Krimet e shkeljes së besimit në Dubai

Në Emiratet e Bashkuara Arabe, shkelja e besimit është një shkelje e rëndë që mund të ketë pasoja të mëdha si për individët ashtu edhe për bizneset. Si një nga më firma ligjore me përvojë në Emiratet e Bashkuara Arabe, AK Advocates ka qenë në ballë të trajtimit të këtyre rasteve komplekse për më shumë se dy dekada. 

Ekipi ynë i avokatëve me përvojë të mbrojtjes penale dhe ekspertëve ligjorë është i përgatitur mirë në ndërlikimet e ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe, veçanërisht kur bëhet fjalë për pretendimet për shkelje të besimit.

Çfarë është një shkelje e besimit?

Mashtrimi dhe shkelja e besimit janë vepra penale në Emiratet e Bashkuara Arabe sipas Ligjit Federal Nr. 3 të vitit 1987 dhe ndryshimeve të tij (Kodi Penal). Sipas nenit 404 të Kodit Penal të Emirateve të Bashkuara Arabe, shkelja e ligjit të besimit përfshin vepra penale të përvetësimit të pasurisë së luajtshme, përfshirë paratë.

Në përgjithësi, një shkelje penale e besimit përfshin një situatë ku një person i vënë në një pozicion besimi dhe përgjegjësie përfiton nga pozicioni i tij për të përvetësuar pronën e drejtorit të tij. Në një mjedis biznesi, kryesi është zakonisht një punonjës, një partner biznesi ose një furnizues/shitës. Në të njëjtën kohë, viktima (drejtori) është zakonisht një pronar biznesi, një punëdhënës ose një partner biznesi.

Ligjet federale të Emirateve të Bashkuara Arabe lejojnë këdo, duke përfshirë punëdhënësit dhe partnerët e sipërmarrjes së përbashkët që janë viktima të përvetësimit nga punonjësit ose partnerët e tyre të biznesit, të padisë shkelësit në një çështje penale. Për më tepër, ligji i lejon ata të rikuperojnë dëmshpërblim nga pala fajtore duke nisur procedimin në një gjykatë civile.

Kush mund të ndikohet nga shkelja e besimit?

Shkelja e besimit mund të ndodhë në kontekste të ndryshme, duke prekur një gamë të gjerë individësh dhe subjektesh. Këtu janë disa shembuj të botës reale:

1. Një këshilltar financiar që shpërdoron fondet e klientit për përfitime personale
2. Një punonjës që përvetëson burimet e kompanisë
3. Një partner biznesi që devijon fitimet pa dijeninë e palëve të tjera të interesuara
4. Një administrues i besuar keqmenaxhon asetet e besuara në kujdesin e tyre
5. Një agjent imobiliar që keqtrajton depozitat e klientëve

Të dhënat e fundit mbi shkeljen e besimit në Emiratet e Bashkuara Arabe

Ndërsa statistikat specifike për rastet e shkeljes së besimit në Emiratet e Bashkuara Arabe janë të kufizuara, të dhënat e fundit hedhin dritë mbi peizazhin më të gjerë të krimeve financiare:

1. Sipas raportit të Bankës Qendrore të Emirateve të Bashkuara Arabe për vitin 2022, pati një rritje prej 35% në raportet e transaksioneve të dyshimta në lidhje me krimet financiare, përfshirë rastet e shkeljes së besimit.
2. Autoriteti i Shërbimeve Financiare të Dubait (DFSA) raportoi një rritje prej 12% në hetimet për sjellje të pahijshme financiare në vitin 2023, me pretendimet për shkelje të besimit që përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të këtyre rasteve.

Qëndrimi zyrtar për shkeljen e besimit

SH.T. Abdullah Sulltan Bin Awad Al Nuaimi, Ministër i Drejtësisë, theksoi angazhimin e Emirateve të Bashkuara Arabe për të luftuar krimet financiare në vitin 2024: “Emiratet e Bashkuara Arabe kanë zero tolerancë për shkeljen e besimit dhe shkelje të tjera financiare. Ne po forcojmë vazhdimisht kuadrin tonë ligjor për të siguruar që raste të tilla të trajtohen me shpejtësi dhe drejtësi.”

Kërkesat për një shkelje të besimit në një çështje penale

Edhe pse ligji i lejon njerëzit të padisin të tjerët për shkelje të besimit, një rast i shkeljes së besimit duhet të plotësojë disa kërkesa ose kushte, elemente të krimit të shkeljes së besimit: duke përfshirë:

1. Shkelja e besimit mund të ndodhë vetëm nëse përvetësimi përfshin një pronë të luajtshme, duke përfshirë para, dokumente dhe instrumente financiare si aksione ose obligacione.
2. Shkelja e besimit ndodh kur i akuzuari nuk ka të drejtë ligjore mbi pronën që akuzohet për përvetësim ose shpërdorim. Në thelb, shkelësi nuk kishte autoritet ligjor për të vepruar ashtu siç veproi.
3. Ndryshe nga vjedhja dhe mashtrimi, një shkelje e besimit kërkon që viktima të pësojë dëme.
4. Që të ndodhë një shkelje e besimit, i akuzuari duhet të ketë posedim të pronës në një nga mënyrat e mëposhtme: si qira, trust, hipotekë ose prokurë.
5. Në një marrëdhënie aksionare, një aksionar që ndalon aksionarët e tjerë të ushtrojnë të drejtat e tyre ligjore mbi aksionet e tyre dhe i merr ato aksione për përfitimin e tyre, mund të ndiqet penalisht me shkelje të besimit.

Seksionet kryesore dhe nenet mbi shkeljen e besimit nga ligji penal i Emirateve të Bashkuara Arabe

Ligji Penal i Emirateve të Bashkuara Arabe përmban disa nene që trajtojnë shkeljen e besimit. Këtu janë disa seksione kryesore:

1. Neni 404: Përcakton veprën penale të shkeljes së besimit dhe përshkruan dënimet e mundshme
2. Neni 405: Trajton rrethanat rënduese në rastet e shkeljes së besimit
3. Neni 406: Mbulon shkeljen e besimit në kontekste profesionale
4. Neni 407: Merret me shkeljen e besimit që përfshin fondet publike
5. Neni 408: Trajton shkeljen e besimit në institucionet bankare dhe financiare
6. Neni 409: Mbulon shkeljen e besimit në kontekstin e testamentit dhe trashëgimisë
7. Neni 410: Përcakton dënime shtesë për shkeljet e shkeljes së besimit

Shkelja e Ligjit të Mirëbesimit Emiratet e Bashkuara Arabe: Ndryshimet teknologjike

Ngjashëm me fushat e tjera, teknologjia e re ka ndryshuar mënyrën se si Emiratet e Bashkuara Arabe ndjekin penalisht disa raste të shkeljes së besimit. Për shembull, në situatat kur shkelësi përdori një kompjuter ose një pajisje elektronike për të kryer krimin, gjykata mund t'i ndjekë penalisht ata sipas Ligjit të Krimeve Kibernetike të Emirateve të Bashkuara Arabe (Ligji Federal Nr. 5 i 2012).

Shkeljet e besimit sipas ligjit për krimin kibernetik sjellin një dënim më të ashpër se ato që ndiqen penalisht vetëm sipas dispozitave të Kodit Penal. Krimet që i nënshtrohen Ligji për krimin kibernetik përfshijnë ato që përfshijnë:

• Falsifikimi i një dokumenti duke përdorur mjete elektronike/teknologjike, përfshirë ato të zakonshme llojet e falsifikimit të tilla si falsifikimi dixhital (manipulimi i skedarëve ose regjistrimeve dixhitale). 
• Përdorimi i qëllimshëm i një dokumenti elektronik të falsifikuar
• Përdorimi i mjeteve elektronike/teknologjike për të përfituar prona në mënyrë të paligjshme
• Qasje e paligjshme në llogaritë bankare përmes mjeteve elektronike/teknologjike
• Akses i paautorizuar i një sistemi elektronik/teknologjik, veçanërisht në punë

Një skenar i zakonshëm i shkeljes së besimit nëpërmjet teknologjisë në Emiratet e Bashkuara Arabe përfshin akses të paautorizuar në kontabilitetin ose detajet bankare të një personi ose organizate për të transferuar para në mënyrë mashtruese ose për të vjedhur prej tyre.

Dënime dhe ndëshkime për shkelje të shkeljes së besimit në Dubai dhe Abu Dhabi

Emiratet e Bashkuara Arabe vendosin dënime të rënda për ata që shpallen fajtorë për shkelje të besimit:

1. Dënimi me burgim: Shkelësit mund të përballen me një dënim me burg që varion nga gjashtë muaj deri në tre vjet.
2. Gjobat: Dënimet monetare mund të jenë të konsiderueshme, shpesh duke arritur deri në 30,000 AED.
3. Dëbimi: Shtetasit jo të Emirateve të Bashkuara Arabe të dënuar për shkelje të besimit mund të përballen me dëbim pas vuajtjes së dënimit.
4. Kthimi: Gjykatat mund të urdhërojnë shkelësin të paguajë fondet e shpërdoruara ose të kthejë pronën në fjalë.

Në rastet që përfshijnë fonde publike ose prona që i përkasin enteve qeveritare, dënimet janë edhe më të rënda, me burgim që mund të zgjatet deri në pesë vjet dhe gjoba që arrijnë deri në 500,000 AED si në Abu Dhabi ashtu edhe në Dubai.

Strategjitë e mbrojtjes për krimet e shkeljes së besimit në Emiratet e Abu Dhabit dhe Dubai

Kur përballen me akuza për shkelje të besimit në Emiratet e Bashkuara Arabe, avokatët me përvojë të mbrojtjes penale mund të përdorin strategji të ndryshme:

1. Mungesa e qëllimit: Demonstrimi se i akuzuari nuk kishte qëllim për të përvetësuar fonde ose pronë.
2. Mungesa e Marrëdhënieve Fiduciare: Duke argumentuar se nuk ekzistonte asnjë detyrim ligjor ndërmjet palëve të përfshira.
3. Pëlqimi: Vërtetimi se viktima e supozuar kishte dhënë leje për përdorimin e fondeve ose pronës.
4. Identiteti i gabuar: Duke treguar se i akuzuari nuk ishte personi që ka kryer shkeljen e supozuar.
5. Prova të pamjaftueshme: Kundërshtimi i provave të prokurorisë si të pamjaftueshme për të provuar fajësinë përtej dyshimit të arsyeshëm.

Na kontaktoni në +971506531334 ose +971558018669 për të diskutuar se si mund t'ju ndihmojmë në çështjen tuaj penale.

Shkelja e besimit në biznes në Emiratet e Bashkuara Arabe mund të ndodhë në shumë mënyra, duke përfshirë:

Keqpërdorimi i fondeve: Kjo ndodh kur një individ përdor paratë e biznesit për përdorimin e tij personal pa miratimet e nevojshme ose justifikimet ligjore.

Keqpërdorimi i Informacionit Konfidencial: Kjo mund të ndodhë kur një person ndan informacion të pronarit ose të ndjeshëm të biznesit me individë ose konkurrentë të paautorizuar.

Mosrespektimi i Detyrave Fiduciare: Kjo ndodh kur një individ dështon të veprojë në interesin më të mirë të biznesit ose palëve të interesuara, shpesh për përfitime ose përfitime personale.

Mashtrim: Një person mund të kryejë mashtrim duke dhënë informacion të rremë ose duke mashtruar qëllimisht kompaninë, shpesh për të përfituar financiarisht.

Moszbulimi i Konfliktit të Interesit: Nëse një individ është në një situatë ku interesat e tij personale bien ndesh me interesat e biznesit, ai pritet ta zbulojë këtë. Dështimi për ta bërë këtë është një shkelje e besimit.

Delegim jo i duhur i përgjegjësive: Besimi i dikujt me përgjegjësi dhe detyra që ai nuk është në gjendje t'i menaxhojë mund të konsiderohet gjithashtu një shkelje e besimit, veçanërisht nëse rezulton në humbje financiare ose dëmtim të biznesit.

Dështimi për të mbajtur shënime të sakta: Nëse dikush me vetëdije lejon që biznesi të mbajë të dhëna të pasakta, kjo është një shkelje e besimit pasi mund të çojë në çështje ligjore, humbje financiare dhe reputacion të dëmtuar.

pakujdesi: Kjo mund të ndodhë kur një individ nuk arrin të kryejë detyrat e tij me kujdesin që një person i arsyeshëm do të përdorte në rrethana të ngjashme. Kjo mund të çojë në dëmtim të operacioneve, financave ose reputacionit të biznesit.

Vendime të paautorizuara: Marrja e vendimeve pa miratimin ose autoritetin e nevojshëm mund të konsiderohet gjithashtu një shkelje e besimit, veçanërisht nëse ato vendime çojnë në pasoja negative për biznesin.

Marrja e mundësive të biznesit për përfitime personale: Kjo përfshin shfrytëzimin e mundësive të biznesit për përfitime personale në vend që t'i kalosh ato mundësi biznesit.

Këta janë vetëm disa shembuj, por çdo veprim që shkel besimin e vendosur tek një individ nga një biznes mund të konsiderohet si shkelje e besimit.

Shërbimet e avokatëve për shkelje të besimit në Dubai dhe Abu Dhabi

Me mbi 20 vjet përvojë në ligjin penal të Emirateve të Bashkuara Arabe, avokatët tanë të aftë kanë trajtuar me sukses raste të shumta të shkeljeve të besimit. Ne krenohemi me:

• Njohuri të thella të statuteve ligjore të Emirateve të Bashkuara Arabe
• Qasja strategjike për ndërtimin e rasteve
• Marrëdhënie të forta me autoritetet lokale
• Rekorde e provuar e rezultateve të favorshme

Avokati më i mirë penal pranë meje për rastet e shkeljes së besimit

Avokatët tanë penalë në Dubai kanë ofruar këshilla ligjore dhe shërbime ligjore për të gjithë banorët e Dubait duke përfshirë në Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah dhe Downtown Dubai. Kjo prani e përhapur na lejon t'u shërbejmë klientëve në të gjithë Emiratet e Bashkuara Arabe në mënyrë efektive.

Pse të zgjidhni avokatët e AK-së për shkeljet tuaja të shkeljes së besimit?

Kur përballeni me akuza penale në Dubai ose Abu Dhabi, koha është thelbësore. Në AK Advocates, ne e kuptojmë natyrën kritike të ndërhyrjes së shpejtë ligjore në rastet e shkeljes së besimit. Ekipi ynë i avokatëve me përvojë të mbrojtjes penale, të përgatitur thellësisht në ligjin e Emirateve të Bashkuara Arabe, është i gatshëm të mbrojë kauzën tuaj.

Mos lejoni që vonesa të rrezikojë të ardhmen tuaj. Çdo moment ka rëndësi në ndërtimin e një mbrojtjeje të fortë dhe ruajtjen e opsioneve tuaja ligjore. Rekordi ynë i dëshmuar në përshpejtimin e rasteve dhe sigurimin e rezultateve të favorshme flet për angazhimin dhe ekspertizën tonë në të gjithë rajonet e Dubait dhe Abu Dhabit.

Merrni hapin e parë drejt mbrojtjes së të drejtave dhe reputacionit tuaj. Kontaktoni AK Advocates sot në +971506531334 ose +971558018669 për të caktuar një konsultë të menjëhershme. Le të jetë përvoja jonë mburoja juaj në këto kohë sfiduese.