Адвокатске компаније Дубаи

Пишите нам на цасе@гериуае.цом | Хитни позиви +971506531334 +971558018669

Стручни адвокат за случајеве прања новца у УАЕ

криминална активност

Хавала

Уобичајени израз који преступници финансијских услуга описују методу за прикривање извора новца је прање новца или Хавала. Приход од криминалних радњи је скривен да би профит изгледао као да важи из ваљаног извора.

Утаја пореза, прљави новац и провођење закона

прање новца илегално

финансијска акција преко финансијских институција

Природа производа и услуга које пружа сектор финансијских услуга излаже сектор злоупотреби прања новца. Повреде прања новца широм света имају сличне карактеристике.

Постоје две компоненте кривичног дела. Су:

  • Сама акција прања новца.
  • И ниво знања или интуиције о понуди средстава или финансијским акцијама клијента.

Шта ради прање новца / Хавала?

Прање новца пружа начин да преступник добије новац или новац лако а да не ради за то. Уместо да зарађује на легалан начин, преступник избегава оснивање и прави лакши ток новца без плаћања пореза.

Шта ради прање новца / Хавала?

Прање новца пружа начин да преступник добије новац или новац лако а да не ради за то. Уместо да зарађује на легалан начин, преступник избегава оснивање и прави лакши ток новца без плаћања пореза.

Како се прање новца дешава у УАЕ?

У УАЕ, прање новца је процес који се одвија у три различите фазе.

  • Прва фаза процеса је "прање" имовине и имовине, као и извора са циљем да се прикрију.
  • И интеграција, где се опрана имовина враћа на легитимно тржиште.
  • У УАЕ, Абу Дабију, Дубаију и Шарџи прање новца креће се од лаких до сложених стратегија. То укључује:
  • Структурирање: То укључује узимање ситних износа готовине за депоновање, затим куповину инструмената на доносиоца, који укључују новчани налог.
  • Кријумчарење: То углавном укључује кријумчарење готовине страном органу и депоновање у оффсхоре банци, која има већу тајност или примењује само прање новца незнатно.
  • Готовинске компаније: Компаније које троше новац могу заједно примати новчано и законито готовину, тврдећи да су сви валидни. При томе нема променљивих трошкова са компанијом, а проналажење разлика у продајним ценама је врло тешко.
  • Прање на основу трговине: Фактури су подцијењени или прецијењени да би прикрили илегална кретања новца.
  • Школе и поверења: Школе и фондови „Схелл“ не откривају прави идентитет власника готовине.
  • Снимање банке: Преступници прања новца купују контролни удио у финансијским институцијама са лошом контролом прања новца и пребацују новац без испитивања.
  • Казина: Прање новца може играти у коцкарници, уновчити чипове и тражити плаћање. Затим га полаже као чек, одржавајући га као добитак од игре.
  • Некретнина: Нелегална средства могу се користити за куповину некретнина, а затим продана тако да профит од продаје може изгледати валидним за аутсајдере. Трошкови имовине су фалсификовани и продавац добија део криминалне добити због пристајања на ваш уговор.

Казне Незаконити новац и порези

Прљави новац, финансијски криминал, утаја пореза, приход од криминала, акт о банкарској тајни, новац за финансирање криминалних активности. Казне за прање новца у Дубаију или УАЕ произлазе из међународног значаја акта. Прање новца је изузетно озбиљан прекршај и у случају да сте ви или неко кога познајете били оптужени за прање новца, кључно је да се одмах обратите стручњаку за прање новца. Ангажирањем доказаног адвоката за кривична дела прања новца, моћи ћете да минимизирате евентуалне кривичне санкције или се борите против ових оптужби.

Како данас запослити адвоката за прање новца

Случајеви прања новца могу бити компликовани и напорни. Ако се суочите са тешким оптужбама за прање новца, требало би да се што пре обратите квалификованој правној одбрани УАЕ.

Федерални закон 9/2014 (којим се мења савезни закон 4/2002 који се односи на борбу против прања новца) (АКА Нови Закон о АМЛ) донео је Савезно национално веће УАЕ у априлу 2013. године, а ступио је на снагу у октобру 2014. године.

Казне за прање новца су строже према новом Закону о прању новца

Генерално, казне за прање новца су строже према новом Закону о борби против прања новца у поређењу с бившим Законом о сузбијању прања новца. Према новом Закону о АМЛ-у, непријављивање сумњиве трансакције може привући казну између 50,000 АЕД и 300,000 АЕД или затворску казну.

Укључивање особе која се распитује о сумњивој трансакцији привлачи и једногодишњу затворску казну или казну између 10,000 АЕД и 100,000 АЕД.

Нови Закон о АМЛ темељи се на бившем Закону о АМЛ. Нови Закон о АМЛ регулише финансирање незаконитих или нерегистрованих организација, финансирање тероризма или одузимање добити од дела прања новца.

закони о прању новца су веома строги

Злочинци искориштавају слабе тачке у финансијској мрежи.