Sipas statistikave të fundit nga Prokuroria Publike e Dubait, rastet e krimit financiar, Duke përfshirë përvetësim, pa një rritje prej 23% në normat e ndjekjes penale midis 2022-2023, duke theksuar fokusin e intensifikuar të emiratit në luftimin e krimeve financiare.
“Emiratet e Bashkuara Arabe kanë zero tolerancë për krimet financiare që komprometojnë sigurinë tonë ekonomike. Kuadri ynë ligjor siguron ndjekje të shpejtë penale dhe dënime të rënda për ata që shkelin besimin e publikut përmes përvetësimit,” thotë Dr. Hamad Al Shamsi, Prokurori i Përgjithshëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, duke theksuar qëndrimin e vendit ndaj krimeve financiare.
Prokuroria Publike
Aparati ligjor dhe rregullator i Emirateve të Bashkuara Arabe është i përkushtuar për të ruajtur burimet e publikut.
Kuptimi i përvetësimit sipas ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe
Dekreti Federal i Emirateve të Bashkuara Arabe Nr. 31/2021 (Kodi Penal i Emirateve të Bashkuara Arabe) e trajton përvetësimin si një krim të rëndë financiar, veçanërisht kur ka të bëjë me fonde publike. Neni 224 i Kodit Penal të Emirateve të Bashkuara Arabe trajton në mënyrë specifike shpërdorimi i fondeve publike, duke vendosur dënime që përfshijnë:
Ngrirja dhe konfiskimi i mundshëm i aseteve
Burgimi nga 5 deri në 25 vjet
Gjoba të konsiderueshme deri në 50 milionë AED
Kthimi i detyrueshëm i shumave të përvetësuara
Përditësimet e ligjit penal për rastet e përvetësimeve
Rasti i fundit historik thekson qëndrimin e fortë të Dubait
Një rast i rëndësishëm i trajtuar nga Gjykata Penale e Dubait kohët e fundit demonstroi qasjen e vendosur të emiratit për të luftuar përvetësimin. Gjykata dënoi një zyrtar të lartë me 25 vjet burg dhe vendosi një gjobë prej 50 milionë AED për shpërdorimi i fondeve publike. Ky rast, i proceduar përmes Stacionit të Policisë Al Rashidiya dhe më pas Prokurorisë Publike të Dubait, shërben si një parandalues i fuqishëm.
Në një rënie mahnitëse që ka tronditur elitën e biznesit të Dubait, miliarderi Balvinder Singh Sahni - i njohur si "Abu Sabah" dhe dikur i famshëm për blerjen e tij ekstravagante të një targe 33 milion AED - tani e gjen veten pas hekurave. Manjati me origjinë indiane, i cili ndërtoi Grupin e Kompanive RSG në një perandori biznesi me vlerë rreth 2 miliardë dollarë, u arrestua në shkurt 2024 me akuza mashtrimi, duke shënuar një përmbysje dramatike të fatit për një njeri që mishëronte kulturën e Dubait të pasurisë madhështore dhe të shpejtë. suksesi i biznesit.
Format e zakonshme të përvetësimit në Dubai
Hetuesit e krimit financiar në Stacionin e Policisë Al Muraqqabat të Policisë së Dubait hasin rregullisht lloje të ndryshme përvetësimesh:
- Shpërdorimi i fondeve të korporatës
- Praktika mashtruese të kontabilitetit
- Transfertat e paautorizuara të fondeve
- Falsifikimi i dokumenteve
- Skemat e mashtrimit në banka
Si ndodh përvetësimi?
Përvetësimi zakonisht ndodh për shkak të një kombinimi faktorësh dhe rrethanash:
- Mundësi: Përvetësuesi ka akses dhe kontroll mbi fondet ose asetet që i është besuar të menaxhojë. Mungesa e mbikëqyrjes dhe kontrollet e brendshme joadekuate krijojnë mundësi për vjedhje.
- Presioni financiar: Përvetësuesi mund të përballet me vështirësi financiare personale ose të ketë zakone të shtrenjta jetese për të mbajtur.
- Racionalizimi: Përvetësuesit shpesh justifikojnë veprimet e tyre, duke besuar se i "meritojnë" paratë ose do t'i kthejnë ato më vonë.
- Pozicioni i besimit: Përvetësuesit janë shpesh në pozicione të besuara si kontabilistë, drejtues ose menaxherë me akses në financa.
- Mungesa e ndarjes së detyrave: Kur një person ka shumë kontroll mbi financat pa kontrolle dhe balanca.
- Lakmia dhe dëshira për përfitime personale.
- Çështjet e varësisë si bixhozi që krijojnë nevojën për para.
- Auditim dhe monitorim joadekuat i aktiviteteve financiare.
- Sisteme komplekse ose të errëta të kontabilitetit që e bëjnë më të lehtë fshehjen e vjedhjes.
- Rënie ekonomike që ushtrojnë presion financiar mbi individët.
Metodat e zakonshme përfshijnë:
- Shpërndarja e parave para se të regjistrohet
- Krijimi i shitësve/faturave të rreme
- Mashtrimi i listës së pagave (punonjës të rremë, orë të fryra)
- Mashtrimi i raportit të shpenzimeve
- Keqpërdorimi i kartave të kreditit të kompanisë
- Kontrolloni ndërhyrjet
- Transferimi i fondeve në llogaritë personale
Përvetësimi mund të variojë nga shuma të vogla të marra me kalimin e kohës deri te skemat masive shumë milionëshe. Shpesh kalon i pazbuluar për periudha të gjata për shkak të besimit të dhënë tek përvetësuesi dhe përpjekjeve të tyre për të fshehur vjedhjen përmes manipulimit të të dhënave.
Mbrojtja kundër përvetësimit
Për bizneset që operojnë në të gjithë Dubain, nga Emirates Hills në Dubai Marina dhe Business Bay, zbatimi i kontrolleve të forta financiare është vendimtar. Masat kryesore mbrojtëse përfshijnë:
- Auditime të brendshme të rregullta
- Sistemet e autorizimit të dyfishtë
- Kontrollet e historikut të punonjësve
- Politikat e mbrojtjes së sinjalizuesve
- Monitorimi dixhital i transaksioneve
Rast Studimi për Veprat e Përvetësimit
Të Drejtat dhe Mbrojtja Ligjore
Sistemi ligjor i Dubait siguron mbrojtje si për organizatat ashtu edhe për individët e akuzuar. Çështjet trajtohen përmes juridiksioneve të ndryshme, duke përfshirë:
- Gjykatat e Dubai
- Drejtësia Penale në Dubai
- Njësi të specializuara të krimit financiar
Eksperti i Mbrojtjes Penale për Krimet e Përvetësimit
Mbulimi gjeografik dhe aksesueshmëria
Avokatët tanë penalë ofrojnë shërbime ligjore gjithëpërfshirëse në të gjithë zonat kryesore të biznesit dhe banimit të Dubait, duke përfshirë:
- Downtown Dubai
- Dubai Hills
- Jumeirah Lakes Towers (JLT)
- Palm Jumeirah
- Shejk Zayed Road
- Dubai Silicon Oasis
Mbështetja dhe Përfaqësimi Ligjor
Avokatët e AK-së ofron këshilla ligjore eksperte në rastet e përvetësimit, duke ofruar:
- Ndërhyrja e menjëhershme ligjore
- Përfaqësimi i ekspertëve në komisariate dhe gjykata
- Strategjitë gjithëpërfshirëse të mbrojtjes
- Mbështetje ligjore shumëgjuhëshe (anglisht, arabisht, rusisht, persisht, urdu, frëngjisht, kinezisht)
- Konsulencë ligjore 24/7
Për ndihmë të menjëhershme ligjore me rastet e përvetësimit në Dubai, kontaktoni ekipin tonë të avokatëve penalë me përvojë në +971527313952 ose +971558018669. Avokatët tanë punojnë në mënyrë efikase me policinë, prokurorinë dhe gjykatat për të mbrojtur të drejtat tuaja duke siguruar përfaqësim transparent dhe profesional gjatë gjithë procesit ligjor.
