʻasoasoaina poʻo ni gaioiga faʻaletupe a se tagata kalani.
O le a le mea e faʻataunuʻuina e tatau ona faʻatupe mai e le faʻaaluina o tupe / Hawala?
O tupe e faaofi mai ai tupe e maua ai se auala mo le tagata solitulafono e maua ai tupe poo tupe faigofie e aunoa ma le galue mo le. Nai lo le maua tupe i se auala faaletulafono, o le tagata solitulafono e aloese mai le faʻavaeina ma faia faigofie tupe-tupe e aunoa ma le totogiina o lafoga.
O le a le mea e faʻataunuʻuina e tatau ona faʻatupe mai e le faʻaaluina o tupe / Hawala?
O tupe e faaofi mai ai tupe e maua ai se auala mo le tagata solitulafono e maua ai tupe poo tupe faigofie e aunoa ma le galue mo le. Nai lo le maua tupe i se auala faaletulafono, o le tagata solitulafono e aloese mai le faʻavaeina ma faia faigofie tupe-tupe e aunoa ma le totogiina o lafoga.
E faʻapefea ona tupu Tupe Faʻasaina Tupe i UAE?
I le UAE, o tupe faʻasolitulafono o se gaioiga lea e tupu i ni vaega se tolu.
- O le vaega muamua o le gaioiga o le 'mulumuluina' o meatotino ma meatotino faʻapea foi ma le mafuaʻaga ma le faʻamoemoe e natia latou.
- Ma tuʻufaʻatasia, i le mea e faʻaaoga faʻasolitulafono meatotino toe faʻafoʻi atu i le maketi talafeagai.
- I le UAE, Abu Dhabi, Dubai, ma Sharjah, o tupe e faaofi mai faasolo mai faigofie mai faigata i auala faigata. E aofia ai:
- Fuafuaina: E aofia ai ma le aveina o ni tupe laiti e teu ai, ona faʻatau ai lea o mea fai tupe, e aofia ai ma le okaina o tupe.
- Taupulega: E masani ona aʻafia ai tupe faʻapipiʻi i tupe mai fafo ma teu faʻatasi ma le faletupe i fafo, ma e sili atu le saʻo ma ia faʻamalosia tupe laʻititi.
- Tupe Faʻatau: Kamupani e faʻatatau i tinoitupe e mafai ona maua mai ni solitulafono tino ma tupe faʻatasi, ma ia tumau uma le aoga. I le faia o lea, e leai se suiga tau ma le kamupani, ma le mauaina o faʻatau-tau eseʻesega e faigata tele.
- Fefaatauaiga faavae tupe lafo mai: E i lalo pe ova le tau o pili e faʻamamalu ai e faʻalilolilo ai tupe faasolitulafono.
- Faletupe pisinisi ma mavaega: Pisinisi atigi ma faʻatuatuaga e le faʻaalia le faʻailoa moni o tagata e ana tinoitupe.
- Faletupe Pueina: O tagata solitulafono e faaofi mai faasolitulafono e faʻatau mai ai se paʻaga i totonu o tupe faʻaletupe ma le le lelei tupe faʻatulafonoina faʻatonutonuina ma sifi tupe e aunoa ma le suʻesuʻega.
- Kasino: E mafai ona taalo tupe i le kasino, o le tinoitupe i chips, ma manaʻomia le totogiina. Ona ia teuina lea o se siaki e faʻatumauina ai o le taʻaloga manumalo.
- O fanua: O tupe faasolitulafono e mafai ona faʻaogaina e faʻatau ai mea totino, ona faʻatau atu lea, ina ia mafai ai ona aoga tupe mama mai faʻatau atu i fafo. O le tau o le meatotino e faʻaseseina ma maua e le tagata faʻatau se vaega o tupe mama mo maliega i lau konekarate.
Faʻasalaga Faʻaletupe tupe ma faapaologa lafoga
Paleni tupe, solitulafono tupe, sologa lafoga, tupe maua mai aitalafu, teuga faalilolilo, tupe mo le faatupeina o gaioiga. O faasalaga mo tupe e faaofi mai faasolitulafono i Dubai poo le UAE e mafua mai le taua faavaomalo o le gaioiga. Tupe e faaofi mai faasolitulafono o se solitulafono matuia tele ma i le tulaga o oe po o se tasi e te iloa na tuuaia na tuuaia tupe faasolitulafono, e taua tele le faafesootai vave se tagata poto i tupe e faaofi mai faasolitulafono loia. O le faʻaaluina o se loia e faʻamaonia i tupe e soli ai tupe, o le a mafai ai ona e faʻaititia ni taunuuga o soligatulafono poʻo tau i nei moliaga.
Faʻafefea ona faafaigaluegaina lau tupe Laundering Lawyer Lenei
O tupe e faʻaseseina ai tupe e mafai ona faigata ma tigaina. Afai oe feagai ma moliaga ogaoga tupe-faʻasaina tupe, e tatau ona e faʻafesoʻotaʻi se tomai faʻapitoa UAE puipuiga faaletulafono i se taimi vave.
Feterale Tulafono 9/2014 (lea e teuteu ai le Feterale Tulafono 4/2002 e uiga i le foia o tupe e faaofi mai faasolitulafono) (AKA le New AML Tulafono) na pasia e le UAE Federal National Council i Aperila 2013 ma amata faamamaluina ia Oketopa 2014
O faʻasalaga mo tupe faʻasolitulafono e sili atu ona faʻamalosi i lalo o le New AML Law
I se tulaga lautele, o faasalaga mo tupe e faaofi mai faasolitulafono e faʻamalosia atu i lalo o le New AML Law faʻatusatusa i le tulafono muamua AML. I lalo o le New AML Law, le mafai ona lipotia se masalosalo masalosalo mafai ona tosina ai se sala i le va o le 50,000 AED ma 300,000 AED poʻo faafalepuipuia.
O le tusi faasolosolo o se tagata o loʻo fesili e uiga i se masalomia o se feuiaiga e tosina atu ai i le tasi-tausaga le falepuipui poʻo le sala tupe i le va o le 10,000 AED ma le 100,000 AED.
O le tulafono AML fou e fausia i luga o le muamua AML Tulafono. O le New AML Law e faʻatonutonuina ai le faʻatupeina o faʻalapotopotoga e le tusa ai ma le le lesitalaina, faʻatupeina o terorisi poʻo le faoaʻoina atu o tupe na maua mai i gaioiga e faʻatagaina ai se tupe.
tulafono tupe e faʻamalosi tino ona faʻamalosi tino
Tagata solitulafono solia tulaga vaivai i le vaega tau tupe.
