Tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono poʻo Hawala i le UAE
Tupe faʻaletupe poʻo Hawala i UAE o le masani faʻaaogaina faʻaaoga e faʻasino ai i le au solitulafono e faʻapogisaina le mafuaʻaga o tupe. O le mauaina o tupe maua mai gaioiga faʻasolitulafono e natia e le faia o ia polofiti e foliga mai e maua mai i se lelei faʻavae. O faʻasologa e mafai ona faʻamamaina ai meatotino faʻasolitulafono e lautele.
O le uiga o oloa ma tautua ua saunia e le vaega o auaunaga tau tupe (faʻapitoa, tagofiaina, faʻatonutonuina, ma le i ai o tinoitupe ma meatotino a isi) o lona uiga o le pisinisi ua faʻaalia e le faʻasaua e tagata e le gaoi tupe. O solitulafono i tupe e faaofi mai faasolitulafono e iai foi foliga tutusa i le lalolagi atoa. E te mauaina ni vaega taua se lua o le solia o tupe mai le soli tulafono.
- O le tiute faʻatinoina o le faʻasolitulafono o tupe lava ia, o le tuʻuina atu o fesoasoani tau tupe; ma le
- O se tulaga talafeagai o le poto poʻo le faʻatinoina (a le o le tuʻufaʻatasia pe faʻamoemoe) faʻatatau i le sapalaiina o tupe poʻo gaioiga a tagata o tausia.
O le gaioiga o le faʻamamāina poʻo le hawala e faia i tulaga na e faia ai i se faʻatulagaina (ie, i le tuʻuina atu o se tautua poʻo oloa). O lena faʻatulagaina e manaʻomia ai tupe maua mai i soligatulafono.
O tulafono talafeagai e faʻatonutonu ma faʻasala ai tupe e faʻamama tupe i le UAE o le Federal Decree-Law Nu 20/2018 ma faʻaopoopoina e le Federal AML Regulations. I le UAE, pei o le tele o pulega, o lenei ua avea o se matuia solitulafono ma e mafai ona faʻaiʻu ai i faʻasalaga e pei o le falepuipui ma le tele o faʻasalaga pe a faʻamaonia. O lenei pou e faʻamoemoe e fesoasoani ia te oe e malamalama ai poʻo le a le tupe e faʻamamaga ai tupe, o metotia masani e faʻaogaina e tagata solitulafono, o tali i fesili e masani ona fesiligia ai e uiga i galuega a Hawala, ma faʻafefea ona faʻatulafonoina i le UAE.
Nei e masani ona fesiligia Fesili e uiga i Tupe Faʻasaina i UAE:
O le a le mafuaʻaga o leney laundering / Hawala?
O le autu o tupe e faʻamama tupe ia maua gofie tupe, leai se afu ma leai se galue malosi manaʻomia. Nai lo le mauaina o tupe i se auala faʻatulafono, le tagata e mafai ona mimilo le tala ma aloese mai le faʻatuina ma faigofie-tafe tupe ma leai se lafoga totogi.
Tupe e faaofi mai faasolitulafono i lalo o le ArticLe 2 o le Federal Law Nu 20/2018 o loʻo aiaia ai:
"1-Soʻo se tagata, i ai le kiloa nei o tupe o tupe maua mai i se solitulafono poʻo se solitulafono, ma o ia na te faia ma le loto i ai nisi o gaioiga nei, o le a avea ma tagata faʻatupuina le solitulafono o Tupe Faʻamamago tupe.
a-Faʻaliliuina poʻo le faʻagaioia o tupe maua poʻo le faʻatautaia o soʻo se fefaʻatauaiga ma le faʻamoemoe o le nanaina pe faʻafoliga o latou ala le faʻavae.
b-Natiaina pe faʻafoliga o le natura moni, mafuaʻaga poʻo le nofoaga o tupe maua faʻapea foi ma le metotia e aofia ai a latou tuʻufaʻatasiga, gaioiga, umiaina o poʻo aia tatau e faʻatatau i nei tupe maua.
c-Mauaina, umiaina pe faʻaaogaina tupe maua peʻa mauaina.
d-Fesoasoani i le na faʻatupuina le solitulafono muamua e sola ese mai faʻasalaga.
2-O le soligatulafono o Tupe e faaofi mai faasolitulafono e taua o se tutoatasi solitulafono. O le faʻasalaga o le tagata na faʻatupuina mo le soligatulafono muamua e le tatau ona taofia lona faʻasalaga mo le solitulafono o Tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono.
3-Faʻamaonia o le mafuaʻaga le faʻatauaina o tupe maua e le tatau ona avea ma mea e muaʻi faia i le faʻasalaina o le na faia le soligatulafono.
I se aofaiga, o tupe e faaofi mai faasolitulafono e aofia ai le faiga o le maua faasolitulafono o tupe i foliga o le mauaina faaletulafono.
E aoga soligatulafono i le valoia o tupe e faaofi mai faasolitulafono?
E masani lava, o eseesega e aofia ai faʻauiga e mafai ona aoteleina e pei ona taua i lalo:
- Eseesega i le ogaoga o le soligatulafono ua manatu ua lava lea e muai iloa ai se soligatulafono o le gaoi tupe. Mo se faʻataʻitaʻiga, i nisi pulega, ua malamalama o le solofua o tupe o se solitulafono e mafai ona faʻasalaina e le tasi pe sili atu tausaga o le falepuipui. I isi pulega, o le faʻasalaga faʻamalosi e mafai ona tolu i le lima tausaga falepuipui; pe
- O le tali e faʻauia i le uiga o le soligatulafono aofia ai totonu o le tulafono le faʻamamaina tulafono o faʻapitoa pulega.
- O isi solitulafono tau tupe ma le aloese mai lafoga o loʻo togafitia e pulega uma o le lalolagi e sili ona lelei le faʻatonutonuina e pei o le muaʻi faʻamamaina o tupe.
Aisea tonu e faʻasaina ai tupe faʻasolitulafono i UAE, Dubai, Abu Dhabi ma Sharjah?
O le autu o tupe e faaofi mai faasolitulafono o le manuia mai solitulafono. O le tauamiotonuina mo le atinaʻeina o le soligatulafono e sese i tagata ma faʻalapotopotoga ona fesoasoani i tagata solitulafono e selesele le penefiti o le polofiti o se gaioiga faʻatulafono poʻo le faʻafaigofieina o le faia o ia soligatulafono e ala i le tuʻuina atu ia latou tupe tautua.
O auala e lautele lautele. O se tagata taʻitoʻatasi poʻo se pisinisi e feagai ma le tele o fefaʻatauaiga, o le tele lava e aofia ai tupe maua e leʻo lafoa.
Tupe e faaofi mai faasolitulafono i UAE ua manatu o se taualumaga lea e tupu i le tolu eseese vaega.
- O le vaega taua o le faʻagaioiga, pe a 'fufulu' le meatotino ma ana meatotino ma mafuaʻaga ua faʻapena.
- Tuʻufaʻatasia, o le vaega mulimuli, lea o le 'laundered' meatotino ua toe faʻailoa mai i le talafeagai maketi.
- O le mea moni e masani ona soʻosoʻo vaega e taʻua o vaega; o nisi taimi (mo se faʻataʻitaʻiga, i taimi o soligatulafono tau tupe), e leai se manaʻoga mo polofiti o le solitulafono e 'seti'.
Aisea e Le tusa ai ma le Faʻasolitulafono o Tupe?
I faaupuga faigofie lava, o tupe e faaofi mai faasolitulafono e manaʻomia ai le feaveaʻi o tinoitupe na maua mai gaoioiga le tusa ai ma le tulafono i auala "talafeagai" e ufiufi ai ana tulafono le faʻatulafonoina. E tusa ai ma tulafono a le atunuʻu, o le faʻaaogaina o tupe e tupu pe a taumafai se tasi e nana pe faʻafoliga le mafuaʻaga, le nofoaga, le natura, le umiaina poʻo le faʻatautaia o tupe maua mai le faʻatulafonoina gaioiga.
O le mafuaaga o tupe e faaofi mai faasolitulafono e ono aliali manino: e nana le mea na maua ai tupe. O i latou e faia le faʻatulafonoina gaioiga vave avea malamalama e uiga i le faʻaaogaina le faʻaletonu e uiga i tupe tupe poʻo le nanaina o latou moni tupe maua ma tamaoaiga. E manino lava, o le fuʻaina o lenei mea o le sapalaiina o tupe maua e ono mafua ai i se vave suʻesuʻega o gaioiga a le tagata, ae i ai le auala e faʻatulafonoina tausia ai pe a fai o se tasi na maua tupe!
Tupe faʻaofi mai faʻasolitulafono i UAE mafai ona amata mai i le tuʻusaʻo i auala sili ona faigata.
Faataitaiga e aofia ai:
Fuafuaina: O le faʻatulagaina o le aveina laititi o tinoitupe ma teu na, ona faʻatau mea e ave, e aofia ai tupe oka.
Taupulega: Faʻanana faʻaputuga tupe i seisi pulega, e masani lava o tagata mai fafo, ma teuina i totonu o se faletupe i fafo o loʻo i ai le tele faalilolilo poʻo laʻititi faʻamalosia le faʻamalosi tupe.
Tupe-kamupani faʻamalosi: O se kamupani e masani ona aʻafia i le mauaina o tinoitupe faʻaaoga ana teuga tupe e teu faʻasolitulafono ma faʻamaoni maua mai tinoitupe, ma faʻatumauina uma o se aoga aoga. E pei o lea, le kamupani e leai ni fesuiaiga tau, o lea e faigata ai ona maua faʻatau-tau eseʻesega. Faʻataʻitaʻiga o taʻavale taʻavale, kalapu kalapu, moega tanning, poʻo fale.
Fefaatauaiga-faavaeina tupe lafo mai: Lalo- poʻo le ova tele o tau faʻapipiʻi e suia ai le gaoioi o tinoitupe.
Faletupe pisinisi ma mavaega: Pisinisi atigi ma faʻatuatuaga faʻafuaseʻi faʻafoligaina le moni e ana le tinoitupe. O taʻavale tuʻufaʻatasia faʻapea ma faʻatuatuaga, e faʻatatau i le pulega, e le manaʻomia ona faʻaalia mai latou e anaina moni.
Faletupe puʻe: O tagata solitulafono poo tupe e faʻaaoga tupe e faʻatau mai ai se tupe faʻatonutonu i se mea tau tupe, e masani lava i le malo mai fafo ma tupe e faʻatapulaʻaina tupe e leai se suʻesuʻega.
Kasino: Ose tagata faʻatau tagata faʻatau ma savali saʻo i totonu o se kasino ma tinoitupe, taʻalo mo sina taimi, ona faʻatoʻa suʻe lea i sipika, manaʻomia ai le totogi. Na teu mulimuli ane e le tagata faʻapaʻu tupe le siaki i totonu o le teugatupe, ma tausia o ni taʻaloga manumalo.
O fanua: Fanua ma fanua ono faʻatau e se tasi o loʻo faʻaaogaina polofiti e faʻatulafonoina; ona faʻatau atu ai lea e le tagata le fale. Tupe maua mai lau faʻatau atu vaʻai i tagata i fafo e pei o tupemaua e aoga. Nai lo lena, o le tau o le meatotino ua faʻaseseina; ua malie le tagata faʻatau i lau konakarate e faʻailoaina le aoga o le fale, ma maua ai polofiti polofiti e faʻaleleia ai le eseesega.
O le a le Faʻasalaga mo Tupe Faʻasaina i UAE?
Tupe e faaofi mai tupe i UAE o se solitulafono ona o lona faʻava-o-malo taua; o se tuʻufaʻatasia o tulafono faʻavaomalo ma le atunuʻu. O faʻasalaga e mafai ona paʻu atu i vaega lautele e fa:
- Solitulafono;
- Faʻatonutonu;
- Galuega; ma
- Noataga Faalemalo
O se soliga matuia tele e mafai ona feagai ma se tagata moni, faʻatasi ai ma isi mea, o se sala tupe poʻo le falepuipui. I le mea e tupu ai oe poʻo seisi e te iloa o loʻo tuuaʻia i le le faʻaaogaina o tupe, e tatau ona e sailia loa se loia I le faʻafaigaluegaina o se loia, o le a faʻatulagaina ai oe i se nofoaga sili ona lelei e faʻaititia ai le aʻafiaga o ni faʻasalaga solitulafono pe finau ai i nei moliaga.
O nisi o faʻasalaga tupe i lalo o le AML e faʻapea:
- I se tulaga lautele, o faʻasalaga taʻitasi e sili atu le faʻamalosi nai lo lalo o le Masani AML Tulafono.
- Faʻasalaga faʻapitoa i lalo o le Mataupu 14 o le Federal Decree-Law Nu 20/2018, o le 50,000 i le 5 miliona AED ma faʻasaina pisinisi, faʻatonutonu pulega, puʻeina ma le faʻaleaogaina o laisene.
- Faʻasalaga o soligatulafono o le 100,000 i le 5 miliona AED ma le falepuipui e oʻo atu i le sefulu tausaga.
- Ole le mafai ona lipotia se Masiga Susuga o le a faasala ai i le falepuipuiina poo se sala i le va o le 300,000 AED ma le 50,000 AED.
- O le tosoina o se tamaloa o loʻo fesili e uiga i se gaioiga masalomia o le a faʻasalaina i le falepuipui e oʻo atu i le tausaga poʻo se sala tupe i le va o 100,000 AED ma le 10,000 AED.
- Faʻaleagaina o manaoga o Malae Vaʻalele Resolutions o le a faʻasalaina e se sala poʻo le falepuipui.
- E le pei o le Tulafono AML muamua, o le New AML Tulafono e pulea ai le Faʻatupeina o Faʻalapotopotoga, le Faʻatupeina o Faiga Faʻamataʻu poʻo le faoa faamalosi tupe faʻasili.
I se faʻaopopoga, o loʻo faʻaalia mai e le AML o le aofaʻi o tupe faasili faasolitulafono i tupe e faaofi mai faasolitulafono e mafua mai i le faasalaga o le soligatulafono.
le Tulafono AML Fou e sili atu ona mamafa faʻasalaga ma le faʻamoemoe o le tauivi ma le Faʻamama tupe i totonu o UAE.
I se faʻaopopoga, o le tulafono e faʻatupeina le Faʻatupeina o Faʻalapotopotoga Faʻaletulafono, lea e alu i luma se laʻasaga i luma, ona o tupe e faʻaofi mai faʻasolitulafono e masani lava ona fesoʻotaʻi ma le Faʻatupeina o Faʻaterorisi poʻo Faʻalapotopotoga Tupe faʻapea foi ma le Faʻatupeina o Faʻatauaiga i lalo o le Feterale Tulafono Nu 7/2014.
O le fuafuaga a le UAE tulafono fai mai o le a le taliaina le solitulafono tau tupe a le UAE ma faamamafaina o le UAE e le manao e avea o se saogalemu saogalemu mo le au solitulafono.
1 mafaufauga ile "Fesili e Masani Ona Fesili E Tatau I Tupe Faʻaletupe poʻo Hawala i le UAE: Mata o le a Fesagai ma Faʻasalaga?"
O lou toalua ua taofi i le malaevaalele a Dubai ma fai mai o ia o tupe na faaofi mai tupe tupe sa na faimalaga faatasi ai ma le tele o tupe na ia aveina mai i le UK bank na ia taumafai e lafo mai ia te aʻu ae o faiga i lalo ole faletupe ae le mafai ona faia lenei mea ma o ana tupe uma sa ia te ia iina.
O lona afafine na faʻatoa maeʻa ona faia le taotoga o le hart ma o le a faʻamalolo loa mai le falemaʻi i Peretania ma o le a leai se mea e alu i ai ua 13 ona tausaga.
O le alii ofisa i le malae vaalele fai mai e tatau ona ia totogi le aofaiga o 5000Dollars ae ua ave e leoleo ana tupe uma.
Faʻamolemole loʻu toʻalua o se tama lelei aiga faʻamaoni e manaʻo e sau i le fale ma aumai lona afafine iinei i Aferika i Saute
Le a le mea tatou te faia nei pe a fai o le fesoasoani o le a fesoasoani
faafetai
E fiafia Colleen
A